網絡洗錢：無影無蹤

今年四月份，美國聯邦調查局（FBI）的一名臥底來到哥斯達黎加，在虛擬貨幣交易所——“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）注冊開戶。注冊時，這位特工輸入的姓名是“臆造的喬”（Joe Bogus），賬戶名則為“為了偷走一切”（to steal everything），地址設置為“烏有大街123號”（123 Fake Main Street）。

簡單地敲擊幾下鍵盤，這位FBI特工便進入了這家網絡交易所的世界，由此打開一條將美元轉換成自由儲備銀行虛擬貨幣“LR”的道路。

他在“臆造的喬”賬戶和另一個臥底賬戶之間轉賬數百“LR元”，其中一筆交易備注為“分給你的那份兒錢”，另一筆則備注為“可卡因（世界性主要毒品的一種）的錢”。此項交易的順利進行讓我們看到轉移犯罪所得是如此輕而易舉。

與此同時，調查行動也隨著這些交易的結束進入尾聲。美國當局隨后對自由儲備銀行及其創始人亞瑟·布多夫斯基（Arthur Budovsky）收網。亞瑟與6名現任及前任高管面臨共謀洗錢和無證經營資金匯劃等多項指控。

5月24日，包括亞瑟在內的5人分別在三個國家被捕，余下兩人仍舊在逃。如被定罪，他們都將面臨最高20年的牢獄生涯。

自由儲備銀行洗錢一案揭露了網絡欺詐和虛擬貨幣的危險性，并提供了一個難得的機會，令外界了解到世界上最邪惡的罪犯如何經營他們的勾當。美國當局控訴，自由儲備銀行是“犯罪分子的金融中心”，毒販、黑客、兒童色情傳播者和身份信息竊賊的“首選銀行”。

美國國稅局（Internal Revenue Service）刑事犯罪調查部門負責人理查德·韋伯（Richard Weber）表示：“如果阿爾·卡彭（Al Capone，美國著名黑幫教父）還活著的話，他一定會用這種手段隱藏資金。……