淺談網絡傳銷活動難以打擊的根源

李曉峰

（611130 西南財經大學 四川 成都）

經濟與法

淺談網絡傳銷活動難以打擊的根源

李曉峰

（611130 西南財經大學 四川 成都）

傳銷作為一種違法行為，自1998年4月21日起，工商行政管理局頒布《關于禁止傳銷經營活動的通知》之后，傳銷在我國就是一種受到嚴厲打擊的行為。不過由于我國立法意識薄弱的問題，直到2009年《刑法修正案七》頒布時，才正式將傳銷作為一種犯罪寫入了刑法當中。刑法第二百二十四條“組織領導傳銷罪”不過在這當中，對傳銷的處罰也僅僅限于對傳銷的組織和領導者，然而根據一般的社會經驗可以知道，傳銷的危害之大遠不是領導和組織的人所能夠承擔的。

傳銷；互聯網；金融

一、含義

對于當今刑法里所界定的傳銷，應滿足以下幾點：

①以經營活動為名，該經營行為以勞動或商品皆可以；

②以一定的資金繳納作為獲得資格的方式；

③層級發展模式。

這樣的傳銷就是傳統的傳銷方式，即多層次相關聯的經營方式。但是隨著社會經濟和互聯網的發展，越來越多的“互聯網+”模式被利用到各種的經濟發展當中，但這同時也為傳銷注入了新的發展模式，而在網絡下運營的傳銷也變得更加的撲朔迷離。本文所論述的，就是新型互聯網下的網絡傳銷。

二、現狀

網絡傳銷是一種較為新型的傳銷詐騙模式，其手段不僅囊括常見的網頁、電話等，甚至出現了大量的app以及虛擬貨幣的形式。這樣的模式下網絡傳銷有著比傳統傳銷更大的影響力，更便捷的發展，更快的進化，以及更強大的反偵查性。這些特性都是當今網絡傳銷打擊難的根源性問題。而網絡傳銷發展至今有時甚至能騙過經驗老道的法律人，不僅是因為其自身的隱匿性和欺詐性，還有就是傳銷一直以來對人的污染性。讓受害者成為犯罪者，其危害性遠大于一般的詐騙犯罪，然而當今刑法對其的苛責力度是遠不夠的。

當今網絡傳銷的模式有大概三種類型：第一種是由最傳統的傳銷模式發展起來的，其主要是通過提供莫須有的投資機會或者商品勞務，進行初期的推廣。然后以分紅、返利等手段，發展下線進行擴張。這樣的傳銷基本上是屬于游擊戰，進行短期的詐騙，利用海量的互聯網信息來掩蓋自身的非法性，欺騙消費者。在犯罪的構成上和集資詐騙罪相類似，不過對于這樣的犯罪處理，在我國“關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見”的司法解釋里明確有作為競合處理，兩罪從重。這一類的犯罪往往發現簡單，但是由于其數量龐雜，且難以根除是網絡傳銷中最常見的一種。第二種是模仿型，其主要是源于對現有的網絡電商的模仿，比如建立購物消費平臺，通過消費返利或者循環消費等宣傳手法吸引人，然后通過相應的推薦注冊獲得消費返利的手段來誘使人發展跟多的下線，擴大自身的規模。這樣的模式很多有一定的商品，但是其商品價值低廉，且銷售方式仍舊是傳統傳銷的內銷，不過偶有對外販賣的情況，這樣的情況下這個可能和非法經營罪相競合，雖然沒有處理的文件，但是應當作為不同情況數罪并罰。這樣的傳銷模式比上一種危害更大的就是其因為有少量的商品，其迷惑性就很多，易和網絡正規的電子商務相混淆，也容易出現在正規的平臺上推廣，使得更多的人受騙。最后一種也是最麻煩的一種即金融模式下的網絡傳銷，這樣的模式就是搭建虛假的金融平臺，創造投資返現的收益，承諾高收益，一定時間提現，通過廣告宣傳，來引誘投資人，再鼓勵性拉人回報的方式發展下線。這樣的金融網絡傳銷多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平臺流轉。其運營的模式是靠不停的吸引新人和新錢進入來實現擴展，因為其盈利有虛假的持續性所以會誘使人越來越深入，開始少量的甜頭，讓很多半信半疑的人最終變為相信。這樣的傳銷模式危害巨大，而且往往持續性時間長，并且隱蔽性極強，最重要的一點是知道他的人，可以通過他獲利的人，是不愿意舉報的，因為他們甚至會覺得這是自我獲利的一個方式，雖然這樣的獲利方式是從別人身上的不義之財，且每個人都不知道什么時候這個傳銷金字塔會倒塌，但他們永遠不相信自己是受騙的人而導致這種傳銷模式是打擊最為困難和危害最大的一種。

三、思考

至此，我們已經了解了現有網絡傳銷的大概模式和危害，面對這樣日益發展的傳銷犯罪，現有法律的應對手段可以說是匱乏。所有我們有很大的必要對網絡傳銷進行深入的思考，以便遏制其日益猖獗的試圖。

（1）當今的網絡傳銷其打擊難的特點之一就是隱蔽性，正是在這樣的特性下，其被發現的途徑除了東窗事發外，就是被他人舉報。然而其良好的隱蔽性甚至會欺騙很多的大型正規網絡平臺，這樣就導致了其宣傳的廣闊，發展的迅速。這樣的隱蔽性除了本身的虛假宣傳以及網絡信息量的巨大，還有一個就是當今未能建立一個切實可行的監督評判規則，對于入駐大型網絡平臺宣傳呢的app或者網站公司，應當有一個網絡的監督評判體系，甚至從搜索的根源杜絕其發展、宣傳以及壯大的機會，從根本上對其進行打擊。

（2）網絡傳銷的另一個特點就是污染性，讓很多的人因為覺得有利可圖就自覺的加入甚至主動的發展，要么就是有利可圖的進行非主動的賺錢行為，而后者往往還認為自己由于未直接參與而無非難性。這一點除了人本身的道德素質之外，還有就是當今刑法對于傳銷的苛責，僅僅限于組織領導的行為，對于這一部分的參與者沒有實質的懲罰，導致了一般預防的效果未能到達。所以在刑法的角度，進一步的重視對網絡傳銷的打擊也是一種十分必要的手段。

（3）網絡傳銷隱藏著一個問題，便是犯罪贓款的界定。在傳銷當中很大程度上除了最后的受害者，大多數人多多少少的對傳銷本身有所參與，這就導致了，這些錢成為了不予退回的犯罪所得，這也就是另一個知情人對于自己在參與過程中發現傳銷卻知情不報的原因了。在這一點上，我國對于傳銷贓款所得的鑒定過于的簡單粗暴，造成了很多人不愿意報案，考慮到我國刑法未把一般參與者認定為犯罪，所以其涉案款項，應當退回還是收繳應當有更多的考慮，退回或者更加的與當前的刑法相適應。

除此之外網絡傳銷的發現困難，涉及海外等其他的問題屬于技術性偵查問題，因此不在本文的論述范圍內。

[1]邵貞.淺談“傳銷”與“直銷”[D].《法制與社會》,2011年08期

[2]張建,俞小海.集資詐騙罪對象研究中的認識誤區及其辨正[D].《中國刑事法雜志》,2011年09期

[3]姜德鑫.傳銷行為的犯罪化問題探析[D].《政治與法律》,2009年08期

[4]陳博.我國傳銷犯罪的現狀與對策研究.山東大學碩士學位論文,2007

李曉峰，西南財經大學本科生。