大數(shù)據(jù)下經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作相關(guān)問(wèn)題研究

劉 元

河北公安警察職業(yè)學(xué)院，河北 石家莊 050000

新時(shí)代發(fā)展過(guò)程中，大數(shù)據(jù)技術(shù)具有很大優(yōu)勢(shì)和作用，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)篩選等技術(shù)，全面解決各種各樣的管理問(wèn)題和發(fā)展問(wèn)題，也能通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)監(jiān)測(cè)和管理等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)相關(guān)工作穩(wěn)步發(fā)展。

一、大數(shù)據(jù)下經(jīng)濟(jì)犯罪的特征

現(xiàn)階段，大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題逐漸增多，并呈現(xiàn)出不同的犯罪特點(diǎn)，需要全面利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作水平，推動(dòng)社會(huì)和諧和安定發(fā)展。其中，大數(shù)據(jù)背景下，經(jīng)濟(jì)犯罪的特征主要有：第一，虛擬性?；ヂ?lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，使很多經(jīng)濟(jì)犯罪與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高度融合，并通過(guò)多元、新穎的犯罪形態(tài)實(shí)施犯罪。而且大數(shù)據(jù)背景下，具有虛擬時(shí)空的特點(diǎn)，很多不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法集資、賭博等形式，組織網(wǎng)絡(luò)化的犯罪活動(dòng)，這種網(wǎng)絡(luò)化的犯罪活動(dòng)，不需要與被害人正面接觸，而是通過(guò)短信、網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)等形式，侵害他人的財(cái)產(chǎn)和安全，進(jìn)而使大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出虛擬性的特點(diǎn)。這種虛擬特點(diǎn)在犯罪空間、犯罪人員、犯罪時(shí)間方面都具有一定的虛擬性。第二，涉眾性。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展背景下，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)干擾經(jīng)濟(jì)秩序，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化犯罪的方式，危害群眾的財(cái)產(chǎn)安全，進(jìn)一步影響社會(huì)治安和社會(huì)的和諧穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，相關(guān)人員利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大犯罪的數(shù)據(jù)傳播范圍，還會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)化中群眾普遍的趨利心理，進(jìn)行犯罪活動(dòng)。他們將犯罪的目標(biāo)鎖定在群眾存款方面，進(jìn)而使經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出涉眾型新特點(diǎn)。從當(dāng)前情況來(lái)看，這種類(lèi)型的案件數(shù)量和參與的集資人數(shù)日益增加，所涉及的金額也越來(lái)越多，嚴(yán)重危害了公眾利益，影響社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。而在偵查過(guò)程中，很難獲得有力的物證和相關(guān)證物，這給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作帶來(lái)很大挑戰(zhàn)，并且高科技性的犯罪行為，在實(shí)施過(guò)程中，具有更加隱蔽和偵破難度更大的特點(diǎn)。

二、大數(shù)據(jù)下經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的優(yōu)勢(shì)

大數(shù)據(jù)給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作帶來(lái)很大優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，能夠提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的效果和水平。與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作相比，大數(shù)據(jù)下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，能夠通過(guò)科學(xué)偵查、技術(shù)偵查的方式，嚴(yán)格追究刑事責(zé)任，又能通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和搜索技術(shù)對(duì)強(qiáng)有力的證據(jù)證明進(jìn)行保存，并明確犯罪分子的犯罪事實(shí)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作過(guò)程中，為避免主觀(guān)因素，降低經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作時(shí)效性，也會(huì)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性?xún)?yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)變以往人為決策的局限性，讓偵查結(jié)果更加準(zhǔn)確，并且能夠在短時(shí)間內(nèi)合理指出，從而為偵查機(jī)關(guān)的良好決策工作提供必要的科學(xué)依據(jù)和數(shù)據(jù)依據(jù)。另外，偵查機(jī)關(guān)還可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行預(yù)先設(shè)定，合理避免經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程中可能出現(xiàn)的偏見(jiàn)，最大限度地落實(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)的偵查效率，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作公平性和穩(wěn)定性發(fā)展。

三、大數(shù)據(jù)下經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的路徑

（一）樹(shù)立正確的偵查思維

首先，樹(shù)立正確的相關(guān)性思維。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作開(kāi)展中，需要在對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)分析的同時(shí)，明確經(jīng)濟(jì)犯罪之間的關(guān)系，還要了解對(duì)大數(shù)據(jù)分析后所得出的數(shù)據(jù)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際情況之間是相關(guān)關(guān)系，而不是因果關(guān)系，進(jìn)而才能合理定位經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)際情況，同時(shí)，在樹(shù)立大數(shù)據(jù)相關(guān)性思維的過(guò)程中，不僅需要結(jié)果是什么，還需要對(duì)為什么產(chǎn)生相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析，從而通過(guò)對(duì)線(xiàn)索的挖掘，不斷獲得更多新的線(xiàn)索和情報(bào)，進(jìn)而最大限度地提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作水平。其次，樹(shù)立正確的協(xié)同作戰(zhàn)思維。在利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的過(guò)程中，必須加強(qiáng)各公安系統(tǒng)和部門(mén)之間的數(shù)據(jù)共享，還要運(yùn)用數(shù)據(jù)合作式微，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)之間的信息交流，最大限度地實(shí)現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)的戰(zhàn)術(shù)思維，合理把握犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間中的資金流向和犯罪痕跡，具有針對(duì)性地找到犯罪分子的行蹤，提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的時(shí)效性。例如，在偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人的過(guò)程中，就可以通過(guò)各公安系統(tǒng)和各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)共享工作，找出網(wǎng)上犯罪分子的虛擬身份，并通過(guò)IP地址和身份信息等線(xiàn)索，確定犯罪嫌疑人的身份，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的全面發(fā)展。

（二）構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)

大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作需要構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并通過(guò)數(shù)據(jù)搜索、數(shù)據(jù)碰撞、數(shù)據(jù)挖掘等方式，提升經(jīng)濟(jì)犯罪檢查工作的效率和水平。一方面，公安部門(mén)可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，合理優(yōu)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作方面的數(shù)據(jù)資源，并通過(guò)整理海量數(shù)據(jù)信息的方式，發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和作用。結(jié)合大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)搜索技術(shù)，積極對(duì)公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)、檢察機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)搜索，從而合理定位經(jīng)濟(jì)犯罪人員的相關(guān)信息，還要通過(guò)數(shù)據(jù)搜索識(shí)別犯罪人員的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、姓名等方式，提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的有效性。同時(shí)，在構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)中，加強(qiáng)數(shù)據(jù)之間的碰撞，積極整理犯罪嫌疑人的不同信息內(nèi)容和相關(guān)數(shù)據(jù)情況。比如，犯罪嫌疑人IP地址的應(yīng)用記錄、網(wǎng)絡(luò)記錄，以及在經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)中的身份、定位等信息內(nèi)容，進(jìn)而在不同數(shù)據(jù)碰撞的過(guò)程中，突破經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案件，定位犯罪嫌疑人的犯罪行為。另一方面，在構(gòu)建數(shù)據(jù)系統(tǒng)的過(guò)程中，可以利用大數(shù)據(jù)的挖掘技術(shù)，自動(dòng)搜索犯罪嫌疑人的相關(guān)信息內(nèi)容，也可以根據(jù)人工智能、數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù)基礎(chǔ)，合理找出有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，并采用分析關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)的方式，挖掘和了解經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)際情況，從而提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的有效性。在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的過(guò)程中，也可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的二次分析，從而尋找出隱藏在數(shù)據(jù)背后的深層次規(guī)律，通過(guò)多樣化的數(shù)據(jù)挖掘和方法，調(diào)查和抓捕犯罪嫌疑人。利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，也能對(duì)犯罪嫌疑人的常駐地、工作地等位置信息進(jìn)行有效定位，從而通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

（三）健全犯罪的預(yù)警機(jī)制

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，健全犯罪的預(yù)警機(jī)制，通過(guò)預(yù)警機(jī)制預(yù)防犯罪問(wèn)題的發(fā)生。公安機(jī)關(guān)在構(gòu)建預(yù)警機(jī)制的過(guò)程中，需要提升公眾的自我安全和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，積極對(duì)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警。可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)資金流、人流的動(dòng)向情況進(jìn)行整理和挖掘，從而達(dá)到全面把控涉案信息的工作目標(biāo)，及時(shí)預(yù)警和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)，在精準(zhǔn)預(yù)警機(jī)制建立的過(guò)程中，還可以通過(guò)開(kāi)展精準(zhǔn)偵察的方式，對(duì)容易受害的群體進(jìn)行防范意識(shí)培養(yǎng)，特別是老人、學(xué)生、婦女等，進(jìn)而最大限度地防止經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題的發(fā)生。除此之外，在大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)犯罪行為的過(guò)程中，還可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘假冒偽劣產(chǎn)品等，也可以對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為進(jìn)行預(yù)警，從而通過(guò)經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制，達(dá)到強(qiáng)化分析與研判、摸清經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律與特點(diǎn)等目標(biāo)，提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作跨越式發(fā)展效率。

四、結(jié)語(yǔ)

在新時(shí)代背景下，事物是不斷發(fā)展的，要想推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作與時(shí)俱進(jìn)發(fā)展，必須發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和作用，還要樹(shù)立正確的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查思維和大數(shù)據(jù)思維，全面地從偵查思維方面做出變革，才能更好地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的健全發(fā)展。同時(shí)，構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，提升經(jīng)濟(jì)犯罪檢查工作的效率和水平，還要健全犯罪的預(yù)警機(jī)制，合理推進(jìn)與提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作跨越式發(fā)展效率。