朱鵬錦 鄭寶琪

上海市普陀區人民檢察院（以下簡稱“普陀區檢察院”）深入宣傳貫徹《反電信網絡詐騙法》，深入參與“凈網”“斷卡”“斷流”“拔釘”專項行動，聚焦質效導向，提升效率精度，依托上海檢察機關智聯檢察研究中心長風基地建設，分類分層懲治電信網絡詐騙及關聯犯罪，推動上下游犯罪全鏈條打擊、境內外犯罪一體化治理。

樹立系統思維，分類分層處理

一是區分電信網絡詐騙犯罪鏈條不同環節、不同類型行為性質，準確分類處理。電信網絡詐騙犯罪鏈條長、分工細、危害大，易滋生多種類型關聯犯罪，需要準確清楚地界定行為性質。如在肖某偷越國（邊）境詐騙案中，肖某與其他成員商定共同行動偷渡出境，因缺乏偷渡渠道，經黃某等人安排，徒步偷越國（邊）境至緬甸，加入犯罪集團實施電信網絡詐騙；肖某與其他成員結伙偷越國（邊）境，而不是在組織、運送者安排下“偶然同行”，對肖某以偷越國（邊）境罪、詐騙罪起訴并獲判。在倪某某等人幫助信息網絡犯罪活動案中，普陀區檢察院發現倪某某直接使用手機為上游電詐團伙轉移資金，并在手機上查到上游人員的轉賬指令信息后，對其變更認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴并獲判。在王某甲等人妨害信用卡管理案中，行為人明知上家租用銀行卡可能用于信息網絡犯罪，仍非法租用他人銀行卡170余張后向上家轉租賺取差價，依法認定為法定刑較重的妨害信用卡管理罪。

二是分層處理首要分子、組織領導者、骨干成員、一般參與者等各層級犯罪分子，提出精準適當的處理意見及量刑建議，做到罪責刑相適應。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，重點打擊首要分子及起組織、領導作用的主犯，從嚴適用自由刑，加強罰金、剝奪政治權利等附加刑力度，“老板”盧某某被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利1年，并處罰金人民幣15萬元。對在具體騙取財物事實中起主要作用的骨干成員，依法認定為共同犯罪主犯，從嚴提出量刑建議。對承擔組長（組員管理）、代理（人員招募）、督查（懲罰監督）、財務等職責，但是地位作用并不突出、未直接騙到財物的曾某某等人認定為從犯，同時從嚴掌握從寬幅度，一般不予減輕處罰。游某某等人從事做飯等輔助性工作，且在詐騙窩點時間較短，依法不批準逮捕。在緬甸妙瓦底某詐騙集團案中，公安機關提請逮捕的吳某某出境在逃，普陀區檢察院綜合梳理30余名同案罪犯的供述指證、辨認，嚴格審查技術偵查證據，查明吳某某系組織、指揮詐騙集團經營管理的“總監”，對其批準逮捕，由公安機關向國際刑警組織申請“紅色通緝令”；同時，對擔任組員、任職時間較短，具有自首、退出違法所得、自偵查階段認罪認罰等情節的青某等人，提出較長考驗期的緩刑量刑建議，獲得法院采納。

三是依法運用認罪認罰從寬制度、刑事強制措施等分化瓦解詐騙集團共同犯罪成員之間“攻守同盟”。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案件中，李某三人辯解僅擔任組員等普通崗位或是參加時間較短；經充分釋明法律政策，其同組多名組員明確指證、辨認出李某等人分別為組長、代理等骨干成員，有力補強犯罪證明體系。在王某、陳某某幫助信息網絡犯罪活動案中，對拒不如實供述本人犯罪行為、僅指證同案“卡農”的“卡商”王某依法批準逮捕；對如實供述幫助支付結算事實、指證王某某串聯介紹的“卡農”劉某，認定其社會危險性較小，予以相對不捕。

普陀區檢察院與社區結對共建，開展反詐宣傳

檢察官辦案中

提升案件質效，做強法律監督

一是立足建構檢察引導偵查“大控方”格局，引導公安機關取證標準化。針對詐騙集團成員眾多、分批到案的特點，引導公安機關對各犯罪嫌疑人所涉證據收集、移送標準化。在電詐案件中加強公檢協作配合，強化對相關涉網案件提前介入，圍繞詐騙手法、資金流向、詐騙集團組織結構等，引導公安機關取證標準化。重點收集犯罪嫌疑人地位層級、工作內容、在職時間、違法所得、前科劣跡等方面證據，組織犯罪嫌疑人相互辨認、全面調取出入境記錄、督促退贓退賠。

二是依法能動履職，深化偵查監督。完善偵查監督與協作配合機制，依托個案辦理與公檢信息共享平臺，注重審查發現上下游關聯犯罪線索，加大追捕追訴、偵查監督力度。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，引導公安機關逐人進行訊問、辨認，普陀區檢察院在比對核實全案指證、辨認基礎上，追訴19名遺漏的同案人員。在緬甸妙瓦底某詐騙集團案中，公安機關認定犯罪嫌疑人青某系上網追逃后抓獲到案；普陀區檢察院訊問青某發現，其入境回國后曾主動前往居住地向公安機關說明詐騙事實，檢察官經核實調取到相應訊問筆錄、告知書等證據材料，依法認定青某成立自首，并向公安機關制發監督文書。

三是加強出庭公訴，做實追贓挽損。積極通過庭前會議等方式，加強控辯審庭前溝通，明確庭審質辯重點。檢察官“吃透”證據認定與法律適用，預測梳理庭審焦點并進行充分準備，在庭審中精準、有力地指控證明犯罪。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，針對辯護人當庭就被告人鐘某某入境時間提出的異議，檢察官當庭出示出入境記錄、指出證據審查疏誤，獲得法院采納。做實追贓挽損，將退贓退賠情況作為犯罪嫌疑人是否接受處罰的重要考量因素，避免“口頭認罰”。同時將追贓挽損工作向前端偵查、后端審判傳導延伸，最大限度挽回被害人財產損失，在近3年網絡犯罪案件中督促實現追贓挽損200余萬元。

優化審查方法，提高辦案效率

一是創新可視化表格審查方法。電信網絡詐騙犯罪涉案人員多、犯罪行為多、內部層級多，集團化、跨境化、鏈條化已成為其突出特征。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，普陀區檢察院制作犯罪嫌疑人涉案情況匯總表格，一覽式記錄各人身份職務、出入境時間、指認辨認他人及被指認辨認情況、前科劣跡、扣押情況等，相應提出處理及量刑意見，令多人案件辦理清晰直觀，促進實現全案量刑均衡。

二是充分運用遠程技術，壓減辦案時長。用足用好電子卷宗、案卷線上調閱、遠程訊（詢）問（訴訟權利義務告知、具結）等技術手段，緊湊訴訟程序，降低在途時間，在保證辦案質量的前提下壓減辦案時長。對于認罪認罰的幫助信息網絡犯罪等案件，緊抓辦案時長等質效指標不放，做好簡易、速裁程序適用，依法對適格案件能用盡用。在馬來西亞盧某某詐騙集團案中，利用線上閱卷快速完成對16人全面化審查并提出繼續偵查意見，要求公安機關盡快補偵，壓減辦案時長，提升案件質效。

三是合理分案處理，強化全案指導?；陔娦啪W絡詐騙及關聯犯罪分類分層處理思維，將案件按照人員關系集中、認罪情況類似原則合理拆分為多案分批處理，既能理順訴訟辦案節奏，讓檢察官辦案組合理“減負”，也符合依次查證、抓捕涉案犯罪嫌疑人的偵查規律，集中檢察官資源對案件“各個擊破”。同時加強全案指導，綜合審查全案證據體系，確保同案人員整體處理結果保持統一、均衡。

深化基地建設，推動網絡法治

一是全力服務平安建設。貫徹落實反電信網絡詐騙法、最高檢關于加強新時代檢察機關網絡法治工作意見要求，積極參與普陀區防范電信網絡新型違法犯罪工作機制，服務平安普陀建設。深化全國首例數據合規典型案例成果轉化，助力保障數據安全。

二是加強互聯網犯罪懲防研究。深入開展“大走訪、大調研”，上海檢察機關智聯檢察研究中心長風基地深化研究協作，守護清朗網絡空間，助推普陀數字化轉型和城區治理現代化。著力培養網絡犯罪檢察專業化人才，組織參加網絡犯罪懲防專題培訓。

三是開展網絡法治宣傳。落實“誰執法誰普法”責任制，依托融媒體宣傳陣地以案釋法，開展反電信網絡詐騙、網絡法治安全等主題宣傳。

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