南京銀行：推動建立現代化公司治理體系

南京銀行董事會加強黨的全面領導，全面推動建立現代化公司治理體系。

公司及時提請將黨建重大職責寫入《公司章程》，進一步明確了黨組織在公司治理主體中的核心地位;嚴格遵循上級和公司黨委的決策部署，與單一最大股東法國巴黎銀行進行預先溝通和耐心解釋，獲得其理解和贊成，率先將黨建工作要求寫入《公司章程》，并在年內修訂黨建內容時，再次獲得了法國巴黎銀行的贊成和理解。

在執行落實方面，公司嚴格遵行黨委對“三重一大”的前置決策制度，切實保障黨組織在公司治理中“把方向、管大局、保落實”的法定地位和核心作用，推動公司按照章程實現了“雙向進入、交叉任職”的運作機制，健全了“黨委抓總，經營層總抓、條線主建、分行主戰”的黨領導核心與授權經營關系，有力促進黨的領導與公司治理體系深入融合，實現了黨委與董事會在公司治理中的無縫對接，提升了公司治理質效。

此外，公司根據法規政策變化和自身實際需要，及時提交董事會和股東大會，適時完善了包括公司章程、議事規則、股權管理、關聯交易等制度規章，年內通過及時宣導重大監管制度，精心制作公司治理法規制度手冊，定期開展法規制度培訓等方式，進一步增強了主要股東和董監高的合規意識。

完善董事會專門委員會建設方面，南京銀行確保專門委員會根據各自職責定位發揮專業議事職能。確保董事提供獨立、專業、科學的決策意見，提高董事專業履職、科學決策的能力和監督管理的效果。實現董事會應建盡建、配齊建強。2021年，南京銀行召開了4次股東大會和10次董事會以及32次專門委員會、7次獨立董事會議，為董事們的專業履職和董事會科學決策、監督管理提供了有效保障。

在公司首年度實施的職業經理人改革中，公司董事會積極調研走訪，草擬相關制度，跟進聘任流程，為公司高質量發展提供了頂層人才的支撐。公司適時修訂完善《高級管理人員年度履職考評及薪酬激勵辦法》《職業經理人薪酬管理辦法》以及《職業經理人業績考核辦法》;對選聘的高管人員全面實行任期制管理，每屆任期與董事會任期相同;依法依規與高管人員簽訂《勞動合同》《聘任協議》，明確雙方的責任、權利和義務。

董事會明確對高管層的授權原則和管理機制，保障高管層在公司治理架構下自主經營決策;有序建立和完善職業經理人的各項管理機制，為公司的高質量發展提供堅強支撐;嚴格落實高管層、職業經理人對董事會負責、向董事會報告工作等機制，完善高管人員激勵約束機制，提升高管人員履職質效。通過公司章程或授權管理辦法、董事會議事規則、經理層工作規則、董事會決議、授權書等正式文件形式向經理層授權，保障高管層在公司治理架構下自主經營決策。