傳銷(xiāo)蔓延的法律原因及治理路徑

摘 要：傳銷(xiāo)的概念在國(guó)內(nèi)經(jīng)歷了變異的過(guò)程，初期將單層次直銷(xiāo)和多層次直銷(xiāo)統(tǒng)稱(chēng)為傳銷(xiāo)。2005年出臺(tái)的《禁止傳銷(xiāo)條例》和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》，將傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)區(qū)分開(kāi)來(lái)，分別立法給予禁止和保護(hù)。然而法規(guī)對(duì)傳銷(xiāo)的定性模糊、過(guò)度依賴(lài)刑法和行政法的治理、相應(yīng)的民事責(zé)任空缺等原因，導(dǎo)致非法傳銷(xiāo)打著“直銷(xiāo)”的幌子繼續(xù)危害社會(huì)。從理論上厘清傳銷(xiāo)的概念、制度設(shè)計(jì)上合理構(gòu)建傳銷(xiāo)的民事責(zé)任等，是制止傳銷(xiāo)蔓延的法律對(duì)策。

關(guān)鍵詞：傳銷(xiāo)；蔓延；法律；對(duì)策

中圖分類(lèi)號(hào)：D90 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1002-2589（2014）02-0099-02

一、傳銷(xiāo)在我國(guó)發(fā)展的歷史回顧及現(xiàn)狀

20世紀(jì)90年代初，傳銷(xiāo)這種營(yíng)銷(xiāo)模式進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)，作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的一種新模式給人們帶來(lái)了“無(wú)商店零售”、“多層次傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)”、“消費(fèi)者與銷(xiāo)售者兩位一體”等新概念，引起了很多人的極大關(guān)注和興趣。短短幾年，中國(guó)市場(chǎng)便出現(xiàn)了大大小小的“傳銷(xiāo)”公司和組織七萬(wàn)多家[1]，這一時(shí)期真正意義上從事正常經(jīng)營(yíng)的公司并不多，非法操作和以詐騙為目的的“泡沫公司”和“老鼠會(huì)”使得消費(fèi)者深受其害。為此1994年國(guó)家工商管理局發(fā)布了《關(guān)于查處多層次傳銷(xiāo)活動(dòng)中違法行為的通知》，將傳銷(xiāo)作為一種合法營(yíng)銷(xiāo)方式予以肯定，打擊的是傳銷(xiāo)活動(dòng)中的違法行為。1997年國(guó)家工商行政管理局出臺(tái)了《傳銷(xiāo)管理辦法》，對(duì)傳銷(xiāo)加以限制，即準(zhǔn)許單層次傳銷(xiāo)，①限制違法的多層次傳銷(xiāo)。國(guó)家對(duì)多層次傳銷(xiāo)的限制，使傳銷(xiāo)組織非法斂財(cái)?shù)木W(wǎng)絡(luò)遭到破壞，他們煽動(dòng)不明真相的群眾攔截火車(chē)、圍攻政府，影響了黨和政府及國(guó)家的形象。基于此國(guó)務(wù)院于1998年又出臺(tái)了《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，在我國(guó)境內(nèi)禁止所有傳銷(xiāo)活動(dòng)，并要求已被批準(zhǔn)的傳銷(xiāo)企業(yè)立即將傳銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌麪I(yíng)銷(xiāo)方式。

2001年12月11日，我國(guó)正式成為世界貿(mào)易組織成員。為了與WTO開(kāi)放分銷(xiāo)服務(wù)貿(mào)易規(guī)則接軌，國(guó)務(wù)院于2005年8月23日，頒布了《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》，將傳銷(xiāo)區(qū)分為直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)兩種。將國(guó)外易于出現(xiàn)“金字塔型銷(xiāo)售”、“老鼠會(huì)”[2]等非法的多層次直銷(xiāo)，界定為“傳銷(xiāo)”并加以禁止。對(duì)合法的多層次直銷(xiāo)以《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》的形式予以肯定。《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》出臺(tái)后，雅芳（中國(guó)）在繼2005年4月8日經(jīng)商務(wù)部和工商總局批準(zhǔn)成為首家直銷(xiāo)的試點(diǎn)企業(yè)之后，于2006年2月22日再次首家獲得直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證，成為正式的直銷(xiāo)企業(yè)。隨著直銷(xiāo)市場(chǎng)的開(kāi)放，傳銷(xiāo)組織繼續(xù)打著“直銷(xiāo)”的旗號(hào)，迅速滋生蔓延。

二、傳銷(xiāo)在我國(guó)蔓延的原因分析

傳銷(xiāo)在我國(guó)滋生蔓延的原因是多方面的，其中，法律方面的原因主要有以下三種。

（一）立法對(duì)直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)認(rèn)識(shí)模糊是傳銷(xiāo)蔓延的理論成因

首先，《禁止傳銷(xiāo)條例》第2條規(guī)定②的傳銷(xiāo)概念模糊而矛盾，其內(nèi)涵為多層次直銷(xiāo)，而外延則僅包括非法的多層次直銷(xiāo)。顯然，該概念有邏輯矛盾且外延過(guò)窄的問(wèn)題。實(shí)質(zhì)上，學(xué)界所指的多層次直銷(xiāo)其實(shí)并無(wú)合法與非法之分，它只不過(guò)是一種營(yíng)銷(xiāo)模式而已，違法與否，只有以“是否以該經(jīng)營(yíng)模式作為非法斂財(cái)?shù)墓ぞ摺睘榕袛鄻?biāo)準(zhǔn)[3]，才不失法律的公平、公正性。而從我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)中可推知，不管是否合法，只要是未獲批準(zhǔn)的公司，多層次直銷(xiāo)一律給予禁止。這樣，不但法理上違背公平、公正性原則，而且還會(huì)影響廣大民眾對(duì)法律的信仰，削減法的實(shí)效。

其次，《禁止傳銷(xiāo)條例》第7條第2款第2項(xiàng)規(guī)定①的傳銷(xiāo)行為的具體形式有歧義，即對(duì)“組織或經(jīng)營(yíng)”的性質(zhì)未予限定，易和特許經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)相混淆，民眾容易造成誤解。不法分子正是利用該規(guī)定的不嚴(yán)謹(jǐn)，假借連鎖經(jīng)營(yíng)或特許經(jīng)營(yíng)的名義進(jìn)行傳銷(xiāo)欺詐活動(dòng)，導(dǎo)致傳銷(xiāo)行為迅速蔓延。實(shí)際上，許多傳銷(xiāo)組織者正是利用“直銷(xiāo)”、“特許經(jīng)營(yíng)”或“連鎖經(jīng)營(yíng)”等名義，來(lái)蒙騙不明真相的群眾，進(jìn)行非法斂財(cái)活動(dòng)。

（二）過(guò)度依賴(lài)刑法和行政法的治理，治標(biāo)不治本

我國(guó)現(xiàn)行的刑事法律及行政法規(guī)對(duì)傳銷(xiāo)的刑事責(zé)任和行政責(zé)任進(jìn)行了明確規(guī)定。實(shí)踐中對(duì)非法傳銷(xiāo)的治理主要是依靠工商行政部門(mén)和公安部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法予以打擊，而對(duì)傳銷(xiāo)組織者及積極參加者的民事責(zé)任卻很少涉及。事實(shí)上傳銷(xiāo)是民商事主體間的市場(chǎng)交易行為，這種交易形式被不法傳銷(xiāo)者惡意利用，演變?yōu)橐云墼p、脅迫等手段進(jìn)行非法斂財(cái)?shù)墓ぞ摺６督箓麂N(xiāo)條例》對(duì)傳銷(xiāo)行為的民事責(zé)任卻未涉及，實(shí)踐中鮮見(jiàn)真正得到民事救濟(jì)的傳銷(xiāo)案例。正因這種法律規(guī)范的缺失，才使得傳銷(xiāo)的組織者、積極參加者本該承擔(dān)的民事賠償責(zé)任卻被漠視[4]，其本該賠償給那些受欺騙和受脅迫的最下層傳銷(xiāo)人員的受損利益，變成了其甲地被打擊、異地再重新組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

（三）調(diào)查取證難是傳銷(xiāo)蔓延的程序原因

由于傳銷(xiāo)組織對(duì)被騙參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害人進(jìn)行“洗腦”，誘騙、脅迫他們陷入傳銷(xiāo)騙局。有些傳銷(xiāo)人員雖已了解內(nèi)幕，但因利益驅(qū)動(dòng)，為贏回投資或撈回已有的損失，便對(duì)執(zhí)法人員不配合，拒絕解救，對(duì)抗調(diào)查。還有些傳銷(xiāo)案件中被騙群眾的上線在異地，被騙群眾不知其上線的姓名地址，有的上線推托上上線拿走了錢(qián)，查處這種案件更是難上加難。傳銷(xiāo)活動(dòng)的一些書(shū)證也很難提取，查獲案件中的獲利收入情況，不是沒(méi)有具體的書(shū)面記錄就是賬簿不全，有的故意隱匿、銷(xiāo)毀，幾乎很少能取得完備的證據(jù)，使得傳銷(xiāo)組織者及其骨干分子輕易躲過(guò)刑事追究，有的僅以行政處罰了事，易造成傳銷(xiāo)死灰復(fù)燃。

三、傳銷(xiāo)蔓延的法律對(duì)策分析

（一）理論研究應(yīng)厘清傳銷(xiāo)和直銷(xiāo)的概念

《禁止傳銷(xiāo)條例》第2條對(duì)傳銷(xiāo)的界定與理論界對(duì)多層次直銷(xiāo)的解釋內(nèi)容交叉重疊，而我國(guó)現(xiàn)行的法規(guī)并未對(duì)多層次直銷(xiāo)加以界定，導(dǎo)致傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)缺失，使人們對(duì)傳銷(xiāo)和直銷(xiāo)的判斷和甄別無(wú)法展開(kāi)，也使治理非法傳銷(xiāo)的效果打了折扣。因此，理論界要加大對(duì)傳銷(xiāo)和直銷(xiāo)的研究力度，如果兩種交易外形確實(shí)無(wú)法區(qū)別，不如用“非法傳銷(xiāo)”與“合法營(yíng)銷(xiāo)”取代“傳銷(xiāo)”與“直銷(xiāo)”的概念界定，以明確區(qū)別傳銷(xiāo)與合法的多層次直銷(xiāo)、連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)等其他正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的界限。傳銷(xiāo)法規(guī)在限制傳銷(xiāo)行為的同時(shí)，也要保護(hù)正規(guī)、守法企業(yè)的利益。

（二）完善與兩條例相配套的行政法律規(guī)范，提高傳銷(xiāo)法律的可操作性

要提高現(xiàn)行法規(guī)的可操作性，從而有效地遏制傳銷(xiāo)，需補(bǔ)充具體的行政法律規(guī)范。我國(guó)《禁止傳銷(xiāo)管理?xiàng)l例》中所規(guī)定的各個(gè)參與打擊傳銷(xiāo)的有關(guān)部門(mén)及單位的職責(zé)劃分過(guò)于籠統(tǒng)，法規(guī)可操作性差，這就需要對(duì)其增補(bǔ)具體的行政法律規(guī)范，或者單獨(dú)制定一部條例用以打擊傳銷(xiāo)活動(dòng)，增強(qiáng)傳銷(xiāo)法律的可操作性，使得打擊傳銷(xiāo)有法可依。

（三）構(gòu)建傳銷(xiāo)民事責(zé)任制度，完善傳銷(xiāo)法律責(zé)任體系

發(fā)達(dá)國(guó)家為了適應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)模式的創(chuàng)新，對(duì)多層次直銷(xiāo)設(shè)定了明確的法律規(guī)定。對(duì)非法的多層次直銷(xiāo)（即我國(guó)現(xiàn)行的傳銷(xiāo)）的法律責(zé)任，既有行政責(zé)任或刑事責(zé)任的法律規(guī)定，也有相應(yīng)的民事責(zé)任的法律規(guī)范。為了與國(guó)際接軌，在未來(lái)制定的《直銷(xiāo)法》或《民法典》中，我國(guó)需明確傳銷(xiāo)的締約過(guò)失、違約責(zé)任或人身、財(cái)產(chǎn)侵權(quán)的民事責(zé)任，以填補(bǔ)我國(guó)現(xiàn)行傳銷(xiāo)法律責(zé)任體系的空缺。

（四）建立傳銷(xiāo)教育機(jī)制和直銷(xiāo)管理機(jī)制

目前，我國(guó)的傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)立法雖為禁止傳銷(xiāo)和規(guī)范直銷(xiāo)制訂了行為規(guī)則，但還需企業(yè)嚴(yán)格遵守，更需要廣大民眾明白，以提高國(guó)民對(duì)直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)的辨別能力。這就需要各級(jí)政府、未來(lái)的行業(yè)協(xié)會(huì)、直銷(xiāo)企業(yè)、輿論宣傳機(jī)構(gòu)等通力合作，建立完善的傳銷(xiāo)社會(huì)教育機(jī)制和完備的直銷(xiāo)管理機(jī)制。同時(shí)，直銷(xiāo)監(jiān)管部門(mén)還要加強(qiáng)對(duì)直銷(xiāo)這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研習(xí)。只有這樣，才能尊重經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，才能使廣大民眾、公安、工商各執(zhí)法部門(mén)及其工作人員都對(duì)傳銷(xiāo)和直銷(xiāo)有個(gè)正確、全面的了解，以解除信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，并加強(qiáng)全社會(huì)對(duì)傳銷(xiāo)的抵御能力，從而有效地預(yù)防多層次直銷(xiāo)的異化和傳銷(xiāo)的蔓延，正確引導(dǎo)直銷(xiāo)健康穩(wěn)定發(fā)展，使其在我國(guó)真正走向理性的發(fā)展之路。

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