“民族資產解凍類”詐騙犯罪防控研究

李夢真，王世卿

（中國人民公安大學，北京 100038）

在電子信息技術發達的現代社會，犯罪分子借助現代通信工具的便捷高效及金融交易的非接觸性特點，大范圍地進行“民族資產解凍類”詐騙活動，打著各種旗號引誘受害人上當受騙。“2019 年8 月，公安部在全國公安機關打擊整治‘民族資產解凍類’詐騙犯罪工作情況通報中提到，截止目前，全國公安機關共打掉各類民族資產解凍類詐騙犯罪團伙284 個，抓獲犯罪嫌疑人3589 人，凍結扣押涉案資金6.23 億元。”[1]不同于傳統詐騙犯罪，“民族資產解凍類”詐騙犯罪多運用新手法、新手段，涉及地域較廣，被害人員眾多，涉案財產數額巨大，對社會造成了極其惡劣的影響。面對這一社會難點問題，亟需對“民族資產解凍類”詐騙犯罪有一個清晰全面的認識，以期提出行之有效的防控對策。

一、“民族資產解凍類”詐騙犯罪概述

（一）“民族資產解凍類”詐騙犯罪的概念

“民族資產解凍類”詐騙犯罪，顧名思義，就是借“民族資產解凍”以及依托“民族資產解凍”派生出的各種名目進行的詐騙犯罪，本文所說的“民族資產解凍類”詐騙犯罪，并不是指一個法律上的術語，而是打著“民族資產解凍”旗號實施犯罪行為的通常說法。“民族資產解凍類”詐騙犯罪在我國由來已久，在無訟網、中國裁判文書網以“民族資產解凍”為關鍵詞檢索發現，在公開的裁判文書中，最早的案例是在2009 年1 月29 日由湖南省永州縣人民法院裁判的。

在中國知網上，以“民族資產解凍”為主題進行檢索，僅得到結果63 篇。研究后發現，目前我國針對“民族資產解凍類”詐騙犯罪的學術性研究寥寥無幾，大部分為對打擊成效、典型案例等進行介紹的報道性文章，其中發表在《中國防偽報道》雜志的有42 篇，占比76.36%。由此看出，我國對“民族資產解凍類”詐騙犯罪的研究還處在較為匱乏的階段。“我國刑法第266 條規定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。”[2]結合詐騙罪的法條規定，通過歸納和總結，可以對“民族資產解凍類”詐騙犯罪做這樣的定義，“民族資產解凍類”詐騙犯罪是指，以非法占有為目的，編造虛假身份，虛構“民族資產解凍”等項目，以低投資、高回報為誘餌，對被害人實施詐騙，誘使被害人交付錢財的犯罪行為。“民族資產解凍類”詐騙犯罪與普通詐騙犯罪相比，不僅嚴重侵害了公民的財產權利，有的情況下犯罪分子冒充國家機關工作人員、偽造政府公章，還損害了國家機關和政府的形象。

（二）“民族資產解凍類”詐騙犯罪的一般流程

近年來，隨著電子計算機技術的不斷發展，“民族資產解凍類”詐騙犯罪愈演愈烈，詐騙手段也隨著科技的發展花樣不斷翻新，通過查閱相關資料以及對案例的梳理、分析，可將“民族資產解凍類”詐騙犯罪的過程大致歸納為三步：

第一步，精心包裝，騙取信任。不法分子冒充國家工作人員或者中央領導，偽造身份證件、印章、政府公文、授權書、民族資產簡介、歷史文物等進行宣傳，利用民眾的愛國熱情以及做慈善、貪財等心理，編造各種虛假項目，如“中國夢”“福民慈善基金會”“精準扶貧”“國際梅花協會”等，增強詐騙團伙言論的權威性和可信度。

第二步，誘使加入，發展人員。以高額返利為誘餌，誘使群眾加入。犯罪分子物色代理人，通過電話、QQ、微信等現代通信工具發展人員，采取非接觸式的手段進行宣傳推廣。其中有部分受害者對其深信不疑，甚至幫助不法分子建立微信群、拉人進群，成為詐騙犯罪的“幫兇”。

第三步，索要錢財，轉移贓款。利用QQ 群、微信群等現代通訊工具的功能，通過在成員群中發布組織章程、講話音頻等對受害者進行“洗腦”，使群眾信以為真，并以收取會員費用、手續費、報名費等為由騙取錢財，再通過銀行柜臺、ATM 機取出贓款，或者通過支付寶、微信、網銀等網上轉賬的方式轉移贓款。

“近年來，民族資產解凍騙局借助互聯網等社交工具快速蔓延，成為了集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。”[3]在2019 年8 月破獲的“民族資產解凍類”特大詐騙案件中，浙江省杭州市公安局臨安分局歷經半年時間，通過偵查總共抓獲以方某平為首的犯罪嫌疑人42 名，凍結涉案贓款500 多萬元。該案受騙群眾多達5 萬多人，幾乎遍布全國各省。在犯罪過程中，詐騙團伙冒用“中華愛心基金會”的名義，公開展示偽造的批文和文件，騙取被害人的信任。更為嚴重的是，通過“洗腦”轟炸，對被害人進行不停歇的“教育”，使其對項目深信不疑，繳納的費用從最初的11 元會員費不斷累積，直到幾千元。這個“民族資產解凍類”詐騙犯罪團伙層級眾多，團伙管理呈類似傳銷的金字塔模式。其中，“一級豬頭”主要負責吸收轉劃資金，“一級豬頭”又擴散成多個“二級豬頭”，主要負責吸收轉劃下一個層級資金。如圖1 所示，從拉人進群，展示假的文件，再到用傳銷的方式進行洗腦，每一步都有套路，形成了“傳銷+詐騙”的行騙模式。目前公安部已公布兩批“民族資產解凍類”詐騙犯罪的虛假項目和組織，共104 個，包括“民族大業”“菜籃子工程”“國防預備役部隊”“精準扶貧”“養老幫扶”“慈善富民”等。

圖1 犯罪流程圖

二、“民族資產解凍類”詐騙犯罪數據化分析

在2010 年以前，就我國“民族資產解凍類”犯罪的整體情況來看，公開的案件審判信息不多。基于這種情況，本文實證分析的數據主要為無訟網2011 年-2018 年全國公開的“民族資產解凍類”詐騙犯罪案件判決書，排除了無效樣本后共計121 件，對其進行綜合分析發現，此類犯罪與其他犯罪相比有以下不同特征。

（一）案件增速明顯

2011 年到2018 年，全國各級法院判決的“民族資產解凍類”詐騙案件共121 件，從全國近8 年的案件情況看，各級法院判決的此類詐騙案件呈增長態勢。在案件增長率方面，2014 年增速最快，2018 年和2017 年次之（增長率分別為79.17%和50.00%）。案件數量上，2013 年之前，每年都在10件以下；2014 年至2017 年居于10 件至30 件之間；2018 年突破40 件。圖2“民族資產解凍類”詐騙案件年度變化圖顯示，2011 年-2013 年“民族資產解凍類”詐騙犯罪只是呈現苗頭態勢，并沒有達到廣泛普及的程度。相比2013 年，2014 年全國的“民族資產解凍類”詐騙犯罪數量翻了接近兩番，這與微信、QQ 等電子社交平臺的不斷普及密切相關。總體來看，近幾年的“民族資產解凍類”詐騙犯罪呈現出迅速發展的態勢。

圖2 “民族資產解凍類”詐騙案件數量年度變化圖（全國2011-2018 年公開數據）

（二）覆蓋面廣且有重災區

通過對無訟網2011 年-2018 年“民族資產解凍類”詐騙案件判決書的分析可知，除天津、西藏、新疆、寧夏、青海、遼寧、海南、吉林等省份外，此類犯罪在我國其他23 個省、自治區、直轄市均有分布，且重點分布在東南沿海地區，尤其是廣西壯族自治區、浙江省以及廣東省，僅這三地2011 年—2018 年公布的此類判決書數量就占全國的46.28%。這與我國犯罪地域分布出現東南傾斜的總體趨勢相符。具體來看，包括北京市、上海市、河北省、黑龍江省、湖南省、湖北省、山東省等絕大部分地區的“民族資產解凍類”詐騙案件發生數量在10 件以下，而廣東省、浙江省案件發生數量在10-20 件之間，其中，廣西壯族自治區公開的案件數量最多，為29 件（見圖3）。

圖3 “民族資產解凍類”詐騙案件區域分布（全國2011-2018 年公開數據）

（三）犯罪主體學歷低且多為無業人員

“民族資產解凍類”詐騙犯罪主體以低學歷的壯年男性為主，且多為無業人員或農民。在性別方面，由于生理特征的不同，導致個性心理以及社會角色的差異，進而導致犯罪主體中的性別差異：男性犯罪人的數量要多于女性。“對于涉及暴力與欺詐的犯罪而言，在被逮捕的人員中，男性占60%-99%，自從20 世紀30 年代美國聯邦調查局開始收集統計數據以來，所有的官方數據都顯示了這樣的失衡狀態。”[4]“民族資產解凍類”詐騙犯罪也呈現男性犯罪人的數量要多于女性的特點。以2011 年-2018 年全國公布的121 份“民族資產解凍類”詐騙案件判決書為樣本，涉案男性177 名，占76.29%，女性55 名，占23.71%。在年齡結構方面，如圖4 所示，50 后和60 后犯罪主體占比53.27%，“民族資產解凍類”詐騙案件的犯罪主體主要以壯年犯罪人為主。壯年犯罪人是指年齡在35 歲以上60 歲以下的成年犯罪人，此類犯罪人已經具有為自己私利而實施犯罪行為的犯罪能力和條件[5]。在犯罪主體的學歷特征方面，呈現低學歷的特點。如圖5 所示，在公布學歷的181 名犯罪主體中，大部分為小學或初中學歷具有大學學歷的8 名，僅占總體的0.04%。在職業分布方面，犯罪主體集中于無業人員、農民，在公布職業的183 名犯罪人中，無業人員與農民占了接近九成。“如果沒有良好的失業保障制度，失業者的生活就會陷入貧困，在這一點上，失業與犯罪的關系和貧困與犯罪的關系一樣，失業者和貧困者選擇犯罪的目的主要也是為了解決生存需要，統計數據也表明失業者的犯罪類型主要是經濟類犯罪”。[6]這種觀點可以為解釋無業人員和農民的高犯罪率提供依據。

圖4 “民族資產解凍類”詐騙案件犯罪主體年齡分布（全國2011-2018 年公開數據）

圖5 “民族資產解凍類”詐騙案件犯罪主體學歷分布（全國2011-2018 年公開數據）

圖6 “民族資產解凍類”詐騙案件犯罪主體職業分布（全國2011-2018 年公開數據）

（四）組織結構嚴密

在“民族資產解凍類”詐騙犯罪中體現出組織化特征明顯的特點，在全國公開的121 件案例判決書數據中，共有84 件共同犯罪的案例，占據總案例七成左右。根據搜集的案例，在此類犯罪中，犯罪分子通過建立微信群發布消息、吸收人員,內設多個層級，利用類似非法傳銷的管理辦法，開展詐騙活動。2019 年2 月，煙臺市公安局在全國8 個省（自治區、直轄市）抓獲了以褚桂英為首的詐騙團伙主要成員33 名，凍結資金1200 余萬元。“詐騙團伙打著‘中央扶貧攻堅組’的旗號，在短短8 個月的時間便發展會員20 余萬人，主要犯罪嫌疑人褚桂英組建‘中華圓夢新時代慈善基金會’實施詐騙，該組織從上到下分為‘總部、省、市、縣、鄉鎮’五級。”[7]這些詐騙團伙組織化特征十分明顯，機構健全，表現出相當“專業化”的特點。

（五）涉案金額較大

在犯罪成本與收益方面，“民族資產解凍類”詐騙犯罪同其他電信詐騙犯罪具有相似的特點，即成本小、收益大。在此類詐騙犯罪中，犯罪分子往往通過價格低廉的身份證件、銀行支票、黨政公文等作案工具，編造“民族資產解凍”項目騙取錢財，嚴重侵犯公民的財產安全，具有較大的社會危害性，高收益也促使更多犯罪分子鋌而走險。在排除無效案件后，分析121 份無訟網2011 年-2018 年全國公開的“民族資產解凍類”詐騙犯罪案件判決書，其中涉案金額50 萬元以上的，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》應認定為“數額特別巨大”的詐騙案件共有44 件，占比36.3%，而涉案金額小于1 萬元（包括1 萬元）的案件僅僅3 件，占比2.4%。

（六）詐騙名目繁多

為了騙取受害者的信任，詐騙人員往往會編造出種類繁多的詐騙名目。一方面緊跟時事及社會熱點，利用群眾防騙意識薄弱、不能辨認虛假信息的特點，成立“扶貧基金會”“實現中國夢”“全民參股、全民分紅”等項目或基金會，編造中央文件、身份證明實施詐騙；另一方面，詐騙人員利用多種方式收取費用，通過巧立各種名目，包括繳納項目啟動費、轉款費、捐助費、稅費等，以及收取證件費、會員費，以繳納少量資金就可獲得巨額回報為誘餌，騙取大量群眾錢財，侵犯公民的財產權益。

三、“民族資產解凍類”詐騙犯罪的防治困境

在當前中國重大風險不斷積累的大背景下，借助科學技術的迅速發展，“民族資產解凍類”詐騙犯罪呈現種類繁多、不斷增長的態勢，在此情形下，公安治理工作所面臨的形勢也更加復雜。“民族資產解凍類”詐騙犯罪同其他犯罪相比，具有隱蔽性強、涉案人數多、涉案地域廣、社會危害性大等特點。在當前的案件中，傳統詐騙手法與互聯網的結合，使得“民族資產解凍類”詐騙犯罪的防治難度進一步加大。

（一）群眾防范意識薄弱，識別難

一方面，群眾對于“民族資產解凍類”詐騙犯罪的認識不足，對這類犯罪的常用詐騙手法、詐騙過程并不熟悉。同時，在生活中對網絡謠言沒有辨別能力，不能對在微信群、網頁等中流傳的關于“民族資產解凍”的虛構信息進行準確辨識，對“民族資產解凍類”詐騙犯罪的知識了解少，這是導致受害者易上當受騙的關鍵原因。另一方面，不能與時俱進地了解詐騙手段的新形式、新花樣，在面對詐騙時缺乏警惕，容易掉入陷阱。

（二）犯罪隱蔽性強，發現難

首先，遭受侵害的受害人往往不能自覺走出騙局，公安機關線索少，發現難。“民族資產解凍類”詐騙犯罪的被害者風險意識薄弱，法律意識匱乏，犯罪人員通過名目繁多的項目、基金會掩蓋其詐騙的性質，一步一步被詐騙團伙洗腦，使受害者不自覺地掉進陷阱，進而對編造的各種項目、基金會等深信不疑。此外，在實際案件中，犯罪分子通過微信群、QQ 群等渠道，向受害人灌輸一些虛假消息來應對周圍人群對項目的質疑，比如除了此項目之外其他項目都是詐騙、面對親友甚至公安機關的詢問要加強保密意識、通過忠誠度考驗才能拿到巨額財產等，在這種情況下，即使面對親友的勸阻，受騙人也往往不能意識到自己被詐騙。這類受害人也很少報案，往往拒絕接受公安機關調查，也有一部分人“在遭受詐騙后感覺被騙金額不多，損失較少，沒有報案的必要或者出于保護個人聲譽等原因選擇息事寧人”[8]，這也進一步助長了犯罪嫌疑人的囂張氣焰。其次，犯罪現場隱蔽，發現難。同傳統的詐騙案件面對面發展下線的方式不同，現在“民族資產解凍類”詐騙犯罪是通過現代通信手段進行交流、發展下線，蔓延速度快，且犯罪現場不明顯，受害人對于上線人員的外貌、身材等特征并不了解，這都加大了公安機關的調查難度。

（三）涉案人員多，抓捕難

在面對此類詐騙案件時，基層公安機關是受害人報警的第一選擇，在面對人數眾多、跨區域的“民族資產解凍類”詐騙犯罪時，基層公安機關承擔較大的壓力。一方面，“民族資產解凍類”詐騙犯罪往往是團伙犯罪，涉案人員眾多、構成復雜、跨省犯罪頻發，信息排查需要花費大量的人力、物力；另一方面，許多犯罪團伙組織嚴密、階層分明，轉移贓款、組織活動等是由不同人分別實施，且有些犯罪分子具有較強的反偵查意識，往往用微信、QQ 等網上通信工具進行交流，并不露面，抓捕存在一定難度。在人們交流日益便利的情況下，如何快速有效地應對此類犯罪，及時挽回受害人的財產損失成為一項亟待解決的難題。

（四）相關法律缺失，打擊難

“民族資產解凍類”詐騙犯罪涉及人數廣、涉案金額多，社會危害性極大，且有些詐騙團伙虛構國家機關工作人員的身份、偽造中央會議的圖片、法律文件，損害國家機關及國家工作人員的形象，造成了惡劣的社會影響，對這類犯罪應適用罪刑相適應的原則嚴厲打擊。但是針對此類案件的查處，目前國家并沒有出臺相關的法律或者司法解釋，只能將此類犯罪簡單地以“詐騙罪”定罪處罰。然而“民族資產解凍類”詐騙犯罪相較于普通的詐騙犯罪社會危害性更大，嚴重損害公民的財產利益，一旦缺少相關法律法規的支撐，極易導致打擊不力、法不責眾的現象發生。

四、預防、打擊、穩控：“民族資產解凍類”詐騙犯罪的應對策略分析

2019 年6 月，公安部召開全國公安機關電視電話會議，部署了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動[9]，其中提到，“堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭”，將“民族資產解凍類”詐騙犯罪作為重點打擊的對象，放在與打擊電信網絡詐騙、套路貸同等重要的位置上。打擊“民族資產解凍類”詐騙犯罪刻不容緩，在面對識別難、發現難、抓捕難、打擊難的防治困境時，應從預防、打擊、穩控三個層面進行分析和應對。

（一）預防層面“民族資產解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.加強全方位宣傳，提高公民防范意識

在高速發展的現代社會，“民族資產解凍類”詐騙犯罪的潛在受害人同其他詐騙犯罪并沒有顯著不同，中老年人、聾啞人、居住偏遠地區等風險意識薄弱的群體仍然是犯罪分子首先瞄準的對象。受到自身條件影響，這類人對新生技術的了解程度較低，在面對犯罪分子的精心布局時，防范能力較為低下。因此，需建立提前預警機制，通過多種手段宣傳教育群眾，比如口頭宣傳教育、充分利用新興媒體等，可以達到事半功倍的效果。此外，盡管“民族資產解凍類”詐騙案件的犯罪手法在不斷翻新，但根據當時的社會環境以及科學技術發展情況，仍可在一定時間內選取新的典型案例進行廣泛宣傳，有效提高公民的反詐騙能力。基層民警特別是派出所社區民警要把“腳板+科技”的宣傳手段作為基本工作方法，在走訪中，將QQ、微信等作為警民聯系的新手段，在充分發揮基層民警人熟、地熟、情況熟等優勢的基礎上，充分借助現代科學技術加強宣傳，形成宣傳倍增效應。

2.加強預測預警，及時發現和打擊犯罪

減少“民族資產解凍類”詐騙犯罪，關鍵在預防。一方面，建立網警常態化公開巡查執法機制，展開24 小時的網上巡查，及時發現網絡上有關“民族資產解凍類”詐騙的犯罪信息和有害信息，對有關“民族資產解凍”的謠言進行清理，對可能發生的“民族資產解凍類”詐騙犯罪及時做出預警，依法嚴格打擊違法犯罪行為。同時，注意主動調動網民的積極性，鼓勵他們提供違法犯罪線索。另一方面，要完善社區警察走訪機制，通過召開座談會、個別走訪、隨機群體訪談等方式發現新線索。針對犯罪分子多為低學歷的壯年男人且大多為農民或者無業人員的特點，社區民警可通過組織群眾，成立社區幫教小組、重點人口管理小組等，密切掌握動態，及時發現線索。此外，公安機關可以在110 報警服務臺設立反詐騙專家咨詢席，接受群眾的咨詢，減小潛在受害人受騙的可能性[10]。例如，2019 年12 月16 日，公安部刑偵局聯合阿里巴巴推出“錢盾反詐機器人”，公安機關運用高科技手段開展預警勸阻工作，通過向潛在的詐騙受害人打電話、發短信、閃信提醒信息，提升反詐勸阻成功率，取得了良好成效。

（二）打擊層面“民族資產解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.發揮警察組織專業優勢

首先，建立“民族資產解凍類”詐騙犯罪的共享數據平臺，進行全國案件的實時錄入，甄別不同關聯數據之間的實質聯系，為串并案件、發現案件線索提供基礎，同時也方便不同地域民警的交流合作。其次，“民族資產解凍類”詐騙犯罪的特點決定了其會長期存在，但是當前還未形成有效的打擊流程，為了達到有效打擊此類詐騙犯罪的目的，可以在市局乃至省級公安廳建立一支專業化的隊伍，提高破案效率，在公安機關內部，調動治安、偵查、經偵以及特勤、治安志愿者等力量，協調配合，充分發揮不同警種在打擊詐騙案件的作用，形成打擊合力。最后，“民族資產解凍類”詐騙犯罪被警方破獲后，由于警方的大力宣傳，短時間內此類犯罪分子可能會有所收斂，但是一旦打擊的風頭過去，“民族資產解凍類”詐騙犯罪就會死灰復燃，這要求公安機關不僅要“重拳打擊”，還要做到打擊的常態化，實現打擊持續性。

2.開展重點區域集中打擊

近年來，“民族資產解凍類”詐騙犯罪增速明顯，針對詐騙犯罪的的重災省份，如廣西、浙江、廣東等，公安機關可以開展專項整治，加大打擊管控力度。“基層民警逐村逐戶上門，了解每個家庭成員的現實狀況、經濟來源，通過宣傳改變群眾思想觀念”[11]，幫助居民通過正確合法的途徑改善生活。同時，可以通過建立信息庫，掌握多次因“民族資產解凍類”詐騙被打擊處理人員的信息，關注其出獄后的現實表現，并對高危人員進行幫教，組織教育當地群眾，適時適度地懸賞與犯罪分子做斗爭的群眾，激發群眾抵制犯罪行為的主動性、積極性。

3.建立健全相關法律規范

一方面，可以增設“民族資產解凍類”詐騙犯罪的相關法律規定，通過盡快完善立法，制定與“民族資產解凍類”詐騙犯罪相適應的法律規定，明確“民族資產解凍類”詐騙犯罪的認定與量刑細節，確保罪刑相適應，及在定罪量刑時沒有漏網之魚；另一方面，可以加快相關司法解釋的出臺，彌補法律規定在規制“民族資產解凍類”詐騙犯罪時的不足。

（三）穩控層面“民族資產解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.“線上”和“線下”相結合的情報信息排查預警

建立“線上”和“線下”相結合的情報信息排查預警機制。一方面，遵循“防為上，救次之，戒為下”的原則[12]，注重情報信息的收集、研判。要依托大數據，加強“線上”網絡巡查，對于可能引起群體性事件的網絡輿情要及時發現、及時引導、及時控制，把“民族資產解凍類”詐騙犯罪可能引起的群體性事件扼殺在搖籃。另一方面，要通過有效的溝通手段，建立良好的警民關系，提高公安機關的公信力。尤其是基層民警，要充分發揮自己的“線下”作用，走進社區、走進每家每戶，及時把握民心、傳達民意、疏通民疑，在日常走訪中了解有關的信息情報。

2.做好相關重點人員定期社區回訪、訪談工作

“民族資產解凍類”詐騙案件的偵破并不代表著公安工作的結束，為了盡快消除其帶來的負面影響，公安機關還應當做好兩方面的工作。一方面，辦案民警應當與當事人保持聯系和溝通，做好必要的案件回訪工作。“各級公安機關要全面推行‘刑事案件破案告知’制度，將相關情況告知受害人及其家屬。”[13]通過與被害人及其近親屬的溝通交流，向群眾傳授更多的法律知識，提高群眾的安全防范意識和能力。另一方面，也要加強對從事“民族資產解凍類”詐騙案件相關重點人員的管理，通過回訪溝通，了解他們的心理變化，防止其再次犯罪。

3.充分發揮基層民警化解糾紛主力軍作用

在當前“民族資產解凍類”詐騙犯罪增速加快、涉案地域廣泛、涉案金額巨大、涉案人數急劇膨脹的情況下，由于犯罪受害者對自身受損權利和利益維護需要，爆發群體性事件的可能性也會不斷上漲。在此背景下，公安機關做好針對相關群體性事件的防控工作愈加重要。一般來說，多數群體性事件是可以通過預防措施將其扼殺在萌芽的，關鍵在于構建預警機制。因此，在針對“民族資產解凍類”詐騙犯罪可能誘發的群體性事件的防控中，要以基層公安機關作為化解糾紛的主力軍，一方面，要強化廣大公安基層民警解決矛盾糾紛的責任意識，從思想上重視“民族資產解凍類”詐騙犯罪的案后處理事宜；另一方面，加強民警的基層工作業務能力，通過深入學習“楓橋經驗”，增強調解糾紛、化解矛盾的能力，爭取從源頭上預防群體性事件的發生。