想去國外搞銷售卻搞起了詐騙

王擅文

一名神色憔悴的女子匆匆走進上海市青浦區公安分局。女子叫小貝，一進門她便對著民警哭訴說：“我要報警，我遇到比特幣詐騙了。”

經過安撫，小貝終于平靜了，說出了自己的受騙經過。

10天被騙105萬元

2020年10月21日，在家中刷手機的小貝被偶然結識的網友誘導進入一個名為“江合資本”的App，這一App中可充值人民幣兌換比特幣進行投資。

在被拉入一“投資指導群”后，群內多名網友均告訴小貝“在這個軟件上可以賺大錢”。普通打工人小貝的法律意識和防范意識不強，禁不起誘惑，開始向軟件中充錢。

開頭幾天，小貝的投資效益良好，這就引得小貝在其中不斷充值，累計至十幾萬元。隨后，小貝開始虧損。心慌之下，小貝又聽從對方推薦的“專家”的意見，進行加碼，直至陸續充值了105萬元。

當她終于覺醒，想要將剩下的余額提取出來時，卻發現平臺根本就無法提現。小貝意識到自己遭遇了詐騙，這才趕緊到公安機關報案。

根據報案線索，警方于2020年12月25日在福建省等多個省份抓獲涉案人員楊小磊（另案處理）等人。隨后，通過線索追蹤及技術網偵手段，民警很快鎖定一個在柬埔寨詐騙團伙及其境內外運輸詐騙成員的“蛇頭”渠道。

經檢察機關引導偵查，通過開展線索查證及目標鎖定，2023年3月6日至3月13日，警方連續出手，在福建、河南、湖南、黑龍江等省份一舉抓獲“蛇頭”及詐騙團伙成員數十人（均另案處理）。2023年6月7日，此案移送檢察機關審查起訴，其中一對夫婦吳小萍、陳書偉引起了檢察機關的注意。

根據現有證據，檢察官已掌握吳小萍、陳書偉偷渡國境的犯罪證據，經訊問，吳小萍坦白了自己與前夫劉東偉輾轉出國的犯罪經過。在訊問室內，年近40歲的吳小萍面容憔悴。

偷渡出境“掙大錢”

“我是一個沒什么文化的人，不懂法律，初中畢業后，就在餐廳做服務員，還賣過酒，也擺過地攤。認識偉哥（陳書偉）后，我們結了婚，生了兩個兒子，現在孩子在讀高中及技校班?！闭f起兒子，吳小萍臉上浮現出母親的溫柔，但很快又瞬間化為焦躁與悔恨。

辦案檢察官正在提審犯罪嫌疑人。（受訪者供圖）

“2020年的時候，我已經和陳書偉離婚，認識了開KTV的‘德哥，‘德哥說他老板‘強哥在柬埔寨開更大的KTV，他看中我的推銷能力，想讓我去推銷酒水，我就決定去了。但陳書偉不放心我，要一起過去?！?/p>

在檢察官問其偷渡出國路線時，吳小萍神色尷尬地說：“我們先到‘德哥指定的汽車站，隨后就有安排好的車子過來接我們，走的都是無人的小路。到一座荒山腳下，他們讓我們徒步上山，每走一段路就會換一個人來帶路，寸步不離，我覺得是防止我們走掉。接連換了幾個帶路人，又有車來接，換了好幾種交通方式才到達目的地。”

吳小萍說：“我當時去柬埔寨只是去推銷酒水?！睓z察官卻一招擊破她的謊言，將諸多銀行流水及出入境往返時間擺在吳小萍眼前。面對事實鐵證，吳小萍最終坦白交代實情。

被高薪吸引加入犯罪團伙

吳小萍及其前夫陳書偉初至柬埔寨確實是想從事銷售行業，但沒過多久，他們便被“強哥”的犯罪團伙所吸引。

“‘強哥問我們愿不愿意去幫他忙，主要工作就是每天盯一盯他手下員工的考勤，有沒有人不上班，或者有人上班時是不是偷懶。他給我開的工資是每月6000元至8000元人民幣，比在超市打工要多，而且他還許諾做成‘業務后會給我提成?！眳切∑颊f。

吳小萍也承認，她其實多少知道“強哥”是在搞電信網絡詐騙“生意”。

“但是想著我這個人沒什么文化，手機都玩不好，就是去幫忙做考勤而已，可能不會有事。再加上他給的工資高，我就答應了。我老公當時還沒有找到工作，所以就一起加入了，他的工資和我差不多?！眳切∑颊f自己當時有僥幸心理。

他們倆很快被帶到了柬埔寨菩薩省西北部的一個工業園區。園區被一圈圍墻圍著，有七八棟四層小樓，一樓是餐飲，樓上是辦公區?！拔也恢缊@區一共有幾個老板，只知道我在的那棟樓是‘強哥的?！眳切∑颊f。

“偉哥”組更名“萍姐”組

“強哥”團伙下分3個小組，吳小萍和陳書偉很快成為其中一組的組長。起初該組命名為“偉哥”組，但明顯吳小萍的聲望越來越高，在不久后，“偉哥”組便更名為“萍姐”組。

吳小萍因為負責“萍姐”組，一度成為該犯罪團伙“小頭目”，她手下通常有10余名“豬仔”。她的“萍姐”組與另外兩名犯罪同伙（另案處理）負責的“歡喜”組、“二十”組并列為“江合資本”三大組。

這三個組主要工作內容與小組架構都相類似，但也略有不同，在組長之下設有多名“豬仔”組員，“萍姐”組負責的是“百家樂”賭博，也就是把被害人騙到線上賭場，另外的兩個組是搞“殺豬盤”的，具體做法就是，假裝和被害人談戀愛，然后騙他們到“金億國際”“江合資本”“凱泰港投”等網絡平臺投資，這些平臺都是由詐騙團伙自己搭的，錢進去就肯定是找不回去的。

“有的時候，我會聽到那兩個組的業務員興奮地交談，說今天‘殺到豬了?！眳切∑紝k案人員如是說。

如果成功騙到錢，“強哥”就會給參與的人發300到500美元提成，而他們平時在各類聊天軟件上使用賬號聊天引流，然后給對方發送賭博網站的鏈接。在對方被引誘而下載軟件后，便將其拉至QQ群或微信群內，群中實際上除被害人外，其余的人都是犯罪團伙成員，眾人烘托氣氛，帶動被害人參與其中，借機引誘被害人掏出更多的錢。

檢察官問吳小萍：“你們實施詐騙行為如何做到穩賺不賠？”

吳小萍說道：“因為詐騙平臺內的數據都是后臺操控的，客戶看到的數據都是假象，我們通過修改數據，來讓客戶以為自己贏錢了，其實客戶所謂盈利的錢也都是無法提現的。”

“我記得，我曾經騙過一個男大學生，我假裝成年輕女孩獲取他信任后發展成戀愛關系，利用他的輕信，很短時間他就被我騙了6萬多元。然后，我覺得他無利可圖了，就把他拉黑了?！眳切∑颊f。

這樣的案例比比皆是，吳小萍已經不能一一記得，因為她和陳書偉更多時候是負責從“強哥”處獲取賬號并分發給其他人，以及看管團伙成員、進行工作分配等。雖然許多“豬仔”是為利所誘自愿來到柬埔寨從事犯罪活動，但也有部分是被人哄騙，來后才發現是從事詐騙活動的。

實際上，“偷渡在外的生活遠不是大家想的那樣光鮮?！痹谟崋枙r，吳小萍如實說道。

如果偷渡回國還可能會被騙

“境外的生活環境比原本想象的要惡劣許多，衣食住行都不如國內方便，哪怕是已經升為組長，賺了不少錢，但都不敢正大光明地花錢。”吳小萍回憶起那段在柬埔寨的日子，仍然十分感慨，“進了我們那個園區，你就失去了自由。自己的手機要上交，給家里人打電話都要得到監工的允許，他們還要在旁監督。如果有護照等身份類證件，也全部收起來，由他們統一保管。更可怕的是，園區出入口都是老板雇用的當地人24小時站崗，他們不僅有電棍，還有槍。如果有人想離開園區，哪怕只是一小會兒，他們都會通過視頻找老板確認，否則誰也走不了?！?/p>

不能離開園區，那吃住怎么辦？“強哥”給他們提供了宿舍，那是一片鐵皮房子，每間房子里塞了六七張床，是上下鋪，住宿也不分男女，吳小萍、陳書偉和其他幾個男人就是混住在一間里。園區里有超市，也有燒烤、奶茶店、小吃店等，不過消費價格比外面要貴很多。

“最令人痛苦的還是精神折磨，因為一切行為都見不得光?！眳切∑嫉热怂腥粘Ｐ袨榫柰低得剡M行，更不可能常和家人溝通，對孩子的想念、對行為的后怕在日夜折磨著他們。

2022年9月，“強哥”還曾因嫌棄吳小萍一組業績太差，欺騙他們組的五六個表現差的組員說，送他們“去柬埔寨西哈努克港的另一個園區接受培訓，學習新的詐騙方法”。

但私下里，“強哥”告訴吳小萍，他其實是把這些組員賣給了另一個團伙，“看在是老鄉的分上，他就不賣我們夫妻了”。這樣的買賣在詐騙團伙之間很常見，有些“業績”好一點的人能賣10多萬元人民幣。

不久，因國內警方和柬埔寨警方聯合打擊詐騙團伙，“強哥”就把大部分成員，以及他的老婆、保姆、司機給轉移走了，吳小萍、陳書偉兩人被他拋棄在當地。

最開始，他們想通過偷渡回國，但這需要十幾萬元費用，而且他們還聽人說當地的“蛇頭”和詐騙團伙都有聯系，非常靠不住。有時候，這些“蛇頭”會先收了“偷渡”錢，再把人賣進另一些詐騙窩點，“兩頭吃”。

后來，他們想辦法聯系了老家的村委會，通過當地派出所把他們的信息報給云南邊防部門，然后，吳小萍、陳書偉從我國口岸入境，并依照規定繳納了偷越國境的罰款。

促當事人認罪認罰

訊問過程中，檢察官察覺到吳小萍、陳書偉已經對自身行為感到非常后悔，并且不斷提起自己留在家鄉的孩子，遂以此為契機進行教育、感化，并結合釋法說理，告知他們，如果能自愿如實供述罪行，可以依法從寬處理。

證據確鑿，再加上自己心中的悔意，吳小萍、陳書偉最終選擇認罪認罰，并自愿退賠部分違法所得。

承辦檢察官認為，吳小萍、陳書偉受他人雇用，采用電信網絡方式，虛構事實、隱瞞真相，詐騙公私財物，數額巨大。此外，為參與實施電信網絡詐騙，違反國境管理法規，采取抄小路的方式偷越國境，情節嚴重，已觸犯《中華人民共和國刑法》。但其主動認罪認罰，如實供述罪行，分別退賠補償被騙人員，可以酌情從輕處罰。

2023年7月17日，上海市青浦區檢察院以涉嫌詐騙、偷越國邊境罪對二人提起公訴。

2023年11月23日，上海市青浦區法院對此案作出判決：被告人吳小萍犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣3萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元；決定執行有期徒刑二年二個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣3.5萬元。被告人陳書偉犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣3萬元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元；決定執行有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣3.5萬元。

“我們能活著回來，真的很幸運?！眳切∑紝z察官感慨道，“我會好好反思的，以后遵紀守法，重新做人。”（文中涉案人員、公司、App均為化名）

辦案檢察官正在提審犯罪嫌疑人。（受訪者供圖）