國(guó)際法視角下的涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)與防控策略研究

摘 要 20世紀(jì)80年代中期，經(jīng)濟(jì)全球化初現(xiàn)雛形，發(fā)展到現(xiàn)在，已然成為銳不可當(dāng)?shù)拇筅厔?shì)之一。經(jīng)濟(jì)全球化把世界各國(guó)變成了一個(gè)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，各國(guó)在這一大市場(chǎng)中發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，奮力發(fā)展自己國(guó)家的經(jīng)濟(jì)。但是在這種大背景下，一種新型的高科技犯罪類型衍生出來(lái)，即涉外經(jīng)濟(jì)犯罪。這種犯罪給國(guó)家和社會(huì)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重威脅人們的財(cái)產(chǎn)安全，因此需要拿起法律的武器，及時(shí)維護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益。文章從國(guó)際法的角度出發(fā)，分析涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的案件的特點(diǎn)，研究對(duì)其防控策略，以期為打擊涉外經(jīng)濟(jì)犯罪提供一些借鑒和指導(dǎo)，切實(shí)維護(hù)自身的利益。

關(guān)鍵詞 國(guó)際法 涉外 經(jīng)濟(jì)犯罪 案件特點(diǎn) 防控策略

作者簡(jiǎn)介：王謙，江西警察學(xué)院，講師，研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

中圖分類號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.02.026

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，各國(guó)間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)日益增多，世界經(jīng)濟(jì)也朝著一體化發(fā)展，在這種背景下，中國(guó)的外資企業(yè)、境外駐中國(guó)機(jī)構(gòu)及境外人員的數(shù)量也隨之越來(lái)越多，在促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶來(lái)了許多隱患，其中涉外經(jīng)濟(jì)犯罪就是近年來(lái)最常見的經(jīng)濟(jì)全球化帶來(lái)的副作用之一 。涉外經(jīng)濟(jì)犯罪不僅阻礙了我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，也破壞了我國(guó)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定性。經(jīng)國(guó)家相關(guān)法律部門的調(diào)查顯示，涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的金額在不斷增長(zhǎng)，數(shù)量也在逐年增多，如圖1所示，是我國(guó)2011-2015年之間涉外經(jīng)濟(jì)案件的增長(zhǎng)情況，表1為我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)案件在所有經(jīng)濟(jì)案件中的占比。從圖1和表1我們可以很清晰的看到涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件急需我們解決的情況。但是由于涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及到的不僅僅是本國(guó)的利益，還與其它國(guó)家有著直接的關(guān)系，如果雙方不能協(xié)調(diào)好，很容易造成國(guó)家間的矛盾，因此在這種情況下，國(guó)際法的誕生很好的解決了這一問題，其中涉外經(jīng)濟(jì)法是主管涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的最重要的法律之一。涉外經(jīng)濟(jì)法是指一國(guó)調(diào)整涉及本國(guó)與別國(guó)主體之間在經(jīng)濟(jì)交往中產(chǎn)生的特定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。我國(guó)的涉外經(jīng)濟(jì)法是調(diào)整在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作所產(chǎn)生的涉外經(jīng)濟(jì)管理關(guān)系和涉外經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系的法律規(guī)范的總稱 。國(guó)家間按照國(guó)際法的規(guī)定行事，不僅提高了辦事效率，也很好的維護(hù)了本民族的經(jīng)濟(jì)利益。因此本文在國(guó)際法的視角下，分析涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上，研究其防控策略，以期避免或減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，維持經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)中國(guó)以及外國(guó)公民和企業(yè)的合法權(quán)益。

一、國(guó)際法視角下的涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，涉及到的經(jīng)濟(jì)案件越來(lái)越多，其中受經(jīng)濟(jì)全球一體化的影響，一類新型的經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)在人們的視野中，那就是涉外經(jīng)濟(jì)犯罪，它不同于一般的經(jīng)濟(jì)犯罪，涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)有以下四點(diǎn)：

第一， 侵害面廣、案值大、社會(huì)影響大。涉外經(jīng)濟(jì)案件一旦發(fā)生，涉及到的金額會(huì)是所有普通刑事犯罪中侵財(cái)案件涉案價(jià)值的幾倍，如表2所示，為2014年涉外犯罪案件涉及到的金額在所有侵財(cái)案件涉案金額中的占比。涉外經(jīng)濟(jì)犯罪不但損害了公民的合法利益，也給中國(guó)在海外的企業(yè)造成了信譽(yù)上的損失，比起財(cái)產(chǎn)來(lái)，它更是不可磨滅和不可挽回的，往大了說(shuō)，嚴(yán)重影響了中國(guó)在國(guó)際中的地位和形象，破壞了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)比以往涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其中有一個(gè)共同點(diǎn)，涉外合同詐騙發(fā)生的頻率最高 。在這種詐騙形式中，外籍犯罪嫌疑人的犯罪對(duì)象往往會(huì)選擇中小型企業(yè)，因?yàn)橹行⌒推髽I(yè)更注重對(duì)利益的追求，且管理系統(tǒng)不完善。犯罪者先以小額的項(xiàng)目訂單對(duì)其進(jìn)行誘惑，在得到對(duì)方的信任之后，再與其簽訂大的訂單合同，在成功詐騙后，迅速逃往海外，銷聲匿跡。這類案件中常常是幾個(gè)甚至上百個(gè)供應(yīng)商同時(shí)受騙，被騙取貨物價(jià)值甚至可達(dá)上千萬(wàn)元，數(shù)額巨大。上當(dāng)受騙的企業(yè)往往因?yàn)榉赏緩降奶幚磉^程過于緩慢，付出的經(jīng)濟(jì)代價(jià)也過于沉重、中小型企業(yè)常常不堪重負(fù)，會(huì)過激的采用一些不合法的手段向外商或代理機(jī)構(gòu)工作人員催討債務(wù)，極易導(dǎo)致群體性事件的發(fā)生，擴(kuò)大了事件的不良影響，危害了社會(huì)的穩(wěn)定。涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往涉及到多個(gè)國(guó)家的個(gè)人、機(jī)構(gòu)、組織等，處理不當(dāng)不但影響中國(guó)公安機(jī)關(guān)及國(guó)家的形象，而且還容易造成外交糾紛 。

第二，犯罪分子逃匿迅速，發(fā)現(xiàn)犯罪滯后。現(xiàn)代化交通工具的出現(xiàn)，給人們的生產(chǎn)、生活帶來(lái)了極大便利，再加上近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，出國(guó)人數(shù)在逐年增長(zhǎng)，因此國(guó)家相關(guān)部門，為人們的出行提供更為便捷的服務(wù)，便改革了出入境的管理辦法，簡(jiǎn)化了出入境人員審批手續(xù)，這些都為犯罪分子的逃竄提供了有利的條件。犯罪分子在正式犯案之前都會(huì)規(guī)劃好自己的逃跑路線，一旦成功，就會(huì)按照既定的路線逃往海外，而公安機(jī)關(guān)從接到報(bào)案，到立案，再到刑拘，最后取得邊控手續(xù)進(jìn)行抓捕行動(dòng)，浪費(fèi)了大量的時(shí)間，在這期間，犯罪分子早已成功逃走，導(dǎo)致懲罰犯罪嫌疑人和追回?fù)p失都非常困難。再加上涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及的方面眾多，導(dǎo)致各部門之間很難快速的協(xié)調(diào)好，許多案件的線索和可疑動(dòng)態(tài)不能夠盡早發(fā)現(xiàn)，基礎(chǔ)防范工作做的不到位，導(dǎo)致偵查工作處于案后處置的被動(dòng)局面 。

第三，境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)。自新中國(guó)成立后，中國(guó)的國(guó)門就逐漸的打開了，因此與國(guó)外的交流日益密切，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作的同時(shí)，也給經(jīng)濟(jì)犯罪分子大開方便之門，境內(nèi)外聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行詐騙。境外的犯罪分子來(lái)到中國(guó)，向中國(guó)的企業(yè)謊稱自己是外商，然后可以對(duì)其進(jìn)行投資、合作等，利用企業(yè)的急功近利的心態(tài)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪。而境內(nèi)的經(jīng)濟(jì)犯罪分子則會(huì)到國(guó)外，利用外國(guó)人對(duì)中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)內(nèi)法律法規(guī)不熟悉的劣勢(shì)實(shí)施犯罪。此外，也有境內(nèi)外犯罪分子合伙作案的情況，這種情況企業(yè)就更難以察覺了。實(shí)施犯罪后，他們往往迅速離境，藏匿起來(lái)。

第四，涉外經(jīng)濟(jì)犯罪日趨多樣化，種類繁多。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪的形式也在日新月異，傳統(tǒng)的涉外經(jīng)濟(jì)犯罪類型有信用卡詐騙、職務(wù)侵占、合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)等。現(xiàn)在犯罪分子把科學(xué)技術(shù)加入其中，使得詐騙手法更加多樣，例如犯罪分子利用信用卡詐騙時(shí)，遠(yuǎn)在海外的犯罪分子會(huì)通過先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)竊取他人信用卡的信息，然后再?gòu)?fù)制到偽造的信用卡上，最后利用這些偽卡進(jìn)行套現(xiàn) 。而有些犯罪分子會(huì)利用一些非法軟件，直接獲取信用卡持有者的相關(guān)信息，然后通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬技術(shù)直接進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。endprint

二、國(guó)際法視角下涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件的防控策略

涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件常常不止一個(gè)國(guó)家或個(gè)人牽涉其中，需要考慮的因素太多，如果處理不當(dāng)，就有可能引起兩國(guó)之間的糾紛，嚴(yán)重影響國(guó)家在國(guó)際中的信譽(yù)和形象，因此如何恰當(dāng)?shù)奶幚韲?guó)際法視角下涉外經(jīng)濟(jì)犯罪就成為一個(gè)當(dāng)今社會(huì)重點(diǎn)討論的話題之一。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，其防控策略有以下幾點(diǎn)：

（一）完善當(dāng)前經(jīng)濟(jì)法律體系

由于我國(guó)對(duì)涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的管制起步較晚，所以相關(guān)的法律建設(shè)還不完善，因此當(dāng)前最關(guān)鍵的就是建立健全有關(guān)涉外經(jīng)濟(jì)犯罪的法律體系，因?yàn)榉墒且磺欣娴谋Ｕ希歉餍懈鳂I(yè)健康發(fā)展的依據(jù)。因此國(guó)家相關(guān)部門要時(shí)時(shí)刻刻了解國(guó)際上經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的新變化、新形勢(shì)，在此基礎(chǔ)上，及時(shí)修訂相關(guān)的法律法規(guī)，從而促進(jìn)我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)法治化建設(shè)，對(duì)涉外經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行有效的防控 。與此同時(shí)，也要根據(jù)犯罪金額的大小，及時(shí)修訂懲處措施，不斷擴(kuò)大容量，從而保證我國(guó)現(xiàn)行的涉外經(jīng)濟(jì)法律能夠滿足現(xiàn)實(shí)需要。

（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督

現(xiàn)階段，對(duì)涉外經(jīng)濟(jì)的管理監(jiān)督體系中，主要由兩部分組成，一是利用銀行內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督，二是國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門進(jìn)行的外部防控 。因此要想打擊涉外經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，就要把內(nèi)外部的監(jiān)督更進(jìn)一步的完善起來(lái)，從根本上杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪分子鉆空子的可能。對(duì)銀行內(nèi)部的監(jiān)督，要不斷優(yōu)化監(jiān)督系統(tǒng)，彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)漏洞；同時(shí)還要加強(qiáng)外部監(jiān)管，加強(qiáng)銀監(jiān)會(huì)和審計(jì)部門的監(jiān)督力度 。

（三）采用新技術(shù)手段

面對(duì)涉外經(jīng)濟(jì)犯罪分子越發(fā)高超的犯罪手段，我們也要隨之創(chuàng)新我們的防控手段，對(duì)信用卡的使用過程進(jìn)行加密處理，保證使用者的信息不被泄露和竊取。此外，在有技術(shù)手段的加持下，還需要提高相關(guān)經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員自身的法律、道德、職業(yè)以及金融方面的素質(zhì)，提高自身犯罪行為的分辨能力，把涉外金融犯罪消除在萌芽狀態(tài) 。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，給各國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，也衍生出來(lái)許多涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不僅給人們的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)造成巨大的損失，損害了廣大人民的經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重影響了人們的正常生活和工作，還影響了國(guó)家的國(guó)際形象，破壞了原有經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定性，給國(guó)家?guī)?lái)了極大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重影響了我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。因此需要我們對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格防控，防控策略有完善當(dāng)前經(jīng)濟(jì)法律體系、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、采用新技術(shù)手段等。這些防控策略在很大程度上降低了涉外經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的頻率，維護(hù)了人們的經(jīng)濟(jì)利益，促進(jìn)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為人民的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了極大的保證，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，給人民帶來(lái)了極大的安全感，提升了國(guó)民幸福指數(shù)。

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