基于大數據挖掘技術的詐騙用戶識別與系統研究

王薇鈉 盧忠渭 張堅 吳俊 王振東

（中國電信股份有限公司杭州分公司 浙江省杭州市 310005）

隨著電信詐騙犯罪形式的逐年遞增，公安系統也逐漸開始完善其大數據發展戰略，綜合打造核心的互聯網信息綜合平臺，從政策分離到后期的信息鏈接，再到最后的大數據增強過程，都對案件的詐騙過程綜合整理過程做出了具有建設意義的貢獻。通過大數據技術開展電信詐騙的偵查工作能夠適應和應對時代的快速發展需求，通過技術處理、深度挖掘以及項目偵查的過程能夠有效的預防和打擊違法犯罪活動，刑偵業務和信息技術的深度融合成為了刑偵部門提升核心戰斗力的核心關鍵。

1 電信詐騙的基本概念和表征形式

1.1 電信詐騙的概念

電信詐騙過程主要是基于通信技術和信息化技術開展而來，在信息技術不斷更迭的背景下，很多學者也結合著社會目前的現狀對電信詐騙進行概念界定。其主要內容是指犯罪嫌疑人為了非法獲得相關財務，通過電話、短信以及網絡等方式向被害人傳遞虛假信息的過程，由此來誘導被害人主動交出財務的詐騙行為。

1.2 電信詐騙的表征形式

隨著電信詐騙案件的頻發，犯罪人員在功能組成、手段模式以及犯罪類型上呈現出一種多元化的犯罪模式，同時也存在一些的共性特征。

（1）案件涉及人員數量多，涉及金額較大。電信詐騙的案件通常關聯到諸多的犯罪人員，這是典型的經濟詐騙過程，大多數采用的都是團體作案的形式，人員分工較為密切，不僅涵蓋各類技術部門，同時在各類的系統維護以及后勤保障上都有一定的維護過程和功能。……