淺析如何防控傳銷

劉暢

近幾年雖經政府每年組織大規模治理和公安機關持續打擊，抓獲B級以上頭目百余人并予以刑事處罰，但是傳銷在我區乃至我市依然存在，而且手法不斷翻新，愈演愈烈，究其原因，我們認為存在以下情況：

一、對防范和打擊傳銷工作不重視。

一些鄉鎮、社區主要領導對傳銷認識不足，不夠重視，對轄區傳銷情況底數不清，甚至不管不問，就連市政府下發的關于創建無傳銷社區通知，不予以落實，主動性不高，依賴上級組織，導致存在傳銷滋生的有利土壤和環境，做大成勢。

二、基礎工作薄弱。

對出租房屋和暫住人口管理滯后，缺乏有效管理。特別在城鄉結合部，私拉亂建民房甚多，大都閑置，居民為了獲取更大利益，將房屋出租傳銷人員而不上報登記，聽之任之，多數傳銷窩點大都存在一定時期后才被發現。同時，一旦發現傳銷窩點后，對出租房主只能警告和罰款處置，起不到震懾效果，導致傳銷人員攆而不走，大不了再換一個出租房而已，繼續從事傳銷。

三、打擊傳銷犯罪存在困難。

1、認定傳銷犯罪門檻高。

按《刑法》要求需取足證明傳銷下線為30名以上的證人證言、書證等證據，否則無法對C級以上的傳銷頭目以“組織領導傳銷罪”定罪，而傳銷活動具有隱秘發展、逐層傳遞、單線聯系、份額傳承、虛假申購等特點，一名普通傳銷人員，在成為組織領導者之前，需要經歷相當長的成長過程，在這些過程中，人員流動性大且分散不同地域，導致工作量巨大，辦案成本高，而且有時無法取到，導致有的因證據不足不能訴訟。

最近發現，有的傳銷組織已將體系僅設29名下線，無法予以刑事打擊。

2、傳銷犯罪難以打徹底，存在“割韭菜”現象。

1）傳銷B級以上頭目基本上都在外地遙控指揮，造成抓捕不及時，甚至在逃不易抓捕，導致其另外傳銷體系不能及時發現，以至于有繼續生存和發展的空間。

2）將構成犯罪傳銷頭目繩之以法后，其不夠刑事處理的下線傳銷人員另立山頭繼續從事傳銷發展；同時有的傳銷人員倒希望公安機關盡快將其上線抓獲，以有利于其提升晉級，象割韭菜一樣。

3）由于傳銷人員使用假名、化名，身份不易確定，導致上下層級不明確，不易確定下線人數，案件易陷入僵局。

4）打擊的合力沒有形成。

此前大都利用傳統方法破獲傳銷犯罪案件，情報引領、多軌合一、專案經營的合力沒有形成，導致打擊傳銷犯罪效果沒有取得最大化。

四、行政處罰傳銷名存實亡。

根據《刑法》規定：受刑事打擊只能針對傳銷C級以上且有30名以上下線傳銷頭目人員，對于人數眾多構不成刑事處理的傳銷中低層人員，只能依據國務院頒布的《禁止傳銷條例》進行行政處罰。可實際工作中對傳銷的行政處罰難以落實，比如對于介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷活動的C級以下或者下線不足30人的傳銷人員，根據《禁止傳銷條例》規定工商部門可以沒收其違法所得并處以罰款，可是傳銷人員本身無正當職業及經濟來源，要么無款可罰，要么拒不繳納罰款，最后只能遣返或驅散，根本起不到教育震懾作用，反而給傳銷人員造成“傳銷不違法”的錯誤認識，把進派出所、工商所當作是一種“鍛煉機會”，更加“堅定”其“理直氣壯”地繼續從事傳銷的認識。因而，對參加傳銷活動的大量的基層下線人員，其中很多人其實已被多次查獲，并在驅散或遣返后又重新聚集從事傳銷，主觀上已具備對傳銷違法的明知性，執法機關只能視其為“受害者”進行遣返，耗費了大量的執法資源，但收效甚微。

五、教育感化傳銷人員短時期迷途知返較難。

在查獲傳銷人員中，發現有部分是經過教育的“老面孔”，更有甚者是讓其父母找到帶回家后又返回加入傳銷的，在短時期教育感化、迷途知返較困難。

六、對傳銷打防控的建議

（一）提高地方黨委政府對傳銷的重視。

目前傳銷存在一部分街道辦事處、社區，該單位一把手提高認識，根據市政府關于創建“無傳銷社區”通知精神，按照要求采取各種手段，多管齊下，狠抓落實，兌現獎懲，打早打小，讓傳銷形不成氣候。

（二）狠抓出租房屋管理到位，鏟除傳銷生存土壤

傳銷存在于出租房屋之中，管住出租房屋不出租給傳銷人員這個“牛鼻子”，就能徹底鏟除傳銷生存土壤，讓傳銷無立足之地。1、加強宣傳，讓房主認識傳銷危害，不出租房屋給傳銷人員居住，形成有房不租給傳銷人員居住的氛圍，給傳銷釜底抽薪；2、對出租給傳銷人員房主處罰要堅決到位，包括罰款執行到位，對于造成嚴重后果予以拘留到位。

（三）打擊傳銷犯罪要到位

采取“情報引領、多軌合一、專案經營”模式，將傳銷組織體系經營透徹，集中優勢兵力，將傳銷犯罪人員一網打盡；涉及外地的，采取集群戰役模式統一收網，不給傳銷犯罪以喘息之機，將傳銷犯罪打深、打透、打徹底。

（四）宣傳要到位。

通過宣傳，切實提高人民群眾對傳銷危害性的認識，對傳銷組織的欺騙手法、操作方式等傳銷模式進社區、進學校、進農村宣傳，徹底揭露傳銷坑人、害人的本質，使群眾特別是大、中學生，能深入了解認識傳銷，從而做到自覺遠離傳銷，主動舉報傳銷。

（五）建議適當降低傳銷犯罪門檻，健全不夠刑事處理傳銷頑固分子處罰，解決“割韭菜”問題。

應降低對傳銷組織者、領導者立案追訴門檻，建議增設收取傳銷錢款數額方面的追訴規定，并與“組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上的”、“層級在三級以上的”作為選擇追訴條件，具備三個條件其中一個條件即可追訴，這樣就可以防止傳銷體系只設29名下線問題。同時對屢教不改、多次參加傳銷人員，尚不夠刑事處罰的人員設定治安拘留處罰，加大打擊力度，解決“割韭菜”問題。endprint