藝術品行業洗錢風險及其防范對策

摘 要：近年來，隨著中國經濟的快速發展，大量資金不受限制的流入藝術品行業，促進了中國藝術品行業的發展和興盛，但同時也帶來較大的洗錢風險。為防范這一風險，有必要對藝術品行業洗錢途徑和方式進行探討，并全面分析反洗錢現狀與問題，從中找出相應的防范對策。

關鍵詞：藝術品；洗錢；對策

中圖分類號：D92 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）30-0297-02

引言

近年來，隨著經濟的快速發展和人民生活及鑒賞水平的提高，藝術品行業在中國逐漸興盛起來，藝術品交易種類和規模在逐年擴大。據文化部文化市場司2012年6月發布的《2011中國藝術品市場年度報告》顯示，2011年，中國藝術品市場交易總額達到2 108億元，名列世界第一，年增長率24%。其中，藝術品拍賣市場交易額為975億元（港、澳、臺拍賣市場成交額為148.68億元），畫廊、藝術經紀和藝術品博覽會的交易額為351億元，藝術品出口額為30億元，藝術品網上交易額為12億元[1]。

藝術品買賣一般通過拍賣行、古玩市場和專門的收藏交易網站來完成，如著名的拍賣行蘇富比、佳士得、中國嘉德、北京保利等；古玩市場如北京馬甸市場、上海盧工市場等；收藏交易網站如雅昌藝術網、一塵網等。由于藝術品行業的資金交易規模巨大，便于大額資金的清洗，近年來逐漸成為犯罪分子的目標。如2012年10月17日被歐洲八國警方聯合抓捕的國際洗錢組織青田幫頭領高平，就先后投資創辦了北京環鐵國際藝術城、798伊比利亞當代藝術中心和西班牙Gao Magee畫廊，警方指控高平涉嫌在四年內從歐洲洗錢百億人民幣到中國，雖然警方沒有公布具體洗錢方式和細節，但外界估計最大可能就是通過藝術產業鏈來完成的。……