境外賭博“駐京辦”

李廣森　賈國勇

近兩年以來，境外賭博集團以“駐京代理、代辦”的名稱開設了“駐京辦事處”，為賭博犯罪活動組織客源、清洗“黑錢”，構筑非法資金流通渠道，對我國的經(jīng)濟造成了失血性損失，對官風、民風造成腐蝕性侵害。

從2005年初開始，北京警方開始了以打擊境外賭博集團“駐京辦”為重要內(nèi)容的集中打擊賭博違法犯罪的專項行動……

徐文閣說，他是一念之差把上百萬的家業(yè)全都扔進了“深不見底的坑！”

徐文閣是河南省長垣縣人，在北京市石景山區(qū)搞防腐材料的經(jīng)營，被人稱作“防腐大王”。改革開放以來，河南省長垣縣的有識之士開始了防腐材料的研究和生產(chǎn)，早些年，長垣縣還被國家有關部門評為“中國防腐之鄉(xiāng)”。當年，聰明的徐文閣看到防腐材料巨大的市場潛力之后，借錢開始了防腐材料的生產(chǎn)和經(jīng)營。1985年，徐文閣不顧家人的勸阻，從長垣來到北京“打天下”，恰好趕上了中國為辦好1990年亞運會修建亞運會場館，要使用大量防腐材料，使防腐材料市場快速升溫，他的防腐材料頓時成了開發(fā)商們爭著要的搶手貨。就這樣，他在北京市場掘得了第一桶金，很快就成為了“百萬富翁”。經(jīng)過多年的商海拼打，他的資產(chǎn)如滾雪球一樣快速增長。面對中國申奧成功，他的防腐材料經(jīng)營又迎來了第二個“春天”，2003年，他的固定資產(chǎn)總值已經(jīng)達到了2400萬元。

隨著財富的快速增長，徐文閣在北京石景山區(qū)購買了地皮，建起了一處別墅，把妻兒老小都從長垣搬到了北京，孩子在一所貴族學校上學，家里還雇了兩個保姆，一個負責家務，一個負責接送孩子。到2004年上半年，徐文閣僅家庭用小轎車就有三輛，他自己用一輛奧迪V6，妻子一輛，家里“公用”一輛，主要是由保姆開車負責接送兒子上下學。

在一個偶然的機會里，徐文閣認識了一個叫王敏的“外商”。說是“外商”，其實也是中國人，和徐文閣的妻子同是山西省老鄉(xiāng)。兩個人認識沒有多久，王敏就向徐文閣介紹說，自己是吉林省延邊自治州邊境對面某國皇都國際娛樂中心的駐京代表，他邀請徐文閣有時間到他們那兒“玩”一把：“我們娛樂中心是官辦的，玩大的玩小的都行，又刺激，又能賺大錢！”

本來就對賭博上了癮的徐文閣，很快就對王敏的介紹產(chǎn)生了興趣，在王敏的鼓動下，他決心到外面玩一把。2004年4月中旬，王敏“幫助”徐文閣辦好了旅游簽證，徐文閣帶著兩萬元錢，在延邊出境，來到皇都國際娛樂中心。

說起來很怪，那天，徐文閣的手氣特別的順，在皇都娛樂中心的兩三個小時里，他幾乎是不費吹灰之力就贏了十萬元錢。徐文閣非常高興，回到北京后，他在酒店大宴賓客，為王敏做擴大宣傳：“都說國際賭場里有多少的陷阱，又是有多少賭林高手，我看也不過如此！”

王敏忙補充說：“像徐哥你這腦袋瓜子，到那就是賺錢的命！我們娛樂中心的老板還夸獎你呢，說你腦子聰明，是個賺錢的料！”

在王敏的鼓動下，徐文閣天真地認為自己是有“賭博天才”的，賭桌上的錢來得是比搞防腐材料經(jīng)營容易得多了。所以，在回北京的一個禮拜以后，他再一次出國來到了皇都國際娛樂中心。這一次，他帶了30萬元，決心要好好地“弄”一把。結果，事與愿違，他不僅把30萬元全輸在了皇都國際娛樂中心，還把經(jīng)“王敏”的朋友擔保，向娛樂中心借的10萬元也輸了個一干二凈。

輸紅了眼的徐文閣并沒有吸取教訓，而是一而再，再而三地來到皇都國際娛樂中心賭博。從一次下注一千元開始，再到一次下注一萬元，十萬元，一百萬元，短短的半年時間里，他不僅輸?shù)袅斯镜墓潭ㄙY產(chǎn)，還把家里的汽車、房子都抵押了出去，輸?shù)靡桓啥?。最后，看他實在是不可救藥了，妻子帶著兒子哭哭啼啼地離京回到了老家，而他，再也沒有臉回去了。從此，他就在北京厚著臉皮在過去的朋友中蹭飯吃……

直擊境外賭場“駐京代表”

境外賭場“駐京代表”不僅組織“客源”，出境賭博，使他們走上了犯罪的道路；“駐京代表”還通過非法渠道流通賭資，嚴重的非法資金外流趨勢，干擾了正常的金融運轉體系。

2004年底，中國政府掀起一場聲勢浩大的“禁賭風暴”。從2004年底到2005年初的兩個月里，中共中央紀律檢查委員會多次向全國發(fā)出禁賭令，今后對參與賭博的黨員干部，一律予以免職，到國外、境外賭博的更要從嚴懲處。

北京更是走在了禁賭的前列，在全國集中打擊賭博違法犯罪活動專項行動辦公室的統(tǒng)一領導下，掀起了一場聲勢浩大的“禁賭”風暴，對境外賭博集團在北京市境內(nèi)設立的代辦點，境外網(wǎng)絡賭博集團通過網(wǎng)絡提供的服務器連接、地下六合彩、賭球、賭馬等賭博方式進行了毀滅性的打擊。在近三個月的工作中，警方打掉了一大批設在境內(nèi)的境外賭博集團駐京辦事處，凈化了北京的社會環(huán)境，

在集中打擊賭博違法犯罪活動中，王敏因使徐文閣出境賭博而傾家蕩產(chǎn)的故事進入了警方的視線。王敏，男，41歲，系山西省和順縣人，1996年來京經(jīng)商，2003年5月被皇都國際娛樂中心聘為駐京代表，承擔該中心在北京的業(yè)務。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2003年5月到2004年底一年半的時間里，經(jīng)王敏組織“出國”旅游的人員達247人次，總人數(shù)為96人。經(jīng)過統(tǒng)計，警方發(fā)現(xiàn)了其中的問題，在這96人中，有民營企業(yè)的經(jīng)理22人，國有企業(yè)的負責人38人，其余36人是各級政府部門的公務員，大部分都擔任著重要的領導職務。

這些人出國的方向都是到皇都國際娛樂中心“娛樂”，參賭率百分之百，其中僅有19人“出國”參賭一次，其余的人員都發(fā)生了二次以上的“出國”參賭的記錄。

王敏在公安機關的行動中落網(wǎng)后，這些參賭人員也都受到了有關部門的處理。根據(jù)警方掌握的資料表明，他們的涉賭金額總計為一億四千多萬元。民營企業(yè)的負責人因此傾家蕩產(chǎn)的不在少數(shù)，一些國有企業(yè)的負責人和政府部門的公務員還涉嫌貪污、挪用公款。

同時，不正常的資金流通渠道也嚴重干擾了中國的金融流通體制，給國家造成了不應有的損失。

根據(jù)中國政府的有關法律規(guī)定，從吉林省延邊自治州攜帶現(xiàn)金出境時，有人民幣6000元或美元5000元的限額。那么，這上億元的資金是怎樣帶出境的呢？

這個問題正是境外賭博集團在北京委派代表的真正意圖，北京代表的真正任務除了要組織人員到賭場參賭外，還要負責資金流通渠道暢通。

3月15日，記者來到北京市某監(jiān)獄采訪了“皇都國際娛樂中心”北京代表王敏。他在介紹資金流程時說，除了賭客直接帶現(xiàn)金出境外，大部分是通過他的運作處理的。在這起境外賭博集團設立代表處招攬我公民出境參賭案中，北京的一家頗有名聲的典當行也擔當了不光彩的角色，為“皇都國際娛樂中心”的資金提供了流通的便利。

王敏先是要求出境參賭的人員向這家典當行打入現(xiàn)金，獲得在這家典當行存入的現(xiàn)金憑證，出境后，到皇都國際娛樂中心換取籌碼。

“我們很守信用，出國回來后，所發(fā)生的余款或贏利可以在典當行支?。　蓖趺粽f起這件事，神情顯得很平靜，沒有絲毫的愧疚。

那些可以攜帶更多賭資的“老客戶”嫌這種資金流通模式麻煩事，就采取了一種更為“簡捷”的辦法：旅游簽證辦好后，他們直接向王敏提供的皇都國際娛樂中心的專用賬號上匯入款項，出境后，在皇都國際娛樂中心直接提取籌碼的方式參與賭博。

徐文閣這樣的“散客”對王敏來說還不具有太大的吸引力，王敏自以為驕傲的是組織了一次“旅游團”。這個旅游團是以某民間協(xié)會的名義組織的，旅游團的團員大部分是國有企業(yè)的負責人，當他們來到皇都國際娛樂中心“娛樂、休閑”后，大呼是“人間天堂”。

這些團員后來都成了王敏的客戶，從2003年底那次組團“出國”旅游后，大部分“團員”都有再次出國的記錄，從公安機關掌握的材料上可以看到，他們的出國目的地仍然是延邊自治州邊境線對面的那個國家。

組團“客戶”和零星“散戶”陸續(xù)出國豪賭，造就了王敏滾滾不盡的財源，在短短的時間里，王敏已經(jīng)積累起了800多萬元的非法“資產(chǎn)”，在亞運村附近購買了兩套180平方的住房，乘坐的是奔馳500。認識王敏的朋友說他“再也不是那個窮酸樣”了。據(jù)相關部門的評估，加上王敏的日常消費，他在皇都國際娛樂中心“駐京代表”這個位置上的實際收入應該達到了1000萬元。

據(jù)王敏交代，像他這樣的“駐京代表”分布在全國各地，在本轄區(qū)內(nèi)，可以下設分支機構?；识紘H娛樂中心實行的是客戶經(jīng)理制，當“代表”親自帶來或通過旅游渠道送來客人后，由客戶經(jīng)理根據(jù)“代表”的介紹判斷賭客的賭博“級數(shù)(即后續(xù)賭博能力)”來決定初期輸贏概率?！翱蛻艚?jīng)理的眼光非常準，如果是有回頭可能的大賭客，初期便會被放水(故意讓他小贏)；如果只是帶了幾千元來玩玩的散客，則立刻讓他輸錢走人。”王敏說，“徐文閣就屬于這種有潛力可挖的大客戶?！?/p>

皇都國際娛樂中心對客戶經(jīng)理的收入實行獨立核算，與客戶的輸贏額直接掛鉤，其盈利額的10%歸客戶經(jīng)理，但是，如果輸了，所有虧損額都要由客戶經(jīng)理負擔。而客戶經(jīng)理對“駐京代表”也實行獨立核算管理機制，報酬也同樣與輸贏額掛鉤，按介紹的客戶輸贏差利額的5%提取手續(xù)費。

“北京的客戶資源沒有完全開發(fā)出來就出事了。如果弄得好，一年可以進賬幾千萬沒有問題的！”王敏意猶未盡地說，“要說起來，還是人家東北和南方的潛力大，不僅那些搞賭場的都發(fā)了財，就是我們這些駐京代表也都發(fā)了點小財！”

確實如王敏所說，一些境外賭場對駐京代表的管理所形成的一整套的體制，成了賭場伸向中國內(nèi)地的全能觸角。和皇都遙遙相望的英皇酒店，因為延邊自治州交通運輸管理處原處長蔡豪文在此豪賭而出名，蔡在不到一年的時間內(nèi)，挪用公款和借用所轄運輸企業(yè)資金共計351萬余元，進行賭博，給國家造成了極大的損失。英皇酒店設在延邊的辦事處不僅是一個客源介紹機構，也是英皇酒店在中國內(nèi)地的大本營，其功能遠遠超出了王敏這個“駐京代表”所能負擔的了。

有資料表明，在延邊自治州，各旅行社組織游客出境主要有3種形式，即普通旅游團、豪華旅游團和休閑游，普通旅游團屬于正常旅游；豪華旅游團也叫賭博團，可在那里賭博；休閑游辦理出境手續(xù)與普通游客一樣，游客在境外停留時間可由自己決定。

這些休閑旅游團和豪華旅游團都有邊境那邊的賭場“駐京代表”摻雜其中，發(fā)揮著別人不可替代的作用。

英皇酒店駐延邊辦事處也有自己的旅行社，經(jīng)常組團過境。在資金流通渠道上，他們已經(jīng)形成了一體化的功能，有自己的賬戶和資金流通渠道，警方在查封英皇酒店辦事處時，就凍結了11個賬戶。據(jù)延邊自治州公安局一位領導介紹，這11個銀行賬號分別設立在當?shù)氐慕煌ㄣy行和建設銀行，據(jù)初步對1999年至2003年期間的統(tǒng)計數(shù)字表明，他們從交通銀行賬戶上共轉走現(xiàn)金人民幣1.2億元、美元370萬元。

英皇酒店緊靠中國邊境，由于受所在國經(jīng)濟條件的限制很難支撐其龐大的運營需要。所以，英皇酒店消費的全部物資都要從延邊采購，米、菜、日用品及電力、電信服務供應等等，都有著強烈的中國烙印。據(jù)警方調(diào)查顯示，2004年，英皇酒店從延邊的采購金額是2700萬元，采購任務全部由他們駐延邊辦事處完成。

面對這種情況，中國政府做出了極大的努力，來遏制境外賭場“駐外辦事處”在境內(nèi)的發(fā)展。在全國集中打擊賭博違法犯罪活動專項行動電視電話會議上，專門布置了打擊治理的方案。

國家工商行政管理總局在近日發(fā)出通知，要求各級工商行政管理部門要充分發(fā)揮登記注冊職能，嚴把市場準入關。對以境外賭博及其他博彩企業(yè)名義申請設立代表機構的，一律不予登記。

在查封了這些境外賭場駐延邊自治州辦事處之前，2005年1月14日，這個自治州暫停辦理延邊出境休閑游的手續(xù)，開始了全州旅游市場的整頓。到了1月18日，停辦了一切出境游手續(xù)。

這些措施給境外賭場極大的打擊。在北京打擊境外賭場“駐京辦事處”以來，依靠內(nèi)地人賭博而熱鬧起來的境外賭場，現(xiàn)已難以維持正常的業(yè)務，紛紛關門歇業(yè)。

在廣西壯族自治區(qū)，集中打擊賭博違法犯罪活動辦公室會同防城港市、東興市公安機關對境外“利來國際博彩俱樂部”在東興市的辦事處和境外新清賭場（越港俱樂部）在憑祥市浦寨邊貿(mào)區(qū)的辦事機構進行查處。境外的這兩家賭場也在中國政府的嚴重打擊之后關門停業(yè)。另據(jù)云南省禁賭專項行動領導小組的負責人介紹，經(jīng)過一個多月的行動，取締了境外賭場在該境內(nèi)的地下聯(lián)絡點、接待站14個，緬甸境內(nèi)已有82家賭場被迫關閉，有幾家投資上億元的賭場，甚至開始考慮變賣地產(chǎn)了。有最近傳來的最新消息說，在靠近中國邊境的俄羅斯海參崴市，兩家比較大的賭場也相繼倒閉。至此，禁賭已初見成效。

代理賭球,讓看球成了一種折磨

在2005年初的“禁賭風暴”開始之際，公安部確定北京為6個重點打擊網(wǎng)絡賭博城市之一。北京警方也迅速行動起來，以打擊境外賭博網(wǎng)絡北京代理人為主攻方向，重拳出擊，狠打網(wǎng)絡賭博犯罪。

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京的網(wǎng)絡賭博犯罪行為在2004年下半年就開始出現(xiàn)上升趨勢，由于北京的地理位置特殊，科技發(fā)達，使這種犯罪呈現(xiàn)出“兩密三化”的特點，即組織嚴密、賭資交易詭秘；發(fā)展人員擴張化、逃避打擊國際化和涉及范圍社會化。最為嚴重的是，境外賭博集團通過互聯(lián)網(wǎng)在北京設立了代辦點、代理人，實現(xiàn)網(wǎng)絡服務器連接，建立組織結構嚴密的賭博團伙，引誘好賭和意志比較薄弱的人參與到這種賭博中去，以牟取暴利。

在公安機關集中打擊賭博違法犯罪活動行動中，境外某賭博網(wǎng)站北京地區(qū)的代理人古某落入了法網(wǎng)。古某和境外賭博網(wǎng)絡連手，利用在線投注的方式，形成了下線發(fā)展下線的北京地區(qū)賭博網(wǎng)絡，開展網(wǎng)上賭球代理業(yè)務，在短短半年時間里，居然聚斂賭資11億余元。

古某在北京市某商業(yè)集團工作，是個狂熱的球迷，2004年6月，古某的球迷朋友金海從南方某市來到北京，說起自己在南方賭球發(fā)財?shù)氖?，這次到北京來就是要找一個好朋友共同發(fā)財?shù)?。?jīng)不住金錢誘惑的古某，對其傳授的“網(wǎng)上賭球致富”經(jīng)驗頗感興趣，看到古某對自己的介紹怦然心動，金海及時亮出了自己的身份——臺灣某賭博網(wǎng)站的大陸總代理，古某表示愿意成為金海在北京的下線——駐京代表。

據(jù)警方查實，在去年6月至12月間，古某利用金海授予他的網(wǎng)站管理權限，在北京地區(qū)先后發(fā)展了數(shù)十名下線，參與該境外網(wǎng)站的賭球活動。下注的金額最低為100元，最高沒有限制，被他們稱為“上不封頂，下保底”，從“歐洲五大聯(lián)賽”到東南亞“老虎杯”，他們幾乎是無球不賭。在短短的半年時間內(nèi)，他們累計投下了近11億余元的投注金額。

那么，境外賭博網(wǎng)站是怎樣培養(yǎng)地方代理人？又是怎樣進行網(wǎng)絡賭博的呢？3月10日，記者在北京市某看守所采訪了犯罪嫌疑人古某。

據(jù)古某介紹，他所“服務”的臺灣某賭博網(wǎng)絡公司每天都會將國際上眾多足球隊之間的比賽，通過互聯(lián)網(wǎng)向“用戶”實時播放，參與此類賭博的“用戶”通過加密終端，在互聯(lián)網(wǎng)上觀看參與賭博的足球賽事、比賽計分和賠率，然后，根據(jù)自己的判斷和猜測，由賭博網(wǎng)絡公司在當?shù)氐摹按砣恕辈僮?，將錢投注在某支足球隊上，以此進行賭博。這種賭博極具刺激性，賭資以千元起步直至萬元或數(shù)十萬元以上。

這種以“駐地辦”為基層單位的賭球組織，就像一個金字塔，塔頂是大莊家，也就是這家賭博網(wǎng)絡公司，再往下發(fā)展各級莊家。然后，通過互聯(lián)網(wǎng)取得賭球資料，層層下發(fā)到各個小莊家，每一層莊家都能獲取下注總額1.5%的手續(xù)費。在這個比率“手續(xù)費”的刺激下，建立起一層層下線，組織賭徒進行投注參賭。

在被北京警方破獲之前，古某已經(jīng)建立起了一整套的運作模式。至警方查獲時止，古某已經(jīng)發(fā)展了十多個下家，這些下家也發(fā)展了自己的下家——參賭人員。參賭人員把“信譽資金存入指定的賬戶中，當遇到可以參賭的球賽時，參賭者就不用交付現(xiàn)金，把電話給古某的下家投注，由古某匯總后，向境外賭博公司投注，待球賽得出輸贏后再進行現(xiàn)金結賬。

網(wǎng)絡賭博集團組織結構非常嚴密，總代理、代理、賭徒彼此間不見面，只要繳納一定數(shù)額的保證金就可以獲得賬號和密碼，到賭博網(wǎng)站參賭。甚至是同一條線上下來的跨級別代理人之間也素不相識，他們大都是通過網(wǎng)絡結識，互不見面，互不通電話，互不知道對方的真實身份。所以，在這個賭博網(wǎng)絡中，很容易發(fā)生賭博網(wǎng)絡公司“代理人”攜款而逃的事件。

由于古某的“信譽”度高，所以，他才能在很短的時間內(nèi)聚集一大批賭徒參與賭博。古某是不是真的只靠抽取賭徒們的“傭金”獲利呢？通過警方調(diào)查，發(fā)現(xiàn)并非如此，“傭金”在古某眼中僅是一筆小錢，真正讓他發(fā)財?shù)氖琴€徒們的賭金風險對沖后的賠率折扣。

主辦這個案件的警官給記者介紹了古某獲利的手段：

如果網(wǎng)絡公司開出0.8的賠率，賭徒押注1000元，贏了可以贏得800元，輸了，就會輸去1000元錢。如果投注時，押在甲方足球隊勝的有100萬元的賭金，押乙方足球隊勝的有80萬元的賭金，那么，古某就會自己接下對等的各80萬元賭金，只向金海上報押甲方足球隊勝的20萬元。按照賠率，無論任何一方足球隊獲勝，古某都可以獲得20％的利潤，即32萬元。當然，如果甲方足球隊獲勝，古某會獲得更大的利潤。

以此類推，一層又一層的代理人，都這樣操作，最后，匯總到賭博網(wǎng)絡公司時，由于賭徒投注額集中起來，數(shù)量較大，所以，仍然有很大的獲利空間。

如果以為參加賭球的人大都是球迷的話，那就大錯特錯了。據(jù)古某介紹，在他的“客戶”中有很多私企業(yè)主并不懂足球，只因為聽說了這種參賭方式操作簡單，就抱著碰運氣的心態(tài)賭球，最終都是深陷泥潭，脫不開身。這種用電話下注的參賭方式，使賭徒的心理很松懈，容易越賭越大，從最初的幾百、幾千元到后來的幾萬、幾十萬元，最后導致血本無歸。“最終結賬時，有的班不敢上、家不敢回；還有的只有拿車、房做抵押。”辦案的警察說，“就這樣，一有機會，他們還會像飛蛾撲火一樣，自取滅亡” 。

一位曾是球迷的參賭人員不堪回首地說，原來看足球比賽是一種享受、一種興奮，自從開始“賭球”以來，看球不再是享受而是一種折磨了。

公安部副部長白景富指出，嚴禁國內(nèi)金融機構到我國周邊境外賭場開設營業(yè)網(wǎng)點及設置自動提款機；對境外設立賭場的邊境地區(qū)，將暫停邊境游異地辦證；停止為境外賭場及其經(jīng)營人員提供的電信服務，停止向境外賭場供水供電。堅決取締境外賭場在境內(nèi)設立的辦事機構、營業(yè)站點。