當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查工作中存在的問題和對(duì)策

刁戰(zhàn)穎，付鵬程（天津市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)，天津300020，中國）

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查工作中存在的問題和對(duì)策

刁戰(zhàn)穎，付鵬程
（天津市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)，天津300020，中國）

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)支付手段越來越便利，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模也日益龐大。而廣大用戶網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)的缺失，也給了不法分子以可乘之機(jī)。近年來，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一直處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，給人民群眾財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。但是由于受各種因素制約，公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪的破案率較低，嚴(yán)重影響了群眾的安全感和滿意度。如何創(chuàng)新機(jī)制、整合資源，提升打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力和水平，是公安機(jī)關(guān)亟需解決的問題。本文旨在通過闡述當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)和趨勢(shì)，探討網(wǎng)安部門如何在新形勢(shì)下開展網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破工作。

網(wǎng)絡(luò)詐騙；問題；對(duì)策

2015年7月23日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在京發(fā)布第36次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。《報(bào)告》顯示，截至2015年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.68億，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到3.74億，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模增長迅速，達(dá)到2.70億，使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到3.59億。數(shù)量龐大的網(wǎng)絡(luò)用戶，也為不法分子實(shí)施犯罪提供了更廣闊的市場。近年來，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一直處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，給人民群眾造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失。由于受各種因素制約，公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪的破案率較低，嚴(yán)重影響了群眾的安全感和滿意度。因此，如何創(chuàng)新機(jī)制、整合資源，提升打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力和水平，成為了公安機(jī)關(guān)亟需解決的問題。

1　當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的類型和特點(diǎn)

2015年1到11月份，天津市共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)詐騙案件12214起，涉案金額高達(dá)2.94億元，其中超過百萬元以上的25起。作案手段主要有五種：一是冒充公檢法，發(fā)案1112起，涉案金額1361萬元，占涉案金額34.1%，是涉案金額最高的詐騙手段；二是網(wǎng)絡(luò)購物詐騙，發(fā)案7122起，占發(fā)案57.68%，涉案金額9633萬元，是發(fā)案率最高的一種；三是QQ冒充熟人，發(fā)案662起，涉案金額4062萬元；四是中獎(jiǎng)詐騙，發(fā)案601起，涉案金額3098萬元；五是短信詐騙，發(fā)案564起，涉案金額2048萬元；此外，還有網(wǎng)購機(jī)票詐騙、股票詐騙、信用卡詐騙、退保險(xiǎn)詐騙、網(wǎng)銀升級(jí)詐騙等。這些網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪均具有以下主要特點(diǎn)：

1.1犯罪地域性強(qiáng)，組織實(shí)施犯罪呈團(tuán)伙化

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，QQ詐騙犯罪嫌疑人大部分為廣西賓陽籍；購物詐騙、股票詐騙大部分為福建安溪籍；機(jī)票詐騙多為海南儋州籍。團(tuán)伙人員以宗族血緣或同學(xué)友人為紐帶，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，作案效率較高。

1.2犯罪成本低，收益高

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案工具簡單，僅需電腦、上網(wǎng)卡、銀行卡等即可作案。這些工具均可匿名上網(wǎng)購買，犯罪成本低廉，獲得利益巨大，2015年天津單筆涉案金額最高的案件為河北區(qū)某案件，涉案金額高達(dá)907萬元。在巨大的利益驅(qū)動(dòng)下，大量社會(huì)閑散人員開始從事此類違法犯罪活動(dòng)。

1.3犯罪形式智能化、科技化

網(wǎng)絡(luò)詐騙屬遠(yuǎn)程、非接觸性犯罪。犯罪嫌疑人與被害人案發(fā)前不接觸，作案時(shí)，通過VOIP電話、互聯(lián)網(wǎng)VPN代理、無線路由WIFI共享、虛擬改號(hào)軟件、偽基站等技術(shù)，利用網(wǎng)絡(luò)漏洞、受害人疏于防范的心理，使用“黑客”手段實(shí)施犯罪，技術(shù)含量較高。作案后，犯罪嫌疑人立即將作案工具停用或丟棄，留下電話號(hào)碼、網(wǎng)址、銀行賬號(hào)等網(wǎng)上購買的虛假信息，反偵查能力較強(qiáng)。

1.4“洗錢”方式專業(yè)化

犯罪實(shí)施后，涉案資金轉(zhuǎn)移快速專業(yè)，通過網(wǎng)銀將資金向多個(gè)銀行卡轉(zhuǎn)賬，由專業(yè)取款人在全國各地甚至境外取出。另外犯罪嫌疑人還會(huì)通過購買手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡等方式進(jìn)行“洗錢”。

2　網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查打擊工作中存在的主要困難

2015年1月到11月，天津市發(fā)生的12214起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，僅破獲1022起，破案率不足10%。在偵查打擊工作中，主要存在以下困難：

2.1發(fā)現(xiàn)、確定網(wǎng)絡(luò)犯罪案件困難

由于網(wǎng)絡(luò)犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性、專業(yè)性和技術(shù)性，加之犯罪范圍跨度大、證據(jù)易毀，所以公安機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)發(fā)現(xiàn)、確定網(wǎng)絡(luò)犯罪案件困難以致難以順利立案，如果不能立案，偵查機(jī)關(guān)就不能及時(shí)、迅速地對(duì)案件線索深入偵查，開展偵查打擊工作。

2.2調(diào)查取證困難

取證困難是在認(rèn)定和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中存在的最主要問題。一是口供印證難。網(wǎng)絡(luò)詐騙的詐騙和取款兩個(gè)環(huán)節(jié)分別是兩個(gè)不同的團(tuán)伙實(shí)施，難以取得有效的口供證據(jù)；二是電子證據(jù)難以獲取。一方面，很多重要證據(jù)都是以電子形式存在，容易毀滅；另一方面，網(wǎng)絡(luò)犯罪大多使用網(wǎng)上銀行、支付平臺(tái)等進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)手續(xù)繁瑣，等待結(jié)果時(shí)間較長，部分記錄保存時(shí)間有限，很多重要證據(jù)無法及時(shí)調(diào)?。蝗鞘芎θ穗y于查找取證。受害人遍布全國各地，公安機(jī)關(guān)不具備足夠的警力逐一尋找被害人，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查取證。

2.3跨區(qū)域、跨警種間配合困難

網(wǎng)絡(luò)犯罪跨區(qū)域性的特點(diǎn)，使該類犯罪涉案地域范圍廣，在跨區(qū)域辦案中，需要投入大量的人力、財(cái)力、物力；再者，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的管轄不明確，有時(shí)會(huì)造成警種間各自為戰(zhàn)的情況出現(xiàn)。

2.4案件偵查困難

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全與防范技術(shù)比計(jì)算機(jī)技術(shù)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用發(fā)展落后5-10年，不能適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查、起訴等司法活動(dòng)的需要。尤其是目前無線上網(wǎng)定位技術(shù)還不成熟，VPN代理管理混亂，犯罪嫌疑人大量使用“飛線”、無線上網(wǎng)、交互式APP和VPN隱蔽真實(shí)IP地址，給案件偵查工作帶來很大困難。

2.5打擊力度不夠

目前打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪按照1997年實(shí)施的《刑法》第266條詐騙罪執(zhí)行，適用于當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪缺乏針對(duì)性，且各地認(rèn)識(shí)和處罰標(biāo)準(zhǔn)不一。另外，由于證據(jù)易銷毀，后期取證經(jīng)常只能依靠刑偵部門圍繞作案銀行卡獲得。目前，很多網(wǎng)絡(luò)詐騙案件因證據(jù)鏈條不完整導(dǎo)致不能順利移送起訴。

2.6打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)人才匱乏

目前公安隊(duì)伍警力嚴(yán)重缺乏，長期超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，而折針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的的專業(yè)化程度不高，能掌握網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，又熟悉網(wǎng)絡(luò)犯罪流程和勘查取證的專家型民警少之又少，因此在案件偵查打擊工作中遇到的困難和障礙多，在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪上就顯得力不從心。

3　防范打擊對(duì)策

3.1建立統(tǒng)一的受案平臺(tái)

由公安部組織統(tǒng)籌，建立全國性的受案平臺(tái)，全國各地所發(fā)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件均統(tǒng)一錄入到該平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件信息采集、流轉(zhuǎn)、串并、分析、研判等功能，便于串并核破案件。網(wǎng)絡(luò)詐騙沒有固定的區(qū)域，很可能有的正在偵查的案件，外地己破獲，服務(wù)器、通訊鏈己被打掉，但由于這些線索中斷，破案的證據(jù)沒有共享，導(dǎo)致正在偵查的案件無法進(jìn)行下去。

3.2建立快速偵查工作機(jī)制

結(jié)合統(tǒng)一的受案平臺(tái)，制定全國的統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)案件的線索，線索歸屬某地，就由該地區(qū)開展落地核查，結(jié)果通過統(tǒng)一平臺(tái)匯聚反饋，如果犯罪嫌疑人在某一線索、環(huán)節(jié)具備抓捕條件，則由該地立即直接組織抓捕，防止詐騙團(tuán)伙再進(jìn)行其他詐騙活動(dòng)。

3.3協(xié)調(diào)社會(huì)各部門聯(lián)動(dòng)，全力應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷升級(jí)、演進(jìn)、分工日漸精細(xì)化，在實(shí)施犯罪的各環(huán)節(jié)，上下游不同團(tuán)伙承擔(dān)著不同角色，團(tuán)伙運(yùn)作變成了體系運(yùn)作，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運(yùn)作的態(tài)勢(shì)。公安機(jī)關(guān)目前還是被動(dòng)接招，針對(duì)不同類型的詐騙犯罪，學(xué)習(xí)不同的規(guī)律和特點(diǎn)，在銀行卡賬號(hào)查詢、話單查詢、VOIP分析等受到相關(guān)部門處處掣肘。如果由國家層面協(xié)調(diào)組織各部門形成合力，共同應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，將會(huì)事半功倍。

3.4建立銀行卡管控制度

目前，針對(duì)銀行卡，在刑訴法層面的只有查詢、凍結(jié)兩個(gè)手段，對(duì)涉案銀行卡所有人沒有任何處理措施，這也使犯罪嫌疑人使用購買的銀行卡實(shí)施犯罪肆無忌憚。如果能將涉案銀行卡，開戶人納入誠信體系，給予一定的處理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪將是一個(gè)承重打擊。相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)起來，加快建立以公民身份號(hào)碼為基礎(chǔ)的公民統(tǒng)一社會(huì)信用代碼制度，對(duì)銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)核查、暫停止付、原路返還、誠信記錄能盡早納入法律中去，讓犯罪分子無卡可用。

3.5加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)

將電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查作為公安大數(shù)據(jù)的重要渠道，加大資金投入，全面推進(jìn)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造，對(duì)重大電子設(shè)備進(jìn)行取證研究和技術(shù)攻關(guān)，支撐案件偵查工作，多層次、多形式培養(yǎng)技術(shù)人才，著手建立人才培養(yǎng)體系，提高電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)鑒定能力。

［1］郝文江.網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析與防范對(duì)策［J］. 吉林公安高等專科學(xué)校學(xué)報(bào)，2008.

［2］朱志瓊，成明.網(wǎng)絡(luò)銀行洗錢犯罪的成因及對(duì)策［J］.廣東公安科技，2014年02期.

［3］于沖.信息時(shí)代網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理路線與防控思路［A］.中國犯罪學(xué)學(xué)會(huì)年會(huì)論文集（2014年）［C］.2014年.

［4］黃志.論網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的法律規(guī)制及防范對(duì)策［J］.成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào).2012年04期.

［5］陳思祁，袁恒.網(wǎng)絡(luò)交易欺詐行為的共性特征研究［J］，重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2015年05期.

［6］蔣平.電子證據(jù)的發(fā)展歷程及應(yīng)用思考［J］.公安研究.2014年05期.

Problems and countermeasures in the investigation of cyber fraud crime

DIAO Zhanying，F(xiàn)U Pengcheng
（Cyber Security Police Corps of Tianjin Public Security Bureau，Tianjin300020，China）

With the development of network technology， the network more convenient means of payment， online shopping users increasingly large scale. The absence of the majority of users network security awareness， but also to the criminals an opportunity to exploit. In recent years， cyber fraud using the Internet has been in a high-risk situation， causing huge losses to people's property. However， due to various factors， the public security organs in the lower detection rate of such crimes， has seriously affected people's sense of security and satisfaction. How innovative mechanisms， integration of resources， enhance the ability and level of combat Internet fraud， the public security organs need to solve the problems. This paper aims to expound the current characteristics and trends of Internet fraud cases， and to explore how the network security department to carry out detective work online fraud cases under the new situation.

Cyber fraud； problem； countermeasure

刁戰(zhàn)穎（1981-），男，天津，本科，主要研究方向：網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)偵查；付鵬程（1991-），男，天津，本科，主要研究方向：網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)偵查。