界首地區傳銷犯罪調研報告

李虎　饒萍

摘 要 傳銷，是一種以非法吸收資金為目的，以高額投資回報為誘餌，對傳銷人員實施人身和精神雙重控制的非法活動，自20世紀80年代傳入我國后，被一些不法分子所利用，趁著市場經濟體制尚不完善和人們消費心理尚不成熟，肆無忌彈地進行聚斂錢財，在我國范圍內迅速蔓延。傳銷案件涉案人數多，涉案金額巨大，它的經濟破壞性和思想毒害性，動搖了市場經濟的誠信基礎，扭曲了人們的價值觀，嚴重擾亂了市場經濟秩序，破壞了社會的穩定。本文旨在結合本地實際情況，對安徽省界首市地區傳銷犯罪活動進行實地調研，對傳銷犯罪活動的特征進行分析，提出相關對策，以最大限度維護市場經濟秩序的穩定。

關鍵詞 界首 傳銷 報告

作者簡介：李虎、饒萍，界首市公安局經偵大隊。

中圖分類號：D922.29 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.12.080

近年來，傳銷犯罪活動表現形式趨于多樣化，過去是傳商品、傳人頭，現已發展到傳銷一些理念，其隱蔽性、欺騙性和危害性更甚，已成為影響社會穩定的巨大隱患。傳銷會給我們的生活帶來什么樣的影響？只有正確認識傳銷，認清傳銷潛在的真面目，人們才能對傳銷形成“過街老鼠，人人喊打”的意識，本人通過對近幾年界首地區傳銷活動進行了實地調研活動，進行分析整理，提出針對性的打防對策。

一、界首市地區的傳銷概況

界首市是安徽西北大門，位于沙潁河之濱、黃淮平原，總面積667.3平方公里，人口80萬。自90年代以來，我市的經濟突飛猛進的發展，傳銷活動呈上升趨勢，從2006年開始，一種沒有任何產品的純“資本運作”傳銷活動開始出現并迅速蔓延，傳銷問題高發，影響了界首市的經濟發展和社會穩定。

據統計，2006年以來，界首轄區傳銷接警總量85起（其中2006年-2009年接警61起，2010年-2013年接警20起，2014年-2017年接警4起），涉案金額近兩億元，參與人數達1500人。從地域分布來看，在界首城區發案居多。近年來，在界首市委、市政府和上級公安機關以及局黨委的堅強領導下，總體社會治安良好。界首經偵大隊高度重視傳銷犯罪活動的打防工作，絲毫不放松，專門部署打擊傳銷犯罪專項活動，通過及時主動出擊，擴大宣傳，積極深入各個行業、各個區域進行調研。經過這幾年的綜合整治，傳銷人員數量急劇下降，全市基本上沒有傳銷違法行為，也沒有因傳銷引發影響社會穩定的事件。截至目前傳銷在界首地區已基本絕跡。

二、當前界首市地區傳銷犯罪的特征

傳銷活動是經濟領域的“法輪功”，不僅欺騙性大，隱蔽性強，而且蠱惑群眾多，涉及面廣，有的甚至對參與人員采取各種精神和暴力控制手段，嚴重損害人民群眾的身心健康和財產安全，直接影響社會治安大局穩定。

（一）從傳商品發展到“新型傳銷”

過去是傳商品，現已發展到改變一些方式方法，傳銷頭目開始研究經濟政策、關注國際油價、貨幣匯率動向，以“資本運作”、網絡購物、理財幣為幌子的新型傳銷模式逐漸成為主流。各種變相傳銷直接宣揚“拍拍手、跺跺腳，一天能掙一萬多”的暴富理念，實行“新型財富”攫取方式，把發展“新型傳銷”作為生存的唯一條件。

（二）參與人員年輕化、外地化

以前，傳銷主體是下崗失業者、農民等低收入人員，由于知識能力不強，已不能適應傳銷組織新的發展模式，一些高學歷、、高智商、高收入的群體以及喜歡上網的年輕人開始加入傳銷組織。據調查，過去傳銷參與人員從25歲至60歲之間，各個年齡段人員均有參加，如今傳銷參與人員大都在15歲到35歲之間的居多，大部分為未婚，還有些是剛畢業的學生，迫于社會壓力、生活壓力、就業壓力被親朋好友帶進傳銷組織，界首市打傳辦統計顯示，全市登記在冊的傳銷人員，2014年有65%為20歲至40歲的年輕人，2015年有73%為20歲至40歲的年輕人，傳銷人員年輕化高知化趨勢明顯。2015年，有71%的傳銷參與人員基本上由欠發達地區的人員參加，且大部分戶籍地為省外。

（三）多樣化發展、隱蔽化發展

傳銷活動手段多變。傳銷隊伍化整為零，變集中洗腦為分散洗腦，隱蔽性增強。犯罪分子為逃避打擊，通過經常變換居住地點、分散上課方式與執法人員周旋；傳銷組織還通過郵箱、微信、網盤等網絡媒介傳播傳銷資料，增加執法人員取證難度。

（四）抗拒執法手段加劇， 徹底遏制難

傳銷組織采用精神和暴力雙重控制員工的手段， 群眾一旦參加， 很難擺脫。通過反復上課、學習、演講和討論， 用“理論”給成員“洗腦”， 蠱惑人心，迷惑心智。從而達到美化個人、美化公司的目的。不少人經過“洗腦”以后， 深陷其中。

由于傳銷窩點被公安機關搗毀后， 一般傳銷人員只能被遣返， 但一些傳銷人員被遣返之后半路上又折回來。加之傳銷組織頭目都是躲在幕后遙控指揮，導致一些傳銷人員襲擊民警、尋釁滋事事件頻發，因此打擊傳銷的形勢復雜、任務艱巨，徹底遏制比較難。

三、打擊傳銷犯罪活動的對策

傳銷的危害之深重顯而易見，然而卻是屢禁不絕，難以根除，其中主要的原因是傳銷頭目對傳銷人員實施的是一種類似精神控制的傳銷理念的灌輸，給傳銷人員進行洗腦說教，使傳銷人員產生巨大的精神動力。我們在看傳銷行為時往往只看到傳銷頭目對傳銷人員的行為控制，人身自由的控制，而忽略了其最重要的精神控制的一面。正因為精神控制，才培養了大批傳銷狂熱分子，使傳銷很難去根。雖然國家出臺了一系列的法律法規，始終保持著打擊傳銷活動的高壓態勢，但非法傳銷活動并未真正被徹底清除，所以打擊清除傳銷行為，就應對組織、領導傳銷活動實施精準、有效地打擊。

（一）地方黨委、政府的高度重視

地方黨委、政府進一步提高認識，高度重視打傳工作，形成政府牽頭、部門齊動、社會參與、綜合治理的良好工作格局，按照“屬地管理”原則，將打傳工作納入社區、街道等部門的社會綜合治理考評范圍，充分提高基層組織的積極性和責任感，加大日常管理力度，按照要求采取各種手段，多管齊下，狠抓落實，兌現獎懲，打早打小，進一步擠壓傳銷生存空間，對傳銷進行徹底治理。

（二）部門間協作配合，深入打擊處理

由于傳銷活動涉及面廣、跨地域活動，因此，要建立各相關部門的聯動機制，形成打擊合力。

公安、市場監管部門，檢察院、法院、房產、宣傳、教育等部門充分發揮自身職能，進一步加強部門間的協作配合，建立完善打擊整治傳銷活動的長效機制。

公安、市場監管部門作為打擊傳銷的主力軍，充分發揮作用，嚴厲整治打擊傳銷違法犯罪活動，對于傳銷違法犯罪行為做到早發現、早查處，將傳銷活動遏制在萌芽狀態。

公安機關各警種之間明確職責，主動采取有效措施，壓縮傳銷活動空間，鏟除傳銷生存土壤，夯實打防管控基礎。對各類傳銷線索進行統一收集，由專人進行分類梳理、線索串并和信息碰撞，按照不同類別的傳銷組織和傳銷體系，分別進行專案經營。綜合各種偵查手段，查明傳銷組織架構，對經營成熟的案件，適時果斷收網，最大限度追查涉案資產、追繳犯罪所得。

（三）加強網絡管控力度

立足當前，著眼長遠，建立和完善多部門聯動的網絡傳銷預警防范機制，網監、情報部門進一步強化網絡監管，加強對新型創業理念、加盟廣告招商、消費返利、慈善互助等關鍵詞、信息和相關網站的監控，對可疑信息展開分析研判，發現傳銷網站、發布網絡傳銷的QQ號、微博、微信、網盤等，及時發布預警信息。網絡傳銷中“入會費”和傳銷組織中“下級”成員向“上級”成員繳納的提成往往是固定數目的資金，典型的傳銷成員賬戶在短時間內大量地流入或流出相同數目的資金，這種同等數量、短時間內多次流入是網絡傳銷犯罪分子賬戶的典型特點，為此，公安機關要加強與金融機構合作，實現信息共享，及時發現查控可疑資金。與此同時，公安機關要加強與網絡、通訊運營部門聯動，指導互聯網企業建立健全網絡傳銷協同查處機制，對符合篩選條件的網站及時發布預警信息，建立“發現、屏蔽、追蹤、查處”四位一體的打擊網絡傳銷監管體系，維護社會經濟秩序的穩定。

（四）加強打擊傳銷宣傳力度

時刻保持高壓態勢，集中宣傳與日常宣傳相結合，廣泛宣傳與主題宣傳相結合，多層次、多渠道、開展打傳活動，積極落實打傳“五進”（進學校、進社區、進車站、進人才和勞務市場、進企業），運用廣播電視、微信等工具，利用社區、街道等大力宣傳，及時將傳銷組織的欺騙手法、操作方式等傳銷伎倆公布于眾，切實提高人民群眾對傳銷危害性的認識、識別防范傳銷的能力，徹底揭露傳銷坑人、害人的本質，使人們遠離、杜絕傳銷。

參考文獻：

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