淺談“網絡”合同詐騙犯罪的偵查

摘 要 近年來，隨著互聯網經濟的不斷發展，合同詐騙案件數量不斷增加，更有不法分子通過網絡的手段進行合同詐騙行為，使得“網絡”合同詐騙目前已經成為一種新型的合同詐騙犯罪手段。這不僅嚴重擾亂了我國正常的社會主義市場經濟秩序，也給人民群眾的財產安全造成了巨大的威脅。本文以浙江地區“網絡”合同詐騙為視角，在明確了“網絡”合同詐騙的定義與犯罪手段后，對“網絡”合同詐騙犯罪的偵查方法進行簡要的介紹，為基層公安機關打擊此類犯罪提供一定的參考。

關鍵詞 網絡 合同詐騙 偵查

作者簡介：趙錦龍，浙江警察學院偵查系學生，研究方向：經濟犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.03.126

一、“網絡”合同詐騙的定義

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，且數額較大的行為。合同詐騙犯罪是一種以合同為掩護，手段隱蔽、情況復雜的詐騙犯罪。而“網絡”合同詐騙犯罪是合同詐騙犯罪的一種新型犯罪手段，即通過“網絡”的形式，與對方當事人采取網上洽談、網上簽訂合同、網上收取貨款等形式，利用各種手段隱瞞、欺騙對方當事人，以此來騙取當事人財物，且數額較大的行為。

二、“網絡”合同詐騙的常見犯罪手段

（一）設立“皮包”公司，工商證照齊全

在大多數受害者的報案中，受害方都稱對方公司提供了其企業的營業執照、稅務登記證以及其他的一些工商證照，手續完備，且交易的匯款也大多是轉入對方公司的銀行賬戶。但事實上，這些實施“網絡”合同詐騙犯罪的犯罪分子就是利用目前工商登記注冊的便捷，委托那些幫助企業進行登記注冊的中介機構，利用虛假的身份信息設立“皮包”公司。在公司設立后，便會在較短的時間內實施詐騙活動。

（二）架設非法網站，展示虛假信息

犯罪分子一般通過購買網絡域名的方式，在沒有進行網站ICP備案的情況下，用公司的名義設立自己的網站。然后，選擇目前市場上需求量較大且品牌較好的商品及材料，以低廉的價格優勢，吸引那些有剛性需求的客戶。與此同時，那些犯罪分子還在虛假網站上填寫虛假的公司名稱，虛假的公司地址，虛假的姓名，僅留下電話號碼、微信號等網絡聯系的方式，鋪設網絡詐騙陷阱。此外，有些犯罪分子還會利用百度推廣的方式，將自己的網站置頂于搜索頁面，以此誤導那些購買者，騙取購買者的信任，提高詐騙的成功率。

（三）利用網絡傳送合同文本，利用網絡收取貨款

犯罪分子與受害者通過網站上的聯系方式取得聯系后，并不會真正的見面洽談合同的相關購銷事宜，而是使用傳真或其他網絡通信工具向受害者發送合同文件，并要求受害者直接將貨款匯款至其公司的賬戶上。在部分的案例中，一些犯罪分子更是提出受害者所購買的貨量太少，不便發貨，進而要求受害者增加貨物的購買量。犯罪分子通過該手段，一方面，是為了進一步獲取受害者的信任；另一方面，如果事情敗露，犯罪分子可以把這種合同詐騙行為偽裝成合同糾紛，容易在案發后為自己的詐騙行為開脫。當犯罪分子詐騙金額到達其心里預期數額后，就會將這些詐騙所得資金通過網上銀行等方式分批轉移，隱匿資金流向。

（四）收到貨款后編造理由拒不發貨

犯罪分子收到受害者打過來的貨款之后，通常利用各式各樣的說辭拒不發貨，有的稱貨物生產流程出現問題，有的稱物流運輸途中發生意外，有的稱貨物已經發往交易地點，要求受害者向其支付尾款等。犯罪分子的目的在于拖延被騙方意識到自己被騙的時間，當被騙方感覺到自己被詐騙了或者犯罪分子覺得時機已經成熟可以逃之夭夭時，犯罪分子就會采取關閉手機、網絡離線等方式，斷絕與受害者的聯系，隱匿消失。

三、“網絡”合同詐騙犯罪的偵查難點及對策

（一）電子證據調取難

一般情況下，傳統的合同詐騙犯罪案件都會在作案的過程中或作案之后留下一些證據，偵查人員就可以通過對其所遺留證據進行逐步分析，從而了解到款項的流向，哪怕在偵查過程中沒有有效的信息，也依然可以繼續進行調查。然而，在網絡的背景下，合同詐騙犯罪一般是利用網絡實現犯罪過程，對于證據的遺留具有一定的困難性。在人為操作或者系統設定等因素影響的情況下，電子證據很容易被偽造或銷毀。此外，目前的計算機技術還不能快速地保存電子證據，所以偵查人員只有通過對犯罪嫌疑人的審訊獲得線索，從而來展開調查。因此為了獲得更為真實、有效的相關信息，偵查人員必須要對犯罪嫌疑人的主觀明知進行證明。這也給偵查人員對于關鍵證據的獲取帶來了很大的困難。

針對上述“網絡”合同詐騙犯罪關鍵證據調取難的情況，偵查人員在偵查過程中，要積極固定證據，確定犯罪事實。由于“網絡”合同詐騙形式的特殊性，證據調取困難，且容易被犯罪嫌疑人銷毀，在對犯罪嫌疑人進行控制后，應立即對犯罪嫌疑人使用的 QQ、微信、短信、上網時間、銷售記錄、MAC碼進行固定。根據犯罪嫌疑人的聊天記錄、交易記錄等就可以確定嫌疑人的作案時間、動機及犯罪數額等，在面對嫌疑人的交代不理想的情況下，這些通過技術手段獲取的信息直接可以作為審查的有力砝碼和定罪量刑的證據。

（二）詐騙與爭議、欺詐認定難

因為通過網絡進行的合同交易與普通交易不同，交易的雙方對于彼此的相關背景了解少之又少，僅僅通過一些網絡資料進行考證。再加上交易過程中雙方的磋商環節也會相對簡單且大多是通過電話、網絡郵件的方式進行溝通，因此在網絡合同簽署的過程中很容易產生一些糾紛。這也給那些網絡合同詐騙的犯罪分子提供了漏洞。他們就會利用合同糾紛這一表象，實施合同詐騙的本質犯罪行為。而要區分合同詐騙與合同糾紛，最主要的就是辨別合同雙方在履行合同過程中的真實意愿。

此外，合同欺詐也通常會被犯罪分子用來作為掩飾自己合同詐騙的借口。合同欺詐指的是在合同簽訂的過程中，一方通過虛構事實的方式，隱瞞真相，使另一方形成錯誤的認識，從而在簽署合同過程中，做出有利于前者的意思表示。而合同詐騙本身在主觀上就是要將他人財物據為己有，在簽署合同過程中，所要表達的意思真實，沒有隱瞞，沒有使對方形成錯誤認識。合同詐騙和合同欺詐雖然其表達的意思有一定的相似之處，但還是存在一定區別的。目前對于是否存在錯誤意思表示使對方產生錯誤認識還是區分這兩者的主流觀點。

在公安工作實踐中，許多犯罪嫌疑人就是利用對合同爭議和合同欺詐的定性認識來為自己合同詐騙的行為辯解。這也給偵查人員在偵查過程中對合同的內容以及犯罪嫌疑人主觀故意的認定上帶來了很大的難度。

針對上述“網絡”合同詐騙犯罪與欺詐、糾紛認定難的情況，偵查人員在偵查過程中，首先要對案件的性質在主觀上要有一個明確的定性。其次在對犯罪嫌疑人的訊問過程中要善于利用手中所掌握的證據，對犯罪嫌疑人的口供進行突破，固定犯罪嫌疑人的供述。在對犯罪嫌疑人進行訊問時，尤其要注意對犯罪嫌疑人作案時間、電子合同內的細節等方面的訊問，形成證據鏈，從而證明犯罪嫌疑人的主觀意識。

（三）嫌疑人追蹤落地難

由于網絡的虛擬性強，犯罪嫌疑人與受害人之間往往以虛擬的身份在網絡上聯系，一旦案發，線索主要還是來源于受害人的報案，但是根據報案人所了解到的一些關于犯罪嫌疑人的信息很多也是虛假的，這也給偵查人員追蹤犯罪嫌疑人產生一些誤導。此外，利用網絡進行網絡合同詐騙的犯罪嫌疑人通常智商較高，十分狡猾。他們對于網絡的使用以及相關的網絡知識有比較充分的了解，因此大多數的犯罪嫌疑人還經常會在涉案網站的運行過程中變更網站的域名和其使用的IP地址，更改網站的名稱或產生新的網站鏈接等，這也增加了對案件進行串并的難度。在偵查人員對犯罪嫌疑人進行追蹤時，往往很難找到其真實的身份和住址，這使犯罪嫌疑人的抓捕落地變得十分困難。

針對上述“網絡”合同詐騙犯罪嫌疑人追蹤落地難的情況，在“網絡”合同詐騙的偵查過程中，對于犯罪嫌疑人身份信息的確定是第一步的，只有對犯罪嫌疑人的身份及相關信息明確后，才能對案件的其他線索順藤摸瓜，逐個擊破。因此偵查人員應當對受害人的報案材料、嫌疑人手機、QQ號、微信號、嫌疑人上網寬帶固定地址（稱IP地址，如果使用人通過無線路由器，則該使用電腦顯示的IP地址為隨機分配，不具有可查性）等信息進行分析，甄別上述信息真偽。其次，可以通過圖片的形式直觀地反映出來，這時會出現嫌疑人真實身份或虛擬身份兩種情況，真實身份不用展開，對于虛擬身份就要通過核對手機號機主查詢，QQ號、微信號綁定身份、寬帶固定地址登記等信息，排查確認犯罪嫌疑人。在對于報案材料等資料進行分析時，要根據不同案件的不同情況進行綜合分析。一般在對報案材料進行分析時，可以使用以下兩種方法：第一，以案件中最為重要的節點為突破口，進行發散性信息排查；第二，以案件終結點或案件起始點出發，進行推進式排查。如果沒有條理性的開展排查，只會導致分析人員面對大量分析數據無法具有條理性地確定重點人員或重點信息，甚至會誤導偵查方向。

在確定犯罪嫌疑人身份后，再進一步確定作案地點，這不但是確定嫌疑人身份的一種有效手段，同時也可為之后實施抓捕、審查等偵查活動奠定基礎。作案地點的排查可以通過排查出來的嫌疑人真實身份進行，還可以通過寬帶固定地址登記信息、上網電腦MAC碼進行確定。（MAC碼類似身份證，每一臺電腦只有唯一的MAC碼，除了通過極為專業的技術手段進行修改，一般可以認定為唯一性。）在對地址的排查中不能完全依靠技術手段進行確認，例如寬帶固定地址無變化，繼續使用，MAC碼無變化。但實際過程中會存在嫌疑人將居住地、電腦轉為他人繼續使用的情況，這樣從技術手段分析出來的信息反映為嫌疑人仍然在上述地址使用原有電腦，但實際嫌疑人已離開。這就要通過對具體居住人員信息、案件分析嫌疑人綜合特征進行確認。

四、結語

“網絡”合同詐騙作為合同詐騙的新型犯罪手段，其社會危害性是不容忽視的，今后通過網絡方式實施的經濟犯罪行為將日益突出，我們在用好用足傳統偵查手段的基礎上，也應積極學習應用新的偵查技術手段，尤其是對網偵技術的了解與應用，這對今后網絡經濟犯罪案件的偵破將起到事半功倍的效果。此外，我們還應不斷地學習相關法律知識，在保證執法程序合法的同時，積極整理、歸納出一些新型犯罪的基本特征，吸取一些成功案例的經驗，提升自身的業務能力，為打擊違法犯罪，維護社會穩定，貢獻出自己的一份力量。

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