江蘇：卡片牽出億元大案犯罪嫌疑人南京落網(wǎng)

文 陳瑋珽

江蘇：卡片牽出億元大案犯罪嫌疑人南京落網(wǎng)

文 陳瑋珽

一張代開發(fā)票的小卡片，在鎮(zhèn)江潤州警方歷時半年的苦心“經(jīng)營”下，竟然牽出了一樁涉及案值超億元的假發(fā)票大案。近日，從鎮(zhèn)江潤州警方獲悉，警方專程赴南京，搗毀了這個“地下稅務局”。目前，已經(jīng)抓獲涉案人員9名。

據(jù)警方介紹，每逢年終歲末，各大企業(yè)、公司進入集中財務結(jié)算期，銷售假發(fā)票的不法分子意圖乘此時機謀取非法利益，大肆在主要街道大量散發(fā)代開發(fā)票名片（小卡片）。這一行為多地可見，鎮(zhèn)江也不例外，不僅危害稅收征管秩序，造成國家稅款大量流失，同時也嚴重影響行車安全，群眾反響強烈。

2015年年底，鎮(zhèn)江市公安局潤州分局對應此情況開展縝密偵查，從先后獲取的數(shù)十張代開發(fā)票小名片信息入手展開調(diào)查，經(jīng)過長達6個月的偵查，民警發(fā)現(xiàn)所有名片上的代開發(fā)票公司和聯(lián)系方式最后全部指向一個叫黃某某的男子。在充分收集證據(jù)，并掌握其活動規(guī)律的基礎上，2016年6月27日，鎮(zhèn)江潤州公安分局會同鎮(zhèn)江市公安局、南京市公安局的相關(guān)部門，展開聯(lián)合收網(wǎng)抓捕行動，在南京市鼓樓區(qū)張王廟一出租屋內(nèi)將黃某某抓獲，而在抓捕中，黃某某竟向窗外扔出了多部手機。但經(jīng)初步檢查，抓獲黃某某的出租屋內(nèi)除了發(fā)現(xiàn)多部手機及大量現(xiàn)金外，并未發(fā)現(xiàn)一張“發(fā)票”。同時，黃某某也好像早有準備似的，表現(xiàn)的非常鎮(zhèn)定。

不過，很快傳來了好消息，根據(jù)前期偵查，黃某某在南京市小市新村還有另一處落腳點。警方在那里發(fā)現(xiàn)了大量發(fā)票及公章，還有一個寫滿了開具假發(fā)票日期及購買人聯(lián)系方式的筆記本，而且在出租房租賃合同上赫然寫著黃某某的大名。至此，人贓俱獲。

在證據(jù)面前，黃某某承認了其制作、銷售假發(fā)票的犯罪事實，而之前扔出窗外的多部手機，正是他同時操縱多家代開發(fā)票公司的通訊工具。同時，民警在現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)了大量用于注冊公司開具正規(guī)發(fā)票的電腦U盤。

民警判斷，犯罪嫌疑人除了制作銷售假發(fā)票之外，已經(jīng)開始在犯罪手段上進行創(chuàng)新。隨后，黃某某被警方從南京押解回鎮(zhèn)江。

經(jīng)審訊，黃某某供述其犯罪手段分為兩種：一種是利用電子模板按照客戶要求的金額，直接打印假發(fā)票；另一種是以假身份申領(lǐng)的公司執(zhí)照、稅務登記證、稅控盤，在不開展任何實際業(yè)務的情況下虛開發(fā)票。按照國家規(guī)定，一張面額為10萬元的正規(guī)發(fā)票，需要向國家繳納3%的稅金，也就是3000元，但犯罪嫌疑人只需收取100元的手續(xù)費就可以出售一張10萬元的假發(fā)票。

警方表示，正是巨額差價的誘惑，為黃某某吸引了大量客戶，從而瘋狂作案，根據(jù)現(xiàn)有掌握的證據(jù)，黃某某制作并通過下線出售的假發(fā)票面額已經(jīng)突破億元。

目前，警方已對涉嫌制作、銷售、購買假發(fā)票的9名犯罪嫌疑人采取強制措施，其中對主犯犯罪嫌疑人黃某某提請逮捕，案件還在進一步審理中。