前上市公司“一房多租”騙取2500萬？

陳鏡安

深圳南山區(qū)科技北一路的丹邦科技總部大樓。

又一起糾紛案，將已經(jīng)淡出資本市場視野的前上市公司深圳丹邦科技股份有限公司（原股票代碼：002618，以下簡稱“丹邦科技”）拉回到臺前。

近日，深圳市民毛女士向南都灣財社記者報料稱，丹邦科技前董事長劉某、該司高層謝先生涉嫌“一房多租”，在其已支付租金加借款合計2500萬元后，到期不歸還借款、不交樓，而拉她合伙的同行顧先生或也牽扯其中。“這是一場精心設(shè)計的騙局。”毛女士認(rèn)為。

2022年11月，毛女士已將當(dāng)事人劉某、謝先生及丹邦科技告上法庭。今年3月，又同時以合同詐騙為名向公安機關(guān)報警。截至目前，毛女士尚未收樓，也沒有收到退款。

12月18日，南都灣財社記者相繼采訪了丹邦科技高層謝先生以及毛女士同行顧先生，試圖從多方視角揭開事件真相。

報料人：付2500萬租兩棟樓，到期不交樓不還款，懷疑遭遇詐騙

2021年前后，深圳市的包租生意一片紅火。同年12月初，毛女士認(rèn)識的一個公寓承包商顧先生找到她，詢問是否愿意合伙承包上市公司丹邦科技的兩棟樓。

據(jù)她回憶，“顧先生稱他的一個老鄉(xiāng)是中介，認(rèn)識丹邦科技董事長劉某，這筆生意聽起來很靠譜。”加之上述兩棟樓位于深圳市松坪山生活區(qū)，地理位置不錯，綜合考慮后，毛女士便和顧先生一同前往丹邦科技，和該司董事長劉某等談價格。“正常包租價年租金在450萬左右。我們只談了一兩次，他們說2000萬算五年房租，我還價‘算6年，他們很爽快答應(yīng)。”如此，該成交價比正常價位低了近三成，如果對外出租，毛女士粗略估計年營收可以達到500萬左右。

付低租金的前提是，丹邦科技要求其一次性付清6年租金2000萬元，還要借款500萬予丹邦科技用于補充流動資金。只是這些條件在低租金、高回報，還有上市公司背書面前不值一提。2021年12月17日，毛女士與顧先生商量決定，用顧先生旗下國鑫業(yè)公司（化名）的名義與丹邦科技簽訂了租期10年的《房屋租賃合同》，以及《借款合同》。

但毛女士稱，她和顧先生未落實相關(guān)合作協(xié)議，簽了合約后顧先生便失聯(lián)，定金遲遲未支付。直至2022年1月20日，毛女士擔(dān)心合約失效，才向丹邦科技公司高層謝先生支付了100萬元定金，以及400萬元預(yù)付租金。

毛女士稱，自己一付錢，顧先生就又出現(xiàn)了。“去之前，我跟老顧約定的是一方投資一半，股權(quán)也各占50%。但是付款后，老顧就變卦，要求占股60%。”最終，雙方?jīng)]有達成一致。

次日，毛女士以與朋友合資的中正榮公司（化名）名義，與丹邦科技重新簽訂《房屋租賃合同》，上面標(biāo)明與國鑫業(yè)公司的合同失效；同時簽署一份新《借款合同》，約定借款期限三個月。

為何款項“走謝先生賬戶”？在1月21日丹邦科技向中正榮公司出具的兩份《委托付款書》中可以看到，理由是“公司賬戶長期被法院凍結(jié)無法支付貨款，為保證公司經(jīng)營及資金流動性”。

顧先生退出，合作仍繼續(xù)推進。毛女士稱，自己陸續(xù)向謝先生轉(zhuǎn)了1600萬元，但碰上當(dāng)年2月的疫情，資金周轉(zhuǎn)不靈。“害怕違約，于是又簽了一個補充協(xié)議。”據(jù)《補充協(xié)議》顯示，毛女士的付款時間順延至4月26日，相應(yīng)地，丹邦科技交樓時間也從4月底順延至6月底。后來，毛女士從朋友那融得900萬元，順利付清了尾款，于4月26日拿到了丹邦科技開具的《收條》。

“正常包租價年租金在450萬左右。我們只談了一兩次，他們說2000萬算五年房租，我還價‘算6年，他們很爽快答應(yīng)。”

然而該年5月，毛女士發(fā)現(xiàn)，她租下的兩棟樓正在經(jīng)歷大規(guī)模裝修。5月底，丹邦科技宣告即將退市。6月，時任董事長劉某被罷免。而本該于6月30日交付的兩棟樓，租戶未搬離，其內(nèi)部正照常裝修，照常放租，無法交房。

不僅如此，她還發(fā)現(xiàn)之前的《借款合同》中，丹邦科技曾以兩套住宅作為擔(dān)保，但她在深圳市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢了解到，這兩套住宅在2021年4月就處于抵押狀態(tài)，于2022年2月被深圳市中級人民法院查封。

此外，毛女士從知情人士處獲悉，丹邦科技在和她簽約時與原租客的合約處于存續(xù)狀態(tài)，并于2022年又與原租客續(xù)簽了10年合同。如此，毛女士認(rèn)定丹邦科技“一房多租”，自己遇到了詐騙。

在與灣財社記者的談話中，毛女士不止一次懊悔沒能留意到當(dāng)初簽約的種種細(xì)節(jié)。她還指出，顧先生臨時變卦提出無理要求，且退出后他作為牽線人卻沒要過一分錢傭金，令她懷疑顧先生目的就是引她入局。

原合伙人：參與“做局”詐騙是污蔑

從毛女士的視角來看，同行顧先生無疑是在“請君入甕”，對此顧先生有何解釋？12月18日，南都灣財社記者撥通了他的電話。

“污蔑！現(xiàn)在我要起訴她。”談到毛女士對其參與“做局”的指控，顧先生在電話里顯得有些激動。

顧先生表示，他和毛女士在2020年認(rèn)識，后來毛女士找他合作，但幾個生意都沒做成。“我的公寓對面有一個車行，車行的人介紹一個中介，向我推薦了丹邦科技項目。這個項目剛好在毛女士的（包租）公寓附近，我不了解，是她說可以做。”顧先生稱，剛開始他們跟中介一起去談，后來毛女士不想給中介費，撇開中介，后期都是他們二人去談項目，“我和那個中介并不熟。”

關(guān)于股權(quán)分配的爭議，顧先生對灣財社記者稱，“游戲規(guī)則”都是毛女士定的，“她說，是誰的業(yè)務(wù)誰就占10%干股。后面沒有談好，她不聲不響就走掉。”在顧先生這里，打電話不接、發(fā)信息不回的行為主體變成了毛女士。

值得注意的是，當(dāng)灣財社記者透露毛女士首次付款日期在2022年1月20日時，顧先生表現(xiàn)得非常驚訝，“她那天就付款了嗎？”

顧先生表示，“簽完合同兩三天丹邦就讓我打款。直到1月19日，我給她發(fā)信息說，‘姐你怎么說，人家催著要定金，她回我‘你定吧，我問她‘是做還是怎么樣，直到1月20日都沒有回消息。”他稱，1月20日他又連發(fā)了幾條很長的語音，最后還發(fā)了一條消息稱“你不做我就自己做了”，毛女士依舊未回應(yīng)。

顧先生也向灣財社記者坦言，自己確實沒錢單獨做這個項目。同日，又將合同發(fā)給了另一個有投資意向的人，“對方說丹邦科技外債太多了，不敢做。之后我就把合同送回去（丹邦科技）銷毀了。我都不知道她（毛女士）怎么偷偷把合同簽了。”

顧先生稱，“今年經(jīng)偵打電話了解情況，我還去做過筆錄，才知道她簽了合同。”對于上述內(nèi)容的相關(guān)證據(jù)，顧先生稱不方便直接線上發(fā)送，希望線下溝通。

丹邦科技高層：不是詐騙，是借款糾紛

事件另一直接當(dāng)事方對此又有何說法？12月18日，南都灣財社記者聯(lián)系到此前經(jīng)辦此事的丹邦科技高層謝先生。

謝先生稱，簽約當(dāng)時他還是公司總經(jīng)理，但沒有參與出租的談判過程，“最早他們是和劉某談價，后來讓我經(jīng)辦，簽合同時我在場。”

“當(dāng)時租給別人還沒到期，剩下幾個月，但是從合同約定來說可以提前解除。她知道這個事。”謝先生表示，簽好合同后，劉某答應(yīng)提前讓原租客退給毛女士。

而原租客的年租金是500多萬，租給毛女士的價格是300多萬。至于為何給這么低的價格，謝先生坦言，“當(dāng)時丹邦需要錢。”

但物業(yè)至今未交付給毛女士，謝先生解釋道，一方面，丹邦曾多次發(fā)函要求原租客退租，但原租客也曾借錢給丹邦，對方表示，退租可以，先把錢還上，如此，丹邦科技無法強制趕人。另一方面，謝先生告訴灣財社記者，由于劉某將公司“搞”退市了，公司股東要求把他罷免，不允許參與經(jīng)營管理，其所做的決定被股東重新審議，最終決定是由原租客承租。

謝先生稱，在新股東的考慮里，價格低只是一部分原因，主要原因是毛女士和丹邦的《補充協(xié)議》上已經(jīng)約定，如果到期交不了樓，2000萬預(yù)付款就可以轉(zhuǎn)為借款。

《補充協(xié)議》顯示，如果丹邦科技無法在6月30日前如期交付物業(yè)，則需于7月31日前退回中正榮公司已預(yù)付的2500萬元，并按主合同違約條款規(guī)定賠償3個月租金，同時2500萬元按日計息。而若7月31日前仍無法償還2500萬元或交付房屋，利息自動轉(zhuǎn)為月利息3%，每月5日前支付。

就當(dāng)時狀況來看，原租客不愿退租，且根據(jù)補充協(xié)議，2500萬預(yù)付款已經(jīng)全部轉(zhuǎn)為借款，新股東為了避免麻煩，默認(rèn)只用履行借款違約義務(wù)，為此新股東還在2022年8月發(fā)了一封《確認(rèn)函》給毛女士，確認(rèn)了債權(quán)關(guān)系，只不過由于資金問題，至今未支付相關(guān)利息。“我們肯定認(rèn)這筆錢，畢竟是真實存在的，不管是哪個股東都會認(rèn)，只是新股東不愿意把樓給她（毛女士）。”謝先生表示，這當(dāng)中沒有設(shè)局、沒有詐騙，他們和顧某根本不認(rèn)識，也沒有所謂“一房多租”。

“無論是物業(yè)當(dāng)時的出租情況，還是《借款合同》兩套擔(dān)保住宅的抵押狀態(tài)，毛女士都是知情的。提前告訴她這兩套房辦不了抵押，她說只需要合同寫明就行，不用實際去辦抵押手續(xù)。”謝先生稱。

既然未向毛女士交房，那她所支付的2500萬流向了何處？謝先生表示，都用來支付公司水電費、員工工資以及一些應(yīng)付貨款，“每一筆都很清晰。這個賬戶我自己完全沒有用過，沒有一分錢在上面，也沒有挪用任何錢款。”他稱，經(jīng)偵已經(jīng)對此調(diào)查過一遍。

謝先生表示，當(dāng)時銀行查封了丹邦所有賬戶，包括連帶擔(dān)保責(zé)任人劉某的個人賬戶，已經(jīng)沒有賬戶可以打錢，“只有我作為總經(jīng)理的賬戶可以拿來使用。說實話我是不愿意的，但是也不知道用誰的，普通員工的更不合適。”對于上述內(nèi)容的部分證據(jù)，謝先生也稱不方便展示，可現(xiàn)場溝通。

律師：是經(jīng)濟糾紛還是經(jīng)濟犯罪？目前證據(jù)不充分

2022年11月，毛女士已將當(dāng)事人劉某、謝先生及丹邦科技告上法庭。今年3月又同時以合同詐騙為名向公安機關(guān)報警，據(jù)毛女士反映，5月公安機關(guān)作出不予立案決定，后毛女士申請復(fù)議和復(fù)核，均被公安機關(guān)維持。目前，此案爭議在于究竟屬于經(jīng)濟糾紛還是經(jīng)濟犯罪。

北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所股權(quán)高級合伙人朱逸聰表示，經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛的區(qū)分在實踐中一直存在較大的爭議。就本案件而言，從丹邦科技公司所出具的委托付款書上可看到，其明確表述了公司賬戶長期被法院凍結(jié)的現(xiàn)狀，被控告人在洽談執(zhí)行該合同時，并沒有刻意隱瞞公司經(jīng)營遇到困難這一基本情況。因此，控告人關(guān)于被控告人隱瞞其真實經(jīng)濟狀況的指控難以成立，若站在公安立場，犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實、隱瞞真相的這一詐騙前置條件存在瑕疵。

此外，朱逸聰認(rèn)為，具體到借款事項而言，抵押物存在權(quán)利瑕疵，并不構(gòu)成刑事詐騙的充分條件。將借款事項立為刑事詐騙案件，需要有更多充分的證明條件。

另一方面，朱逸聰也指出，對于租賃合同而言，一房多租的現(xiàn)象也存在大量的民事判決。加上在深圳大量經(jīng)濟糾紛的存在，公安機關(guān)在辦理該類爭議案件都是以審慎的態(tài)度開展全面調(diào)查，避免刑事手段插手經(jīng)濟糾紛。

“但是這并不必然說明該案就是經(jīng)濟糾紛而不是經(jīng)濟犯罪”，朱逸聰強調(diào)，此類案件在處理過程當(dāng)中長期存在著不同的處理方式，這與每一個案件的基礎(chǔ)條件、偵查突破成果、辦案單位當(dāng)下的政策延續(xù)、思維慣性都有相當(dāng)大的關(guān)系。在此類案件的控告過程當(dāng)中，控告人承擔(dān)了較大的證明責(zé)任，即證明其控告事項大概率屬于經(jīng)濟犯罪，這對控告人無論是法律思維，及搜證、舉證能力要求都較高。

丹邦科技與中正榮公司簽署租賃合同中所指的松坪山生活區(qū)32棟與33棟。

為避免這類案件的發(fā)生，朱逸聰建議，在合同當(dāng)中要約定越具體的條件越容易進行刑事控告，包括要求對方表明抵押物的現(xiàn)狀、租賃物的現(xiàn)狀、借款主體的現(xiàn)狀、借款的用途、限制等等。而在進行刑事控告前，要進行充分的準(zhǔn)備，在刑事控告的過程當(dāng)中，要進行充分的溝通，及時了解辦案單位思路的變化及證據(jù)的更新，以進行充分的討論及說明。而且對被控告人可能進行的辯解，要提前進行預(yù)判，提前進行疏、堵。這樣才能更好地維護自己的權(quán)益。

丹邦科技：已退市的電路板專家和被“趕”出去的董事長

作為一家全球極少數(shù)掌握高端薄膜類絕緣材料制造工藝的廠商，丹邦科技?xì)v來被關(guān)注的新聞卻都與負(fù)面有關(guān)。

官方資料顯示，丹邦科技成立于2001年，于2011年9月上市。該司自上市以來營收曾逐年攀升，于2014年達至歷史巔峰，營收為5.02億元，歸母凈利9093萬。此后震蕩下滑，直到2020年營收斷崖式跌至不足5000萬元，歸母凈利潤錄得虧損高達8億。

同在2020年，丹邦科技原高管舉報該司董事長劉某學(xué)歷造假，最終導(dǎo)致劉某被中南大學(xué)追回博士研究生畢業(yè)證書和學(xué)位證書。

2021年4月，因公司2020年財報被出具無法表示意見的審計報告，加之為負(fù)的歸母凈利潤和低于1億的營收，該司股票被“披星戴帽”。后又由于2021年度報告再度被出具無法表示意見的審計報告，2022年5月24日，該司公告宣布，深交所決定終止公司股票上市。

“退市直接導(dǎo)致劉某董事長職位被罷免。”謝先生表示。2022年6月，劉某被罷免董事長的議案獲股東投票通過。

“毛女士總認(rèn)為劉某被罷免是名義上的。當(dāng)時說句實在的，他是被‘趕出去的，雙方還起過沖突，差一點打架。為這事還搞到社區(qū)調(diào)解警務(wù)室去了。”謝先生表示。

退市以后，丹邦科技的劫難還未到頭。今年11月，中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局就丹邦科技通過違法行為虛增2018年至2020年上半年的巨額營業(yè)收入、利潤，對丹邦科技、劉某、謝某等人作出行政處罰，罰款合計2090萬元，其中原董事長劉某被給予警告并處以800萬元罰款，高層謝先生被給予警告并處以200萬元罰款。

曾經(jīng)輝煌的上市公司，如今已陷入泥淖。12月14日，南都灣財社記者走訪位于深圳南山區(qū)科技北一路的丹邦科技總部大樓。下午四點，大樓園區(qū)內(nèi)一片寂靜。正門門衛(wèi)表示，目前樓內(nèi)只有少數(shù)幾人在辦公，謝先生也在這里。而說起劉某，該門衛(wèi)未第一時間反應(yīng)過來，之后表示“他不是早就……很早就不在這了。”

12月18日，謝先生表示：丹邦科技還在運營，只是由于資金問題裁減了大部分員工，現(xiàn)在剩下不到100人，東莞松山湖生產(chǎn)基地里人會多一點，有七八十號人，總部大樓只剩下不到10個人。

“公司現(xiàn)在面臨的問題是資金不足”，謝先生稱，目前，丹邦科技的生產(chǎn)線還在做線路板產(chǎn)生收入，但因為資金投入不夠、人手不足，一個月才做幾十萬產(chǎn)值。

在謝先生口中，總部大廈沒有對外出租。“過去解散團隊都要付錢，該用的都用了，我們現(xiàn)在幾個在職的人連去年的工資都沒有拿到，只能說是在這里堅守一下。公司還在運營，股東也希望留一些人在這里維持運營，資金在逐步解決。”謝先生稱，現(xiàn)在丹邦科技的外債主要來自幾大行，一共有4個多億，金融機構(gòu)、個人的欠款很少，欠供應(yīng)商的款也只有2000多萬。

談到未來的還款安排，謝先生表示，必然只能公司層面來還款，畢竟不是個人借款。“公司的基本想法是想搞重組。現(xiàn)在有幾家公司在談，能不能落定不好說，只是正在做這些工作。”謝先生透露。