新蘭德騙805人，入賬2.58億

孫庭陽

希望跟著新蘭德炒股 “坐轎子”的805名股民，實際沒享受到這種“服務”，合計被詐騙2.58億元。

2015年11月至2019年8月，新蘭德安徽分公司人員誘騙股民購買公司“個股推薦、買賣點把握”等服務，聲稱購買者能享受“私募、機構合作拉升股價”。實際上是層層設套，根本沒有相關“服務”。

近日，中國裁判文書網公布一審法院對新蘭德安徽分公司拓展部17名員工的一審判決，加上4個月前對此公司4名管理者的判決書，揭開了這家公司的詐騙套路。

分五步層層設套

即便是具有投資咨詢資格的咨詢公司，也未必靠譜。

上海新蘭德證券投資咨詢顧問有限公司（以下簡稱“新蘭德”），具有經營證券投資咨詢業務資格。2015年9月，新蘭德安徽分公司在安徽合肥設立。

新蘭德一位有證券從業資格證的投資顧問稱，他在公司媒體部工作，錄制分析股市大盤的節目，到電視臺或網站中播放。他與客戶交流時，只發表對大盤的看法，不推薦股票。

新蘭德對外宣稱，主要提供4種服務：每年服務費從低到高是2.58萬元、9.8萬元、投資額10%、投資額30%。其中最低一檔服務包括個股推薦、買賣點把握等;升級一檔是首席老師提供上述服務;后兩檔與投資額掛鉤，增加了公司“利用私募、機構拉升股價”的“服務”。

根據判決書披露，新蘭德安徽分公司詐騙主要分五步。

第一步，新蘭德投資顧問錄制視頻，在電視臺、網站等媒體播放，吸引客戶通過QQ號、二維碼或微信與公司聯系，達到引流目的。

第二步，新蘭德安徽分公司市場部向引流成功的客戶發送“老師”推薦股票上漲的盈利圖、成交單，吹噓“老師”的實力，誘使客戶支付定金，購買公司體驗服務。

第三步，新蘭德安徽分公司拓展部向客戶夸大宣傳公司“首席老師”或“核心團隊”的實力和作用，如果客戶想跟著操作股票，就要補齊全年費用。補齊年費的客戶，將被邀請進入“核心QQ群”。

第四步，“核心QQ群”里的真實客戶只有2至5個。群內有著公司的“老師號”、“助理號”，四五十個“戰友號”。拓展部主管人員在核心QQ群內冒充“首席老師”并操作“老師號”，虛構將推出與私募、機構合作拉升股票的計劃;業務員冒充客戶并操作“戰友號”，虛假宣傳“定制計劃”，烘托“首席老師”及上述計劃，謊稱之前參加過，盈利60%以上;“老師號”“戰友號”還會私下聯系客戶，引誘客戶參加上述計劃，騙取客戶的信任。

但是，即使客戶繳納高額的服務費后，公司也不提供所謂“拉升股票”的“服務”，仍和普通服務一樣給客戶發送股票資訊和推薦個股。

這時就到了第五步，拓展部把客戶移交該公司的客服部。客服部繼續發送股票資訊和推薦個股，并處理客戶投訴及退款等事項。

從2015年11月至2019年8月，新蘭德安徽分公司共詐騙805人，詐騙“服務費”2.5757億元，到案發前退款0.3303億元，實際詐騙2.2724億元。案發后，新蘭德已退款0.1817億元，公安機關凍結新蘭德公司賬戶內款項0.8326億元。

數據來源：公開資料整理編輯。制表：《中國經濟周刊》 采制中心

21人獲刑 有3人是親戚關系

這是一起結伙作案。

據判決書披露，曹偉超是新蘭德的負責人、總經理及法定代表人，負責公司及媒體對接、業務推廣和客戶引流等工作，他是安徽合肥人。新蘭德安徽分公司負責人曹時英，也是安徽合肥人。

一審法院認為，曹偉超、曹時英等4人結伙，以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，已構成詐騙罪，兩人在共同犯罪中起主要作用，是主犯。另外兩名高管，是從犯。

曹偉超、曹時英兩人于2019年8月30日在新蘭德安徽分公司被公安機關抓獲，另外兩人后來主動到公安機關投案。同一天被抓獲的，還有公司拓展部人員。

曹偉超、曹時英等4名高管，都自愿認罪認罰，但請求從輕處罰。

曹偉超的辯護人稱，新蘭德公司退贓及已被查封資金可以歸還詐騙金額的50%，一定程度減輕損害結果;在案發后能如實供述犯罪事實，認罪認罰，且系初犯。

后來主動投案的新蘭德安徽分公司一位副總的辯護人稱，這位副總以為從事的是合法工作，缺乏法律意識，導致犯罪，案發后馬上自首;主要實施詐騙行為的是公司拓展部門，這位副總所負責的部門，只起到配合作用。

法院近日公布的判決書，判決的就是新蘭德安徽分公司負責拓展部的一位副總、兩位拓展部部長、14名業務員。

岳楠是負責拓展部的副總，他也是安徽合肥人，他在書面意見中提出，自己主觀犯罪的意識不強，是被公司蒙騙，他的弟弟及妻舅都涉案（編者注：是公司拓展部業務員，也被判刑），他只是起到了上傳下達的作用，請求從輕處罰。

岳楠參與詐騙1.75億余元，非法獲利32.64萬元，案發后退贓16萬元。

拓展部兩位部長參與詐騙額分別是9206萬余元、8297萬余元，非法獲利分別是29.27萬元、24.14萬元。案發后，兩人分別退贓28.69萬元、1萬元。

拓展部14名業務員參與詐騙金額在140萬元至2319萬元之間。

根據法院判決，新蘭德公司的負責人、總經理曹偉超，犯詐騙罪，判刑13年6個月，并處罰金50萬元。

新蘭德安徽分公司負責人、總經理曹時英，犯詐騙罪，判刑11年10個月，并處罰金50萬元。

新蘭德安徽分公司兩位副總經理，犯詐騙罪，判刑8年10個月、8年4個月，并處罰金10萬元。

岳楠犯詐騙罪，判刑5年10個月，并處罰金4萬元。

新蘭德安徽分公司兩位拓展部部長，分別被判刑4年、3年9個月，并處罰金3萬元。公司拓展部14名業務員（編者注：包括岳楠的兩個親戚），均被判刑3年，緩刑3年至4年不等。

判決書也披露，凍結新蘭德賬戶內的資金，由凍結機關依法處置;贓款繼續予以追繳并按比例發還給各被害人，并附上了發還清單。

在法院的發還清單中，共有784人，其中33人涉案金額超過百萬元、4人超過200萬元，最高的一位多達300萬元。