跨境電信詐騙刑事管轄權(quán)沖突問(wèn)題研究

馬夢(mèng)哥

沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)，遼寧 沈陽(yáng) 110870

詐騙犯罪是一種古老的犯罪，早在西周就有關(guān)于詐騙的明確記載，《尚書》中說(shuō)：“竊馬牛、誘臣妾，汝則有常刑。”“誘臣妾”的意思就是通過(guò)各種手段騙走奴隸，在周朝，奴隸為貴族的私人財(cái)產(chǎn)，不具有人格權(quán)，因此說(shuō)明周朝的時(shí)候就已經(jīng)有了詐騙犯罪。

所謂詐騙罪，法律上的通說(shuō)觀點(diǎn)是指以非法占有為目的，使用欺騙的方式，獲取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。目前，詐騙罪在我國(guó)《刑法》第二百六十六條中規(guī)定為：“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。”

電信詐騙是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信、電話、微信等即時(shí)聊天工具為手段實(shí)施詐騙犯罪的行為。隨著電信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，詐騙犯罪的行為和方式方法越來(lái)越多，不斷演進(jìn)升級(jí)，已經(jīng)成為主要的侵犯財(cái)產(chǎn)類型的犯罪［1］。以“電信詐騙”作為關(guān)鍵詞在中國(guó)裁判文書網(wǎng)進(jìn)行搜索：2013年涉及到42個(gè)案件，2017年涉及到1791個(gè)案件，2021年為5146個(gè)案件。因電信詐騙而遭受財(cái)產(chǎn)損失導(dǎo)致受害人自殺等惡性事件越來(lái)越多，打擊電信詐騙，尤其是跨境電信詐騙，已經(jīng)成為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的重要課題之一。

一、跨境電信詐騙的特點(diǎn)

（一）詐騙手段多樣性

從根本上講，電信詐騙的手段都是通過(guò)與受害人取得聯(lián)系，騙取受害人信任，然后通過(guò)威脅或者引誘等方式騙取受害人財(cái)物的行為。但是，隨著詐騙犯罪的不斷演進(jìn)，詐騙手段越來(lái)越多。

早期的詐騙手段是通過(guò)發(fā)送手機(jī)短信的方式，如以恭喜受害人中獎(jiǎng)等內(nèi)容進(jìn)行誘騙，一般來(lái)說(shuō)會(huì)虛構(gòu)獎(jiǎng)金額度在幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)之間，如果需要兌獎(jiǎng)，則要求受害人交一部分保證金至某個(gè)賬戶，從而使其受到財(cái)產(chǎn)損失。因?yàn)檫@個(gè)騙術(shù)比較簡(jiǎn)單，而且隨著公安機(jī)關(guān)的大力宣傳，詐騙手段開始向其他方面演化，其中常見的就是“猜猜我是誰(shuí)”。這種詐騙模式是犯罪分子知道受害人的聯(lián)系方式，通過(guò)打電話聊天，以同學(xué)或者親友的名義，先是問(wèn)候近況，當(dāng)受害人不知道對(duì)方是誰(shuí)的時(shí)候，他會(huì)讓你猜，受害人猜犯罪分子是誰(shuí)，犯罪分子就承認(rèn)自己是誰(shuí)。犯罪分子以多年未見的理由假稱要去見受害人，然后以在路上遇到了交通事故之類的理由要求受害人匯款，因?yàn)榉缸锓肿雍褪芎θ说摹坝H友”身份對(duì)應(yīng)不上，犯罪分子說(shuō)自己沒有帶銀行卡，或者找一個(gè)受害人所在城市沒有的銀行，說(shuō)自己只有這個(gè)銀行的銀行卡，因?yàn)槭芎θ丝缧袇R款不方便，然后犯罪分子告訴自己所謂同行朋友的銀行卡，受害人一旦匯款，詐騙犯罪的行為就完成了。

與上述詐騙行為相比，“殺豬盤”的套路更加完整、隱蔽，令人防不勝防，這種騙局基本上以戀愛、交友為由頭，通過(guò)建立信任關(guān)系，犯罪團(tuán)伙中的犯罪分子各有分工，騙局的隱蔽程度堪比影視劇，而且騙局一步接一步，直至騙光受害人的所有財(cái)物方才罷休。

因?yàn)榭缇炒驌粼p騙犯罪涉及刑事管轄權(quán)、國(guó)家主權(quán)等諸多國(guó)際法問(wèn)題，跨境電信詐騙層出不窮。這些犯罪團(tuán)伙為了達(dá)到騙取他人錢財(cái)?shù)哪康模踔粱ハ嘟涣鹘?jīng)驗(yàn)。

2016年公安部為了避免受害人上當(dāng)受騙，總結(jié)了46種常見電信詐騙方式，不到1年的時(shí)間，公安部再次梳理，整理了60種常見電信詐騙方式，由此可見電信詐騙手段的多樣性。

（二）犯罪方式科技含量高

隨著公安機(jī)關(guān)打擊跨境電信詐騙力度的不斷增強(qiáng)，普通手段犯罪已經(jīng)不能得逞，因此犯罪分子的犯罪方式開始逐漸增加科技含量，例如犯罪分子利用主機(jī)和筆記本電腦，通過(guò)電腦改號(hào)軟件的方式撥打電話，這樣可以在接聽電話那一端顯示公安局、法院、銀行等受到老百姓廣泛知曉且尊重的單位電話號(hào)碼，然后虛構(gòu)事實(shí)，制造圈套，最終實(shí)現(xiàn)犯罪目的。

鑒于微信相對(duì)于QQ的私密性，許多犯罪分子通過(guò)添加“附近的人”等方式添加好友，通過(guò)相關(guān)軟件顯示犯罪分子是自己朋友的朋友，即二級(jí)朋友，然后以某個(gè)官方或者非官方組織認(rèn)證的方式騙取受害人信任，前期以聊天甚至戀愛為由頭，取得信任后向?qū)Ψ酵扑]投資領(lǐng)域或者投資方式，以高額回報(bào)為誘餌，最終騙取受害人錢財(cái)。

二、跨境刑事案件管轄權(quán)沖突的表現(xiàn)形式

在刑法領(lǐng)域，有普遍管轄原則，即這種犯罪無(wú)論何人發(fā)生在何地，因犯罪行為侵犯了國(guó)際社會(huì)普遍利益，各國(guó)均可管轄。跨境電信詐騙因?yàn)椴贿m用普遍管轄原則，因此這種犯罪行為就可能導(dǎo)致管轄權(quán)沖突。

我國(guó)《刑法》第六條明確規(guī)定，凡在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本法。并且為了保障人民群眾合法權(quán)益，有力打擊犯罪，在第六條第三款明確規(guī)定：犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，就認(rèn)為是在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪。

鑒于電信詐騙犯罪的復(fù)雜性，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院于2016年出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》，對(duì)電信詐騙犯罪的犯罪行為地和結(jié)果發(fā)生地作出了非常詳盡的規(guī)定［2］。

（一）犯罪行為與犯罪結(jié)果在不同法域之間的沖突

電信詐騙犯罪團(tuán)伙為了逃避法律打擊，許多犯罪行為的準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段和犯罪結(jié)果跨越兩個(gè)或多個(gè)國(guó)家，例如常見的通過(guò)撥打電話的方式實(shí)施詐騙，犯罪分子在國(guó)外撥打國(guó)內(nèi)受害人的電話，國(guó)內(nèi)受害人的財(cái)產(chǎn)遭受損失，這種犯罪行為發(fā)生在國(guó)外，對(duì)應(yīng)的國(guó)家對(duì)此種犯罪行為具有管轄權(quán)，而犯罪結(jié)果發(fā)生在國(guó)內(nèi)，我國(guó)對(duì)這種犯罪行為也具有管轄權(quán)。

例如，通過(guò)在國(guó)外建立偽基站然后以來(lái)電顯示或者其他形式實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；或者在國(guó)外發(fā)送相關(guān)詐騙信息；或者是實(shí)施詐騙的手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡在國(guó)外取得；或者詐騙人的銀行賬戶開設(shè)在國(guó)外；或者用于犯罪活動(dòng)的信用卡開立、銷售、藏匿、使用于國(guó)外；或者用于互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的登錄地在國(guó)外，而詐騙對(duì)象在國(guó)內(nèi)等情形。由于犯罪行為地與犯罪結(jié)果發(fā)生地在不同法域，而產(chǎn)生了管轄權(quán)沖突［3］。

（二）屬人與屬地管轄權(quán)沖突

屬人管轄原則是指，只要是具有本國(guó)國(guó)籍的自然人和法人，包括在本國(guó)國(guó)籍的船舶、航空器、外太空航天器或空間站，無(wú)論有關(guān)行為發(fā)生在何處，均適用于本國(guó)刑法調(diào)整。從我國(guó)的情況來(lái)說(shuō)，中華人民共和國(guó)政府是中國(guó)唯一合法政府，無(wú)論我國(guó)香港、我國(guó)澳門、我國(guó)臺(tái)灣同胞的犯罪行為與犯罪結(jié)果發(fā)生在何處，均受我國(guó)《刑法》約束。在跨境電信詐騙領(lǐng)域，無(wú)論行為發(fā)生在何處，只要是犯罪嫌疑人屬于中國(guó)人，均受我國(guó)《刑法》約束。但是在現(xiàn)代的跨境電信詐騙中，可能會(huì)涉及到多個(gè)國(guó)籍的人，在這樣的情況下按照傳統(tǒng)意義上堅(jiān)持屬人管轄原則，可能導(dǎo)致審判活動(dòng)的割裂。

屬地管轄原則是指，凡是在一個(gè)國(guó)家國(guó)境之內(nèi)的犯罪，無(wú)論犯罪行為還是犯罪結(jié)果，無(wú)論行為人是否為本國(guó)國(guó)籍，均受本國(guó)刑法調(diào)整，這里的國(guó)境包括航空器、船舶、外太空航天器或空間站，其目的是維護(hù)本國(guó)的法律秩序。我國(guó)《刑法》第七條規(guī)定了屬地管轄原則，在屬地原則方面，我們國(guó)家秉持擇一原則，即犯罪行為地和結(jié)果發(fā)生地只要有一項(xiàng)在我國(guó)境內(nèi)，就歸中國(guó)管轄。

跨境電信詐騙的犯罪嫌疑人，可以通過(guò)手機(jī)或者互聯(lián)網(wǎng)等方式對(duì)中國(guó)境內(nèi)的居民實(shí)施詐騙行為，因此中國(guó)對(duì)這種犯罪行為也具有管轄權(quán)。

因?yàn)榇嬖陔p重的刑事管轄權(quán)沖突，這種沖突有時(shí)候會(huì)表現(xiàn)為消極沖突，所以實(shí)施電信詐騙的犯罪行為采用跨境電信詐騙的方式。當(dāng)這種刑事管轄權(quán)沖突演變?yōu)榉e極沖突，暨兩個(gè)國(guó)家都想打擊這種犯罪的時(shí)候，因?yàn)樾塘P輕重不一，因此對(duì)于同樣一個(gè)案件如何在刑法的意義上進(jìn)行評(píng)價(jià)，是當(dāng)前面對(duì)跨境電信詐騙犯罪行為必須解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

三、跨境電信刑事案件管轄權(quán)沖突的解決方法

（一）國(guó)家之間簽訂打擊電信詐騙的相關(guān)條約

為保護(hù)人民的財(cái)產(chǎn)安全，我國(guó)應(yīng)積極與世界各國(guó)簽訂關(guān)于打擊詐騙方面的相關(guān)條約。2000年，中國(guó)與泰國(guó)、越南、菲律賓簽訂了關(guān)于打擊跨境詐騙方面的條約，隨著跨境電信詐騙方式的多樣化，原有條約已經(jīng)不能適應(yīng)形勢(shì)需要，因此亟需進(jìn)行完善。我國(guó)于2015年和2016年，與越南發(fā)表《中越聯(lián)合聲明》、與老撾發(fā)表《中老聯(lián)合聲明》、與菲律賓發(fā)表《中菲聯(lián)合聲明》，并與相關(guān)國(guó)家簽署《關(guān)于合作打擊電信詐騙犯罪諒解備忘錄》。

但是，與我國(guó)接壤的許多國(guó)家還沒有和我國(guó)簽訂關(guān)于打擊電信詐騙方面的相關(guān)條約，從國(guó)際刑事案件合作的角度看，許多國(guó)家對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)類、反人類、種族類等方面的犯罪，合作意愿比較高，而打擊電信詐騙需要國(guó)家付出大量的人力物力，若受害人不在該國(guó)，有些國(guó)家打擊電信詐騙犯罪的意愿便不高。我國(guó)應(yīng)該積極宣傳電信詐騙的危害性，積極與相關(guān)國(guó)家磋商，盡快簽訂打擊跨境電信詐騙方面的相關(guān)條約，為打擊跨境電信詐騙奠定法律基礎(chǔ)。

（二）建立打擊跨境電信詐騙的聯(lián)絡(luò)渠道

跨境電信詐騙活動(dòng)中，犯罪嫌疑人蝸居在國(guó)外某個(gè)地點(diǎn)，由于語(yǔ)言不通以及躲避警方偵查，這些人活動(dòng)范圍很小，很少對(duì)當(dāng)?shù)刂伟苍斐刹涣加绊懀虼藝?guó)外很難發(fā)現(xiàn)這些犯罪嫌疑人的犯罪行為。為了保護(hù)國(guó)內(nèi)法益，我國(guó)警方應(yīng)該積極與國(guó)外警方建立聯(lián)絡(luò)渠道，通力合作打擊跨境電信詐騙。

早在2006年，福建省公安廳經(jīng)公安部授權(quán)后，與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)警方建立了打擊電信詐騙犯罪的專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)渠道，2010年，公安部刑偵局與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)刑事警察局建立了專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)窗口。2018年，我國(guó)與歐盟開展“長(zhǎng)城行動(dòng)”，中歐之間建立了專門的打擊跨境電信詐騙的聯(lián)絡(luò)渠道，“長(zhǎng)城行動(dòng)”成果顯著，截至2021年已經(jīng)破獲了多起電信詐騙犯罪案件，并且將犯罪嫌疑人押解回國(guó)。2019年，我國(guó)與菲律賓建立專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)渠道，從菲律賓押解回國(guó)301名電信詐騙犯罪嫌疑人。2022年，我國(guó)與印尼警方合作，抓獲跨境電信詐騙犯罪嫌疑人63人。

在無(wú)法與相關(guān)國(guó)家簽訂打擊跨境電信詐騙犯罪條約的時(shí)候，可以通過(guò)建立相對(duì)開放的聯(lián)絡(luò)渠道，共同打擊跨境電信詐騙犯罪活動(dòng)。

（三）增加引渡力度

跨境電信詐騙犯罪的犯罪行為，涉及到手機(jī)、電腦、基站、通話記錄、短信息或者微信等電子信息方面的相關(guān)證據(jù)都在國(guó)外，但是受害人在國(guó)內(nèi)，相關(guān)的人證也在國(guó)內(nèi)，在這種情況下由國(guó)外將犯罪嫌疑人引渡至我國(guó)更為便利，因此我國(guó)應(yīng)積極與相關(guān)國(guó)家協(xié)商，加大引渡力度，讓犯罪嫌疑人在國(guó)內(nèi)接受審判和刑罰，維護(hù)社會(huì)的公平正義。

對(duì)于個(gè)別國(guó)家以司法主權(quán)等理由拒絕引渡犯罪嫌疑人且對(duì)犯罪嫌疑人姑息、縱容，對(duì)犯罪嫌疑人的犯罪活動(dòng)不予審判的，我國(guó)可以利用聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)的影響力，或者經(jīng)濟(jì)制裁等方式，迫使這些國(guó)家與我國(guó)一道積極打擊跨境電信詐騙的刑事犯罪行為。

（四）加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作

國(guó)際之間的警務(wù)合作有多種模式，其中比較突出的是歐盟模式和東盟模式。警務(wù)司法合作是歐盟成立的基礎(chǔ)之一，整個(gè)歐盟建立了一個(gè)歐洲警察署，在警察署之下建立了警務(wù)執(zhí)法中心、犯罪信息分析中心和專業(yè)技術(shù)支持中心，三大中心與歐洲各個(gè)主權(quán)國(guó)家的警察機(jī)構(gòu)共同收集、存儲(chǔ)、處理、交換信息，通力合作打擊歐盟范圍內(nèi)的跨國(guó)犯罪活動(dòng)。

東盟成立于1967年，因?yàn)闁|盟十國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在巨大差異，而且有些國(guó)家之間還存在領(lǐng)土糾紛，因此東盟的一體化程度不如歐盟，在打擊跨國(guó)刑事犯罪方面，東盟沒有專門的機(jī)構(gòu)，但是就恐怖主義、販賣人口和毒品犯罪等諸多領(lǐng)域經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的合作之后，產(chǎn)生了定期會(huì)晤機(jī)制，即東盟各國(guó)的公安部門定期會(huì)晤，評(píng)估犯罪活動(dòng)，制定和規(guī)劃打擊跨國(guó)刑事犯罪的合作計(jì)劃。

鑒于我國(guó)目前的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，打擊跨國(guó)電信詐騙刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)在依托國(guó)際刑警組織的基礎(chǔ)上，與相關(guān)國(guó)家建立定期會(huì)晤機(jī)制，及時(shí)分享相關(guān)信息，聯(lián)手打擊跨境電信詐騙活動(dòng)。

跨境電信詐騙的犯罪活動(dòng)與各國(guó)追求社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的理念背道而馳，任何一個(gè)國(guó)家都不能夠憑借一己之力應(yīng)對(duì)愈加復(fù)雜多樣的跨境電信詐騙犯罪活動(dòng)，因此各國(guó)應(yīng)當(dāng)共同商討建設(shè)打擊跨境電信詐騙犯罪活動(dòng)的途徑及治理機(jī)制，雖然各個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和法治水平存在差異，各國(guó)的文化觀念和刑法觀點(diǎn)存在差異，但是這些差異并不應(yīng)該成為國(guó)際合作的障礙，各國(guó)反而應(yīng)該求同存異，爭(zhēng)取形成最大共識(shí)，加大力度打擊跨境電信詐騙犯罪活動(dòng)，還每一個(gè)守法公民以潔凈的土地。