制販假幣犯罪案件的偵查

（710063 西北政法大學(xué) 陜西 西安）

摘 要：制販假幣犯罪是金融類犯罪的一種重要形式，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，破壞國(guó)家金融管理秩序，是必須嚴(yán)厲打擊的一種犯罪。本文將提出多種有效手段，偵破此類案件。

關(guān)鍵詞：制販假幣犯罪；偵查方法

隨著我國(guó)對(duì)外開放和國(guó)際交往的日益發(fā)展，假幣犯罪活動(dòng)日益猖獗，涉案金額逐步上升，嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。假幣犯罪案件是指行為人實(shí)施偽造、變?cè)熵泿诺男袨?，或?qū)卧斓呢泿庞枰猿鍪?、?gòu)買、運(yùn)輸、持有、使用，或利用從事職業(yè)的便利用假幣換取貨幣，嚴(yán)重危害貨幣管理制度，破壞國(guó)家貨幣管理秩序，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的案件。

一、制販假幣犯罪案件的特點(diǎn)

（一）大案要案日益突出

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，假幣犯罪案件出現(xiàn)大案頻發(fā)及涉案金額逐漸增加的趨勢(shì)。2009年1月至11月，公安部部署各地公安機(jī)關(guān)開展了打擊假幣犯罪的“09行動(dòng)”，以廣東、福建等10個(gè)省區(qū)為重點(diǎn)開展了打擊假幣犯罪行動(dòng)。共破獲案件3688起，抓獲犯罪嫌疑人5974名，搗毀犯罪窩點(diǎn)41個(gè)，繳獲假幣面值11.65億元。2014年6月，廣東警方在普寧假幣工廠案件中抓獲6名嫌疑人，成功收繳假幣9270萬元。2008年至2010年，公安機(jī)關(guān)共偵辦假幣犯罪案件7000余起，收繳假幣面值20億元。

（二）假幣犯罪組織日益嚴(yán)密

假幣犯罪案件中，犯罪團(tuán)伙往往有較多成員，且每位成員的職位及負(fù)責(zé)事項(xiàng)都有嚴(yán)密劃分。犯罪頭目利用多種方法來逃避偵查，在出售偽造貨幣時(shí)，往往單線聯(lián)系，單獨(dú)接頭，即使偵查人員抓獲了持有假幣者也不能查清上線。

（三）假幣犯罪日趨科技化

在公安機(jī)關(guān)收繳的假幣中，能夠發(fā)現(xiàn)如今的造假技術(shù)爐火純青，制作方式十分多樣，包括涂改偽造，剪貼變?cè)?，揭頁變?cè)斓?。人民幣最重要的防偽?biāo)識(shí)是水印、安全線及變光油墨等，但目前犯罪分子的造假手段可以輕易偽造且仿真度高。

（四）假幣流向出現(xiàn)由沿海向內(nèi)地，由城市向農(nóng)村的轉(zhuǎn)變

制販假幣近年向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯。制販假幣相較于走私假幣有著風(fēng)險(xiǎn)小、牟利高等優(yōu)勢(shì)，因此近些年來不法分子轉(zhuǎn)向制作假幣。制假窩點(diǎn)由廣東、浙江等沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到湖南、湖北、河南等內(nèi)陸地區(qū)。河南省已有多起利用高新技術(shù)制造人民幣的案件，在其他內(nèi)陸省份制假窩點(diǎn)也逐年上升。

在大城市中，居民普遍文化水平高，辨別能力強(qiáng)，以及公安機(jī)關(guān)逐漸增強(qiáng)的打擊力度，假幣犯罪活動(dòng)開始向農(nóng)村和偏遠(yuǎn)山區(qū)轉(zhuǎn)移，犯罪分子將農(nóng)民作為對(duì)象，因其文化水平不高，辨別能力不強(qiáng)，很容易被侵害。

二、公安機(jī)關(guān)打擊假幣犯罪出現(xiàn)的問題

（一）犯罪線索來源少

一般情況下，假幣犯罪案件的線索來源有三個(gè)，公安機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)和群眾舉報(bào)或受害者報(bào)案。但現(xiàn)實(shí)中，公安機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)的線索較少，由于制作假幣的窩點(diǎn)隱蔽，制假人員“專業(yè)素質(zhì)”較強(qiáng)，警方不易發(fā)現(xiàn)。群眾舉報(bào)或受害者報(bào)案成為公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索的重要來源，但犯罪分子不會(huì)和外界人員有過多的接觸，制假窩點(diǎn)多選擇于人員較少的地區(qū)，不易被發(fā)現(xiàn)。另外，群眾如果收到一二百元假幣，由于金額比較少一般不會(huì)去向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，往往會(huì)將假幣交給銀行。

（二）假幣線索難以追根溯源

假幣流通中犯罪嫌疑人往往采取單線聯(lián)系、單獨(dú)接頭的方式，公安機(jī)關(guān)在抓獲持有者或販賣者后也很難發(fā)現(xiàn)上層制假的人員。除此之外，公安機(jī)關(guān)訊問犯罪嫌疑人所獲口供發(fā)揮的作用不大，因?yàn)榉缸锵右扇藭?huì)避重就輕的供述，不會(huì)輕易將整個(gè)犯罪過程和盤托出。

（三）網(wǎng)絡(luò)售假證據(jù)難以收集

傳統(tǒng)的假幣案件中，公安機(jī)關(guān)搗毀制假窩點(diǎn)，可以在其中掌握大量證據(jù)，例如，制假的機(jī)器設(shè)備、假幣版樣等工具，偽造貨幣需要的紙張、油墨、防偽標(biāo)識(shí)等原材料，以及貨幣半成品，成品或交通工具等。但近年出現(xiàn)的在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)售假的案件，犯罪嫌疑人可以快速刪除交易記錄以及網(wǎng)絡(luò)售假的網(wǎng)站，辦案人員難以追查犯罪嫌疑人的信息。

（四）犯罪組織難以一網(wǎng)打盡

制假窩點(diǎn)多在偏遠(yuǎn)山區(qū)或城鄉(xiāng)結(jié)合部。運(yùn)輸時(shí)多人貨分離，雇傭不明真相的工人具體辦理托運(yùn)并提貨，交易時(shí)用手機(jī)單線聯(lián)系且使用暗語，貨款多通過銀行異地存取，很難一網(wǎng)打盡。

三、制販假幣犯罪案件的偵查方法

（一）廣辟消息渠道，積極獲取線索

通過設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱等形式，廣辟線索來源，并根據(jù)中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《反假人民幣獎(jiǎng)勵(lì)方法》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向舉報(bào)人發(fā)放獎(jiǎng)金，提高群眾舉報(bào)的積極性；加強(qiáng)對(duì)出租房屋、偏遠(yuǎn)郊區(qū)的日常檢查監(jiān)控，做好巡邏工作、設(shè)立巡邏網(wǎng)點(diǎn)守候及查控盤問，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索。

（二）加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)型民警的培養(yǎng)

在網(wǎng)絡(luò)售假方面，公安機(jī)關(guān)應(yīng)多培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)型民警，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，網(wǎng)上巡查。與新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及主要的物流企業(yè)加強(qiáng)信息溝通，對(duì)淘寶、易趣等電商平臺(tái)開展日常監(jiān)測(cè)跟蹤，主動(dòng)從互聯(lián)網(wǎng)上獲取犯罪線索。

（三）加強(qiáng)區(qū)域合作，建立共享信息網(wǎng)絡(luò)

各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門之間加強(qiáng)合作；公安機(jī)關(guān)與鐵路、公路、航空等交通部門加強(qiáng)合作；公安機(jī)關(guān)與各級(jí)邊防、海關(guān)緝私偵查部門加強(qiáng)合作；公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種之間加強(qiáng)合作。這些偵查協(xié)作的開展，能夠使辦案機(jī)制更加嚴(yán)密、規(guī)范。公安機(jī)關(guān)要建立共享的信息網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)案件偵查中的串并案，充分發(fā)揮打擊假幣犯罪的整體優(yōu)勢(shì)。

（四）公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)反假能力建設(shè)

反假能力建設(shè)主要包括兩方面：一是預(yù)防，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部定期組織交流總結(jié)性會(huì)議，運(yùn)用防偽知識(shí)、典型案例以及假幣流通規(guī)律分析反假行動(dòng)現(xiàn)狀。二是打擊，通過一系列的打擊假幣行動(dòng)對(duì)假幣犯罪起到威懾作用，公安機(jī)關(guān)要不斷提升專業(yè)人員的反假技能，增強(qiáng)打擊的針對(duì)性。

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作者簡(jiǎn)介：

吉咪咪（1994～）陜西渭南人，西北政法大學(xué)公安學(xué)院2016級(jí)碩士研究生。