涉及傳銷活動刑事犯罪案件的分析研究

董磊　孫旭

摘 要 傳銷活動在T市H區很長的一段時期內履禁不止，H區逐年增加打擊力度，現呈大幅下降趨勢。本文認為有力打擊涉及傳銷活動的刑事犯罪，單純依靠刑法手段打擊傳銷并非治本之策，需協調借助社會各種力量，綜合做好犯罪懲治和預防工作。

關鍵詞 傳銷 刑事犯罪 原因分析

作者簡介：董磊、孫旭，天津市靜海區人民檢察院。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.11.030

2014年以來，T市H區檢察院共受理涉及傳銷活動犯罪案件590人，占全部審查起訴案件人數的16.2%。其中，組織領導傳銷活動罪16人，非法拘禁罪545人，搶劫罪5人，非法拘禁與搶劫、綁架、強制猥褻等罪名數罪并罰24人。截至目前，區院已對507人提起公訴，作出有罪判決377人。為進一步防范和打擊涉及傳銷活動刑事犯罪，H區檢察院對2014年以來辦理的此類案件進行研究分析，并提出了防范對策建議。

一、 犯罪基本情況和特點

（一）案件數量呈逐年上升趨勢

2014年至2017年由傳銷活動引發的各類刑事犯罪逐年上升，由2014年8件33人上升為2017年63件252人，同比分別上升6.9倍和6.6倍。傳銷活動發展速度極快、規模不斷壯大，為相關犯罪滋生了土壤。以H區查處的傳銷案件為例，各傳銷組織均以“金字塔式銷售”模式發展下線，被害人在被“洗腦”后逐步同化，繼續拉人入伙，以幾何級數方式增長，逐步形成了傳銷枝系龐雜、涉傳犯罪頻發的局面。

（二）案件主體外來化、年輕化

590名涉案人員中僅有5名為本市人員，其余均為外地來津人員，且年齡主要集中在20至30歲。這類人群往往缺乏社會閱歷和經驗，對傳銷活動辨別能力較弱，容易被同學、朋友以介紹工作、談戀愛或游玩等借口騙入傳銷組織，盲從的行為特點往往致其不能輕易擺脫傳銷組織的束縛。

（三）高學歷涉傳人數增加

2015年以來區院已對涉及傳銷案件的39名大學生提起公訴，其中不乏許多畢業或在讀于985、211等重點院校的大學生。隨著就業壓力的增大，部分畢業或在校大學生因學習工作狀況不佳而產生心理落差，傳銷人員利用其好高騖遠、求財心切等心理特點，通過“低投入、高回報”等蠱惑、利誘，將其騙至傳銷窩點進行洗腦。

（四）犯罪的組織性、團伙性突出

區院辦理的全部案件犯罪形式均為共同犯罪，單起案件涉案人數最多達15人。如一起組織領導傳銷案的9名犯罪嫌疑人中，張某、李某、袁某三人為傳銷組織代理商，負責總體指揮、財務管理等工作，楊某等五人為傳銷團隊管理人員，負責“招攬人員”、“陪聊看管”、“洗腦授課”、“偵查放哨”等工作，成員之間密切配合，實現非法目的。

（五）非法拘禁罪成為主要案由

非法拘禁罪占涉及傳銷活動刑事犯罪案件總數的91%，遠高于其他犯罪類型。剛剛進入傳銷組織的“新人”，在“寢室長”等“老人”監視下進行洗腦，當引誘、哄騙等“軟方式”誘使不成、被拘禁人員想要掙脫傳銷組織時，則使用威脅恐嚇等方式限制人身自由，構成非法拘禁犯罪。此外，在人身控制手段的前提下，犯罪形式極易由拘禁型犯罪向暴力型犯罪遞進，有90%以上的被害人在誤入傳銷組織后，曾遭受過謾罵、毆打和虐待，甚至造成不同程度的傷情。

（六）引發其它嚴重的刑事犯罪

非法拘禁過程中常伴有其它嚴重犯罪發生，傳銷人員通過非法拘禁無法實現其目的時，使用暴力、脅迫等搶劫手段掠奪被害人現金以及借男女混住之機進行猥褻、強奸的案件時有發生。

二、此類犯罪呈現高發態勢的原因分析

（一）單純以刑法手段打擊的效果不甚理想

H區從2014年開始以認定構成非法拘禁罪的方式追究涉案人員刑事責任，當年提起公訴8件33人，但越打越多，到2017年案件量上升近10.5倍，呈現出傳銷勢力在刑法打擊過程中逐步“發展壯大”的窘迫局面。傳銷清剿活動的成功經驗反映出只有政策、思想、教育、治安、刑法等多種手段并用，徹底根除犯罪滋生根源，才能實現好的治理效果。

（二）傳銷組織層級架構完整且具有較強的反偵查能力

由“代理商”、“代理員”、“大導”、“寢室長”、“扛家的”組成的層級管理模式分工明確，發展“下線”的模式速度較快，有極強的思想煽動性和控制性，帶有典型的有組織犯罪特征。組織者和領導者活動隱蔽，成員間聯系方式秘密，“大導”職務以上的成員很難查獲身份信息和行蹤住處，傳銷寢室被打掉后能夠迅速組織恢復，對執法人員巡邏規律較為熟悉，抓捕困難較大。

（三）一些群眾法治意識淡薄

既認識不到傳銷是違法犯罪組織，又察覺不到傳銷組織嚴重的社會危害性，往往出于個人經濟考慮，將閑置房屋出租給傳銷人員，為傳銷人員提供便利，個別群眾甚至對執法人員的查處行為表現出不理解和反感情緒，為打擊清剿工作造成較大負面影響。

（四）相關職能部門警覺重視程度不足

H院在2015年、2016年、2017年三個年度的《刑事犯罪報告》中均指出傳銷型非法拘禁犯罪呈急速上升的發展態勢。區委領導對此情況也高度重視，多次就治理非法傳銷活動召開推動會，出臺了相關工作機制，要求公安、綜合執法、市場監管、市容、鄉鎮等部門加大清剿力度，盡管打擊取得了一定成效，但并未觸及傳銷組織根源與領導層，加之基層組織動員不到位，治理效果極不理想。

三、打擊和預防犯罪的對策建議

（一）加速合力打擊措施

一是由工商、稅務等主管部門牽頭，嚴查傳銷公司的來歷、經營狀況及層級架構，通過媒體曝光非法傳銷組織的真實面目；二是深挖線索，加大對“大導”、“寢室長”的訊問力度，通過銀行卡、手機通話記錄鎖定抓捕幕后主使，并對組織者、領導者以非法領導傳銷罪定罪處罰；三是由公安機關牽頭，深入分析梳理近年以來傳銷組織成員的生存狀況、惡性案例、自救辦法，制作宣傳片、宣傳冊、在天津至H區的長途汽車、公共汽車上予以張貼播放。在新浪微博、搜狐新聞等具有全國影響的網絡媒體上開設警示專欄，在偏遠、老舊居民區顯著位置設置宣傳欄，進行全面預防與定點預防；四是由政法委牽頭，會同公安、綜合執法等部門深入社區、居委會開展“反傳銷”宣講教育，動員群眾舉報傳銷寢室，不將自家房屋出租給傳銷組織。對向傳銷人員出租房屋的人員依法進行治安處罰。

（二）加大打擊犯罪力度

針對津冀等地區傳銷犯罪活動較多、往返流動的特點，建立異地協同打擊機制，密切配合，提高查辦效率。對發現的傳銷活動，立即查證落實、堅決打擊，防止傳銷人員采取游擊戰術；對已抓獲的“大導”、“寢室長”等重點對象加大訊問力度，通過鎖定銀行卡、聯絡通話記錄等措施抓捕幕后主使，徹底切掉傳銷組織上層結構。

（三）加強傳銷活動綜合治理

建議區、鎮政府發動組織群眾，并與村委會簽訂責任書，開展打擊傳銷專項治理活動，織密防范社區網絡，不定期排查轄區內出租房屋、廢棄廠房、橋梁涵洞等傳銷人員易于藏身之地，做到“村不漏戶、戶不漏人”。加強對出租房屋管理，在街道社區建立出租房屋登記備案制度，向房屋出租人發放告知書，明確告知其出租人義務，重點整治“一人租，多人住”的情況。

（四）強化傳銷人員教育管理

轉變“只打不教”理念，搞好疏堵結合，司法機關應對查獲的傳銷活動參與人員，認真開展說服教育工作，使其認清傳銷活動的欺騙性本質及危害后果。完善傳銷人員的遣散和接收機制，與傳銷人員戶籍地或居住地建立聯系機制，加強對傳銷人員的屬地監管，隨時掌握被遣散傳銷人員的心理狀況，防止死灰復燃。推動人力資源和社會保障、民政等相關部門做好被遣散傳銷人員的工作技能培訓和就業保障工作，幫助他們掌握技能，順利回歸社會。

（五）加強反傳銷法治宣傳

整合電視、報紙等傳統媒體和微信、微博等新興網絡媒體陣地，集中一段時間采取展播教育視頻、曝光傳銷組織情況、張貼法治宣傳海報等形式，大力宣傳傳銷活動的社會危害、國家規制傳銷犯罪的法律法規及治理非法傳銷犯罪所取得的成果，切實提高公眾對傳銷犯罪的認識和辨別能力，增強公眾參與治理傳銷的積極性。