民事訴訟欺詐法律問題研究

當(dāng)今，民事經(jīng)濟(jì)糾紛及其訴訟日益復(fù)雜化、多樣化，訴訟欺詐現(xiàn)象亦日趨嚴(yán)重。所謂訴訟欺詐，是指訴訟參加人惡意串通，虛構(gòu)民事法律關(guān)系或法律事實(shí)，通過符合程序的訴訟形式，使法院做出錯(cuò)誤裁判，從而達(dá)到損害他人利益、謀取非法利益之目的的違法行為，筆者認(rèn)為，民事訴訟法律關(guān)系的特點(diǎn)決定了訴訟欺詐者欺騙的對(duì)象只能是法院，而據(jù)此界定其內(nèi)涵似更為明晰。訴訟欺詐有違司法追求的精神——真實(shí)，容易造成錯(cuò)判誤調(diào)，造成司法資源的浪費(fèi)，而且損害判決的穩(wěn)定及審判機(jī)關(guān)的權(quán)威，侵害他人、集體或國家的合法權(quán)益，危害交易安全。其危害性理應(yīng)引起我們的高度重視。本文就如何避免在訴訟活動(dòng)中，不受訴訟參加人、虛假證據(jù)材料等的干擾，查清事實(shí)，使得虛假民事訴訟無所遁形問題提出自己粗淺的觀點(diǎn)和看法。

一、訴訟欺詐的特點(diǎn)

（一）訴訟欺詐的主體

案件審理過程中的訴訟參加人均有機(jī)會(huì)成為訴訟欺詐的主體。具體包括當(dāng)事人、代理人、翻譯人、鑒定人等。同時(shí)，訴訟欺詐的主體間一般存在親屬、朋友、同學(xué)等特殊關(guān)系。

（二）訴訟欺詐的目的

在欺詐訴訟中，當(dāng)事人的目的不是為了訴訟中自己一方取得優(yōu)勢(shì)地位，而是為了使訴訟中的一方當(dāng)事人或案外人通過法院的裁決得到不法利益。

（三）結(jié)案方式多為調(diào)解

由于當(dāng)事人不存在真實(shí)的利益沖突，訴訟中通常不存在激烈對(duì)抗的場(chǎng)面，對(duì)其抗辯事由不提供證據(jù)。因民事訴訟法的調(diào)解自愿原則和結(jié)案時(shí)間短的特點(diǎn)，因此，很多虛假訴訟的當(dāng)事人非常熱衷于調(diào)解結(jié)案這種方式，當(dāng)事人之間常常表現(xiàn)為“一個(gè)愿打、一個(gè)愿挨”。

（四）訴訟欺詐的類型

1、訴訟活動(dòng)中的一方當(dāng)事人故意提供虛假證據(jù)或者做出虛假陳述，達(dá)到勝訴的目的，使自己獲得不法利益。

2、訴訟活動(dòng)中的雙方當(dāng)事人惡意串通，提供虛假的證據(jù)或者做出虛假陳述和自認(rèn)，使得一方當(dāng)事人勝訴，獲得法院裁決。該裁決的實(shí)體內(nèi)容損害第三人合法權(quán)益。

二、訴訟欺詐出現(xiàn)的原因

（一）法律規(guī)定一方當(dāng)事人對(duì)另一方當(dāng)事人陳述自認(rèn)的采信

《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第八條規(guī)定：訴訟過程中，一方當(dāng)事人對(duì)另一方當(dāng)事人陳述的案件事實(shí)明確表示承認(rèn)的，另一方當(dāng)事人無需舉證。但涉及身分關(guān)系的案件除外。換言之，當(dāng)事人雙方在開庭審理時(shí)陳述的內(nèi)容如果一致，那么即不需要另行舉證，法官即可以直接采信，作為案件的事實(shí)加以認(rèn)定。在此情況下，那么不排除當(dāng)事人與其他人制造一起虛假訴訟，為自己設(shè)定債務(wù)，以此達(dá)到轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的目的。

（二）當(dāng)事人舉證，法院不收集證據(jù)

《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定：當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。法院在訴訟中要充分尊重當(dāng)事人對(duì)訴訟標(biāo)的處分權(quán)，只對(duì)當(dāng)事人請(qǐng)求的事項(xiàng)和在請(qǐng)求的范圍內(nèi)進(jìn)行審判。我國現(xiàn)行民事訴訟法規(guī)定當(dāng)事人提供證據(jù)為原則，法院調(diào)查收集證據(jù)為例外。一般法院不做證據(jù)調(diào)查，所以易造成欺詐的產(chǎn)生。

三、案件在審理過程中對(duì)訴訟欺詐的防范。

一個(gè)正常的民事訴訟活動(dòng)，原、被告雙方基于利益關(guān)系，應(yīng)為對(duì)立抗辯的關(guān)系，為了勝訴的目的，保障各自的民事利益，攻擊對(duì)方提供的證據(jù)以及陳述的內(nèi)容。訴訟欺詐案件顯然與此相悖。下面針對(duì)雙方惡意串通訴訟欺詐類型的防范，提出自己的看法。

（一）在立案環(huán)節(jié)的審查措施。

在立案階段要嚴(yán)格篩查虛假訴訟，立案前對(duì)當(dāng)事人提供的訴訟材料，要著重審查原告身份是否真實(shí)，原告與被告之間是否存在人身或財(cái)產(chǎn)關(guān)系，以及原告提出的訴訟請(qǐng)求和所依據(jù)的事實(shí)是否符合常理。對(duì)主觀惡意明顯或比較明顯，客觀上又缺乏合法合理的訴訟理由，有通過訴訟獲取某種利益的意圖，在立案環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)慎重審查和對(duì)待。

（二）要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)當(dāng)事人自主處分權(quán)的干預(yù)，加重當(dāng)事人的舉證責(zé)任

案件在審理過程中發(fā)現(xiàn)原、被告之間不存在實(shí)質(zhì)抗辯的情形，或者發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人庭審中表現(xiàn)異常，如當(dāng)事人不肯親自出庭、神情言語異樣、原告自行通知被告出庭應(yīng)訴，或當(dāng)事人達(dá)成的調(diào)解協(xié)議或自覺履行行為異常的情形，應(yīng)視為存在虛假訴訟嫌疑。法院應(yīng)嚴(yán)格審查證據(jù)來源的合法性和證據(jù)的真實(shí)性；審理過程中確認(rèn)的虛假訴訟案件，法院應(yīng)裁定駁回起訴，避免使他人繼續(xù)受到虛假起訴行為的影響。

（三）不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)糾紛案件的防范

不動(dòng)產(chǎn)糾紛，作為一種較常見的欺詐訴訟的標(biāo)的，實(shí)踐審判過程中，對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬糾紛，常見情況有兩種：第一種是一方當(dāng)事人與案外第三人存在權(quán)屬糾紛，故意虛假的制造與被告發(fā)生權(quán)屬糾紛，通過法院訴訟方式確認(rèn)權(quán)屬，進(jìn)而規(guī)避第三人參與訴訟。另一種情況該不動(dòng)產(chǎn)雖然權(quán)屬無爭(zhēng)議，但在取得過程中缺少行政機(jī)關(guān)的審批手續(xù)，或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利存在其他瑕疵。故虛假的制造與被告發(fā)生權(quán)屬糾紛，通過司法權(quán)確認(rèn)權(quán)屬，使得訴訟標(biāo)的權(quán)屬合法化。

為避免上述情況的發(fā)生，不僅要聽取雙方的陳述，而且要查看當(dāng)事人提供的行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的所有權(quán)證書。同時(shí)應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：第一、到現(xiàn)場(chǎng)查看房屋或者土地等訴爭(zhēng)標(biāo)的物上是否有其他案外第三人存在，聽取實(shí)際管理控制人對(duì)案件的意見。第二、到訴爭(zhēng)標(biāo)的物所在社區(qū)、街道、村委會(huì)等基層組織進(jìn)行了解。第三、了解行政登記機(jī)關(guān)對(duì)訴爭(zhēng)標(biāo)的物意見。

（四）侵權(quán)、借款經(jīng)濟(jì)糾紛等涉及到給付內(nèi)容案件的防范

對(duì)于涉及給付內(nèi)容的糾紛案件，從訴訟主體上分兩種情況，自然人和法人。

1、對(duì)于自然人作為民事訴訟主體案件的防范。

自然人作為民事訴訟主體的案件，被告方有配偶的，應(yīng)該將其配偶列為共同被告。如果僅起訴配偶一人，實(shí)際上可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)。首先，如果被告夫妻感情不和，原、被告惡意串通，使得被告負(fù)擔(dān)虛假的債務(wù)，那么其配偶有償還的義務(wù)，被告可以借此達(dá)到轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的目的，使得離婚訴訟時(shí)，另一方無夫妻共同財(cái)產(chǎn)可分割。第二，被告如果在法院裁決以后與配偶離婚，法院在執(zhí)行債權(quán)人申請(qǐng)的時(shí)候，如果被告方個(gè)人財(cái)產(chǎn)不足負(fù)擔(dān)，執(zhí)行其配偶的財(cái)產(chǎn)存在一定困難。通過以上分析我們可以看出，作為配偶的另一方參與訴訟，如果是配偶與原告惡意串通的虛假訴訟，通過夫妻兩人不一致的陳述，以及債務(wù)產(chǎn)生的原因、時(shí)間等諸多因素的詢問，綜合分析案情，能夠避免虛假訴訟目的實(shí)現(xiàn)。如果不是虛假訴訟，能夠更好保護(hù)債權(quán)人執(zhí)行被告方夫妻共同財(cái)產(chǎn)。第三，大額的借款，除了有借條，還要審查是否有支付憑證，同時(shí)綜合考慮債務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、用途、支付方式、支付依據(jù)、基礎(chǔ)合同以及債權(quán)人的經(jīng)濟(jì)狀況。

2、對(duì)于法人作為民事訴訟主體案件的防范。

通常涉及法人為主體的虛假訴訟，目的可能是一個(gè)股東惡意損害其他股東的權(quán)益來為自己牟利，或者抽逃資金、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等等。法官在審理過程中，要避免虛假訴訟的產(chǎn)生，要重點(diǎn)審查當(dāng)事人提供的證據(jù)材料，訴訟雙方當(dāng)事人簽訂的合同，雙方財(cái)物往來賬目，公司股東會(huì)的決議等等。

綜上所述，訴訟欺詐行為是通過法院來行騙的， 一旦得逞， 受害人就較難通過司法機(jī)關(guān)來維護(hù)自身權(quán)益， 這必然嚴(yán)重?fù)p害法院司法權(quán)的權(quán)威性和公正性， 其社會(huì)危害性很大，所以應(yīng)該對(duì)訴訟欺詐行為應(yīng)給予更嚴(yán)厲的處罰。