電信詐騙犯罪案件訊問對策研究

仁增平措

摘 要： 現(xiàn)在屬于網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代快速發(fā)展的過程，所以有些詐騙的手段也隨著不斷的升級(jí)，這樣就會(huì)使得電信詐騙的手段運(yùn)用的人不斷的增多。所以偵查人員需要對案件的事實(shí)進(jìn)行具體的分析，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步的揣摩犯罪人員的心理，這樣才能有助于我們能夠更好地破案，而且這種電信詐騙一般都是團(tuán)伙作案，所以只有抓到實(shí)質(zhì)性的證據(jù)，才能夠爭取將犯罪團(tuán)伙全都伏法。

關(guān)鍵詞： 電信詐騙;犯罪;案件;審訊;心理;方法

1 電信詐騙犯罪案件概述

1.1 電信詐騙的概念

我們需要具體的對電信詐騙犯罪有進(jìn)一步的認(rèn)知，在刑法中對于電信詐騙犯罪并沒有具體的一些法案。因?yàn)楫?dāng)前社會(huì)大背景下，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，所以有一些罪犯就通過網(wǎng)絡(luò)電子技術(shù)來進(jìn)一步的實(shí)施詐騙，所以現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為了一種犯罪手段。

一首先就是運(yùn)用一些聊天軟件冒充的身份，比如QQ、微信等，這種方法很容易會(huì)上當(dāng)，因?yàn)榛谂笥阎g的信任，會(huì)很容易會(huì)被冒名頂替的詐騙犯欺騙，所以如果我們在這種情況下遇到朋友突然向你借錢，必須進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)，可以通過打電話來進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn)，不能夠盲目相信，這樣會(huì)使自己也遭受非常大的損失。

二就是打電話進(jìn)行威脅，假裝式綁架電話多是綁架了其家人或者是很重要的朋友，以此來威脅從而進(jìn)行詐騙，而這種方法對于一些老人上當(dāng)?shù)谋容^多，因?yàn)槟昙o(jì)比較大的人已經(jīng)警惕心降低了很多，所以這時(shí)候就需要家人能夠加強(qiáng)對老人的提醒，這樣才能夠讓老人對這些人有更強(qiáng)的警惕心，防止了這些可乘之機(jī)。

三是冒充一些政府的工作人員，有些人甚至?xí)跃睫k案為理由來進(jìn)行詐騙，因?yàn)槭芎φ吆苡锌赡茉诜浅＞o張的情況下降低了自己的警惕心，非常容易泄露隱私。所以我們必須時(shí)刻保持警惕心，對于些關(guān)于隱私的問題，需要進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn)才能夠透露，我們需要時(shí)刻保證自己的安全。

2 電信詐騙犯罪案件訊問中遇到的瓶頸

2.1 詐騙范圍廣，跨區(qū)域作案明顯致嫌疑人分布廣

因?yàn)楫?dāng)前的電信詐騙犯罪案件越來越多，所以我國的公安部門也在不斷的加強(qiáng)打擊違法犯罪行為，并且對于查處犯罪行為的手段越來越嚴(yán)厲，而且在這個(gè)過程中，犯罪分子也在不斷的加強(qiáng)自我防范。這樣也更加加大了公安部門對于犯罪分子的查處難度。他們會(huì)選擇一些邊遠(yuǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移這樣的詐騙案件。在這些案件中，普遍是境內(nèi)與境外聯(lián)合作戰(zhàn)，或者是直接在境外對境內(nèi)實(shí)施詐騙騙這些手段也越來越多樣化。

2.2 詐騙手段科技化，花樣不斷翻新致訊問難度大

對于一般的詐騙案與電信詐騙案是有非常大的不同的，因?yàn)殡娦旁p騙案需要結(jié)合網(wǎng)絡(luò)來實(shí)施詐騙，所以手段需要一定的高智商，因?yàn)橐话闶侄螘?huì)非常容易發(fā)現(xiàn)，所以在整個(gè)犯罪實(shí)施過程中，需要團(tuán)伙具有一定高明的手段。而且他們會(huì)根據(jù)受騙者的不同而選擇不同的手段來進(jìn)行詐騙，這種犯罪方法也在實(shí)施的過程中不斷的進(jìn)行更新，所以公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查的難度非常的大。隨著現(xiàn)在信息時(shí)代的發(fā)展，騙子的手段也在不斷的智能化，有一些手段能夠成功的騙取很多的受害者，而且不容易被別人發(fā)現(xiàn)。比如現(xiàn)在很多WIFI熱點(diǎn)中就會(huì)設(shè)置一些詐騙，因?yàn)楝F(xiàn)在很多人都會(huì)使用熱點(diǎn)來進(jìn)行上網(wǎng)哦，詐騙犯就會(huì)引導(dǎo)你連接熱點(diǎn)，然后通過一些網(wǎng)站來獲取你的個(gè)人資料，從而成功盜取你的個(gè)人信息。還有一些會(huì)利用賺錢軟件的幌子來進(jìn)行詐騙，從而盜取你的銀行卡號(hào)和手機(jī)號(hào)碼，這樣的話就非常容易可以將你的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的轉(zhuǎn)移。

2.3 犯罪集團(tuán)化，組織嚴(yán)密致難以掌握案件全局

從當(dāng)前案件發(fā)生的事例可以看出現(xiàn)在的電信詐騙都是以團(tuán)伙的形式作案，所以整個(gè)犯罪形成了一些集團(tuán)化和職業(yè)化的特點(diǎn)。在一場詐騙發(fā)生的背后往往是團(tuán)伙作案。在整個(gè)團(tuán)伙中會(huì)進(jìn)行具體的分工，需要里面的成員之間進(jìn)行默契的配合，并且需要有總的決策人員來對整個(gè)犯罪過程的的實(shí)施進(jìn)行周密的計(jì)劃。整個(gè)團(tuán)伙內(nèi)的結(jié)構(gòu)是呈現(xiàn)出金字塔的形狀，上面有高端的決策者，下面有一些具體的行動(dòng)人員，他們需要進(jìn)行配合來實(shí)施犯罪計(jì)劃，從而組織一場詐騙行為。所以對于公安機(jī)關(guān)人員來說，對于案件的調(diào)查需要非常大的工作量，因?yàn)槔锩嫔婕暗娜藛T也是非常多的，在整個(gè)過程中會(huì)遇到很多的干擾條件，需要公安機(jī)關(guān)不斷地排除干擾才能夠找出線索，最終找出最后的幕后主使人。

2.4 詐騙嫌疑人反偵查能力強(qiáng)，致案件訊問進(jìn)度慢

因?yàn)楫?dāng)前眾多的電信詐騙案件并沒有得到足夠的打擊，所以這些犯罪團(tuán)伙也在不斷地加強(qiáng)自己的反偵察能力。比如有一些犯罪分子就不會(huì)用實(shí)名制來進(jìn)行銀行的開戶，而且也不會(huì)使用一些固定的電話卡，而是選擇不斷的更換手機(jī)號(hào)碼，或者再進(jìn)行款項(xiàng)的轉(zhuǎn)移時(shí)會(huì)分為多個(gè)賬戶，而這些賬戶都不是實(shí)名制的。在這個(gè)過程中，團(tuán)伙內(nèi)部會(huì)使用代號(hào)來進(jìn)行稱呼，而不會(huì)使用自己的真實(shí)姓名，所以很多成員內(nèi)部都不知道真實(shí)姓名是什么，而且聯(lián)絡(luò)的方向多是單向性的，這樣在進(jìn)行抓獲之后，也很難有很實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，并且會(huì)增加很多的干擾項(xiàng)，這樣就給公安機(jī)關(guān)再進(jìn)行案件的查處方面帶來非常大的困難。

3 電信詐騙犯罪案件訊問對策

3.1 熟悉案件材料，細(xì)化訊問計(jì)劃

對于電信詐騙犯罪案件的發(fā)生，我們需要掌握該案件發(fā)生的具體特點(diǎn)，并且加強(qiáng)對相關(guān)案材料的進(jìn)一步分析。這樣才能夠有效的對案件查處有一定的幫助。偵查人員需要對一些犯罪同伙的銀行卡號(hào)，電話號(hào)碼進(jìn)行綜合的分析，從中找出他們進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移的規(guī)律，這樣才能夠有效的提供破獲案件的關(guān)鍵信息。

在整個(gè)電信詐騙案件查處的過程中，我們需要盡可能獲得比較多的證據(jù)，將有助于我們在之后進(jìn)行線索尋找和查證，這些都將成為破案的關(guān)鍵所在。我們需要從團(tuán)伙內(nèi)部的層次進(jìn)行突破，比如一些拆賬轉(zhuǎn)賬人員的，如果他們的層次獲得了突破，那么就很有可能極大的推進(jìn)案件的進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)也會(huì)給犯罪團(tuán)伙整個(gè)施加非常大的壓力，這樣有助于案件的進(jìn)一步破解。

3.2 利用證據(jù)和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)擊破

當(dāng)我們真正抓到犯罪嫌疑人需要進(jìn)行進(jìn)一步的審訊，對于嫌疑人真正確認(rèn)罪行主要是根據(jù)證據(jù)。當(dāng)前的電子詐騙主要就是根據(jù)電子信息，這樣的話就很難容易收集到確鑿的證據(jù)。所以犯罪嫌疑人會(huì)在實(shí)行詐騙的過程中懷有一定的幸心理，他們認(rèn)為真正收到實(shí)質(zhì)性的證據(jù)會(huì)很困難。在實(shí)行詐騙案的過程中，他們會(huì)偽造一些信息合同等一些證明材料，這些材料往往都是解決案件的關(guān)鍵證據(jù)，但是這些大多都是偽造的，只是為了獲取他人的信任。偵查人員會(huì)在審訊的過程中不斷的對犯罪嫌疑人進(jìn)行進(jìn)一步的審問，在審問過程中一旦發(fā)現(xiàn)有邏輯問題，就需要提供足夠的證據(jù)來證明。在這個(gè)過程中，最重要的一點(diǎn)就是能夠成功擊破犯罪嫌疑人的心理防線，而且在證據(jù)的提供過程中，盡量提供復(fù)印件，以防有些犯罪嫌疑人會(huì)實(shí)行過激的行為從而會(huì)破壞證據(jù)，這樣也是為了保證證據(jù)的完整性。

3.3 精心選配偵查人員，提高其訊問能力

偵查訊問工作對于電信詐騙案件的破解過程中是非常重要的，在這個(gè)過程需要機(jī)關(guān)人員能夠非常有專業(yè)性的素養(yǎng)。因?yàn)閭刹槿藛T工作主要就是對犯罪分子進(jìn)行進(jìn)一步的審問，從中經(jīng)過不斷的訊問能夠得到更多的信息，這樣為案件的闊解不斷地提供線索，這樣才能夠?yàn)榘讣钠平馓峁?shí)質(zhì)性的證據(jù)。因?yàn)樵p騙案件本身涉及的就非常多，所以需要偵查人員掌握的知識(shí)面也需要非常的廣。一些基本的相關(guān)法律知識(shí)是基礎(chǔ)，同時(shí)也必須對案件本身的性質(zhì)和金融信息網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)的專業(yè)術(shù)語都有很基礎(chǔ)的掌握，這樣才能夠?qū)Π讣倪M(jìn)一步偵破有實(shí)質(zhì)的幫助。對于偵查訊問的工作人員必須有非常高的業(yè)務(wù)能力，能夠?yàn)榘讣慕鉀Q提供實(shí)質(zhì)性的幫助，能夠在案件破解的過程中發(fā)現(xiàn)事實(shí)并且揭露犯罪的證據(jù)，因此對于偵查訊問人員能力的培養(yǎng)需要非常重視。

3.4 針對心理障礙，進(jìn)行分化瓦解

在電信詐騙犯罪案過程中，偵查人員的辦事效率非常的重要，這就需要偵查人員能夠克服很大的心理障礙。其中，犯罪嫌疑人也會(huì)有一些心理障礙，其中主要有對抗心理、戒備心理以及僥幸心理。我們需要有針對性的進(jìn)行分解。

首先就是對抗心理。因?yàn)樗麜?huì)有很強(qiáng)的反感和對立性情緒所以在進(jìn)行訊問的過程中，首頁先需要消除這樣的情緒，才能更好地打破犯罪嫌疑人的心理防線。我們需要對它的各個(gè)方面進(jìn)行全方面的掌握，比如他的一些人生經(jīng)歷，以及個(gè)性都需要全面掌握。這樣才能夠再進(jìn)行交流的過程中，不斷的進(jìn)行心理方面的溝通，才能夠真正知道對方情緒的沖突點(diǎn)。對于這樣的嫌疑人，我們需要在審訊的過程中給予他一定的壓力，但是在這個(gè)過程中也需要使用一些證據(jù)，讓他的心理防線得到分解，最后能夠讓他知道只有服法才是真正正確的出路。

然后就是戒備心理，因?yàn)樵谶@個(gè)過程中，我們首先需要取得犯罪嫌疑人的信任，讓她能夠體會(huì)我們的公平公正以及誠懇，這樣會(huì)有助于詢問之間的交流，能夠提供更多有價(jià)值的信息。在一開始的時(shí)候不需要急于詢問案件的信息，可以營造一個(gè)輕松交流的氛圍，這樣可以適當(dāng)?shù)木徑夥缸锵右扇司o張的狀態(tài)，然后再不知不覺中討論一些實(shí)質(zhì)性的問題。

最后就是針對僥幸心理。所以針對這種犯罪嫌疑就需要偵查人員，需要對案件全面的掌握，知道罪犯真正僥幸的根據(jù)是什么，這樣才能夠在一定基礎(chǔ)上瓦解對方的僥幸心理。我們需要在這個(gè)過程中不斷的讓他知道僥幸是不會(huì)長久，最后一定會(huì)被抓到證據(jù)。而且我們可以引導(dǎo)出我們已經(jīng)掌握足夠的證據(jù)，告訴他們的罪行已經(jīng)被確立。只有真正坦白從寬，抗拒從嚴(yán)才是最后的出路。

4 結(jié)論

因?yàn)楫?dāng)前的電信詐騙犯罪案件越來越頻繁，我們需要公安部門人員不斷地加強(qiáng)關(guān)注，我們也不能給這些詐騙犯有更多的可乘之機(jī)。而且因?yàn)檎５倪^程中可能會(huì)收集證據(jù)比較困難，但是我們不能放過任何的線索，對于收集到的材料進(jìn)行充分的分析，爭取獲得更多有利的信息。在案件的偵查過程中，我們需要有非常專業(yè)的偵查人員，這樣才能夠?yàn)榘讣倪M(jìn)展取得實(shí)質(zhì)性的幫助。針對心理障礙方言，我們必須瓦解他們的心理障礙，然后再利用政策的優(yōu)勢來不斷的激勵(lì)他們，爭取能夠從中引出更多的漏網(wǎng)人員。因?yàn)殡娦旁p騙犯罪案件主要是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行詐騙，我們的偵察員也必須對該方面加深研究，這樣才能讓更多的犯罪嫌疑人沒有可乘之機(jī)，可以利用一些電話定位等技術(shù)，對于做人員進(jìn)行及時(shí)的鎖定，將才能更快地收集到有效的證據(jù)。我們對于電信詐騙犯罪，應(yīng)該給予高強(qiáng)度的打擊，對于相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)該在實(shí)施的過程中不斷的進(jìn)行完善，我們要積極的防止該類犯罪的發(fā)生。

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