電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的警察執(zhí)法

時長江

西北政法大學，陜西 西安 710063

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件概述

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以欺騙的方式騙取數(shù)額較大的公私財物行為。它是從傳統(tǒng)詐騙中衍生出來的一種新的詐騙類型。其具有以下特點：

（一）多發(fā)性和嚴重的社會危害性

根據(jù)公安部的統(tǒng)計，2013—2017年共立案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的數(shù)量分別為30萬起、40萬起、59萬起、63萬起、53.7萬起；給國家和人民造成的直接經(jīng)濟損失分別為100億元、107億元、222億元、222億元、260億元、120.1億元。由此可見，2013—2016年我國電信詐騙案件數(shù)量以及給國家和人民造成的損失呈逐年遞增的趨勢。2017年進一步加大了對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的打擊力度，通過嚴打和集中整治初步實現(xiàn)了“兩升兩降”的目標，但是電信詐騙數(shù)量仍然龐大，給國家和人民造成了巨大損失。

（二）形式多樣化

國務(wù)院于2019年5月發(fā)布《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，要求年底高速公路不停車快捷收費率要達到90%以上。全國各地ETC業(yè)務(wù)迎來全民辦理熱潮，一些不法分子乘機而入，借辦理ETC業(yè)務(wù)之際，行詐騙之實。此類涉ETC電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一種新形式，以非法占有為目的，假借辦理ETC業(yè)務(wù)的名義，利用通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以欺騙的方式騙取數(shù)額較大公私財物。此外，2019年5月16日，廣州市中級人民法院發(fā)布《廣州市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪審判白皮書（2016—2018）》及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪十大典型案例。白皮書顯示，該類犯罪的形式高達30余種，大致有以下類型：1.網(wǎng)上發(fā)布虛假信息詐騙。2.網(wǎng)上購物詐騙。3.冒充專家推銷偽劣產(chǎn)品詐騙。4.冒充銀行、電信等客服人員詐騙。5.以戀愛交友為名詐騙。6.冒充熟人或者國家工作人員詐騙等。由此可見，隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子會不斷創(chuàng)設(shè)出新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。

（三）呈現(xiàn)區(qū)域化、國際化和集團化特征

隨著全球化的發(fā)展，犯罪也呈現(xiàn)出跨區(qū)域，甚至跨國的特點。首先，科技的進步縮短了人與人之間的距離，給人們帶來了極大的便利，即人們通過手機、互聯(lián)網(wǎng)等工具即可進行實時的溝通交流；網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的迅速普及使得資金往來簡易方便。任何事物都有兩面性，科技方便人們生活的同時也為犯罪分子提供了作案條件。其次，科技的發(fā)展也開闊了人們的視野，拓寬了人們的思路。這就有助于犯罪分子發(fā)揮主觀能動性，預(yù)謀犯罪新的形式。具體到電信詐騙領(lǐng)域就是犯罪成員居于不同地區(qū)和國家，往往通過使用電信手段進行相互間的聯(lián)絡(luò)和實施犯罪行為。此外，由于認識到了組織相比個人具有多層級性、專業(yè)性，為了更加高效地實施犯罪，達到犯罪目的，詐騙分子大都會形成一個組織，犯罪成員間有分工，不同具體的違法犯罪行為之間往往聯(lián)系緊密，漏掉其中一環(huán)就可能做不到準確全面地打擊違法犯罪行為。由此可見，新形勢下電信詐騙所具有的上述特征無疑會給警察查處此類案件帶來更大困難。

（四）詐騙手段科技含量高，隱蔽性強

隨著網(wǎng)購、網(wǎng)絡(luò)直播的日趨普遍，犯罪分子使用互聯(lián)網(wǎng)進行詐騙，且手段多樣，隱蔽性強。由于犯罪分子大都在網(wǎng)上運用虛擬身份實施詐騙，行為間存在著千絲萬縷的聯(lián)系，因此發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查明行為人真實身份對警察有了更高的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平要求。

警察作為維護公共安全的武裝行政力量，防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是其重要職責，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗的形勢之下，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度也越來越大，不定期開展專項整治行動。如公安機關(guān)開展的“云劍—2020”行動，據(jù)公安部統(tǒng)計，偵破的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高達20萬起，抓獲嫌疑人有16萬之多。但在上述高壓態(tài)勢之下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為仍然層出不窮，警察在該領(lǐng)域內(nèi)的執(zhí)法形勢依然嚴峻，面臨著眾多問題。

二、警察在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中執(zhí)法時存在的問題和成因

考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所具有的特點，隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步，警察防范打擊電信詐騙將面臨越來越多的挑戰(zhàn)，查處案件的難度也越來越大，存在很多問題。

首先，有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警察執(zhí)法理論研究不足，警察執(zhí)法缺乏理論指導(dǎo)，更多的是公安機關(guān)在實際工作中探索。其實不只是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一具體層面，從公安學這一宏觀層面上我們就可以發(fā)現(xiàn)，相比刑事法學、民法學、行政法學、經(jīng)濟法學等，我們對公安學的理論研究重視度遠遠不夠，甚至公安學的獨立性都要受到質(zhì)疑，往往會認為其屬于行政法的一個分支。同時，實務(wù)過程中總結(jié)出的實踐經(jīng)驗也很難上升到理論層面，從而缺少一定程度的普遍適用性。這就導(dǎo)致了相關(guān)理論和實踐的脫節(jié)，現(xiàn)實中很多警察出現(xiàn)執(zhí)法不科學、不規(guī)范的現(xiàn)象。

其次，相關(guān)法律法規(guī)不健全導(dǎo)致警察執(zhí)法缺少法律依據(jù)。尤其是法律中規(guī)定的一些處罰情節(jié)有待細化。如《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定的“情節(jié)較重”，但并未明確上述情節(jié)的具體內(nèi)容。此外，雖然《居民身份證法》第十九條規(guī)定了特定主體在履職過程中違法使用公民個人信息的情形以及因此要受到的法律制裁；《刑法》第二百五十三條規(guī)定了侵犯公民個人信息罪，但是如果出現(xiàn)非法收集居民身份證記載之外的公民個人信息尚且不構(gòu)成犯罪的情形，該如何追究法律責任，則缺少系統(tǒng)、專門的法律規(guī)定。

再次，公安機關(guān)內(nèi)部存在警力不足、設(shè)備落后、部分警察人員素養(yǎng)不夠高、一些考核機制不合理等問題。這些問題在很大程度上導(dǎo)致警察對管理秩序中新動態(tài)的掌控明顯滯后，預(yù)防和及時處置案件能力不足。諸多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新型違法行為的產(chǎn)生都是警察在接到民眾報警后才認識到的，而且一些案件因為涉案金額小，公安機關(guān)不予立案或者即使立案也不盡心盡力去查辦，這間接助長了違法犯罪行為的出現(xiàn)。

復(fù)次，國家對銀行、電信運營商和有關(guān)支付平臺等企業(yè)的監(jiān)管力度不夠，部門之間缺少聯(lián)動。上述企業(yè)為了各自的利益，對部門客戶實名制落實不到位，對資金轉(zhuǎn)移缺乏監(jiān)管。警企之間缺少聯(lián)動，導(dǎo)致警察和上述企業(yè)的信息資源不共享，配合困難，比如警察在獲取違法犯罪嫌疑人不同銀行卡信息時需到不同的銀行機構(gòu)查詢，異地信息的話還得尋求異地協(xié)作，為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金留下更多時間，追回被害人財產(chǎn)難度加大，查處效率大打折扣。

最后，打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳不到位，民眾防范意識不夠，不積極配合警察執(zhí)法。如盡管公安機關(guān)已就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙開展了一些宣傳教育活動，但是宣傳大都只是通過微信公眾號、部分新聞媒體報道的方式進行，加之經(jīng)費限制，宣傳面很窄，民眾知悉度不高，很多民眾抱有僥幸心理，這就使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子有機可乘。警察的執(zhí)法不是一方的，只有其他社會成員積極配合，才能獲得良好的執(zhí)法效果。

三、警察打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的建議

筆者認為，警察在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中執(zhí)法時重點在于如何預(yù)防、控制和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的發(fā)生。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的識別只需要認清違法犯罪行為人是否出于非法占有的目的，采取欺騙手段騙取錢財這一本質(zhì)特征即可。具體可以從以下幾個方面著手：

（一）用理論指導(dǎo)警察執(zhí)法

理論是行動的先導(dǎo)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)理論的研究對相關(guān)管理制度的完善進而指導(dǎo)警察執(zhí)法具有重要意義。工欲善其事，必先利其器。理論研究又離不開研究方法的使用。在研究警察執(zhí)法時應(yīng)更多借鑒社會科學的研究方法，社會科學的研究方法用兩句話概括就是：從問題出發(fā)開始自己的研究，將本土的經(jīng)驗上升到一般理論。理論只有具備前瞻性，其生命力才能長久。我們的研究要立足當前，放眼長遠，本著大膽假設(shè)，小心求證的治學方法，總結(jié)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的警察執(zhí)法經(jīng)驗并上升到理論層面，形成一種模式，并從正反面對其進行論證，以便在較長時間內(nèi)能為該經(jīng)驗提供理論支撐，指導(dǎo)警察預(yù)防、控制和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為。同時，在總結(jié)內(nèi)部經(jīng)驗時，也要引入一些具有普遍適用性的理論來指導(dǎo)警察執(zhí)法。例如，近幾年各地正如火如荼推行的“楓橋經(jīng)驗”，力爭將矛盾化解在基層，有力推進了國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化。這就是中國經(jīng)驗上升到理論層面而后又指導(dǎo)具體實踐的生動體現(xiàn)。將其用來指導(dǎo)查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件就是要堅持群眾路線，加強預(yù)警，及時遏制有關(guān)犯罪的苗頭。

（二）讓警察有章可循

完善有關(guān)法律法規(guī)，堅持立法先行，使警察履行職務(wù)行為尤其是實施治安管理措施時有法可依。如《浙江省公安廳關(guān)于違反治安管理行為情節(jié)認定的意見》第三十七條就對《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定的治安管理處罰情節(jié)予以進一步的明確。這就為警察執(zhí)法提供了更為明確的指引，同時也在很大程度上避免警察恣意，規(guī)范其執(zhí)法行為。另外，我國電信網(wǎng)絡(luò)形勢日新月異，公民的個人信息的安全面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，保護公民個人信息顯得尤為迫切。要加快制定實施公民個人信息保護法，不僅對潛在的犯罪分子發(fā)揮震懾作用，也為警察查處此類案件提供有力遵循。

（三）使警察體制更合理

壯大警察隊伍力量，尤其是增加基層警察人數(shù)，加強對警察的選拔和培訓(xùn)教育，提高警察隊伍的素養(yǎng)，科學合理地提升警察待遇，破除破案率、結(jié)案率等不合理的指標，提升警察辦案能力，激發(fā)警察辦案熱情。加大對警務(wù)工作所需經(jīng)費的投入，重點在高科技人才、設(shè)備的引進和運用。公安機關(guān)應(yīng)更多地采用科學技術(shù)手段的方法，加大對社會的掌控力度。可以將諸如大數(shù)據(jù)分析、人工智能等現(xiàn)代科學技術(shù)方法運用于案件防范過程中，瞄準諸如涉ETC電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新類型違法犯罪勢頭，及時預(yù)防、控制和打擊違法犯罪行為。對高科技手段的合理運用，無疑節(jié)省了人力物力，緩解了警力不足，提高了警察的工作效率，同時提升了治理效果。另外，注重對采用上述科技手段獲取的數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生的趨勢進行研判，總結(jié)規(guī)律，以期使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生具有一定程度的可預(yù)測性，并為相關(guān)理論研究提供可靠的資料。

（四）加強部門合作

進一步推動部門聯(lián)動機制建設(shè)，加強銀行、電信行業(yè)、支付平臺和公安機關(guān)的信息共享和緊急情況下的相互配合，提高警察處置案件的效果。首先，充分發(fā)揮國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)籌引領(lǐng)作用。重點關(guān)注對行業(yè)的監(jiān)管，消除行業(yè)為了各自的利益而創(chuàng)設(shè)的游離于法律之外的灰色地帶，進而使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子無處藏匿其所得財物，最終根除其違法犯罪的客觀條件。其次，充分發(fā)揮企業(yè)和地方部門以及部門之間協(xié)作的積極性，結(jié)合實際探索出了切實可行的應(yīng)對措施，總結(jié)出了“中國經(jīng)驗”，然后盡快在全國推廣。如河南省于2017年建立反電信詐騙專席、涉案銀行賬戶快速止付平臺和反虛假信息詐騙工作平臺，公安機關(guān)與電信企業(yè)、銀行等組成聯(lián)席工作組，共同應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成了“警企聯(lián)合、無縫對接、技術(shù)反制、以快制快”的“河南模式”，取得了良好的社會治理效果。該省于2020年1月1日開始實施的《河南省電信條例》規(guī)定了單位和個人未經(jīng)電信用戶同意不得向其發(fā)送商業(yè)性的信息。該條例也對電信經(jīng)營者提出了相關(guān)要求，違者將會受到高額罰款。支付寶于去年積極配合公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并推出“152防騙套餐”，在行業(yè)率先上線“反詐騙法律服務(wù)”，運行期間已成功解決上千名用戶的法律難題。近日工業(yè)和信息化部發(fā)布了《通信短信息和語音呼叫服務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》，擬規(guī)定未經(jīng)電信用戶同意不得進行短信或電話營銷，電信運營商如若違反，根據(jù)情節(jié)將面臨責令限期整改、警告、罰款甚至被吊銷電信經(jīng)營許可的處罰；另外，將建立統(tǒng)一的“謝絕來電”平臺、投訴渠道等配套措施。這些舉措都有利于從源頭上避免電信詐騙的發(fā)生，進而保護民眾的財產(chǎn)安全。

（五）加大對打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度

宣傳是執(zhí)法過程的重要組成部分，是保證執(zhí)法效果必不可少的手段之一。有關(guān)部門應(yīng)加大對該方面的投入，采取諸如專題學習培訓(xùn)、貼發(fā)傳單、廣播電視、播放主題影片等多樣化的手段，在突出當前打擊和防范重點的基礎(chǔ)上，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從定義、特征、表現(xiàn)形式、危害后果、防范和處置途徑等進行系統(tǒng)的介紹，力爭讓民眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有一個完整清晰的認識，增強民眾的防范意識和能力，進而有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。