孫陵霞 張成虎 郭培利
[內容摘要]1989年伊始的國際反洗錢預防政策,急需一套規范的研究體系來分析其實施效果。本文首先利用微觀經濟學、博弈論等方法,分析非法資金在不同國家之間的流轉行為和特征。其次構建基于45個國家的異質面板數據模型,論證人口規模、FATF的建立對非法資金流轉的影響。最后,通過國家之間的橫向對比和跨年度的縱向對比,得出人口規模較大的國家、FATF成員國的反洗錢已經取得了一定的效果,FATF的地位和作用不容忽視等結論。
[關鍵詞]反洗錢;預防政策;非法資金;國際比較
財經科學2016年7期
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