嚴格依法辦理經濟犯罪案件

2005年12月31日，公安部頒布了《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》，自2006年6月1日起施行。該規定在嚴密、細化公安機關辦理經濟犯罪案件程序，統一、規范公安機關經濟犯罪偵查行為上發揮了巨大作用。但是，隨著我國經濟社會迅猛發展，經濟犯罪形勢越來越復雜、嚴峻，如非法集資、傳銷、合同詐騙、制售假幣、侵犯知識產權以及互聯網金融、證券期貨等領域犯罪的手段不斷升級，個別領域犯罪的規模不斷擴大，嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，侵害人民群眾合法權益，社會各界反映強烈。原規定已不適應公安機關經濟犯罪案件偵查實踐的需要，急需修訂。近年來，全國人大、最高法院、最高檢察院、公安部等部門出臺了一系列法律文件，對公安機關經濟犯罪偵查工作作了進一步規范和完善，特別是2012年3月《刑事訴訟法》的全面修訂，相關精神和內容亟待統一貫徹落實。此外，為了推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革，貫徹公、檢、法三機關辦理刑事案件分工負責、互相配合、互相制約基本原則，減少地方公、檢機關在辦案中的認識分歧和推諉扯皮，公安部有必要與最高人民檢察院聯合印發有關辦理經濟犯罪的規定。因此，2017年11月24日，最高人民檢察院、公安部聯合修訂印發了《關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》（公通字〔2017〕25號，以下簡稱《規定》），自2018年1月1日起施行。修訂印發此規定，是最高人民檢察院和公安部深入貫徹落實黨中央《關于全面深化改革若干重大問題的決定》《關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》等重大戰略決策和部署，積極推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的重要舉措，是公安機關尊重和保障人權、持續深化執法規范化建設的具體措施。《規定》印發施行，有利于公、檢機關創新執法理念、統一執法標準、規范執法行為、依法履行職權，有利于加強法律監督、避免執法偏差，有利于確保執法公正、提高辦案質量，必將對依法懲治經濟犯罪、維護國家經濟安全和社會主義市場經濟秩序，發揮積極而深遠的作用。

@方程式：此次修訂的主要內容包括哪些？

劉警官：《規定》修訂35條、合并7條、新增45條、刪除2條，分為“總則”“管轄”“立案、撤案”“強制措施”“偵查取證”“涉案財物的控制和處置”“辦案協作”“保障訴訟參與人合法權益”“執法監督與責任追究”等章節。此次修訂延續了以往的總體框架、結構，兼顧了現有法律法規的協調性，還注重體現了辦理經濟犯罪案件的特殊性。此次修訂主要對案件管轄中的地域管轄、管轄爭議、指定管轄，立案撤案中的立案審查、刑民交叉、撤案條件，偵查辦案中的強制措施、偵查取證、兩法銜接，以及涉案財物處置、涉眾型案件辦理、保障訴訟參與人等一系列問題進行了進一步的明確和規范。特別是《規定》由最高檢察院和公安部聯合發布，從部門規章轉變為具有司法解釋性質的規范性文件，在法律效力上更具有剛性和權威。

@白姑娘：《規定》在產權保護方面做了哪些完善？

劉警官：產權制度是我國社會主義市場經濟的基石。黨中央、國務院一直高度重視產權保護工作。2016年11月4日中共中央、國務院印發《關于完善產權保護制度依法保護產權的意見》，對完善產權保護制度、推進產權保護法治化等工作進行了全面部署。公安機關作為社會主義市場經濟秩序的捍衛者，是打擊和防范經濟犯罪的主力軍，承擔著依法保護產權的重大責任，在嚴厲打擊侵犯產權犯罪活動、依法保護各種所有制經濟合法產權方面發揮著不可替代的重要作用。但不可否認，個別地方公安機關在執法過程中，因執法理念落后、執法不規范甚至執法過錯而侵犯產權的現象還時有發生。因此，《規定》在嚴格遵循和深入貫徹懲罰犯罪與保障人權并重精神、兼顧刑事司法與產權保護平衡的基礎上，從總則上的原則性規定到分則中的涉案財物處置均作出了細化規定，以妥善處理維護市場秩序與激發社會活力的關系，審慎把握處理產權和經濟糾紛的政策，準確認定經濟糾紛與經濟犯罪的性質，防范執法不當行為。例如，《規定》第3條規定“公安機關辦理經濟犯罪案件，應當堅持平等保護公有制經濟與非公有制經濟，堅持訴訟地位和訴訟權利平等、法律適用和法律責任平等，加強對各種所有制經濟產權和合法利益的保護”，這充分體現了平等保護的原則；第4條規定“公安機關辦理經濟犯罪案件，應當嚴格依照法定程序進行，規范使用調查性偵查措施，準確適用限制人身、財產權利的強制性措施”，這里的“調查性偵查措施”僅指公安機關在辦理經濟犯罪案件過程中，依照法律規定進行的專門調查工作和有關偵查措施，不包括限制犯罪嫌疑人的人身、財產權利的強制性措施，旨在要求各地公安機關既要依法履行打擊犯罪的職責，又要慎重選擇偵查手段，最大限度地減少對經濟社會正常秩序的干擾。

@溪水旁：近年來，隨著科學技術的高速發展，不法分子利用通訊工具、互聯網等手段實施的經濟犯罪活動越來越多。請問，《規定》對此有哪些規定？

劉警官：利用通訊工具、互聯網等手段實施的經濟犯罪案件主要涉及傳銷、制假售假、非法集資、信用卡詐騙等，不僅嚴重威脅金融安全、敗壞市場信譽、阻礙創新發展，而且嚴重侵害人民群眾財產安全，甚至嚴重影響社會穩定，社會危害極大，人民群眾反映強烈。但是，利用通訊工具、互聯網等手段實施的經濟犯罪活動具有動態化、虛擬化、智能化、分散化、鏈條化、產業化等特點，查證較為困難，且容易產生管轄爭議等問題，導致有的地方公安機關經常不敢立案、不愿立案，相互推諉、應付了事。對此，《規定》第11條第2款強調：“主要利用通訊工具、互聯網等技術手段實施的經濟犯罪案件，由最初發現、受理的公安機關或者主要犯罪地的公安機關管轄，但是指定管轄的除外”。這樣規定，適應了信息時代經濟社會快速發展的形勢，體現了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，貫徹落實了“強化主動進攻、實施遏制戰略”的指導思想，可以消減群眾控告無門現象。

@風吹過的夏天：涉案財物管理是實踐中容易出問題的一個環節。請問，《規定》在這方面做了哪些修改？

劉警官：近年來，隨著我國經濟社會的快速發展，涉案財物種類越來越繁雜、數額越來越大、涉及面越來越廣，處置難度也越來越大。對此，《規定》進一步嚴格規范涉案財物處置程序，在第46條作了原則性規定，明確“除法律法規和規范性文件另有規定以外，公安機關不得在訴訟程序終結之前處置涉案財物”，并強調“不得超權限、超范圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結”財物；在相關條文進一步細化了涉案財物處置的具體程序，體現了在嚴格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的“力度”，又要注重文明執法的“溫度”的執法理念，如第50條規定：“對不宜查封、扣押、凍結的經營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響。必要時，可以申請當地政府指定有關部門或者委托有關機構代管”。