網上交易信息在網絡犯罪偵查中的應用研究

摘 要：網上交易是一種采用了網絡信息技術的新型買賣方式，是現代信息技術和商務的集合。隨著“互聯網+”時代的到來，網上交易活動越來越普遍，給大眾的生活帶來了很多便利。然而容易被忽視的是，在每一次交易的背后都涉及到了大量信息，這些信息不僅僅是促使交易成功的保障，還能協助網絡犯罪案件的排查。在如今網絡犯罪愈演愈烈的情況下，偵查者應該變換偵查的思路，在偵查案件過程中應用網上交易所提供的信息來協助網絡犯罪的偵查。

關鍵詞：網上交易;犯罪偵查;信息收集

“互聯網+”的普及使得網上交易越發便捷，這對于人們的日常生活將帶來極大的便利，但容易被忽視的是存在于這些交易中的各種數據，這些數據不僅是交易達成的保障，同時也能作為案件偵查的切入點，在偵查案件過程中應用網上交易所提供的信息來協助網絡犯罪的偵查。

一、網上交易概述

網上交易是指利用互聯網為主要的載體，通過企業之間、企業與個人之間、個人與個人之間的交易方式。最主要的是通過計算機技術、網絡技術和遠程通信技術，實現了整個交易過程中的電子化、數字化和網絡化。人們不用再面對面地用真實存在的貨物與貨幣進行交易買賣，而是通過網絡上豐富多彩的商品信息、完善的物流系統和安全便捷的資金結算系統進行交易。

二、網上交易信息的收集途徑

網上交易看似簡單方便，其背后依然關聯了很多方面的因素，因此每一次的網上交易都會涉及到非常多的信息數據，這些信息數據包括商品的廣告信息、消費者的個人信息、合同簽訂過程中的協商信息、合同文本信息、支付過程中的資金信息、物流信息、售后服務信息等。這些信息在傳統交易中雖然也存在，但在網絡交易之中更容易獲取，并可以為偵查破案提供線索。

（一）交易平臺數據庫中的注冊信息

在交易平臺的數據庫中，通常存儲了平臺工作人員、商家店主及其客服人員、購買者等參與交易人員的注冊信息，通常注冊這些平臺是需要通過實名認證的，不論是買家還是賣家在注冊時都必須提供個人信息，通過認證后才能參與到交易中去。這些信息通常能夠幫助偵查人員確定嫌疑人的具體身份，從而便于精準打擊。因此，警方應與交易平臺達成合作，定期查詢開店人員、工作人員以及一些可疑購買者的信息，做好信息的記錄，重點關注可疑人員動向，起到及時防治的作用。

（二）交易平臺的廣告信息

不僅僅交易人員的信息是關注的重點，交易平臺上的出售、收購廣告也是偵查的重要線索，這些信息可能會涉及到一些盜竊轉賣、釣魚網站詐騙等案件，偵查人員在偵查此類案件時可以通過搜索瀏覽這些信息尋找有效線索，并通過扮演購買者降低嫌疑人警惕，從而確定其IP甚至所在地址，一舉將其抓獲。

（三）買賣雙方的訂單信息

訂單信息可以說是網上交易信息中較為重要的一個部分。訂單信息包含了訂單狀態、訂單號、訂單來源等基本信息和商品信息以及收貨人信息。警方可以通過與交易平臺合作，建立數據共享平臺獲取這些信息。這些信息所能提供的線索也非常多。在案件偵查的過程中，調查作案工具來源時，不僅僅要排查周邊商店，也要對售賣同類商品的網上店鋪進行排查，及時獲取涉案交易、可疑人員或物品。另外，在一些網絡詐騙案件中，也可以通過訂單信息，排查賣家信息及其所在地址，從而縮小調查范圍。

三、網上交易信息應用策略

在網絡犯罪頻發的大數據時代，偵查人員也應該改變偵查方向，網上交易信息就是一個很好的切入點。通過對網上交易的應用來偵查案件，有以下幾個策略。

（一）主動出擊，加強網上監管

面對日益高發的網上犯罪案件，公安機關必須突破常規，主動出擊，加強對各類案件本身及涉案物品的分析，通過案件的特征串并案件，進一步偵查和審訊，確保準確追蹤，實現精確打擊。同時要把握規律特點，認真分析網絡犯罪的作案手段、涉案物品、關聯網站等方面特征，在互聯網上實施重點查緝，實現深度打擊。

（二）分析信息，做好基礎工作

多數網絡犯罪都關聯著網上交易，想要偵破案件就必須從網上交易的各個環節入手，定期與網購平臺、交易平臺、物流系統、新聞媒體等相關平臺進行溝通合作，及時獲取商品出售、收購信息、交易支付信息等，進而深入分析，從中發現犯罪。尤其要加強與某些重點交易網站的合作，定期查詢開店人員的信息，進行信息的核實比對工作，及時發現涉案交易、可疑人員或物品。

（三）警民協作，有效打擊犯罪

偵查工作在虛擬網絡世界的順利開展離不開網民單位幫助，因此加強全民參與對網絡犯罪的防治有著重大意義。在打擊網絡犯罪的過程中群眾所提供的信息對于案件的偵破將起到至關重要的作用。實踐中要充分發揮網絡傳播、手機短信、微信公眾號等方式加強警民合作的宣傳力度。只有警民攜手合作，才能更好地打擊犯罪。

四、結語

“互聯網+”時代的到來，公安機關應當及時轉變思考方式，變革偵查措施，找到偵查新思路，充分挖掘網絡犯罪的特點，利用網上交易所提供的信息，確定偵查的切入點，及時發現嫌疑人，鎖定目標，精準打擊。群眾也要提高自我保護的意識，不管是個人信息還是人身安全都不能忽視，從源頭上杜絕網絡犯罪問題。

參考文獻：

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[2]王春柳，俞鵬.電子數據取證在網絡犯罪案件偵查中的應用[J].法制博覽，2016（34）.

作者簡介：

蘇志遠（1996.2～ ），男，漢族，山東菏澤人，本科，研究方向：法學。