e租寶案等被定義為非法集資 公安機關公布相關案件最新進展

王宇

“e租寶”案已有18萬投資人登記信息；泛亞涉犯罪情況被認定非法集資事實；大大集團案被追繳遠超2.6億元。然而，其他未知的理財平臺的風險仍在不斷暴露

e租寶事件引發的整個P2P行業信任危機使P2P行業從業者大聲喊冤，他們一再強調——e租寶不是P2P。而在此之前，眾多泛亞投資者也被泛亞一款名為“日金寶”互聯網金融產品坑得苦不堪言。隨后大大集團也被證實是一家瘋狂擴張線下的互聯網金融公司。

近期，仍有多家線下理財平臺被爆出問題。業內人士指出，與P2P平臺作為信息中介不同，“e租寶們”披上新外衣，假借P2P概念，以高息為誘餌吸引投資者。這種現象也揭示出非法集資大有從線下轉向線上之勢，而金融詐騙一旦借助網絡概念，就使得受害人群更廣，涉案金額更大。

《投資者報》記者跟蹤去年以來被公安部門調查的重大非法集資案的進展，發現各項工作正在推進中，尚未有定論。受困的投資人的經歷，提醒更多的投資者謹慎管理資金。因為，其他未知的理財平臺的風險仍在不斷暴露中，近期上海的理財平臺頻頻被爆出風險就是明證，也許還會有其他地區。

“e租寶”案已有18萬投資人登記信息

今年1月份，新華社報道稱，一年半內非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個省市區，21名涉案人員被北京檢察機關批準逮捕。

近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”發布通報稱，關于“e租寶”及“芝麻金融”非法集資案件，目前已有超過18萬人次在“非法集資案件投資人信息登記平臺”登記，且登記人數在繼續增加。公安機關專案組已登記投資人的部分信息，啟動初步核對工作。

通報同時表示，公安機關正在全力推進“e租寶”及“芝麻金融”網絡平臺及其關聯公司涉嫌非法集資案件的偵辦工作，并采取多種措施追查涉案資金流向，依法凍結、查封、扣押了大批涉案資產，希望投資人積極配合公安機關做好報案、登記工作。“非法集資案件投資人信息登記平臺”于2016年2月13日正式啟用，首先對“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件的投資人開放。

同時，該平臺提醒投資者，全國各地公安機關正在辦理“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件，該案涉及投資人眾多、地域廣泛、電子數據量巨大，為有利于公安機關及早準確查清事實、確定投資人權益、依法處置，希望投資人主動、如實、全面登記身份及投資信息。

同時，公安機關已依法對“e租寶”平臺服務器進行查封和扣押，正在對相關數據進行提取和鑒定。

泛亞涉犯罪情況被認定非法集資事實

在“e租寶”之前，泛亞投資者的維權行動常常見諸媒體。泛亞號稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達400多億元人民幣。然而，絕大多數的投資者們或許面臨血本無歸。

今年3月底，昆明市公安局“泛亞有色專案組”發布了關于泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關情況。

據通報，2015年底以來，在公安部的統籌指揮和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重視下，公安機關對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關聯公司、授權服務機構涉嫌犯罪依法立案偵查。現已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實。目前，公安機關正在深入對泛亞有色及其關聯公司、授權服務機構開展偵查，全面加強追贓挽損工作。

通報稱，近日，公安機關將在《非法集資案件投資人信息登記平臺》上啟動昆明泛亞有色案件投資人信息登記工作，希望投資人全面、準確、如實填報信息，配合公安機關查清案件，依法維護合法權益。

大大集團案被追繳遠超2.6億元

去年12月25日，大大集團發布聲明稱，正在接受上海經偵調查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經偵調查需要，大大集團相關賬戶被依法凍結，目前所有客戶兌付工作停止。此后1天，該集團官網發布停業整頓公告稱：“大大集團因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業進行集團內部整頓，暫時停業期間集團各級公司暫停一切業務活動。至此，大大集團案件正式浮出水面。

近日，經偵對急切討回投資款項的大大投資人做出公開回應：大大集團案件目前已追繳遠超2.6億元，最快今年下半年結案。

經偵方面表示，大大集團屬于特大金融案件，目前審理已延期一個月，很有可能延期到6月底。這個案子之所以時間長，是因為工作量比較大，要摸清投資人的底數和員工投資的數量，且這一工作量不小于e租寶案。最終資金由法院按比例返還，該案將在今年下半年或明年年初判結。

經偵方面還申明，網上流傳的大大集團高管被釋放、取保候審都是謠傳。以馬申科為首的7名高管們已逮捕，沒有釋放，全國取保候審的高管已達90多人。公司不存在維穩費，出事后也不會再發工資。

此外，警方已關閉大大集團官網，對于投資人反映的公司重組或收購的消息均屬于謠言，有部分“忠心”員工還對公司抱有“美好愿望”，投資人不要信謠傳謠。

最后警方提醒各地投資人，當務之急去公關機關報案，在公安機關進行備案（由于同一案件已經立案偵查，所以只備案不立案），便于公安機關和法院聯系投資人。