論大數據背景下經濟犯罪偵查工作的創新策略

摘 要：隨著社會經濟的發展，金融市場中涌現出大量的企業，推動社會的經濟進步，但這也導致經濟領域的刑偵犯罪現象出現的幾率逐年上升，犯罪的方式也向著涉眾性強、科技水平高、復雜程度高、虛擬性強的方向發展，經濟犯罪產生的危害程度也在增加。因此，針對經濟犯罪現象，公安部門需要及時的對新型的犯罪形式進行分析，并將刑偵工作的方式和內容進行考量，結合新時代數據化的背景，來整治金融市場中的經濟犯罪現象。文章即針對大數據背景下，金融市場中的經濟犯罪的特點進行分析，并結合當前刑偵工作的發展現狀，闡述了工作中具備的優勢和需要改進的方面，以此創新刑偵工作的開展方式和思維意識，為打擊經濟犯罪提供先進的方式和策略。

關鍵詞：大數據背景;經濟犯罪;偵查工作;創新

大數據背景為社會發展提供了動力，推動了經濟的發展和革新，社會資金流動的方式和渠道呈現多樣性，但同時也增加了競爭和挑戰，為經濟犯罪提供了條件。隨著大數據時代的來臨，我國社會對經濟犯罪打擊的力度逐漸增加，信息化技術已經為偵查工作提供了先進的破案手段，科學化的偵查技術也為刑偵工作提供了創新的條件。因此及時根據大數據的優勢，建立起高效的偵查機制，切實打擊經濟犯罪，提升偵查工作的效率，將是目前公安機關面臨的首要任務。

一、經濟犯罪在大數據背景下發展的特點

（一）經濟犯罪具備空間虛擬性

大數據的出現是建立在互聯網信息技術發展之上的，經濟犯罪的手段和技術能夠伴隨互聯網的連通性進行傳播，因此犯罪行為能夠跨越空間的限制，利用網絡對不同地區內的企業、個人實施犯罪行為。這就導致經濟犯罪的形式逐漸呈多樣化發展的趨勢，同時，犯罪分子也會借助信息化科技來躲避公安機關的偵查，這就為犯罪偵查帶來了一定的影響或者說難度，犯罪人員也會通過網絡更改自身的身份信息。故此，面對這種身份虛擬、空間虛擬以及手段虛擬的經濟犯罪來講，是加大偵查難度的重要因素。

（二）經濟犯罪手段具備科技性

在大數據環境中的經濟犯罪，主要通過網絡實施行動，互聯網以及信息技術的發展能夠為犯罪行為提供高科技的手段和隱藏方式。近些年的高科技經濟犯罪案例層出不窮，一些犯罪團伙會通過偽造公司信息，制定欺詐方案，面向老年人等群體，展開經濟犯罪，這種犯罪行為往往將低投入、高收益的虛假信息進行宣傳，并能夠避免空間的局限性，將自身的犯罪行為分布在不同的地區。在選擇受害對象的時候，會根據互聯網個人信息進行鎖定，這就為犯罪行為提供高效、便捷的條件，同時犯罪所形成的互聯網痕跡也會利用高科技進行消除，這直接導致犯罪行為更加隱蔽，難以為偵查工作提供可靠的信息。

（三）經濟犯罪具備涉眾性

涉眾性主要指的是，經濟犯罪是由小團體組織的，通過不合法的手段獲取較大的利益，其針對的群體是社會上的小型企業機構、居民群體等。在犯罪行為發生后，會對受害群體造成較大的經濟損失，甚至能夠影響到社會機構或企業的正常運行，形成治安隱患。隨著大數據環境的發展，犯罪分子能夠通過互聯網信息對社會的各類群體進行初步分析，解析其心理意識，并實施犯罪行為，通常犯罪目標為中老年人的儲存資金、小型機構的股份等，涉及到的人員眾多，涉及到的資金較大，造成的影響會危害社會群眾的生活利益，同時也會對社會和諧發展產生影響。

（四）經濟犯罪具備綜合性

除了文章中列舉的2018年最典型的經濟犯罪案件外，以往的經濟犯罪主要以資金作為犯罪目標，但隨著信息化技術的發展，犯罪的手段逐漸增加，導致犯罪分子的野心也越來越大，對于犯罪的目標與范圍的選擇也開始擴大，同時經濟犯罪在實施的過程中，會牽扯到社會上其他的領域，經濟犯罪經常會借助權力機構實施犯罪，這種情況就會牽扯到職務、權力濫用等現象，這不僅會形成經濟損失，還會造成權力的缺失，因為一項經濟犯罪案件經常會牽扯到較多的職能部門，致使社會發展的進程受到影響，社會制度受到挑戰。

二、當前偵查工作的優勢和缺陷

（一）偵查工作的職能優勢

（1）偵查行為具備科學性。就傳統的偵查手段而言，經濟犯罪案件從立案開始，就會展開長期的證據收集與審核工作，這個過程會涉及到較多的職能部門，公安機關、法院以及檢察院都是偵查程序中涉及到的部門。案件在經過報案之后，偵查行為會通過材料審核、確認犯罪行為、是否追究刑事責任，再決定立案偵查，通過收集證據的辦法確定犯罪行為是否成立。但是就整體的偵查行為來看，證據存在的意義表示認可偵查中“認為”思想的成立，傳統的偵查行為受人主觀因素影響的幾率較大，因此經常會出現判斷失誤的情況。

但是隨著大數據時代的到來，偵查機關在工作中已經憑借科學性較強的刑偵手段進行偵查工作，這就使“認為”變成了“確認”，在脫離主觀意識影響之后的偵查行為，能夠憑借科學化、信息化的證據，利用互聯網科技算法程序，準確的推斷出犯罪的經過和手段。從科學角度來講，就是偵查行為已經成為建立在邏輯概念、統計學以及信息技術基礎上的、具備說明性的客觀行為。這種強有力的科技性偵查手段能夠有效地打擊經濟犯罪，尤其是在大數據時代背景下，更能夠對互聯網經濟犯罪起到良好的懲治效果。

（2）偵查預防手段具備多樣性。目前，我國針對經濟犯罪的打擊力度逐漸加強，并通過可預見性的打擊理念，將原有的事后打擊轉變為事前預防，打擊經濟犯罪已經不再局限于完成立案到結案的程序，而是通過預防的手段，將經濟犯罪案件進行扼殺。經濟犯罪較其他的犯罪形式相比，具備較強的危害性，因此只要偵查機關注重案件預防，將能夠有效地減輕經濟犯罪案件的影響程度。目前，公安機關在偵查對經濟犯罪進行偵查的過程中，已經能夠通過天眼網絡、信息監控系統對經濟犯罪的活動情況進行監控，及時捕捉到犯罪的苗頭。這種預防重于處理的方式，能夠將政府、公安司法機關以及人民群眾聯系起來，形成預防經濟犯罪的完整網絡，不僅能夠及時地防范風險，還能夠為偵查工作提供大量的信息依據。

（3）偵查行動具備主動性。隨著大數據時代的到來，先進的科技設備設施為偵查工作提供了信息技術和偵查方法，信息技術的良好利用，能夠在作為偵查工具的基礎上，開發出偵查空間的性能。所謂偵查空間，是指互聯網的出現，為經濟犯罪提供了犯罪場所，經濟犯罪的空間虛擬性即代表了互聯網已經成為犯罪分子實行經濟犯罪的場所，而信息技術不僅是偵查與犯罪的工具，也是創建偵查場所和犯罪場所的元素。

在這樣的發展形勢下，既然犯罪分子能夠利用信息技術實施犯罪行為，那么信息技術同樣能夠成為偵查人員破獲犯罪分子的有效手段。因為信息技術能夠突破空間，形成信息互通，通過對經濟犯罪的案例進行數據分析，整合成虛擬的犯罪空間。在犯罪空間研究經濟犯罪形成的誘因，進行實時的監控，能夠警示犯罪分子在犯罪初始便被及時發現。這種方式不僅能夠主動對經濟犯罪進行打擊，而且也是預見危害、制止危害行為的有效方法。

（二）偵查工作中存在的缺陷

在大數據環境中，偵查工作雖然得到了信息技術的支持，但是就整體的犯罪行為來看，行為的多樣性、技術高超性也使經濟犯罪防不勝防。偵查工作雖然具備一定的技術優勢，但是整體的難點較多，在工作開展過程中也會遇到新的問題。

（1）犯罪行為辨別能力弱。在實際的經濟犯罪過程中，犯罪分子經常會以合法機構作為幌子，專門為受害群眾提供虛假的信息，并通過集資等手段達到詐騙的目的。這些案例都源于互聯網金融市場中的虛擬性，犯罪團伙經常會通過理財、保健品等形式，建立自身的形象，并將新時代的科技技術、經濟營銷模式融入其中。他們為了確保詐騙行為的科學性，經濟犯罪團伙還會通過雇傭法律相關人員，完善自身的合同信息，巧妙地利用社會上一些比較重大的項目，增加在群眾中的信譽程度。

另外，經濟犯罪的計劃制定較為完善，實施犯罪的過程較長，一般都會利用不同的方式來偽裝自己，這就導致在犯罪初期很難引起人們的懷疑，而當報案開始時，犯罪行為已經終止，并產生了較大的經濟損失，這也源于偵查人員在復雜的犯罪形式中，不具備精準的辨別能力，直接導致犯罪行為沒有被及時制止。

（2）證據獲取不完整。針對經濟犯罪行為進行偵查，最主要的便是收集證據，但是就經濟犯罪的形式來看，其依據互聯網進行作案，能夠保留下的證據較少，這就導致偵查工作收集到的證據不夠全面，難以確定犯罪行為。同時，經濟犯罪的涉眾性特征，會涉及到較多的人員和機構，這就導致證據具有復雜性，甚至是在多層的隱匿或毀滅后，證據存在的數量已經不多，因此這對偵查工作造成了較大的影響。同時，部分證據的存在形式是依靠網絡信息平臺的，非常容易被銷毀，另外，由于網絡行為產生的數據量較大，因此在進行關鍵證據排查時，耗時費力，想要得到全面、有效的證據確實有一定的難度。

（3）后期資金追還較難。經濟犯罪通常具備時間長的特點，犯罪團伙經過信息偽造，利用虛假的項目吸引投資人，并通過幾倍的高息回報來獲取投資人的信任，因此在非法獲取了大量的資金之后，將會被用于償還前期投入的本金，這種高息回報的過程難以維持較長的時間，因為大多數的資金被非法占有，在難以支付高息的時候，往往就會導致資金鏈的斷裂，這時詐騙行為便會終止。公安機關在詐騙終止之后再介入并立案調查時，犯罪組織集中的資金已經被轉移或者消耗，難以彌補經濟損失，導致資金追回困難，很多投資者追悔莫及。

三、偵查工作創新對策

（一）將大數據作為偵查行為的核心要素

大數據時代，社會發展狀態和技術都在不斷的變化，這就需要在偵查行動中不斷創新，并結合大數據發展的形式，引導偵查技術和偵查手段的創新。偵查技術需要對金融市場中的網絡數據進行分析，研究出數據之間的必然聯系，并通過經濟犯罪案件之間的相互關系，進一步確定犯罪線索與偵查方案。同時也要在偵查工作中消除主觀意識壁壘，保證能夠在科學技術面前不因為主觀意志決定偵查工作的走向，所以偵查人員在經濟犯罪偵查過程中要充分尊重大數據時代信息技術與高科技產品的先進性、優越性與科學性，才能確保偵查行為的合法性與準確性。

面對以大數據為核心的偵查技術變革，相關的案件偵查部門應該積極地宣傳新的偵查技術、偵查理念，保證能夠將新的偵查意識貫徹到偵查工作中去，才能逐漸轉變傳統偵查工作帶來的局限意識，將大數據、新技術、網絡作為偵查的基礎要素，利用大數據形式打開刑偵工作的限制，并加強偵查管理的制度和標準，能夠將傳統的思維進行轉變，從工作中明確偵查重點，善于利用大數據創新技術和手段，才能在大數據時代背景下營造數據平臺，將偵查工作的現實需要與互聯網優勢結合起來，實現行動與技術的融合。

（二）建立健全互聯網偵查系統

經濟犯罪的涉眾性、虛擬性經常會對刑偵工作的開展造成局限性，因此偵查機關要及時的對經濟犯罪的特征進行合理地分析，針對其特點建立相應的解決措施;突破傳統偵查工作的局限性，對各個地域、各個機構的金融體系進行掌控，并能夠聯動社會各個職能機構，形成經濟犯罪打擊系統;處理好不同職能機構的工作配置，并增強政府、社區及其他機構對經濟犯罪的重視程度，能夠將經濟安全意識普及到社會各個層級的人群中。

在大數據的基礎上，借助互聯網平臺，建立監控網點，并制定相應的管理人員，積極將管理技術和監控手段進行全面的普及，將偵查行動、制度等整合成網絡數據，并將其記錄保存，加強數據在信息化環境偵查中的重要性，并能夠通過聯動系統，將經濟犯罪的相關嫌疑數據進行監控。針對覆蓋全國的監控系統，要加強經濟安全的理念，破除大數據環境下的數據使用的局限性，確保各個區域之間的數據互通，保證能夠將數據資源全面利用，從而促進偵查工作的質量和偵查事業的發展。

（三）加強經濟犯罪預防監控系統

預防監控系統的建立，能夠為偵查行動提供強大的保護。從預防的角度來講，公安機構應該加強預警機制。首先是提升社會群眾對于經濟犯罪的認識，將互聯網的安全性進行普及，具有針對性的對投機發財的群體進行信息普及，提升其辨別詐騙案件的能力，使其具備防范心理，才能夠從根本上遏制犯罪行為的產生。其次是預防機制的制定，需要公安機關能夠對以往的涉案信息進行數據整合，將作案手法進行分析，對犯罪的流程進行綜合研究，利用犯罪行為的特點，將可能出現的情況進行計算，并主動對犯罪行為實施監控。

從監控的角度來講，偵查機關要將經濟犯罪的預測手段定位為數據化、科技化、全網性、聯動性的行動。偵查團隊要聯合社會各個企業內部的風險防控機制，針對社會上的虛假信息、詐騙行為進行搜尋并監控，結合大數據時代中的網絡信息技術，研究監控體系的完善和創新，將多種經濟犯罪的形式進行解析，結合其特點整合數據，實施針對性的監控，只有這樣才能夠實現偵查工作的質量與高效。

（四）提升偵查工作團隊的業務素質

人員的業務素質能夠為偵查工作的開展提供基礎的保障，因此注重技術培訓、行動培訓、實戰培訓的效果，利用大數據時代的信息技術，將培訓進行科學化創新，保證數據能夠成為行動的推動力，才能夠穩定社會發展。

提升偵查工作團隊的業務素質，從整體上來講，就是要充分利用科學化的技術和手段，增強基層組織結構建設，大力宣傳與培養大數據思維意識，利用互聯網多功能、多平臺、多渠道的特點，促進偵查工作的全面開展。在預測經濟犯罪的同時，切實打擊網絡犯罪的幾率，并能夠通過綜合人才的培養，將偵查工作中的法律知識、社會經濟知識以及偵查相關的知識進行全面的普及與加強，才能夠確?；鶎庸矙C關偵查工作的實施。在犯罪分子利用大數據作案時，也要將大數據空間作為偵查行動展開的平臺，全面打擊與整治，才能夠完善市場經濟中金融市場的環境，為我國經濟社會的發展做出相應的貢獻。

四、結語

綜上所述，大數據時代的到來，為社會經濟帶來的推動力，同時也帶來了挑戰，針對系列風險事件，經濟犯罪的出現概率逐年上升，這就使得公安機關在打擊經濟犯罪的工作中，要逐漸開發大數據環境中的可用要素，并將網絡犯罪整治預防作為一項長期進行并不斷進步的環節，以公安機關作為偵查中心，充分發揮社會職能機構、網絡平臺等數據的聯動性，合理地進行數據分析，并將其作為打擊經濟犯罪的工具，在長期發展中不斷吸取經驗教訓，形成防控預防機制，才能夠成為維護社會穩定的重要利器。

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基金項目：玉林師范學院高層次人才博士科研啟動基金項目，項目編號：G2019SK20。

作者簡介：楊勝榮，男，土家族，湖南慈利人，法學博士，講師（內聘副教授），玉林師范學院法律系負責人，研究方向：刑事（訴訟）法學、監察法學。