假幣類犯罪案件特點及偵查措施

摘要：目前，在金融領域犯罪案件中，假幣犯罪所占比例較大。隨著科學技術的迅猛發展，假幣犯罪的制作手段不斷翻新，假幣犯罪呈現犯罪手段多樣化，犯罪活動多樣化，犯罪區域多國化等趨勢。廣東的假幣犯罪形勢更是嚴峻。

關鍵詞：假幣類犯罪；成因；特點；對策

一、廣東省假幣犯罪的成因

假幣犯罪不是從來就有的，是社會經濟發展到一定程度下的產物。究其原因，廣東省假幣犯罪的形成主要有以下幾個因素：

1.外部因素

中國境內的假幣開始是在九十年代初從海外流入的。廣東省毗鄰多個交通樞紐城市，交通便利，自然成為境外假幣犯罪流入的首選之地。隨著經濟的騰飛、技術的發展，內地印刷業、物流運輸業等得到發展并漸漸開放，為廣東省內假幣的印制和運輸提供了客觀的發展條件。經濟發展，巨大的現金流量也缺少監督和預防，人民群眾對識別假幣能力差也是廣東假幣犯罪高發的主要原因。

2.內部因素

近年來，廣東公安機關連破制售假幣的大要案件，但尚未觸動犯罪核心，龐大的網絡依然存在。假幣犯罪已經形成了全國跨區域性的犯罪網絡，偵查機關在跨區域的協同作戰中難度較大，很難形成對假幣犯罪的致命打擊。公安機關對特定場所管理防控措施的不力，客觀上也為假幣犯罪提供了條件。在我國現行法律中，對銷售、使用假幣的行為處罰偏輕。

二、廣東省假幣類犯罪的主要特點

1.廣東省的假幣類犯罪主要集中在偽造、變造假幣犯罪和出售、買賣、運輸假幣犯罪

我國早期的假幣來源主要是境外走私，九十年代中后期，假幣發展到境外流入與本地偽造并存，而假幣首先流入的地區就是廣東沿海的粵東地區，同時流入的還有制造假幣的技術和方法。隨著假幣的市場也越來越大，在全國范圍內逐漸形成了以廣東為偽造假幣源地，以安徽、河南、湖南等地為加工及集散地的生產銷售網絡。

2.廣東省假幣類犯罪已經形成了職業化的犯罪網絡

在廣東省破獲的假幣案件中，假幣犯罪產、供、銷各個環節都有特定的犯罪群體，他們相互分工，又緊密聯系，形成了與正常商業活動類似的產業鏈條。職業化犯罪網絡的形成，也就產生了異地交易，人貨分離等一系列的反偵查伎倆。在廣東粵東地區，一般都是以家族成員為主而形成的職業化犯罪，這樣的團伙成員傳統家族觀念很強，保密性強，很難從他們口中探出其上下線，也就無法將犯罪團伙連根拔起。

3.廣東省假幣類犯罪假幣犯罪的態勢由粵東向全省全國輻射

在廣東省，犯罪分子主要以珠三角地區為假幣集散地，采取各種偽裝手段，大宗從粵東地區購買、運輸假人民幣，再向各地州輻射出售，形成了以省內制造，批發零售假幣為主的犯罪網絡，以人口流動性大、現金使用量多的省會及經濟中心城市為周轉地，向周邊、中西部地區蔓延擴散。

4.廣東省假幣類犯罪小面額假幣、假硬幣開始增多

近年來，由于大面額假幣案件增多，人們識別大面額假幣的能力普遍提高且對大面額假幣警惕性較高。而小面額貨幣，硬幣本身則有流通快、不易察覺等特點，犯罪分子已經把目標由過去主要針對100元、50元大鈔，轉向現在的20元、5元等小面額貨幣以及1元硬幣進行偽造。

三、廣東假幣類犯罪的偵辦難點

1.偵查難度增大

犯罪分子反偵查能力強，在選擇假幣加工點時一般都選擇比較隱蔽、偏僻的地方。在出售、買賣假幣過程中，犯罪分子一般都采取交貨與付款相分離。運輸過程中，一般采用專人送貨，單線聯系，而且犯罪分子善于利用廣東復雜的交通地形，常常都會選擇走比較偏僻，防控較弱的縣道等。

2.案件復雜

假幣犯罪分子在團伙作案過程中，一些團伙的首要分子不再帶頭“沖鋒陷陣”，而是身居幕后，指使其骨干成員召集手下具體實施犯罪行為。

3.案件隱蔽

廣東農村經濟文化相對落后，警方在對農村或邊遠地區發生的假幣犯罪案件調查取證時，村民不懂法，怕受到牽連，寧愿息事寧人，不予配合。另外，近年廣東假幣類犯罪也有向中心城市的城鄉結合部，人口密度較大，人員復雜的出租屋等地方發展。

4.證據搜集難

假幣犯罪構成的重要條件之一就是假幣數量（或枚數）只有達到一定的數額才夠追究刑事責任，否則只能行政處罰。實踐中，當場抓獲的一般在其身上只能繳獲少量假幣，難以達到標準，要想有所突破，證據搜集難度較大。

四、廣東省假幣類犯罪的偵查措施

1.通過知情人員，查找假幣來源

在廣東，偽造、變造假幣的發現人大多是金融、工商、海關、旅游、交通及其他服務部門的工作人員，他們在工作中容易發現假幣；另外還有一種是被害人通過正當途徑獲得假幣，自己發覺后主動舉報，或未發覺有假在交易時被對方發現的。

2.查證假幣投放點，控制涉案人員

在偵查過程中，偵查機關可根據其投放假幣的先后順序找出第一個投放點，以確定犯罪嫌疑人的所在地，或與其有交通聯系的附近地區。廣東假幣類犯罪經常都是在粵東地區制作，然后在珠三角城市投放，而且每一次投放數量相當。出售、購買、運輸假幣的犯罪嫌疑人一般都是現行抓獲的，對于這些犯罪嫌疑人應采取有效措施將其控制住，要及時進行人身搜查和相關場所的搜查。

3.對嫌疑人員加強布控，及時獲取犯罪線索

廣東假幣類犯罪案件的犯罪嫌疑人大多都是慣犯，因此偵查機關可以對犯罪嫌疑人可能進行制造或進行假幣交易的各種場所進行專門控制。在確定假幣特征或犯罪活動范圍的基礎上，迅速通報范圍內的金融、商貿、餐飲服務等相關行業。同時發動群眾，依靠社會力量嚴密控制假幣的投放、使用和兌換。

4.依托刑事技術，及時進行犯罪現場勘查

廣東科學技術比較發達，偵查機關應該充分發揮利用自身在刑事科學技術上的優勢，運用刑事技術偵辦假幣犯罪。在勘查偽造變造假幣的犯罪現場，要注重發現原材料、偽造貨幣所使用的機器設備；犯罪分子用來記錄假幣的交易、流向以及非法收入的書證、物證。