云南邊境跨境違法犯罪治理研究

何菲菲

昆明理工大學，云南 文山 663000

近年來，公安機關對跨境違法犯罪活動展開了嚴厲的打擊，且打擊效果顯著，跨境違法犯罪明顯得到遏制。然而，在中國邊境旅游產業不斷興起的過程中，同時受到了來自政治經濟等諸多不穩定因素的作用，給跨境違法犯罪活動提供了一定契機，使其出現了反彈的趨勢。

一、云南跨境違法犯罪的特點

（一）云南地區在跨境違法犯罪方面表現出多樣化的手段

在我國持續開展嚴厲打擊違法跨境犯罪活動的背景下，以各種手段誘惑國內公民參與跨境違法活動的現象得到了一定遏制。然而，在新的形勢下，跨境違法犯罪活動的組織者，改變了活動內容及方式，并采取了一種更加迷惑和隱蔽的方式來吸引受害者，使很多受害者防不勝防。

當前，違法犯罪形式發生了新變化。借助網絡，組織者往往以高薪、巨額回報等誘人信息為借口，吸引想一夜暴富的受害者注意，將受害人誘騙出國，然后實施非法拘禁、綁架、敲詐勒索等行為。之后，很多受害者為了償還債務，不得不被迫加入犯罪團伙的隊伍，為跨境違法犯罪團伙所利用。

（二）云南地區跨境違法犯罪表現出網絡化的趨勢

在互聯網高速發展的當前，跨境違法犯罪也試圖開發網絡渠道。所謂的虛擬跨境違法，基本上表現為網絡或者是平臺的跨境違法。這種類型的跨境違法為不法分子的犯罪活動提供了更多的方便，違法者只需要通過某一網絡平臺就可以參與或組織犯罪，而不需要實現真正的跨境。

新形式的網上跨境違法犯罪正在蔓延。從近年來公安機關查處的各種跨境違法案件來看，犯罪集團一般會通過實體和網絡兩種形式來推進其賭博業務，其中網絡途徑所產生的利潤要比實體賭場更高一些。在組織跨境違法網絡活動的過程中，國內團伙一般都有對外的聯系和合作。在通常情況下，國內的犯罪分子會借助海外的技術和資金支持，并將其總體操作程序放到境外具有特殊政策的國家或地區。而在中國國內他們只是放了一個加速器，并把業務交給國內的幫派打理。在國內幫派的運作過程中，主要是以傳銷的形式展開線下運作，通過各種途徑來吸引網民注冊，并最終獲得盈利以供雙方分贓。

（三）云南跨境違法活動的賭資表現出去現金化和非實名化兩大特征

不管是對實體的跨境違法，還是網絡上的跨境違法來說，從賭博資金的流向上來看，一般都會利用硬隔離的方式來降低犯罪風險。這些硬隔離措施給公安機關的案件偵破帶來了諸多阻礙。通常情況下，硬隔離措施包括兩個方面：第一種是將賭博資金直接變現，犯罪團伙通常會采用第三方支付平臺來進行賭博資金的結算，賭徒只需要通過微信或支付寶的二維碼就可以輕松地實現賭博資金的轉移。第二種是采取非實名制的賭博資金形式，組織者與其經營賬戶之間、賭徒與賬戶之間不存在一一對應關系。自網絡發展以來，在犯罪鏈條上延伸了一支專業的操作隊伍。犯罪團伙為了躲避查處，經常用現金交易的方式分發贓物，不留痕跡。

二、治理跨境違法犯罪的難點

由于跨境違法犯罪表現出的以上特征，給公安機關的偵破和查處工作造成了極大阻礙，主要表現在以下幾個方面：

（一）立法體系存在的漏洞給跨境違法犯罪的懲治效果帶來了負面影響

近年來，我國在違法犯罪的懲治方面進行了一系列的立法建設。為了對跨境違法犯罪活動展開嚴厲的打擊，在《刑法》和《治安管理處罰法》中都進行了相關條例的補充。在刑法修正案當中，不僅對開設賭場罪的量刑范圍進行了補充，同時還將其最高刑罰從3年有期徒刑提升到10年有期徒刑。但是，即便如此，依舊有不少犯罪分子，借助不同國家之間法律體系存在的漏洞，致使執法機關即便是抓到了犯罪分子也無法對其進行準確的量刑。

（二）不同國家（地區）的體制、機制差異對警務合作產生制約

第一，國際警察合作困難。跨境違法犯罪往往導致國內外辦案機構之間發生管轄權糾紛。對于不同的國家或地區而言，整體上對跨境違法犯罪的認識存在著較大的差異，一些國家和地區認為它是違法的，而另一些國家和地區則認為其具有一定的合法性。

第二，國內警力難以銜接。一是違法行為人與違法行為發生地、結果發現地的差距較大。一個案件往往涉及許多國家、省份和地區。二是對于同一地區的不同警種之間想要實現有效聯系，也缺乏必要的溝通平臺和途徑。三是公安機關在和其他機構聯系的過程當中仍然存在諸多疏漏，第三方支付平臺以及各金融機構出于自身利益的考量，很有可能會采取消極的態度來應對公安機關。

（三）組織者具有較高的反偵查意識，可以通過一系列的手段和措施來規避執法

隨著犯罪分子文化水平的不斷提升，其反偵查意識也在不斷加強，通常會采取干擾或阻礙的措施來應對公安機關的偵查活動。在犯罪活動的進行過程中，犯罪分子還會通過一系列的偽裝來隱藏自身蹤跡。在犯罪成功之后，他們還會把所有的證據都消滅掉，并通過各種渠道掌握公安機關的偵查情況。即便是公安機關將其抓獲之后進行審訊，他們也可以通過一系列的串供、謊供等行動來逃避懲罰，從而使公安機關的偵查活動受到嚴重阻礙。

三、跨境違法犯罪的治理路徑

（一）逐步推進犯罪后懲治向犯罪前預防和管控的治理思路

在跨境違法犯罪常年屢禁不止的云南，如何使當地人從根本上意識到跨境違法對國內社會及個人自身造成的損害，是目前整治云南跨境違法犯罪活動的根本。因此，加強跨境違法犯罪的預防和管理尤為重要。近年來，作為跨境違法管理的專業骨干力量，公安機關也把戰略防御作為主戰內容落到實處，由此也收到了極為不錯的效果。比如說在云南省的瑞麗市，通過對本地跨境違法活動實際情況的把握，該地公安機關將打擊重點從案發之后的處罰和偵查，轉向案發前的準確攔截和高效勸導。

（二）克服難點、嚴厲打擊跨境違法犯罪始終是治理的主要抓手

首先，要完善網絡的刑法立法，使公檢法機關在打擊跨境網絡違法犯罪方面有直接的法律依據。其次，要盡快完善相關司法解釋。跨境違法犯罪與普通的國內違法犯罪有很大區別。如果完全參照國內案件的程序，案件調查可能進入死胡同。因此，在處理跨境違法案件時，應區別于普通國內犯罪案件的處理程序，充分發揮電子證據的有效性，使公安機關在偵查取證過程當中能夠有效獲得境外的線索和證據。

（三）落實各職能部門的治理責任，逐步推進跨境違法的綜合治理體系構建

在完善跨境違法活動治理過程中，還需要逐步建立健全綜合性的治理機制。一方面，必須要確定公安機關在違法犯罪打擊活動當中的骨干地位；另一方面，還要使各級政府和黨委的監督和管理能得到充分發揮。首先，明確網絡運營商的網絡監管責任和義務。對網絡運營商加強監管，并要求網絡運營商積極對自身平臺進行監督和控制，從而建立起完善的審查和舉報機制。當發現任何違法犯罪苗頭的時候，都可以及時地利用技術手段切斷其犯罪路徑予以切斷。借助于政府和經濟等諸多管控方式，使網絡運營商能夠切實地發揮好其網絡監管職責，而不是一味地從自身利益角度出發，罔顧社會群體的財產安全。其次，需要不斷完善第三方支付平臺的監管機制。

四、結論

為了對跨境違法犯罪活動進行有效的控制，云南地區進行了諸多開創性嘗試。在社會不斷發展的進程中，犯罪分子勢必會以各種新途徑來阻礙公安機關的偵查活動。由此必須要將個人、國家和相關職能部門有效地組織起來，共同致力于跨境違法犯罪活動的治理，只有不斷擴大治理主體，不斷創新治理手段，才能夠更高效地完成治理目標。