打擊傳銷

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蓬萊警方破獲新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案金額一千余萬

在家上網(wǎng)點點廣告就能賺錢，天下竟然有這樣的好事？近日，山東省蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊成功破獲以“愛搜索”為噱頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。該案件以聲稱點擊廣告就領(lǐng)收益來欺騙投資人，實則是以收取入門費為手段，以發(fā)展人頭數(shù)為主要計酬方式開展的傳銷活動。

經(jīng)過一年多的偵查，蓬萊市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)偵等部門相互協(xié)作，目前已獲取該網(wǎng)站其中一分支下線人員數(shù)據(jù)資料，并發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙分支以蓬萊籍犯罪嫌疑人白某為首，確定蓬萊市涉及“愛搜索”傳銷成員500余名，涉案金額一千多萬元。

“洋公司”打出互聯(lián)網(wǎng)財富再分配噱頭

從2014年4月開始，蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊先后接到多人舉報“愛搜索”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，“愛搜索”網(wǎng)站鼓吹互聯(lián)網(wǎng)時代財富重新分配，加入“愛搜索”成為會員，賺錢就能在互聯(lián)網(wǎng)上通過點擊廣告完成。

同時，聲稱“愛搜索”公司與谷歌、百度公司一樣，營業(yè)收入來自互聯(lián)網(wǎng)廣告，誰先加入公司，誰就享受高額收益。“愛搜索”引擎使用的人越多，就越能吸引大量廣告商投入，就能掌控財富。

警方隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“愛搜索”公司在美國內(nèi)華達州注冊，并通過北京一家知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司在中國兩次申請過商標但所申請商標與“愛搜索”網(wǎng)站的運營內(nèi)容無實際關(guān)聯(lián)，該公司也未在我國領(lǐng)取直銷牌照。

實則為網(wǎng)絡(luò)包裝下的傳銷陷阱

在揭開疑團的一角后，蓬萊警方隨后進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷團伙實則以“愛搜索”網(wǎng)站實際上以收取入門費為手段，以發(fā)展人頭數(shù)為主要計酬方式開展傳銷犯罪活動。

如果要成為“愛搜索”的客戶，必須購買三種廣告套裝中的一套成為會員，分別為2000美金、5000美金和1萬美金，另外會員想要獲取經(jīng)營資格必須交納59.95美金網(wǎng)絡(luò)費和月費。同時，按購買廣告套裝的不同，可獲得3-6個月的經(jīng)營期限。

最終，購買廣告套裝的會員，實際是購買了“愛搜索”公司的一個電子商務(wù)平臺，可以通過公司平臺對所發(fā)展下線新會員進行管理。而在發(fā)展新會員中，名義上是宣傳點擊廣告幫助商家提高廣告的覆蓋率和排名獲得收益，實際操作中會員收益的獲得主要就是拉客戶，也就是再拉新會員入會發(fā)展下線，每發(fā)展一名下線會員，不同層級的上線人員將獲得相應(yīng)收益。

“根據(jù)禁止傳銷條例相關(guān)規(guī)定，組織者或者經(jīng)營者通過這種拉人頭的方式作為業(yè)績計算標準，或者對被發(fā)展人員直接或者間接要求收取一定加入資格的費用的這種非法謀利的方式都可以定性為傳銷。”辦案的經(jīng)偵民警表示，“‘愛搜索’的經(jīng)營模式，實際上就是披著網(wǎng)絡(luò)外衣的傳銷組織。”

以點擊廣告賺收益為噱頭增加迷惑性

發(fā)展下線拉人頭，是傳銷組織的慣用手法，近年來百姓也有所防范和警惕。因此“愛搜索”又打出了點擊廣告領(lǐng)取傭金、終身反利的噱頭，增加誘惑性、欺騙性來吸引更多人加入。

在實際操作過程中，該傳銷犯罪團伙通常以2000美元為入門費，會員在銀行開設(shè)一張借記卡，在“愛搜索”網(wǎng)站登錄注冊，獲得網(wǎng)站用戶名（ID號）及登錄密碼，以每天至少點25條至100條廣告為幌子，獲取8美元費用。其中4美元累積到50美元時按匯率6.75折合成人民幣打入會員卡內(nèi)，另4美元累積在美國愛搜索公司，作為該公司上市時的原始股東的股權(quán)投資。

同時，會員以橫向及縱向發(fā)展下線為主要獲利方式，發(fā)展下線數(shù)量不限，每發(fā)展一名下線人員并收取入門費后，直接推薦人將獲得300美元的收益。傳銷成員間用QQ群進行聯(lián)系，人員名稱均為虛擬網(wǎng)名。該傳銷團伙將傳統(tǒng)型傳銷的拉人頭方式與網(wǎng)絡(luò)傳銷的名稱虛擬化手段進行結(jié)合，犯罪方法更具迷惑性，犯罪手段更為狡猾。

經(jīng)過一年多的調(diào)查，蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊聯(lián)合網(wǎng)安大隊展開集中抓捕，4名涉嫌觸犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主要嫌疑人全部歸案。經(jīng)過調(diào)查該案涉及傳銷成員500余名，涉金額一千多萬元，其中會員以中老年人為主體，女性占比較大。目前，該案正在進一步審理中，警方在固定相關(guān)證據(jù)后，將把案件移送審查起訴。

鏈接：

根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動屬于犯罪行為。《國務(wù)院禁止傳銷條例》明確禁止任何單位和個人從事傳銷活動。以下活動可能涉嫌傳銷，請廣大群眾提高警惕：

1、在互聯(lián)網(wǎng)上建立專門網(wǎng)站，以“股權(quán)投資”“境外債券、股權(quán)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“愛心慈善事業(yè)”“點擊廣告返利”等為噱頭，許以高額回報，引誘網(wǎng)民參與。

2、推出“電子商務(wù)”“消費返利”“購物返本”等運營模式，夸大或虛構(gòu)盈利前景，通過發(fā)展渠道商、加盟商、代理商、會員并進行實際或虛擬消費，從中收取一定比例傭金。

3、以“資本運作”“無店鋪連鎖銷售”“1040工程”“西部大開發(fā)”“國家扶貧項目”為名，以參觀、考察、觀光為幌子，誘騙他人在本地或異地非法聚集，或一對一進行授課，用“快速致富、國家扶持、夢想”等詞語對參與人進行“洗腦”。

4、以所謂合法公司為掩護，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設(shè)專賣店、體驗館、概念店等，采取發(fā)展加盟商、收取加盟費形式發(fā)展人員。

5、以介紹職業(yè)、介紹投資項目、從事新型項目經(jīng)營、低成本創(chuàng)業(yè)等為名，組織所謂“成功”人士現(xiàn)身說法或舉辦招商會、推介會并送紀念品等活動，誘騙他人參與。

6、利用親屬、朋友、同鄉(xiāng)身份，實施上述傳銷活動。

7、利用名人、專家、知名媒體、政府場所等夸大宣傳、虛假宣傳，實施上述傳銷活動。

大連破獲利用微信牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2015年10月27日，記者從遼寧省大連市公安局獲悉，該局破獲了一起利用微信實施傳銷牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人5名。

該案是一起新型利用互聯(lián)網(wǎng)實施犯罪的案件，因參與門檻低、返利高，通過微信平臺推廣，發(fā)展速度非常迅猛，僅半個月便吸納會員64.4萬人，其中已交費會員16.3萬人，涉案金額170余萬元。會員不僅遍布全國所有的省區(qū)市及港澳臺地區(qū)，甚至包括美國、日本、法國、德國、澳大利亞等國家。

縝密偵查摸清犯罪構(gòu)架

6月，大連市公安局接到群眾舉報，稱有組織進行非法牟利活動。經(jīng)請示省公安廳及市局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，大連市公安局立即成立專案組。

專案組充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，對被舉報的山東青島某文化發(fā)展有限公司進行了大量的網(wǎng)上網(wǎng)下調(diào)查工作。在騰訊公司大力協(xié)助下，專案組逐步了解到犯罪嫌疑人王某伙同朱某、任某等人以山東青島某文化發(fā)展有限公司的名義在微信平臺先后注冊了“粉絲帝國”等12個微信公眾號，并通過在朋友圈傳播二維碼的方式逐級發(fā)展會員。會員全部交納9.9元作為入門費用，從組織者到傳播者再以每層級分別給予20%、15%、12%返利傭金的方式，大肆實施網(wǎng)絡(luò)無實物傳銷牟利的犯罪活動。

明晰該犯罪團伙的經(jīng)營模式及犯罪利益鏈條后，專案組先后3次派民警前往犯罪團伙的所在地進行偵查。前2次，專案民警到達青島后，對犯罪團伙所在的公司情況、運營模式、車輛以及團伙成員個人信息進行了深度摸排。綜合有效信息，專案組確定了該犯罪團伙的活動范圍。

但是，當專案民警第3次趕赴青島對個別信息進行最終確認核實的時候，發(fā)現(xiàn)涉案公司的辦公地址已發(fā)生變更。專案組迅速與為該公司提供技術(shù)支持的企業(yè)進行溝通，發(fā)現(xiàn)該涉案公司遷址期間，依然有160余萬元的非法獲利進賬。

快速出擊將犯罪團伙一網(wǎng)打盡

為防止該犯罪團伙對公安機關(guān)的偵查有所警覺、銷毀犯罪證據(jù)，同時為避免更多受害人卷入該非法組織，專案組決定立即對該團伙成員實施抓捕。

8月4日，專案組全員出動，在青島警方配合下，對該案5名主要犯罪嫌疑人進行秘密布控，并于當日將他們一舉抓獲。經(jīng)訊問，5名嫌疑人對其利用微信平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動并牟取巨額利潤的犯罪事實供認不諱。

據(jù)主要犯罪嫌疑人王某供述，其搭建這個投資平臺，是看到現(xiàn)在很多人通過微信平臺經(jīng)營項目，從而產(chǎn)生了做微商投資獲利的念頭。經(jīng)合謀，王某與人合作成立了山東青島某文化發(fā)展有限公司，租用服務(wù)器，通過微信發(fā)展會員。當越來越多的投資者加入進來，10天進賬160余萬元的巨額收入擺在面前的時候，他們選擇了置法律于不顧。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，案件進入后期訴訟攻堅階段。因該案件性質(zhì)比較特殊，在全國范圍內(nèi)難以找到可借鑒的先例。檢察機關(guān)對該案的社會危害性以及犯罪團伙的犯罪行為是否夠量刑定罪認真研究，也對該案捕訴的證據(jù)規(guī)格認定反復(fù)推敲。

專案組為保證證據(jù)的可靠性與完整性，在2個月的時間內(nèi)數(shù)十次派員前往深圳、杭州兩地相關(guān)信息服務(wù)公司進行溝通協(xié)調(diào)及證據(jù)查詢調(diào)取。專案組經(jīng)不懈努力，最終從2家公司獲取將該案捕訴所需要的全部證據(jù)，并得到檢察機關(guān)的認可，從而使該團伙成員得以認罪。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被依法批準逮捕。

警方提示

抵住誘惑 警惕互聯(lián)網(wǎng)犯罪

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪往往以通過互聯(lián)網(wǎng)平臺推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參與者交納“入門費”或者購買商品、服務(wù)等，取得加入資格，通過介紹下線成員加入，獲取各種提成、獎金，以此引誘更多人參加，騙取財物。其上線成員的獲利，均來自于下線交納的資金。

警方提醒，廣大網(wǎng)民要認清網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)和危害，增強防范意識，抵住各種誘惑，謹慎對待互聯(lián)網(wǎng)中不熟知的團體和個人，對各類推銷、中獎等信息切勿輕易相信，慎重對待個人財物，莫要助長不法分子的違法犯罪行為。

臨邑經(jīng)偵打擊傳銷犯罪收效顯著

為全力遏制傳銷蔓延勢頭，嚴打傳銷違法犯罪活動，維護社會治安穩(wěn)定，臨邑經(jīng)偵重拳出擊打擊傳銷，收效顯著。

一、廣泛宣傳，營造氛圍。利用報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺，及時向社會發(fā)布預(yù)警信息和典型案例，不斷提高群眾的防范意識和識別能力，有效擠壓非法傳銷的生存空間，全力營造誠實守信、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。同時，鼓勵廣大群眾積極參與到整治非法傳銷活動中來，認清傳銷的真實面目，主動舉報非法傳銷活動線索。

二、全面摸排、掌握底數(shù)。全面摸排轄區(qū)內(nèi)流動人口和出租房屋信息，重點排查傳銷窩點及人員情況，準確掌握轄區(qū)傳銷活動現(xiàn)狀。對摸排工作中發(fā)現(xiàn)的傳銷人員，認真進行登記備案，為全面開展勸返工作打下了堅實基礎(chǔ)。

三、統(tǒng)一行動、全力勸返。根據(jù)前期摸排情況組織開展了集中統(tǒng)一行動，將查獲的傳銷人員信息集中登記造冊，對傳銷人員講明政策、全面勸返。

四、多措并舉，實現(xiàn)打擊傳銷常態(tài)化。對涉事傳銷人員構(gòu)成違法犯罪的堅決予以從重處罰，對不構(gòu)成違法的堅決予以遣返，對查獲的疑似傳銷人員進行盤查比對，跟進做好法律宣傳、教育引導(dǎo)等工作，使其深刻認識傳銷活動的違法本質(zhì)。

廣西部署全區(qū)打擊傳銷工作

2016年2月19日，廣西壯族自治區(qū)召開2016年全區(qū)打擊傳銷工作電視電話會議，總結(jié)2015年全區(qū)打擊傳銷工作情況，部署2016年全區(qū)打擊傳銷工作。廣西壯族自治區(qū)副主席、自治區(qū)打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組副組長黃日波，自治區(qū)副主席、自治區(qū)打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、公安廳廳長胡焯出席會議并講話。

會議要求，各地各部門要認真查找打擊傳銷工作存在的突出問題，抓住薄弱環(huán)節(jié)，封堵監(jiān)管漏洞，構(gòu)建以防為主、打防結(jié)合、標本兼治的長效監(jiān)管治理體系，防止傳銷組織坐大成勢。同時，要強化責任追究，建立考核、督查、問責機制，確保各項責任、各項措施落到實處。

會議強調(diào)，各地各部門要打破壁壘、深化協(xié)作，建立健全“一體化”工作新機制，完善傳銷問題治理體系，推動全區(qū)打擊傳銷工作再上新臺階。

成都高新警方深入開展打擊傳銷行動

2015年11月19日，四川省成都市公安局高新分局聯(lián)合轄區(qū)工商、綜治等相關(guān)行政執(zhí)法部門，在高新西區(qū)、中和街道深入開展打擊傳銷集中統(tǒng)一行動。

行動中，高新分局共清查涉?zhèn)麂N人員租住房屋94間，搗毀傳銷窩點60余處，抓獲160余人。通過大量細致的審查工作，最終行政處罰33人、教育遣返120人，有力打擊和震懾了轄區(qū)內(nèi)的傳銷活動。