淺談涉眾型經濟犯罪案件的審查起訴

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淺談涉眾型經濟犯罪案件的審查起訴

文/徐桂萍，埇橋區人民檢查院

近年來，經濟犯罪高發不下，涉眾型經濟犯罪不斷增多，尤其以非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等新型經濟犯罪日益突出，涉及人數眾多，區域跨度較大，資金數額、社會關注度較高，在審查起訴階段辦理難度增加，面臨諸多問題。

涉眾；經濟犯罪；審查起訴

1 涉眾型經濟犯罪案件呈現的特點

（1）大案增多，呈上升趨勢。隨著經濟水平的提高，犯罪所涉及的金額越來越大，如非法吸收公眾存款犯罪，非法吸收的資金由幾百萬元不斷發展到幾億元，被害人由幾十人上升到千余人，由個人發展到公司集團，由線下集資發展到線上、線下相結合集資，且案件量逐年增加。

（2）犯罪所涉及的領域和地域不斷擴大。犯罪分子利用新產業、新行業的漏洞和弊端，從一般的經濟犯罪向新的領域滲透，且作案區域跨度大，涉及多個省市，部分嫌疑人打“創業”的幌子吸納資金，直接損害了廣大群眾的切身利益、擾亂社會經濟秩序。

（3）犯罪手段更加隱蔽。涉眾型經濟犯罪大多披著合法的“外衣”，讓眾多參與者分辨不清真假，如本院辦理的“1040連鎖經營”傳銷組織，“善心匯”傳銷組織以“扶貧濟困”“均富共生”的名義獲利，且涉案人員多，地域廣、級別高，隱蔽性強，有著重大的社會影響。

2 審查起訴工作中存在問題

（1）犯罪證據多，取證困難。涉眾型經濟犯罪案件在一定時間內高發，涉及人員多，證據數量多，且比較分散，調取固定證據較為困難，各犯罪分子的行為之間相互關聯，若在一個環節上被耽擱，被誤導，容易導致偵查方向錯誤，費時費力，影響審查起訴案件的質量。

（2）主觀故意不明，案件定性困難。大多數金融詐騙犯罪均為目的犯，要求行為人在主觀上具有“非法占有”的目的，而有的集資詐騙案件主觀故意不明確，必須用大量的客觀證據證實行為人具有非法占有的主觀故意。對尤其是涉眾的犯罪分子在開始實施犯罪時，為了使群眾相信其“高額回報”的承諾，往往在一定時間、一定范圍內履行承諾，以達到吸引更多資金的目的，當他們所吸收的資金達到一定規模后，無力支付或故意拒不支付承諾的“高額回報”，但并不停止繼續吸納新的資金。幾乎所有的嫌疑人在被傳訊后，都會辯稱，他們經營的項目真的具有高額回報率，本來可以實現其承諾，后來由于經營不善或是出現意外情況才導致無法實現，有的因涉嫌金融詐騙被關押的犯罪嫌疑人，往往還會出現被害人請求釋放行為人，以達到嫌疑人承諾給付的高回報。在這種情況下，確定其主觀上有沒有非法占有的故意，往往成為罪與非罪的關鍵。

（3）涉案人數多，犯罪數額認定困難。在涉眾型經濟犯罪案件中，涉案數額、歸還數額、實際損失、犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。一方面，涉眾型經濟犯罪案件牽涉被害人眾多，而且地域分布廣泛，有些被害人缺乏有效聯系方式，并不知道案件的偵辦情況，其本人也沒有意識到被騙，沒有報案，因此沒有及時參加到刑事訴訟中來，他們投入的資金也就沒有及時納入涉案數額。另一方面，有些被害人在案發后仍存在僥幸心理，希望能讓犯罪嫌疑人繼續經營，自己能拿到預期的收益，因此不愿參加到刑事訴訟中來，給案件的數額認定帶來困難。

（4）涉及地域廣，追贓困難。在涉眾型經濟犯罪中犯罪嫌疑人跨地域作案，針對不特定多數人實施，給受害人造成巨大的經濟損失，且往往存在財務不規范，或是賬目不全或是賬目遭到毀損等問題，資金往來不能全貌顯示，犯罪嫌疑人也多數以現金方式轉移贓款，導致追贓線索不清楚，贓款去向不明確，追贓工作面臨諸多困難，受害群眾損失得不到補償，往往心生不滿。

3 辦理涉眾型經濟犯罪的建議

（1）及時做好案件定性、取證工作。對于涉眾型經濟犯罪案件，公訴部門可以和偵查機關加強聯系，對于重大、復雜，有社會影響的案件公訴部門可以提前介入偵查，并指定檢察人員專門辦理，針對案件取證的重點進行引導，爭取在第一時間內掌握涉案人數、涉案款物數量、涉案金額、產生的后果、以及犯罪嫌疑人的歸案等基本情況，更加清楚的了解案件的關聯性，解決主觀故意不清、犯罪數額難以確定、后期補證困難的問題，保障在審查起訴階段對案件證據的把握和起訴策略上能占據主動，切實提高案件辦理效率。

（2）保障受害人權利，加強宣傳。與偵查機關加強溝通，督促偵查機關在向被害人調查取證時，做好被害人個人情況的記錄，保障在審查起訴階段履行相關告知義務，使被害人的知情權得到落實，積極關注其參與權，進而更好的保障受害人相關權益的實現。同時加強法制宣傳，以案說法，揭露涉眾型經濟犯罪的常見手段和表現形式，讓受害人增強防范意識，達到“辦一案，教一片”的效果。

（3）細致審查，加強追贓工作。在辦理涉眾型經濟犯罪案件時不僅要打擊犯罪，還要對眾多受害人進行安撫、寬慰，對受害人提供的“財產”線索認真對待，細致審查，加強與公安機關、法院溝通、協調，竭盡全力幫助受害人挽回經濟損失。

4 結語

要注重保障涉眾型經濟犯罪案件的辦理，增強聯合打擊犯罪的力度，同時要做好風險防控，保障人民安居樂業，保障社會經濟安全。