澳大利亞金融犯罪頻發 欺詐性交易顯著增多

澳大利亞的金融犯罪正在崛起，澳大利亞的資深反洗錢官員說，他們見證了欺詐性交易的顯著增加。澳大利亞交易報告與分析中心副執行長麥凱恩（GavinMcCairns）說，該中心每天收到的數據量正在“指數級”增長。

“過去五年收到的報告數上升了五倍。”他說。他把報告數量的增加歸因于新技術的崛起，例如區塊鏈（blockchain）技術正在改變金融行業。隨著金融業變得越來越復雜，利用隱蔽的方法轉移非法資金的機遇也在擴大，可能是通過復雜的財務結構，或者是鉆空子。”

今年早些時候，巴拿馬律師事務所莫薩克·馮塞卡（MossackFonseca）數以百萬計的文件外泄，突顯了全球金融犯罪集團的規模。會計師事務所普華永道（PricewaterhouseCoopers）的一份全球經濟犯罪調查顯示，澳大利亞的金融犯罪水平相對較高。調查還發現，與世界其他地區相比，澳大利亞的網絡犯罪被報道出來的幾率要高得多。

“最近巴拿馬密件的曝光反映了這一趨勢，專業人員幫助隱藏財富，并通過復雜的離岸結構避稅。”麥凱恩說。澳大利亞數字貨幣與商業協會的執行長吉利耶托（NickGiurietto）表示，越來越多公司從事金融技術行業，澳大利亞需要出臺更加清晰的方針。

“世界的其余部分正在向前推進，我們可能看到澳大利亞的創新可能轉移到海外或者被消滅。”他說。今年，AUSTRAC的預算略有增加，但可依靠的只有300名員工。麥凱恩在悉尼的一個監管峰會上說，該機構正在依靠與企業合作來發揮作用。“業界和政府之間的合作，是我們迄今為止打擊金融犯罪的最大武器。”