初探大數(shù)據(jù)背景下涉煙違法犯罪的情報信息工作

邱釗文

福建省上杭縣煙草專賣局，福建 龍巖 364200

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等現(xiàn)代新技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展和各種AI智能產(chǎn)品的應(yīng)用，萬物互聯(lián)已經(jīng)近在眼前，各個領(lǐng)域產(chǎn)生的數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長。與此同時，一些危害國家利益、公民權(quán)益、影響社會主義市場經(jīng)濟秩序，依托互聯(lián)網(wǎng)進行的銷售假冒卷煙、走私卷煙、非法經(jīng)營卷煙的違法犯罪活動頻發(fā)。如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)進行情報信息分析與研究，從中發(fā)現(xiàn)涉煙違法方面的情報信息，為涉煙刑事案件偵破、打擊涉煙違法活動提供有利條件已成為煙草專賣管理的當(dāng)務(wù)之急。為此，探索大數(shù)據(jù)背景下煙草專賣主管部門的情報信息工作具有非常重要意義。

一、大數(shù)據(jù)背景下情報信息的優(yōu)勢

目前在專業(yè)領(lǐng)域也沒有對大數(shù)據(jù)的概念形成統(tǒng)一的認識，不少人認為大數(shù)據(jù)僅僅是海量的數(shù)據(jù)集合。筆者引用王燃在《大數(shù)據(jù)偵查》一書中基于廣義視角下對大數(shù)據(jù)的理解：“大數(shù)據(jù)包括海量數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)分析技術(shù)以及大數(shù)據(jù)分析結(jié)果這三層含義。”［1］首先，它是海量數(shù)據(jù)的集合，具有數(shù)量大、結(jié)構(gòu)多樣的特征。其次，它是一種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，核心是數(shù)據(jù)挖掘，體現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的價值特性。最后，它強調(diào)經(jīng)過分析、處理后獲取的數(shù)據(jù)背后反映的規(guī)律，這是大數(shù)據(jù)的價值和精髓所在隨著運用技術(shù)的進步，人們開始慢慢發(fā)現(xiàn)蘊藏在大數(shù)據(jù)中的潛在價值，那么對于煙草專賣管理而言，在大數(shù)據(jù)背景下情報信息的收集與應(yīng)用較目前的情報信息收集具有以下優(yōu)勢。

（一）獲取情報信息的方式多元化

應(yīng)用大數(shù)據(jù)，情報信息相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的獲取會呈現(xiàn)社會化，獲取情報信息不局限于執(zhí)法人員的收集，各種自媒體平臺與電子商務(wù)平臺、政府部門信息、社會網(wǎng)絡(luò)輿論等都可以成為煙草專賣情報信息的來源。

（二）收集情報信息的數(shù)量大

在大數(shù)據(jù)背景下，可將相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行分類整理，利用技術(shù)手段進行查詢比對、關(guān)聯(lián)分析，降低片面或不足的情報信息帶來的影響，提高情報信息的分析質(zhì)量，引導(dǎo)案件查辦。

（三）保證情報信息的及性有效

大數(shù)據(jù)背景下數(shù)據(jù)的獲取和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用可以及時掌握違法活動的動態(tài)并可根據(jù)案情實時對執(zhí)法人員進行統(tǒng)一指揮，更快速地確立調(diào)查方向，提高破案效率。

二、在情報信息引導(dǎo)煙草專賣工作中大數(shù)據(jù)的應(yīng)用

結(jié)合大數(shù)據(jù)的情報信息引導(dǎo)煙草專賣工作，本質(zhì)上說是一種管理思維和工作模式的轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮其主動性、高效性、及時性和精確性等特性，可以使煙草專賣管理能夠進一步地先發(fā)制敵，實施精確打擊，主要表現(xiàn)在以下方面：

（一）情報信息關(guān)聯(lián)核查和違法行為整體性分析

大數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析為情報信息的核查提供了查詢方便、數(shù)據(jù)多的有利條件，改變過去純粹依靠人力，費時、費力的核查模式。情報信息核查主要包括一是相關(guān)涉案人員信息查詢，包括持有煙草專賣許可證情況、卷煙進銷存情況、違法情況、倉儲情況、人際關(guān)系等。二是車輛及相關(guān)信息的查詢：已知車輛信息、車輛的涉案情況、行駛路線、裝運重量等。線索整體性分析對案件查辦、控制、圍堵以及人員抓捕等實戰(zhàn)工作具有非常重要的作用，通過數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析，對涉案的人員、違法卷煙、違法資金流向進行可視化的呈現(xiàn)。從而可使辦案人員清楚知道某人與案件的關(guān)聯(lián)度，從而初步判斷違法犯罪的組織形式及主要成員，可及時發(fā)現(xiàn)違法交易全貌，預(yù)測相關(guān)人員的行為動向，為后期違法犯罪案件的成功收網(wǎng)做好充分準備。在具體的時間與空間維度下利用大數(shù)據(jù)開展人流、物流、資金流的分析中都展現(xiàn)出極大的優(yōu)勢。

（二）通過數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)違法人員的組織網(wǎng)絡(luò)

“大數(shù)據(jù)環(huán)境下，網(wǎng)民不是孤立的個體，而是以相同或相似的興趣度或關(guān)注點連接在一起的同質(zhì)網(wǎng)絡(luò)。今天人們會彼此之間存在頻繁的交流與互動，而這些社會活動都會產(chǎn)生數(shù)據(jù)生成記錄，各種數(shù)據(jù)記錄借助信息技術(shù)平臺進行存儲”。［2］因而，在違法行為調(diào)查中可以借助相關(guān)大數(shù)據(jù)還原一個人的行為軌跡。在涉煙違法案件調(diào)查過程中，根據(jù)不同類型案件確定案件分析要素，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立不同類型的分析模型。通過社交軟件和通信信息的行為分析，可以識別關(guān)鍵成員并運用可視化技術(shù)對該組織的層次結(jié)構(gòu)進行呈現(xiàn)；通過涉及經(jīng)濟資金往來的數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)和碰撞，對其交易規(guī)律進行分析，判斷案件涉案金額規(guī)模。這些數(shù)據(jù)分析對于打擊制假案件、瓦解制假售假組織，特別是對打擊涉案人數(shù)多、違法地域廣涉案資金大的違法犯罪活動具有重要作用。

（三）打擊借助網(wǎng)絡(luò)實施的涉煙違法行為

隨著社會信息技術(shù)的發(fā)展和個人自媒體發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)實施的涉煙的違法活動層出不窮。這類型的違法行為通常具有涉及多地、相對隱蔽、信息及時交互、第三方交易結(jié)算、物流快遞發(fā)貨的特點，現(xiàn)行的調(diào)查方式方法所獲取情報信息已經(jīng)不能準確發(fā)現(xiàn)違法活動，也難以查明和證實違法犯罪活動。根據(jù)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生快、更新快這一特點，可以應(yīng)用關(guān)鍵或敏感話題的跟蹤，實時獲取網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)違法行為，追查信息的源頭。可以通過模式識別和數(shù)據(jù)挖掘，建立識別模型，并進行檢測分析，評估信息內(nèi)容價值，對違法行為采取多種形式的打擊。

三、大數(shù)據(jù)背景下煙草專賣情報信息工作的思考

（一）煙草專賣人員要樹立大情報信息意識

近幾年來，大數(shù)據(jù)得到迅速發(fā)展，大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用，但多數(shù)煙草專賣人員對大數(shù)據(jù)重要性認識不足，對大數(shù)據(jù)及其使用的認識還不夠清晰，無疑會使煙草專賣工作的發(fā)展相對滯后。如何在思想理念、思維模式上突破現(xiàn)有煙草專賣管理工作的制約，樹立相關(guān)性、整體性、預(yù)測性思維，樹立大情報信息的意識，以及如何規(guī)避大數(shù)據(jù)思維的誤區(qū)以應(yīng)對新時代的挑戰(zhàn)。一是要深刻認識到大數(shù)據(jù)時代“信息無處不在”這一時代特征，要意識到數(shù)據(jù)背后巨大的價值。二是“大數(shù)據(jù)為我所用”需要我們的充分挖掘和深入分析，其價值才能得以顯現(xiàn)。三是更注重情報信息的收集、整理、錄入，以便大數(shù)據(jù)技術(shù)分析的需要。四是大數(shù)據(jù)背景下的煙草專賣情報信息工作應(yīng)更注重收集、融合和共享。

（二）加強煙草專賣隊伍的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用能力的建設(shè)

“大數(shù)據(jù)為我所用”的基礎(chǔ)條件是要有數(shù)據(jù)分析能力的人才，未來涉煙情報信息分析更加需要多面手型式的復(fù)合型煙草專賣人員。為此，煙草專賣主管部門要有意識地建立懂?dāng)?shù)據(jù)技術(shù)、會使用數(shù)據(jù)進行分析研究的人才隊伍。一是加強煙草專賣執(zhí)法人員相關(guān)業(yè)務(wù)能力建設(shè)，建立經(jīng)常性的技術(shù)學(xué)習(xí)、培養(yǎng)體制，提高煙草專賣執(zhí)法人員的技術(shù)應(yīng)用水平；二是打破現(xiàn)有固化思維，創(chuàng)新煙草專賣管理機制，完善薪酬績效考核制度，打造一支技術(shù)強、能力突出、經(jīng)驗豐富的專業(yè)情報信息分析隊伍。

（三）維護公民隱私與保護數(shù)據(jù)安全

“數(shù)據(jù)安全是大數(shù)據(jù)時代大家無法回避的問題，數(shù)據(jù)使用是要打破數(shù)據(jù)的封鎖、壟斷，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合、共享和再開發(fā)利用。數(shù)據(jù)安全則是要防范數(shù)據(jù)的泄露、破壞等造成的不良影響”。［2］當(dāng)大數(shù)據(jù)成為煙草專賣工作重要的信息資源的同時要保護好這些資源。建立健全信息安全保障、機密信息保護、共享、風(fēng)險防控等方面的制度，從制度建設(shè)和機制保障上預(yù)防核心數(shù)據(jù)被泄露的風(fēng)險。

（四）注重大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)調(diào)查方式相結(jié)合

要認識到，對于煙草專賣工作而言，大數(shù)據(jù)給煙草專賣主管部門在市場檢查、案件查處和預(yù)防違法等方面提供了更為廣闊的空間，但它也并非萬能，可能存在的不確定因素。煙草專賣主管部門利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行情報信息分析時，避免“讓數(shù)據(jù)說話”凌駕于理性判斷與科學(xué)決策之上。要合法、合理、正確地運用分析結(jié)果，與現(xiàn)場實地調(diào)查相結(jié)合，與實物證據(jù)相印證，相互支持，提高大數(shù)據(jù)分析下情報信息的精確性和可靠性。［3］

當(dāng)前，煙草專賣主管部門已經(jīng)充分意識到大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展給煙草專賣管理工作帶來的機遇與挑戰(zhàn)，也正在積極的“摸著石頭過河”；與此同時，也要認識到，將大數(shù)據(jù)融入煙草專賣工作，將是一個艱辛探索的過程。煙草專賣主管部門可以將行業(yè)信息化建設(shè)的成功經(jīng)驗為切入點，逐步引導(dǎo)大數(shù)據(jù)在煙草專賣管理中的應(yīng)用。