淺析近年非法傳銷的原因、特點及打擊策略

李江楠　王　旭

西北政法大學公安學院，陜西　西安　710122

淺析近年非法傳銷的原因、特點及打擊策略

李江楠王旭

西北政法大學公安學院，陜西西安710122

摘要：非法傳銷問題長期以來隱匿在我們的生活之中，是信息時代商品經(jīng)濟發(fā)展過程中產(chǎn)生的異物，其根本目的是非法聚集公眾資金，其手法不僅違背了市場價值規(guī)律和運作規(guī)則，擾亂了社會秩序，也對社會的安全穩(wěn)定造成了消極影響。非法傳銷組織嚴密，渠道隱蔽，其傳銷手段也在不斷更新，發(fā)展規(guī)模日益龐大，社會危害性不斷增強。因此我們對于非法傳銷問題一定要加大打擊力度，并對其死灰復(fù)燃做出應(yīng)對之策。應(yīng)對非法傳銷的對策應(yīng)具有有效性、針對性和時限性，本文即結(jié)合實際情況，就非法傳銷活動的特點、根本屬性、形成原因以及打擊策略作出討論。

關(guān)鍵詞：非法傳銷；特點；對策

一、非法傳銷活動的原因

(一)非法傳銷的概念

簡單說非法傳銷就是指組織者通過發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以直接或間接滾動發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，計算和給付報酬，包括物質(zhì)和其他利益。由于其組織又巨大利益，為利益所趨勢，眾多參與者甚至誘騙其親屬加入，致使家破人亡，具有極大的社會危害性。

(二)非法傳銷與直銷的區(qū)別

在管理模式、商品內(nèi)容方面都有很大的區(qū)別，其中最大的不同在于兩者的根本目的。傳銷的根本目的是無限制的發(fā)展下線，并通過不斷擴大下線來獲取收益。而直銷則是通過向客戶推銷商品以獲取收益，這也是兩者的本質(zhì)差異。

(三)非法傳銷猖獗的原因

市場由需求決定，非法傳銷活動在本國如此猖獗并且屢禁不止必有其存在的市場，也說明這種活動滿足了某些人的需求，才會如此廣泛的存在。

1.非法傳銷所帶來的經(jīng)濟效益巨大。首先，非法傳銷活動能給組織者帶來巨大經(jīng)濟效益，只要不斷的發(fā)展就會不斷的帶給組織者巨大的收入。同時，從事非法傳銷活動的底層人員中，絕大部分都是聽取他人的描述與欺騙，認為加入非法傳銷組織可以得到大量金錢，由此提升個人的社會地位。如此一來，巨大的經(jīng)濟利益催使加入者不斷發(fā)展下線以獲得等級的提升。非法傳銷組織對其內(nèi)部的組織人員進行高強度的“洗腦”活動，讓參與者的精神不斷被侵蝕，為想象中日后的經(jīng)濟蜃樓所控制，身心都投入在非法傳銷組織當中，導(dǎo)致非法傳銷活動有了生長發(fā)展的空間。

2.量刑與罪責不統(tǒng)一。非法傳銷活動中具有極其嚴密的管理模式，在這種管理模式的監(jiān)視下許多被迫加入組織的人被限制了人身自由，嚴重的則威脅到生命健康。但由于非法傳銷組織人員眾多，眼線眾多，并且具有很強的隱蔽性，因此在打擊并取締非法傳銷活動中經(jīng)常難以擒獲組織頭目，通常以將組織人員解救出來作為案件的終結(jié)，卻難使組織頭目得到相應(yīng)的刑罰，因此導(dǎo)致很多人鉆法律空子實施非法行為。同時，在“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”設(shè)立前，對傳銷犯罪通常以“非法經(jīng)營罪”進行認定，且追究刑事責任的標準過高，使涉案的大部分人員達不到定刑標準，且各機關(guān)又對非法傳銷罪的認定存在歧義，使批捕出現(xiàn)漏洞，因此對非法傳銷組織的打擊經(jīng)常存在打擊面過小、打擊效果不盡人意的結(jié)果。

3.部分群眾對非法傳銷的認識存在誤區(qū)。傳銷組織基本上不在當?shù)匕l(fā)展下線，大多都是由外省人員組成，并且表面上宣揚一種團結(jié)互助的組織精神，對當?shù)氐娜罕娛┮孕《餍』?，致使某些群眾對非法傳銷組織抱有同情心理，對政府打擊傳銷活動不理解、不配合，給相關(guān)部門落實工作造成了阻礙。

二、非法傳銷的特點

(一)以直銷作為掩飾。由于直銷活動與非法傳銷活動在組織方法上的類似，使一些犯罪分子利用概念上的漏洞，打著直銷的幌子，用洗腦等方式對傳銷人員進行人身和精神的雙重控制，走入傳銷的歧途。

(二)傳銷新手段層出不窮。傳銷組織之所以能在法律的嚴厲打擊下依然不斷吸引群眾加入，發(fā)展下線，主要原因就是傳銷頭目不斷更新傳銷的手段和方式，使普通群眾被蒙蔽，迷惑于眼前被夸大的收益與虛幻的前景，走上傳銷的道路。①

(三)行為方式組織地點等均很隱蔽。目前我們所能看到的已破獲的非法傳銷組織，其“授課”地點普遍安置在城鄉(xiāng)結(jié)合部，城中村租住房或破舊小區(qū)之中，這些場所人員構(gòu)成復(fù)雜，治安環(huán)境薄弱，容易被犯罪分子所利用，傳銷組織通常行事謹慎，行蹤不定，我們較難發(fā)現(xiàn)其隱蔽地點。

(四)管理手段極其嚴密。傳銷組織頭目對參與者實行者極度嚴密的管理，以洗腦，現(xiàn)身說法等方式控制參與者的精神，以暴力，監(jiān)視等方法控制參與者的人身。參與者在傳銷組織中均是統(tǒng)一管理，同吃同住同上課，平時也不被允許接觸通訊產(chǎn)品，對于反逆或不聽話的參與者，輕則警告，重則以暴力危害其生命健康。

(五)偽造手段狡詐。傳銷組織頭目為了宣傳該組織、使參與者信任組織，經(jīng)常會偽造一些營業(yè)執(zhí)照或宣傳材料

等，用偷換概念等手段使參與者相信其行為的合法性。并且通過構(gòu)造一個虛擬的經(jīng)濟境況，讓參與者相信現(xiàn)在的社會貧富差距，勾起大家對于金錢的欲望，從而盡心盡力發(fā)展下線。

三、打擊非法傳銷的對策

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)要到位

在大的打擊范圍下要始終堅持黨政領(lǐng)導(dǎo)。打擊非法傳銷活動是一項需要全社會參與的綜合性工作，涉及多個政府職能部門。公安機關(guān)作為維護社會治安秩序、保衛(wèi)社會經(jīng)濟建設(shè)和保障人民群眾安居樂業(yè)的職能部門，要始終堅持黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，積極履行打擊、預(yù)防、排查等活動，但同時要避免陷入孤軍作戰(zhàn)的誤區(qū)。

(二)各部門協(xié)調(diào)配合

在堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的基礎(chǔ)上，要建立緊密有效的部門協(xié)作機制。各個部門應(yīng)密切配合、各負其責、聯(lián)合行動。比如，針對非法傳銷組織資金流隱蔽的特點，可將銀行部門納入?yún)f(xié)作范圍，以便及時為固定非法傳銷組織犯罪證據(jù)和偵查破案服務(wù)；還可建立信息采集機制，要通過公安、工商部門日常清查，及時對轄區(qū)內(nèi)非法傳銷的人員情況、組織分布、授課地點、居住場所等信息進行采集。

(三)責任要落實到位

要重視監(jiān)管考核職責，要把打擊非法傳銷工作納入社會治安綜合治理考核范圍，通過考核機制的落實，促使基層組織認真履行屬地監(jiān)管職責，尤其要做好如下工作：首先公安機關(guān)要配合工商部門做好反傳銷的宣傳工作，提高轄區(qū)群眾對非法傳銷活動的認識；其次要加強對轄區(qū)隱蔽性較高且人流活動復(fù)雜的區(qū)域監(jiān)管，防止其成為傳銷窩點，并配合做好打擊工作；最后要配合做好被解救傳銷參與者的教育工作，促使其徹底從非法傳銷深淵中脫離。同時，對于打擊非法傳銷工作不力，非法傳銷活動蔓延，影響惡劣、問題嚴重的轄區(qū)，要追究主要領(lǐng)導(dǎo)人的責任。

(四)打擊懲治要到位

對于法律應(yīng)用應(yīng)強化。我國刑法修正案增設(shè)了“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，公安機關(guān)打擊懲治非法傳銷活動有了新的法律依據(jù)。雖然到目前為止，有關(guān)該罪名的司法解釋還沒有出臺，應(yīng)用范圍和對象還有待進一步明確，但公安機關(guān)要切實加強對有關(guān)法律的研究，嚴格按照法律規(guī)定收集必要的線索和證據(jù)，為下一步的有力打擊打好基礎(chǔ)。同時，要針對實際工作中可能遇到的違法犯罪人員規(guī)避法律條款的行為，及時掌握其變化，適時調(diào)整工作措施，確保依法有效打擊。

[注釋]

①何軍.“當前非法傳銷的新特點及治理對策”[J].商場現(xiàn)代化，2008.05.

[參考文獻]

[1]周琳：查禁傳銷中的問題及對策建議[J].工商行政管理，2000(22).

[2]齊玉美.淺析非法傳銷危害和防止[J].淮南職業(yè)技術(shù)學院學報，2006(04).

[3]吳建偉.抵制經(jīng)濟邪教打擊非法傳銷對策淺探[J].山東青年干部學院學報，2007(03).

[4]何軍.當前非法傳銷的新特點及治理對策[J].商場現(xiàn)代化，2008.05.

[5]馬立兵.非法傳銷屢禁不止的原因及對策分析[J].全國商情(經(jīng)濟理論研究)，2007(12).

[6]程水明，葉勁.公安機關(guān)打擊非法傳銷活動的難題與對策[J].公安學刊——浙江警察學院學報，2009(3).

中圖分類號：D924.3

文獻標識碼：A

文章編號：2095-4379-(2016)17-0183-02

作者簡介：李江楠(1996-)，女，陜西洛南人，西北政法大學公安學院治安系；王旭(1995-)，男，山東淄博人，西北政法大學公安學院治安系。