鏈接：公安部公布四起打擊傳銷犯罪典型案例

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2016年以來，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”，強(qiáng)化警種和區(qū)域協(xié)作，創(chuàng)新打法，重拳打擊傳銷犯罪，破獲了一批重大、新型案件，進(jìn)一步擠壓其生存空間，產(chǎn)生了積極影響。

廣西南寧“5·16”特大傳銷案

近日，廣西壯族自治區(qū)公安廳、南寧市公安局在公安部經(jīng)偵局的指揮協(xié)調(diào)下，在陜西省及西安市公安機(jī)關(guān)的配合下，經(jīng)過縝密經(jīng)營(yíng)，采取跨警種、跨區(qū)域合成作戰(zhàn)模式，調(diào)集1000余名警力同步上案，分別在南寧、西安對(duì)“5·16”特大傳銷案實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀一個(gè)涉案資金5億元的特大傳銷團(tuán)伙，抓獲涉嫌傳銷人員185名，刑事拘留102名，凍結(jié)涉案資金2710余萬元。目前，已有52名犯罪嫌疑人被逮捕。

2016年3月，南寧市公安局根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的線索開展偵查，經(jīng)縝密工作發(fā)現(xiàn)上述傳銷團(tuán)伙從2010年起在南寧從事“資本運(yùn)作”類傳銷活動(dòng)，團(tuán)伙高層人員以西安籍人員為主，平時(shí)主要在西安活動(dòng)，對(duì)在南寧活動(dòng)的團(tuán)伙成員進(jìn)行遙控指揮。南寧市公安局于5月立案?jìng)刹?，并根?jù)該傳銷團(tuán)伙的作案特點(diǎn)，確定了在南寧和西安雙線出擊、分別收網(wǎng)的工作方案。

7月5日6時(shí)，南寧收網(wǎng)行動(dòng)率先啟動(dòng)。南寧市公安局組織700余名警力，對(duì)分布在全市的85個(gè)重點(diǎn)對(duì)象的落腳點(diǎn)統(tǒng)一收網(wǎng)。行動(dòng)中，共抓獲涉嫌傳銷人員153名，其中刑事拘留犯罪嫌疑人70名，查封凍結(jié)涉案賬戶222個(gè)，凍結(jié)涉案資金2400余萬元，收網(wǎng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷。

在陜西省公安廳、西安市公安局的大力支持和密切配合下，7月7日上午，南寧市、西安市公安局聯(lián)手組織近400名警力，分成50個(gè)抓捕組，對(duì)西安市重點(diǎn)對(duì)象的落腳點(diǎn)實(shí)施收網(wǎng)圍捕，共抓獲并刑事拘留“老總”級(jí)犯罪嫌疑人32名，查封凍結(jié)涉案賬戶27個(gè)，凍結(jié)涉案資金310余萬元。至此，“5·16”特大傳銷案收網(wǎng)行動(dòng)取得圓滿成功。

安徽宿州“NMM98”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2015年10月10日，安徽省宿州市公安機(jī)關(guān)對(duì)蕭縣張某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案立案?jìng)刹?，并延伸查明“NMM98舍得誠(chéng)信循環(huán)互助”傳銷組織架構(gòu)，梳理出各分支頭目線索。今年3月31日，公安部經(jīng)偵局部署相關(guān)涉案地對(duì)“NMM98”傳銷案件開展集群打擊，江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東等地公安機(jī)關(guān)先后收網(wǎng)，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，主要犯罪嫌疑人已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，2015年3月以來，“NMM98”傳銷組織依托互聯(lián)網(wǎng)，以“先舍后得”為名，采取網(wǎng)絡(luò)授課與網(wǎng)下點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動(dòng)。該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會(huì)員的資格，同時(shí)按照網(wǎng)站后臺(tái)程序的安排完成“舍”“得”的操作，根據(jù)其投入資金額（“舍”的金額），分6個(gè)級(jí)別進(jìn)行晉級(jí)，并根據(jù)其發(fā)展下線人數(shù)獲取返利，層級(jí)越高，獲得的返利就越多。截至2015年10月21日，該組織在全國(guó)21個(gè)省份發(fā)展會(huì)員27.7萬人次，涉案金額約3億元。

江蘇新沂“天天賺誠(chéng)信平臺(tái)”傳銷案

2016年6月，江蘇省新沂市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲以毛某某、張某某為首的犯罪嫌疑人15名，其中逮捕3人。

經(jīng)查，今年3月底，犯罪嫌疑人毛某某、張某某等人注冊(cè)“天天賺誠(chéng)信平臺(tái)”微信公眾號(hào)，該平臺(tái)設(shè)置有事務(wù)組、運(yùn)營(yíng)中心、報(bào)單中心、數(shù)據(jù)中心、發(fā)米中心，分別負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、資金管理、廣告發(fā)布等事項(xiàng)。該平臺(tái)自4月起開始發(fā)布微信文章，宣傳網(wǎng)賺新模式。具體運(yùn)作模式為：參與人以組為單位獲取提成，每組31人、5層，頂層組長(zhǎng)1人、二層2人、三層4人、四層8人、新人層16人。新人繳納2000元進(jìn)入新人層，每有一名新人加入，其前面一人獲利500元，當(dāng)有4人加入時(shí)，四層開始獲利；8人加入時(shí)，三層開始獲利；12人加入時(shí)，二層開始獲利；16人加入時(shí)，頂層獲利1萬元出局，出局后可進(jìn)入新的組重新參與利益分配。截至案發(fā)，該平臺(tái)共分有250余組，會(huì)員6000余人，涉案資金2000余萬元。

江蘇邳州“星火草原”傳銷案

2016年6月，江蘇省邳州市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號(hào)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲李某某、孑某某為首的犯罪嫌疑人20余名，其中逮捕7人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

經(jīng)查，2015年11月，犯罪嫌疑人李某某、孑某某等人以飛鷹公司名義申請(qǐng)注冊(cè)“星火草原”微信公眾號(hào)和微信支付賬號(hào)，并于同年12月在上述微信公眾號(hào)上線運(yùn)行所謂的“無卡POS機(jī)”分銷系統(tǒng)。參與人通過微信掃描“星火草原”二維碼鏈接關(guān)注該公眾號(hào)成為“粉絲”，繳納100元、200元、300元后可成為相應(yīng)級(jí)別代理商，代理商轉(zhuǎn)發(fā)二維碼可發(fā)展“粉絲”加入，并根據(jù)掃描二維碼的順序組成層級(jí)。若“粉絲”繳費(fèi)成為代理商，其上線可獲得直接和間接推廣提成，提成以微信紅包形式發(fā)放，系一起典型的涉嫌依托微信平臺(tái)實(shí)施傳銷犯罪的案件。

邳州市公安局專案組通過大量資金調(diào)查、數(shù)據(jù)梳理工作，全面厘清“星火草原”犯罪組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，鎖定主要犯罪嫌疑人。今年5月以來，專案組派出多個(gè)抓捕組分赴北京、大連、重慶等地，先后抓獲主要犯罪嫌疑人李某某、孑某某。截至案發(fā)，關(guān)注“星火草原”微信公眾號(hào)的“粉絲”達(dá)1500余萬人，各級(jí)“代理商”150余萬人次，涉案金額2億余元。