互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪特點和司法機關(guān)的應(yīng)對

徐強

摘 要：隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪層出不窮，因技術(shù)的不斷升級演化，衍生出了更多新型的犯罪手段。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的危害性極大并且犯罪手段也越加豐富，犯罪主體也在朝多元化的趨勢發(fā)展，并且大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪的涉案數(shù)額大，牽涉到國外人員。所以，為了有效遏制互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪，相關(guān)部門必須完善相關(guān)的法律法規(guī)，建立一支專業(yè)高效的網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法隊伍。本文筆者首先闡述互聯(lián)網(wǎng)視野下新型犯罪的整體概況，分析互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪的特點，并進一步提出互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪的偵防措施與思考。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪；特點；對策

伴隨著網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)的日漸成熟，互聯(lián)網(wǎng)金融成為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的主要形式，具有覆蓋面廣、運營成本低并且收益極高的特點。在這種發(fā)展態(tài)勢下，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪也愈演愈烈，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪作為一種新興的犯罪手段，近年來，特別是網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)侵犯知識產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)傳銷以及網(wǎng)絡(luò)銷售假冒偽劣產(chǎn)品犯罪等層出不窮，給被害人及家庭造成了嚴重傷害，同時在社會上也產(chǎn)生極大的負面影響，不利于市場經(jīng)濟秩序的正常維護。對此，相關(guān)部門應(yīng)該引起高度重視，在充分了解互聯(lián)網(wǎng)那個經(jīng)濟犯罪的特點基礎(chǔ)上，切實采取措施打擊互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪的行為。

1 互聯(lián)網(wǎng)視野下新型經(jīng)濟犯罪層出不窮

隨著移動通信技術(shù)、信息中介技術(shù)的發(fā)展以及電子商務(wù)平臺逐漸完善，原來有明顯分界點之間的技術(shù)也開始走向融合，并且衍生出了很多新的經(jīng)濟發(fā)展方式，也滋生了欺詐型和破壞型的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪。目前最常見的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪主要保羅傳統(tǒng)類的經(jīng)濟犯罪以及新型的經(jīng)濟犯罪。傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪主要依賴于網(wǎng)絡(luò)平臺，借助“網(wǎng)絡(luò)營銷”或者“電子商務(wù)”的名號收取費用，還有的是以網(wǎng)絡(luò)兼職的方式吸引人加入其中，并要求成員支付一定的會費，這種犯罪形式的本質(zhì)就是通過販賣商品或者積累會員數(shù)量劃分出不同的標(biāo)準(zhǔn)，不同等級的成員獲取的抽成會有所差異。而新型犯罪主要是在支付方式日漸完善的情況下產(chǎn)生的，近年來出現(xiàn)了很多民間借貸網(wǎng)站，其犯罪形式表現(xiàn)為非法集資、非法貴金屬交易以及網(wǎng)絡(luò)支付詐騙等。部分第三方支付平臺還出現(xiàn)了非法轉(zhuǎn)移資金、信用卡詐騙、盜刷網(wǎng)銀等多種犯罪方式。

2 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪特點

2.1 借助多類網(wǎng)絡(luò)平臺實施犯罪

一是涉案人主要依附于各社交平臺從事金融詐騙、非法經(jīng)營藥品以及公民身份信息交易等；二是利用電子商務(wù)平臺侵犯知識產(chǎn)權(quán)類的犯罪，利用購物平臺銷售假冒偽劣產(chǎn)品，以次充好，是不合格產(chǎn)品流入市場；三是利用電商平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，就是在一些所謂“零風(fēng)險”或者“消費返利”的名號，讓受害者加入QQ群、聊天室或者微信群，以發(fā)展會員，并收取一定的會費或者購買規(guī)定數(shù)額的產(chǎn)品；四是利用其他網(wǎng)絡(luò)平臺實施犯罪，比如網(wǎng)絡(luò)搜索引擎中有競價排名的功能，涉案人就會利用這一功能在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布一些詐騙信息，并包裝成某知名品牌官網(wǎng)發(fā)布虛假信息。

2.2 涉及地域與人員極其廣泛

與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪案件不同的是，當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的區(qū)域化特征已經(jīng)逐漸消失、發(fā)展蔓延的速度極快并且其社會影響不可控制，其涉及的地域和人員都非常廣泛。例如2013年公安機關(guān)偵辦的“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及的地區(qū)涵蓋了上海、天津、云南等將近30個省份的20萬人，其涉案金額超過1.5億元，還有“集善家園網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織發(fā)展的國內(nèi)31個省份共計20000名成員，涉案金額在5000萬元以上。所以，新型的互聯(lián)網(wǎng)犯罪其地域分布和傳播速度遠遠大于傳統(tǒng)的經(jīng)濟類犯罪，而且受害人也更愿意利用互聯(lián)網(wǎng)那個的輿論效應(yīng)來維護自身的合法權(quán)益。

2.3 犯罪成本低廉，造成損失嚴重

現(xiàn)在的社交平臺發(fā)布信息的成本低廉，在沒有全面實行實名制認證之前，涉案人常常會采用同時注冊多個帳號的方式來隱瞞自己的行蹤，并且借助代理服務(wù)器或者設(shè)置虛擬IP地址掩蓋其真實的網(wǎng)址。而且建立P2P網(wǎng)站平臺，在前期也需要花費數(shù)額較小的成本購買技術(shù)和設(shè)備，后期只需要少量的技術(shù)人員維持正常運營即可，這就使得犯罪分子不僅犯罪成本低，而且收益還極高。特別是在產(chǎn)品設(shè)計、軟件開發(fā)、金融等技術(shù)密集性產(chǎn)業(yè)極易發(fā)生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪案件，犯罪分子經(jīng)常使用技術(shù)手段以低成本的方式破解正版工程軟件，再通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行售賣。

2.4 作案手段隱蔽性強，規(guī)避傳統(tǒng)偵查方式

一方面犯罪分子經(jīng)常使用網(wǎng)絡(luò)聊天工具作為溝通的主要形式，因為帳號申請的成本可以忽略不計，并且也為其隨時更換賬戶、逃避警方偵查提供了條件；另一方面犯罪分子會采用更換詞條或者在關(guān)鍵詞中加入特殊符號的方式，躲避網(wǎng)絡(luò)運營商以及相關(guān)部分對網(wǎng)絡(luò)信息的巡查；此外，還有借助網(wǎng)絡(luò)來隱藏自己真實身份，比如利用非實名注冊的平臺或者論壇，在信息注冊成功之后在網(wǎng)絡(luò)上販賣犯罪工具、手法以及聯(lián)絡(luò)方式等信息，設(shè)置多層帶來服務(wù)器隱匿IP地址，借助公共場所的無線網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，這些都給警方的后續(xù)偵查加大了阻力。

2.5 犯罪組織及成員呈現(xiàn)國際化發(fā)展態(tài)勢

由于信息交流的便捷性，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪已經(jīng)蔓延到了國外，跨境交易、搭幫作案的案件越來越多，不僅有國內(nèi)的涉案人員潛逃至國外并通過互聯(lián)網(wǎng)從事危害本國人民利益的活動，還有不同國別的犯罪分子勾結(jié)作案，形成遍布全球的犯罪組織網(wǎng)絡(luò)，并且其有明確的分工，有目標(biāo)、有步驟地進行作案。這類案件單靠某一國的公安偵查機關(guān)是難以解決根本問題的。

3 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪偵防措施與思考

3.1 公安機關(guān)提升取證能力

不同于傳統(tǒng)的證據(jù)種類，電子數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的主要證據(jù)形式。它要求偵查人員具備專業(yè)的技術(shù)水平，對計算機、財會、審計、法律等方面的知識都要有一定量的儲備。在案件發(fā)生的第一時間及時做好有效數(shù)據(jù)的采集工作，避免數(shù)據(jù)失真。如果數(shù)據(jù)遭到修改或者損壞時，偵查人員要進行及時的修復(fù)工作，并且最大程度上還原數(shù)據(jù)。此外，為了更好地完成數(shù)據(jù)分析工作，偵查人員必須掌握“云計算”、“大數(shù)據(jù)”等新興的技術(shù)。在證據(jù)固定環(huán)節(jié)，上級機關(guān)應(yīng)指派專門的人員現(xiàn)場指導(dǎo)，及時上傳數(shù)據(jù)。

3.2 檢察機關(guān)加強對偵查工作的法律監(jiān)督

由于公安機關(guān)處理互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪案件的過程中壓力大、責(zé)任大，所以檢查機關(guān)要加強與公安機關(guān)的溝通協(xié)作，做好相關(guān)工作的銜接。檢察機關(guān)每年都要發(fā)布年度報告，就確保案件質(zhì)量等問題與有關(guān)部門交換意見。檢察機關(guān)也要建立起案件的信息通報和共享機制。因為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪作為一種新型的犯罪形式，其發(fā)生原因以及產(chǎn)生的影響都比較復(fù)雜。對案件中公安機關(guān)存在違法取證的狀況，檢察機關(guān)要及時通報并提出改進建議。

3.3 構(gòu)建預(yù)警防范機制

新時期的偵查重點應(yīng)該放在構(gòu)建預(yù)警防范機制上面，將偵查觀念從“重偵破”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸仡A(yù)防”。首先是在注冊階段，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺就要進行嚴格的審查，針對利用網(wǎng)吧或者公共網(wǎng)絡(luò)注冊的用戶，要提供網(wǎng)絡(luò)運用證書和準(zhǔn)入許可，否則將對公共網(wǎng)絡(luò)的管理者實施連帶責(zé)任。其次在運營階段公安機關(guān)要借助內(nèi)部信息系統(tǒng)對各類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進行收集匯總，歸納犯罪分子的作案手法、藏匿地點和活動軌跡。在資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)階段，銀行及其他金融機構(gòu)應(yīng)與公安機關(guān)建立信心共享平臺，對大額轉(zhuǎn)賬、同一用戶多次轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)實行延時到帳，給受害人流出報案時間，減少損失。公安機關(guān)還要督促相關(guān)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控部門做好用戶登記和誠信記錄，對可能實施犯罪的用戶重點監(jiān)控。

參考文獻

[1]“互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的防控與治理”犯罪學(xué)沙龍綜述[J]. 李振林. 犯罪研究. 2014（04）.

[2] P2P網(wǎng)絡(luò)借貸模式洗錢風(fēng)險及應(yīng)對措施探析[J]. 王振. 南方金融. 2012（11）.endprint