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2021-04-16 17:20:28
董事會 2021年3期
中遠?？厥侵羞h海運集團航運及碼頭經營主業上市旗艦企業和資本平臺，2005年6月30日在香港聯交所主板成功上市（01919.HK），2007年6月26日在上海證券交易所成功上市（601919.SH）。公司下轄集裝箱運輸以及港口兩大業務板塊。
2016年以來，中遠?？貒@“戰略引領平臺、資本運作平臺、合規管理平臺、協同服務平臺”四大平臺建設，成功完成一系列重大資產重組和收購。2016年-2017年，完成中遠集運、中海集運所屬集裝箱業務及碼頭業務重組整合，規模優勢和協同效應持續釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當前的戰略發展機遇期，成功完成對香港上市公司東方海外國際的要約收購，集裝箱船隊運力躍居世界第三，船隊結構明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進 A 股非公開發行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰略投資機構對公司自 2016 年改革重組以來國際競爭力的大幅提升，以及公司清晰的發展戰略，給予高度的認同和支持。2019年5月，公司股票期權激勵計劃獲得股東大會批準，其后合計向 499 位激勵對象授予股票期權，進一步激發公司員工的主動性和創造性。在多方面積極因素影響下，公司業績顯著改善。2020年1-9月，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38.6億元，同比增幅達82.4%。
此間，公司控股股東中國遠洋運輸有限公司積極鼓勵上市公司不斷完善董事會法人治理結構，通過制度安排、責權劃分、流程設計等各方面，推動公司朝著建立“產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學”的現代企業制度方向努力，包括：在尊重內地及香港上市規則的前提下，推動上市公司把黨的領導作用內嵌到公司治理結構之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，明確權責邊界，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制;鼓勵上市公司按照滬港兩地不同的監管要求等相關法律法規不斷完善公司《章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》等各項規章制度，為完善董事會治理奠定制度基礎;對自身與上市公司責權邊界進行科學界定，注重維護上市公司獨立性，依法保障上市公司董事會及各專門委員會的各項法定權力;控股股東規范內部工作流程機制，提高對上市公司溝通反饋效率及對上市公司支持力度，不斷推進上市公司各項工作推向前進;公司控股股東以實際行動支持上市公司完善董事會治理、持續優化、改善上市公司經營狀況，以公司非公開發行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發行認購，涉及金額達38.62億元。
2020年以來，中遠?？卦诙聲贫冉ㄔO方面實現兩個方面的創新和突破。一是，對下轄3家上市公司、4個上市平臺的治理體系進行系統小結，對上海及香港兩地治理規則相同及差異之處進行系統小結，形成治理流程鏈，并通過內部崗位職責和工作流程體系進行固化，起到積極效果。二是，定期匯編，將監管機構、上海及香港兩地交易所相關治理準則和要求進行分解和細化，體現為各項內部規章和管理規定，并“內化于心，外化于行”，通過內部工作流程和崗位職責予以固化，確保按照上市公司最佳管治標準持續優化董事會建設。
此外，中遠海控一直以來重視中小投資者權益保護，獨立董事在董事會各專業委員會擔任主席，起到十分重要的作用;中遠?？貒栏褡袷厣虾＜跋愀蹆傻厣鲜泄竞弦幑芾硪幏?，高質量完成各類定期報告編制任務，未發生任何信息披露違規事件。展望未來，中遠?？貙⒗^續保持戰略定力，積極擁抱變化，在危機中育新機，于變局中開新局，砥礪奮進、逆勢奔跑，推動主業健康穩定和持續發展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運綜合服務商。
中遠?？厥侵羞h海運集團航運及碼頭經營主業上市旗艦企業和資本平臺，2005年6月30日在香港聯交所主板成功上市（01919.HK），2007年6月26日在上海證券交易所成功上市（601919.SH）。公司下轄集裝箱運輸以及港口兩大業務板塊。
2016年以來，中遠?？貒@“戰略引領平臺、資本運作平臺、合規管理平臺、協同服務平臺”四大平臺建設，成功完成一系列重大資產重組和收購。2016年-2017年，完成中遠集運、中海集運所屬集裝箱業務及碼頭業務重組整合，規模優勢和協同效應持續釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當前的戰略發展機遇期，成功完成對香港上市公司東方海外國際的要約收購，集裝箱船隊運力躍居世界第三，船隊結構明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進 A 股非公開發行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰略投資機構對公司自 2016 年改革重組以來國際競爭力的大幅提升，以及公司清晰的發展戰略，給予高度的認同和支持。2019年5月，公司股票期權激勵計劃獲得股東大會批準，其后合計向 499 位激勵對象授予股票期權，進一步激發公司員工的主動性和創造性。在多方面積極因素影響下，公司業績顯著改善。2020年1-9月，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38.6億元，同比增幅達82.4%。
此間，公司控股股東中國遠洋運輸有限公司積極鼓勵上市公司不斷完善董事會法人治理結構，通過制度安排、責權劃分、流程設計等各方面，推動公司朝著建立“產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學”的現代企業制度方向努力，包括：在尊重內地及香港上市規則的前提下，推動上市公司把黨的領導作用內嵌到公司治理結構之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位，明確權責邊界，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制;鼓勵上市公司按照滬港兩地不同的監管要求等相關法律法規不斷完善公司《章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》等各項規章制度，為完善董事會治理奠定制度基礎;對自身與上市公司責權邊界進行科學界定，注重維護上市公司獨立性，依法保障上市公司董事會及各專門委員會的各項法定權力;控股股東規范內部工作流程機制，提高對上市公司溝通反饋效率及對上市公司支持力度，不斷推進上市公司各項工作推向前進;公司控股股東以實際行動支持上市公司完善董事會治理、持續優化、改善上市公司經營狀況，以公司非公開發行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發行認購，涉及金額達38.62億元。
2020年以來，中遠?？卦诙聲贫冉ㄔO方面實現兩個方面的創新和突破。一是，對下轄3家上市公司、4個上市平臺的治理體系進行系統小結，對上海及香港兩地治理規則相同及差異之處進行系統小結，形成治理流程鏈，并通過內部崗位職責和工作流程體系進行固化，起到積極效果。二是，定期匯編，將監管機構、上海及香港兩地交易所相關治理準則和要求進行分解和細化，體現為各項內部規章和管理規定，并“內化于心，外化于行”，通過內部工作流程和崗位職責予以固化，確保按照上市公司最佳管治標準持續優化董事會建設。
此外，中遠海控一直以來重視中小投資者權益保護，獨立董事在董事會各專業委員會擔任主席，起到十分重要的作用;中遠?？貒栏褡袷厣虾＜跋愀蹆傻厣鲜泄竞弦幑芾硪幏?，高質量完成各類定期報告編制任務，未發生任何信息披露違規事件。展望未來，中遠?？貙⒗^續保持戰略定力，積極擁抱變化，在危機中育新機，于變局中開新局，砥礪奮進、逆勢奔跑，推動主業健康穩定和持續發展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運綜合服務商。
