網絡制販假幣犯罪偵防對策研究

寧魯男

隨著互聯網科技的飛速發展、智能手機的普遍應用，微信、支付寶等電子支付方式逐漸取代現金支付方式，雖然在一定程度上影響了假幣的流通，但也給犯罪嫌疑人在網上學習制作假幣技術和分享經驗提供了渠道。人民幣和人們的日常生活密切相關，假幣嚴重損害了人民群眾的直接利益，擾亂了國家的正常金融秩序，因此，公安機關要繼續保持對假幣犯罪嚴打高壓態勢，維護社會穩定與人民群眾的財產安全。

一、假幣犯罪案件現狀

我國公安機關始終高度重視打擊假幣犯罪。據統計，2008年至2010年10月份，全國公安機關辦理印制假幣犯罪案件7000余起，收繳假幣20億元。僅在“09行動”中，就成功破獲3688起印制假幣犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人5974名，搗毀偽造、加工印制假幣窩點41個，繳獲假人民幣11.65億元[1]。2010年至2012年7月，公安機關破獲印制、銷售假幣犯罪案件1805起，抓獲犯罪嫌疑人2821名，繳獲假人民幣9.46億元，搗毀加工、印制假幣窩點10個，4名不法分子因偽造貨幣犯罪被依法判處死刑[2]。2014年,全國公安機關積極開展打擊整治假幣違法犯罪集中行動，共破獲假幣犯罪案件715起，其中涉案假幣金額價值百萬元以上案件38起，收繳假幣5.3億元[3]。2015年，廣東“獵豹905特大假幣案”繳獲假幣2.1億元[4]；2018年，廣東開展“颶風31號”假幣專項，繳獲假幣2.14億元[5]；2020年5月，廣東、黑龍江兩地公安機關破獲一起特大偽造假幣案，繳獲假人民幣4.22億元，查扣制作假幣紙張6噸[6]。

近年來，假幣犯罪有向網絡蔓延的勢頭，“網購時代”的到來使得制鈔設備、紙張甚至制鈔技術都可以通過網絡平臺獲取，更有甚者通過網絡通訊交友類軟件販賣、銷售假幣。與此同時，飛速發展的快遞業也給假幣運輸提供了便利條件。在新時代，公安機關更應該防范、打擊此類犯罪，并將之作為常態化工作，以雷厲風行態勢遏制假幣的銷售和流通，維護我國貨幣安全和人民群眾合法利益，維護國家金融市場管理秩序。

二、網絡制販假幣犯罪的特點

（一）犯罪行為隱蔽

第一，在制鈔之前，假幣犯罪集團要進行印制假幣窩點的選址，多數選擇在人煙稀少的村落或者廢舊的工廠，并且對窩點周圍進行隱蔽處理，甚至在窩點內部建造密室。第二，傳統的見面交易已經過時，現在以網絡交易為主。制鈔設備的引進、假幣原材料的購買和假幣的銷售都可以在網絡上進行，假幣的運輸可以通過物流快遞包裹的方式進行，通過網絡進行的犯罪活動更加隱蔽。第三，假幣犯罪集團的成員關系呈金字塔型，位于金字塔頂端的成員隱蔽性最高，不拋頭露面、不暴露自己真實身份，并且犯罪團伙成員內部彼此之間以單線聯系，犯罪成員關系隱蔽。

（二）作案手段不斷升級

隨著互聯網的普及，犯罪嫌疑人通過網絡就可以找到學習制造假幣的工藝流程，并且還可以通過網絡交友通訊工具與同行進行技術交流，不斷改善工藝流程提升假幣質量。高新技術的發展促進了印刷設備的升級換代，智能電子設備因操作簡便，代替了以往的人工印刷，極大提高了工作效率并且可以大規模批量印刷。例如：2018年5月，陜西西安王某向QQ群主學習制作假幣技術并購買原料制造假幣，被公安機關抓獲[7]；同年10月，山東菏澤張某在網上學習制造假幣并使用假幣[8]；12月，內蒙古呼倫貝爾李某在網上購買制作假幣的工具，在網上學習并教他人制作假幣，被公安機關抓獲[9]。

（三）犯罪職業化并且向專業化、集團化發展

近幾年破獲的假幣犯罪案件顯示，大多數犯罪嫌疑人以制販銷售假幣所帶來高收益作為經濟的主要來源和長期來源，把它當作一種職業來維持生存。假幣犯罪是預謀性犯罪，在制鈔之前需要準備好制鈔設備、印鈔紙張和原材料等，并且需要精心計劃、詳細分工，從犯罪預備到實施犯罪，犯罪嫌疑人動機明確，就是要通過實施犯罪來獲取非法利益，表現出很強的職業化特征。

假幣犯罪是龐大的犯罪產業鏈，涉案人員較多，是系列、團伙犯罪。犯罪團伙層級分明、明確分工、組織嚴密，印制假幣犯罪團伙成員結構已向專業化、集團化發展。為了讓假幣更逼真，需要使用專業印鈔人員、制鈔設備和專用紙張，專門對假幣的局部細節進行加工處理，多數假鈔印刷人員從事過印刷行業。隨著專門印刷技術的發展，假幣犯罪呈現專業化。假幣犯罪集團內部成員結構呈金字塔型，彼此之間有固定的上下層級，分工細致，有管理人、投資人、技術人和參與合伙等角色，組織嚴密確保橫向之間不發生聯系。

（四）犯罪過程具有非接觸性、網絡化

犯罪分子依托互聯網販賣、銷售假幣，整個犯罪過程都可以在網上完成，雙方并不需要發生正面接觸。假幣犯罪集團成員各個層級之間以打電話、發短信的方式或者使用網絡通訊軟件等非面對面接觸方式進行聯系，并且都是單線聯系，犯罪集團內部與外界聯系時也采取同樣的方式。犯罪嫌疑人需要購買制作假幣原材料時，在網絡交易平臺提交訂單即可，還可以通過各種網絡渠道發布銷售假幣的消息。有需要假幣的“客戶”可以通過網絡聊天的方式談判，雙方達成共識后通過電子支付平臺進行交易，然后利用物流運輸或者快遞運送假幣。整個過程下來，買賣雙方并沒有正面接觸。通過網絡進行交易，利用網絡實施犯罪，減少了接觸從而避免了破綻。

三、網絡制販假幣犯罪的偵辦難點

（一）發現線索難

通過網絡交易的假幣犯罪在虛擬的網絡空間進行，多數情況下沒有傳統意義上的犯罪現場，并且假幣犯罪的各個環節都在犯罪嫌疑人之間秘密進行，犯罪事實難以發現，一旦假幣流入市場，假幣上的犯罪線索也隨之流失。買賣雙方沒有見面交易導致在買賣環節難以發現此類犯罪，進而很難發現上線線索，導致線索鏈斷裂。在假幣交易過程中，為迷惑偵查人員和不引起偵查人員的警覺，犯罪分子多使用“暗語”進行交流溝通，比如，稱面值100元的假幣為“紅貨”或者“紅牛”，稱50元的為“青蛙”，稱20元的為“黃貨”，稱10元的為“藍貨”，稱5元的為“紫貨”等[10]。

（二）深挖犯罪難

假幣犯罪在案發時通常僅僅是一個小案，如何從一個小案牽出一個大案就是偵查機關偵破此類案件的突破點。抓獲的犯罪嫌疑人大多數是累犯、慣犯，熟悉警方偵查工作的方式方法，被抓獲后拒不交代犯罪事實，即使交代也只交代被查獲的那一部分，不僅給深挖犯罪帶來一定的困難，也給案件的偵查取證帶來諸多不便。偵查實踐發現：一個假幣犯罪團伙里的兩個或多個犯罪嫌疑人往往有地緣或者血緣關系，他們之間必然會互相包庇；犯罪團伙一般選擇位置偏遠、隱蔽的印刷窩點，并將紙張、材料分別儲藏在不同的地方，對整個流水線進行隔音處理，并對窩點處的門窗進行封閉處理，嚴禁人員出入，在窩點周圍隱蔽地方安裝監控攝像頭，有專職人員望風，一旦有生人接近立刻采取行動，偵查人員很難接近窩點，只能遠距離觀察，無法近距離開展偵查工作。

（三）杜絕假幣流通難

假幣犯罪從古至今未被根除，重要原因之一是印制假幣是暴利行業，具有投資少、獲利快的特點。一些群眾收到假幣、發現假幣不上交，而是繼續使用，使得假幣存在一定的市場。其二是慣犯、累犯多，有些被打擊處理過的犯罪分子為了追求高額利潤，刑滿釋放后仍重操舊業，繼續從事假幣犯罪活動。此外，對持有、使用假幣犯罪的刑事處罰較輕，假幣犯罪往往在運輸、買賣或者持有、使用環節破獲，由于假幣犯罪案件的特性和公安機關自身的局限性，對假幣犯罪打擊力度不夠大，缺乏威懾力，因此假幣市場一直存在，假幣的流通難以杜絕。

（四）犯罪成員認定難

假幣犯罪集團反偵查意識極強，為了逃脫法律的制裁，犯罪成員不僅在網絡上學習反偵查技巧，還學習相關法律知識以逃避偵查機關的打擊處理，并通過網絡交流成功脫逃經驗。首先，犯罪分子一般會對自己的身份進行包裝，使用假名、假身份并在不同階段頻繁更換虛假身份和名字，且內部成員不橫向聯系，上下線之間也都是單線聯系，彼此并不知道對方的真實身份，無法確定其他人員身份信息；其次，犯罪分子頻繁更換手機號，以逃脫警方的追蹤；再次，犯罪分子寄送快遞時多悉心偽裝，在大街上隨機攔住快遞員使用假身份假地址登記寄件，并且采用多批次小批量的方式郵寄，一旦發現異常情況就會扔掉“貨物”迅速逃離。

四、偵查對策

（一）深挖線索，開展深度戰略研判

網絡假幣犯罪涉及面極其廣泛，而且犯罪鏈條、全部過程層層分離。在獲取第一手假幣犯罪線索后，偵查人員更需要深入挖掘、調查核實、共享案件線索，并主動開展串并案工作，綜合分析、整合案件線索，為開展研判工作做足準備。對單條線索從多個途徑對系列線索進行深挖，以滾雪球的方式擴大線索范圍，以端掉整個犯罪窩點、斬斷整個假幣制作生產線為目標，重拳打擊犯罪行為。在打擊假幣犯罪“09行動”中，廣東公安機關接到人民群眾舉報時，盡管線索很模糊，但經廣東警方的深挖細查，一舉搗毀偽造窩點，繳獲大量假幣。河南漯河市公安機關從使用一張百元假幣的線索入手，順線追蹤到5層上線，最終查獲一個加工假幣窩點。

對于偵查人員在日常工作中主動發現的關于網絡假幣犯罪的線索，或者接到人民群眾舉報以及從其他渠道獲得的假幣犯罪線索，偵查部門要積極組織偵查人員開展偵查活動，不能局限于查清本案的犯罪事實，要擴大偵查范圍，順藤摸瓜找到更多相關聯的線索，積極與其他關聯案件并案偵查，擴充線索鏈便于進一步開展偵查活動，以實現對網絡假幣犯罪團伙的整體打擊，保證打擊效果，根除假幣犯罪行為。例如網警部門在監管互聯網絡時發現銷售假幣的網絡廣告，可以偽裝成買家與廣告發布者進行交流，同時采用技術手段監控調查廣告發布者的網絡賬號，通過分析研判網絡賬號發布的信息，查到賣家的真實身份、資金賬戶后再順線偵查找到關于“上家”是誰等更多線索。

當下警方在偵查假幣犯罪過程中很少可以抓獲現行犯罪，即使抓到了大部分還是處于“金字塔”最底層的犯罪嫌疑人，參與犯罪的同案犯和神秘“上家”很難落網，所以審訊工作在偵辦假幣犯罪案件中顯得尤為重要。審訊人員對犯罪嫌疑人要進行詳細的訊問，綜合采取各種偵查手段和措施配合審訊工作，加大審訊力度，以獲取更多案件線索。要做到沒有遺漏，確定犯罪嫌疑人在犯罪團伙中所處層級，查明假幣犯罪集團內部成員組織結構等情況，還要深挖余罪，擴大戰果，一舉摧毀假幣犯罪團伙網絡。

（二）線上線下雙向打擊

假幣流入市場，最重要的一個渠道就是郵寄，快遞包裹成為網絡制販銷售假幣犯罪團伙販賣和運輸假幣以及制鈔設備的重要途徑，在快遞行業形成陣地控制是打擊假幣犯罪的重要環節。快遞員處于物流行業的最底層，同時又是同假幣犯罪作斗爭的第一線，要防止出現快遞員與假幣犯罪團伙同流合污的現象。快遞員要嚴格落實快遞包裹實名制制度，高質量開展快遞物品的當場查驗工作；同時快遞從業人員應強化反假貨幣知識的學習積累，明白第一時間舉報假幣犯罪線索是職責所在[11]。2018年6月，中通快遞員向北京市公安局通州分局舉報，成功幫助警方搗毀一處位于宋莊村的打印制作假幣窩點，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案假幣金額共計5.56萬元[12]。這起案件是首次由郵政快遞行業人員舉報假幣信息線索并成功破獲的案件，具有非常重要的示范作用。

另外，還有一些使用現金較多的地區，如：農村以及城鄉結合部的零售小店、小攤小販等，易出現假幣的涉黃、涉賭、涉毒等場所，與制鈔材料、設備相關的行業和市場等也是陣地控制的重點區域。網絡制販銷售假幣犯罪是一種網絡犯罪，公安機關有必要通過網絡手段對其進行打擊、摧毀，加大網絡陣地控制力度，對與人民幣交流相關的QQ群、貼吧、論壇、微信群以及一些特殊的域名和IP進行陣控，分析研判傳播或者接收的信息，從中發現可疑線索，進而開展偵查工作。

為提升主動發現利用網絡平臺進行販賣假幣犯罪的能力，網警部門可以根據網絡假幣犯罪中顯現的數據特征建立一個數據模型，利用大數據算法對這些網絡平臺上的數據進行深度挖掘，既擴大了摸排范圍、代替了傳統的人力摸排方式，還能為偵查機關提供更加準確和更有價值的線索信息[13]。假幣犯罪分子通過互聯網發布網絡廣告信息，利用網絡平臺進行犯罪交易，這必然會留下電子數據，警方可以和相關互聯網企業合作，對互聯網公司掌握的海量數據進行專業化處理，數據搜集階段的重點可放在人民幣交流QQ群、微信群、貼吧以及各大論壇等網絡平臺，在深度挖掘各大平臺反饋的數據信息后，對確有實施假幣犯罪事實的要主動介入偵查，細查犯罪嫌疑人使用的網絡賬號，對其使用的網絡支付工具實施監控并對資金流向開展偵查，調查資金往來雙方的真實身份，以及交易明細和資金規模反映出的人員關系與資金最終流向，為網絡假幣犯罪案件提供線索，以實現精準打擊。

（三）依法固定、保全證據

網絡假幣犯罪涉及證據較多，在抓捕現行犯罪時，對贓款、贓物應妥善處理，可以采取錄音、錄像的方式記錄指認、清點、固定財物的過程。對犯罪窩點進行查處時，除了涉案財物、涉案假幣，對印制假幣的機器設備等也要一一封存，做好筆錄。另外，由于實施假幣犯罪的主要犯罪過程都是借助互聯網完成的，因此需要對涉案電腦、手機以及其他相關電子設備進行調查取證，需要專業人員在網絡虛擬空間收集電子證據，而電子物證極易被損壞且難以恢復，所以偵查人員在收集、審查或者運用電子證據時稍有不慎就會使其不具備證據能力。因此偵查人員在對電子證據調查審核時應保持高度警惕，依照法定程序提取和保存電子證據[14]。

（四）深入協作，加強打擊力度

在打擊、防范假幣犯罪活動時，創造性結合打、阻、獎、合等手段才更加有效。公安機關要始終保持嚴厲打擊假幣犯罪的高壓態勢，阻斷假幣流入金融市場，要積極建立并認真落實舉報假幣線索獎勵機制，做好舉報人安全保護工作。首先，全國公安機關要樹立全國一盤棋思想。假幣犯罪活動流動性強，涉及地域范圍較廣，對整個假幣犯罪鏈條實施有效打擊就要突破地域限制，各地、各級偵查部門要通力協作，各警種之間要相互配合、合成作戰，充分發揮各自的職能優勢，綜合采取和運用各種偵查措施應對假幣犯罪網絡化，從而有效地摧毀假幣犯罪網絡。

其次，公安機關、人民檢察院和人民法院在辦理假幣犯罪案件時，要加強協作配合和對口銜接工作，切實提高辦理假幣犯罪案件的效率與質量，嚴厲打擊假幣犯罪活動。公安機關要結合假幣犯罪的新形勢、新特點適時開展專項行動，對假幣犯罪的大案要案要狠抓狠打，堅決防止假幣犯罪反彈，加強對假幣犯罪源頭的治理，持續抓牢整治力度，杜絕假幣源頭，有效切斷假幣流入市場的通道。同時，人民檢察院要加強法律監督，積極介入大案要案，不僅要做好指導監督工作，還要認真對案件進行審查。人民法院要保證司法公正，審理假幣犯罪案件要做到裁判標準統一，要充分利用好審判職能，從多方面尋求解決疑難假幣犯罪案件適用法律的問題，強化公安機關、人民檢察院和人民法院三方面的協調聯動作用。

五、防范對策

針對現階段的假幣犯罪，應匯集全社會和人民的集體智慧，形成打擊合力，從根本上防范假幣犯罪的發生。

（一）落實屬地責任，加強多方聯防

首先，明確屬地責任，加強相關部門團結協作，對有關信息及時交流、溝通，多部門聯合執法時要及時通報案件信息。其次，進一步明確反假幣工作的責任體系，落實各項措施，進一步強化打擊協同作戰機制，形成打擊整治假幣犯罪違法活動的強大合力，構建全社會、全民假幣防范體系，共同攻克當前假幣犯罪網絡化的偵破難題。國務院反假貨幣工作聯席會議立足組織和協調我國反假貨幣工作職能；司法機關加大打擊力度，積極聯系金融機構，通報有關假幣案件情況；公安機關收到假幣線索以后，積極作為，樹立破小案暖民心的思想；快遞企業、互聯網企業及其他有關單位要樹立擔當意識，為打擊網絡假幣犯罪貢獻一份力量；等等。各方資源統籌起來以維護國家金融財產安全。

（二）提高專業素質，強化公安隊伍

首先，經偵部門應針對假幣犯罪智能化、專業化的特點以及發展趨勢，成立專業隊伍，從假幣犯罪的生產、出售、持有、購買、運輸以及使用的各環節探索規律，聯合有關部門加強對印刷、造紙、電力、銀行防偽機具生產商的聯系和監管。其次，加強警種合作，高效高質辦案。經偵部門還要加強與治安、刑警、交警等警種以及派出所的合作，在治安管理、巡邏、偵破案件中，高度重視群眾報警，力爭抓獲現行犯罪。最后，各地公安機關要打破跨區域的界限，聯手打擊假幣犯罪。

（三）立足金融本職，提升鑒別質量

隨著時代的進步、科技的發展，制作假幣的技術手段也日益更新，一條生產線下來的假幣足以達到以假亂真的程度，并且進一步做舊加工處理以后人眼難以分辨。要提高金融機構從業人員識別、鑒別假幣的能力，規范落實臨柜人員崗位責任制，發現假幣必須沒收，悉心向群眾講解假幣危害，爭取群眾配合假幣收繳工作。

（四）加大宣傳力度，全民參與防范

在犯罪防范工作中，反假幣宣傳是重要組成部分，加大宣傳力度可幫助廣大群眾充分認識假幣的危害性，提高鑒別防范和保護能力。公安機關及銀行等相關單位可以采用定點宣傳方式向廣大人民群眾發放宣傳資料，揭秘常見的使用假幣的手法，披露典型案件，并對人民幣防偽標識進行講解，提高人民群眾識別假幣的能力。還要鼓勵廣大人民群眾在收到假幣后積極主動報警和舉報，將假幣上繳，防止其再流通[15]。