中國電建：發揮獨董外董作用做優董事會

中國電建自成立以來，根據《公司法》《證券法》及其他有關法律、法規，建立健全了權責明確、規范運作的公司法人治理結構，將黨的領導融入公司治理體系，制定完善了有關公司治理、運作、管理的基本制度，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，在具體運作中，各治理主體各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡，做到了按現代企業制度及上市公司的監管要求規范運行，有效保證了公司的持續良好發展。

中國電建不斷加強董事會獨立性與多樣性的建設，充分發揮獨立董事、外部董事專業、客觀的咨詢、決策作用，確保公司董事會依法合規高效運作。中國電建董事會成員共8名，其中，獨立董事3名，外部專職董事1名，占公司董事會成員半數。獨立董事、外部董事專業、經驗構成體現多元化特點，董事會具有較強的獨立性，主要表現在獨立董事、外部董事均在董事會各專業委員任職，其中審計風險委員會全部由獨立董事及外部董事組成;為保障獨立董事、外部董事能夠通過專委會充分、獨立發揮專業咨詢作用，公司要求提交董事會審議的“三重一大”事項，必須事先提交董事會各專委會充分討論研究。

根據國務院國資委印發的《中央企業董事會工作規則》等文件要求，公司修訂完善董事會議事規則等董事會相關工作制度，推進完善公司治理體系和工作規則。研究制定了公司《外部董事履職保障管理辦法》《董事會議案管理辦法》，通過強化外部董事履職保障和董事會議案管理，提升董事會規范運作和科學決策水平。

同時，為保障獨立董事、外部董事全面深入地了解公司生產經營管理情況，積極發揮其獨立客觀專業作用，更好地參與公司決策，中國電建建立了日報、周報、月報和專題報告的董事溝通機制，及時將涉及行業、資本市場、公司經營方面的信息和內容，全方位、多渠道與董事加強溝通，保證信息溝通的及時性、全面性、對稱性和有效性。另一方面，公司建立了外部/獨立董事調研機制，定期組織董事對公司重要子企業、重大項目進行實地考察，對于董事在調研工作中提出的建設性意見和建議，編制董事調研報告，通過董事長轉報經理層會商研究和推進落實，并定期匯報推進落實進展，使董事的專業性意見和建議真正轉化為促進公司改進管理的動力。

中國電建董事會嚴格依法依規履責行權，向股東和出資人負責，貫徹落實股東大會決議。建立并完善董事會決議執行定期反饋機制和決策事項情況季報機制，強化董事會決策事項執行情況的閉環管理，為董事會及時掌握了解決策事項的落實情況、發現并解決決議執行重點難點提供了重要保障，董事會決策效率效果明顯提高。2021年公司共召開15次董事會會議，對63項議案進行了審議決策，董事會會議召開與重大事項決策合法合規。

2021年，中國電建董事會積極應對嚴峻復雜的國際形勢和經營環境，搶抓市場機遇，推動公司“十四五”戰略和戰略規劃的落實落地，穩妥有序推進改革發展創新，公司轉型升級步伐不斷加快，服務國家戰略更加堅決有力;發展動力活力不斷增強，高質量發展步伐更加堅定有力，改革發展各項事業取得新的重要進展，全年目標任務圓滿完成，實現了“十四五”良好開局。

值得一提的是，中國電建董事會全面構建起黨委發揮領導作用的制度框架。完成全部二級企業“黨建進章程”，二級企業黨委書記、董事長（執行董事）均由一人擔任，健全完善三級企業領導體制，確保基層黨組織有效履行職責。通過積極推動加強黨的領導和完善公司治理有機統一，黨組織在公司治理結構中的地位作用更加明確鞏固，黨委“把方向、管大局、促落實”領導作用充分發揮，有力確保了公司改革發展始終沿著正確方向前進。