涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查工作的難點與應對探析

王譽行

淄博市公安局經(jīng)偵支隊，山東 淄博 255000

涉眾型經(jīng)濟犯罪并非法定罪名稱謂，而是結合犯罪事實特點所給出的此類犯罪的概念，在理論界對此尚未有準確界定。從典型特征層面來看，涉眾型經(jīng)濟犯罪涉及金額巨大且群眾面極廣，多為金融證券、傳銷、欺詐等類型犯罪，最常見的犯罪手段為非法集資、傳銷、股市造假、詐騙等等。作為涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的主要策劃人，會從中獲取巨額不法利益，嚴重違反了我國經(jīng)濟與刑事法律法規(guī)，對守法公民的合法權益形成侵害，嚴重影響市場秩序［1］。而隨著信息時代的來臨以及犯罪分子手法不斷提高，在針對涉眾型經(jīng)濟犯罪的案件偵查工作當中也呈現(xiàn)出了難度逐步提高的情況，文章便針對于此展開深入研究，并基于此提出切實的應對之策。

一、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查工作的難點

（一）法律界定難

目前我國刑法中對近幾年來出現(xiàn)的全新涉眾型經(jīng)濟犯罪存在未規(guī)定或是規(guī)定不清的情況，這類可操作性缺失的規(guī)定對打擊日漸嚴重的涉眾型經(jīng)濟犯罪而言力量偏弱。比如新型的證券、期貨等犯罪行為，因為法律規(guī)定、配套設施未能跟上，導致實際操作難以下手，一定程度上助長了犯罪分子的氣焰。此外，個別刑法規(guī)定會對經(jīng)濟犯罪的關鍵犯罪構成要素有所回避，過于含糊的立法語言導致違法行為與經(jīng)濟犯罪很難區(qū)分，造成案件性質確定難度非常高。比如常見的民間借貸融資與非法吸收公眾存款，這兩種行為的區(qū)分并沒有在法律層面作出明確規(guī)定，這種過于模糊的對象、范圍、人數(shù)、金額，也就造成犯罪判斷的困難［2］。

（二）證據(jù)收集難

涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的一大顯著特點便是被害人數(shù)極多且范圍廣，而且在收集被害人證詞時往往會出現(xiàn)證詞不一致的情況，其中不乏有被害人因擔心贓款無法追回而夸大其詞，或是怕?lián)p害自身利益而隱瞞部分事實，這些情況都導致案件偵查工作難度提高，要求偵查人員細致甄別。所以，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查的證據(jù)收集工作耗時較長，尤其是在核實涉案人數(shù)、金額方面便要投入大量時間與人力。此外，這類案件大部分為共同犯罪，要想突破犯罪分子的串謀口供有一定難度，并且有不少嫌疑人會為了躲避追查而銷毀各類書面憑證，許多關鍵證據(jù)難以掌握［3］。而且，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生還需要投入大量精力在社會維穩(wěn)方面，前期甚至顧不上對證據(jù)的收集，給了嫌疑人消滅證據(jù)的時間，在訴訟環(huán)節(jié)檢察機關也會因為證據(jù)不足而無法決定批捕，案件難有實質性進展。

（三）贓款追繳難

涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的嫌疑人往往會為了掩蓋犯罪事實而在相關賬目上做手腳，導致許多賬目憑證真假難辨且記賬毫無規(guī)律。正是這種財務管理的不規(guī)范性，也就導致案件偵查工作中很難對涉案金額確定，從基礎上便給贓款追繳工作帶來難度。此外，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的嫌疑人在轉移贓款時會選擇現(xiàn)金，而金融機構與公安、戶籍、工商行政等管理部門無法實現(xiàn)全面的數(shù)據(jù)共享，再加上嫌疑人會選擇用假身份證或假營業(yè)執(zhí)照去開戶，也會導致贓款追繳線索中斷，無法追到贓款最終去向，令受騙群眾非常不滿。

（四）管轄治理難

涉眾型經(jīng)濟犯罪涉案范圍極廣且有明顯的流竄性質，倘若由各地執(zhí)法機構分開管轄，往往會存在辦案標準、進度無法保持一致的情況，在向群眾答復的口徑方面也無法統(tǒng)一，混亂的案件偵查過程也會影響案件偵破效率。目前針對涉眾型經(jīng)濟犯罪的處理基本上為發(fā)現(xiàn)案情所在地公安機關立案，獲悉嫌疑人在其他省份后，聯(lián)系當?shù)毓矙C關協(xié)助調(diào)查，或是自行前往當?shù)貐^(qū)取證調(diào)查，不管是哪種方式均難保證案件偵破效率，管理方面也存在一定難度。此外，即便是對案件成功偵破，犯罪嫌疑人的抓捕與關押也會有大量手續(xù)要辦，無形中浪費了案件偵查人員的時間與精力。

二、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查工作的應對策略

（一）明確立法標準，完善法律法規(guī)

針對目前我國刑法中對涉眾型經(jīng)濟犯罪相關規(guī)定略顯滯后的情況來看，有必要提出針對性的刑法修正案，對罪名與立案標準全面明確，更有利于公安機關在此類案件偵查中的實踐操作。比如針對集資詐騙的犯罪案件，應當增設相應罪名，也就是“騙取集資款罪”，這一罪名與現(xiàn)有的“集資詐騙罪”在犯罪構成層面的顯著區(qū)別為不以“非法占有”為目的，僅就事實中對集資款的騙取為根據(jù)，因為從上述分析可知非法占有目的非常難證明，如此一來能夠通過完善相關法律法規(guī)去形成對非法集資者的法律威懾［4］。

（二）講究方式方法，把握證據(jù)鏈條

涉眾型經(jīng)濟犯罪牽涉到的被害人與嫌疑人眾多，所以案件偵查工作非常復雜、系統(tǒng)且細致，比如要收集數(shù)量眾多的物證、書面憑證、證人證詞、嫌疑人口供、電子憑證等等，一定要保證證據(jù)收集有清晰思路，形成證據(jù)鏈條去幫助案件偵破。而證據(jù)鏈條的把握需要講究取證的方式方法，具體來講有以下幾點：①采取公告程序，預防追加訴訟。立案偵查之后要通過嫌疑人實施犯罪所在區(qū)域的新聞媒介發(fā)出公告，告知被害人限期內(nèi)參與訴訟，爭取一次性解決問題；②對一般被害人采用格式筆錄。對無特殊情節(jié)的被害人可發(fā)放固定格式的筆錄去自行填寫，由案件偵查人員當場審核后簽字，能夠有效節(jié)約辦案資源與時間；③制作筆錄系統(tǒng)。將犯罪嫌疑人的筆錄按照順序整理，形成筆錄系統(tǒng)，然后通過比對分析找出矛盾處，列出審訊提綱，形成最終筆錄，避免嫌疑人翻供；④制作證據(jù)說明。為了保證證據(jù)說服力，需要制作證據(jù)說明，比如會計資料上需要附加證據(jù)說明，對復雜的資金流向問題進行通俗說明，有助于證據(jù)鏈條的形成，從而提高案件偵查效率。

（三）拓寬追贓思路，及時返還贓款

在偵查涉眾型經(jīng)濟犯罪案件時，執(zhí)法部門一定要確保社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一，將案件偵查工作重點聚焦于贓款贓物追繳方面。從實際的案件偵查工作情況來看，雖然部分案件成功偵破，犯罪分子也受到法律制裁，但是往往贓款贓物無從追究，導致群眾損失難以彌補，這對于打擊經(jīng)濟類犯罪而言無疑是一種傷害［5］。因此，我們需要拓寬追贓思路，加大追繳力度：其一，明確涉眾型經(jīng)濟犯罪案件偵查質量重要因素之一為追贓效果，并針對此設置相應的獎懲制度；其二，立案之后要及時對涉案財物進行查封與凍結，避免嫌疑人轉移；其三，在審訊嫌疑人時，要對贓款贓物的流向了解清楚。

（四）加強協(xié)調(diào)溝通，地區(qū)部門協(xié)作

由于涉眾型經(jīng)濟犯罪牽涉到的領域較廣，所以僅僅依靠公安部門難以保證案件偵查工作效率；再加上此類犯罪案件會覆蓋到全國甚至國外多個地區(qū)，因此單個地方公安機關難有如此大力量去協(xié)調(diào)，還需要公安機關內(nèi)部做好溝通，在加強地區(qū)與部門之間的協(xié)作中去保證更快、更好地偵破涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。首先，需強調(diào)公安與檢察機關部門的內(nèi)部協(xié)作，由于同屬機關單位，所以良好的溝通協(xié)作很容易實現(xiàn)，可針對單個案件成立領導小組與協(xié)同小組，由各部門收集與集中情報；隨后，與其他行業(yè)合作不可或缺，因為涉眾型經(jīng)濟犯罪涉及的行業(yè)較廣，案件偵查人員還需要向業(yè)內(nèi)人士求助；最后，各地方公安等執(zhí)法機關需要保持聯(lián)動，提高案件偵查工作效率。

三、結束語

綜上所述，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件所涉及到的人員與領域均十分復雜且寬泛，文章所作出的分析無法保證全面性，僅僅是從全局進行概括。從實際的案件偵查工作來看，對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的偵查是一項系統(tǒng)、復雜且辛苦的事情，存在法律界定難、證據(jù)收集難、贓款追繳難、管轄治理難等眾多難點，因此唯有完善針對此類犯罪案件的相關機制以及采取針對性的應對策略，才能夠減少涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生。同時，筆者堅信在我國社會各部門的緊密合作之下，涉眾型經(jīng)濟犯罪將得到強有力的打擊，社會也必定朝著更加美好、更加和諧的明天邁進。