湖北：破獲網絡詐騙大案返還受害者570萬元

文 肖新民

湖北：破獲網絡詐騙大案返還受害者570萬元

文 肖新民

“我真沒想到這么多錢可以失而復得，感謝遠安公安，感謝辦案民警，他們讓我的生活又回到了正軌。”

“太高興了，遠安公安真厲害，幫我挽回了20多萬元損失。”

8月12日，在湖北省遠安縣公安局“11·24”網絡詐騙案新聞通氣會現場，當地公安機關將破案追回的570萬元現金全部返還給來自全國18個省的受害群眾。

嘗到甜頭后加倍投入遭遇強制平倉分文不剩

31歲的李先生是山東人，工作之余，愛投資理財，經常關注各類投資平臺，也加入了一些金融行業的QQ群。

去年11月，李先生投資郵票失敗，心有不甘的他希望盡快把錢賺回來。QQ群里一名自稱“晴兒”的女子主動加他為好友，通過交談，兩人逐漸熟絡起來。

相識一個多月后，“晴兒”告訴李先生，自己在一個國際大型金融網絡交易平臺投資貴金屬，20多天賺了13萬美元。為了贏得李先生的信任，她將自己投資的賬戶截圖發給李先生。在微信朋友圈里，“晴兒”時不時曬出的奢華生活照讓李先生對這門投資產生了濃厚的興趣。通過查詢，他發現這是全球四大交易平臺之一，抱著試一試的心情，李先生在該平臺進行了注冊，并在當天分兩次共注入資金8900美元，兩天后，賬戶上已經變成了42000美元。

當李先生把這個“好消息”告訴“晴兒”時，她說：“你賺的不算多，想賺更多，一定要多投入。”

到了第三天晚上，李先生的賬戶卻突然被強制平倉，一分錢不剩。為了回本，他又不斷投入資金，先后損失22萬多元人民幣。“這個平臺的操作模式與其他正規平臺一樣，但倍率更大賺錢更快，讓你嘗到甜頭后加倍投入。”李先生說。

“我一直以為是自己投資失敗了，就當自己花錢買了個教訓，誰知道這居然是一個網絡騙局。”直到案發后接到民警的電話通知，李先生才意識到自己被騙了。

警方接到群眾報案順線追查抓獲詐騙團伙

2015年11月24日，遠安縣公安局接到一名群眾報警，稱在2015年10月20日至11月24日期間，被一名QQ好友引誘投資貴金屬現貨交易，損失了23萬元。

接到報案后，遠安縣公安局通過順線追查，發現報案人資金并未流入托管銀行，而是通過第三方支付平臺流入私人賬戶。隨著偵查的深入，辦案民警還發現所謂網上貴金屬交易平臺，實際是被一個具備專業手段的職業性詐騙團伙所操縱。該團伙窩點位于湖北省襄陽市，其賬戶流入資金已達數百萬元。

由于案情重大，遠安縣公安局立即成立“11·24”網絡詐騙案件偵破專案組，抽調精干民警，對案件全力偵破。

經過一個月的偵查，專案組基本掌握了該團伙的犯罪窩點、人員結構及部分犯罪事實。2015年底和2016年初，專案組在湖北省襄陽市實施收網抓捕，先后抓獲涉案人員18名，收繳作案電腦20臺，銀行卡45張。專案組在抓獲嫌疑人的同時，組織民警奔赴全國各地，及時追回并扣押涉案資金570萬元。

專案組民警通過偵查發現，全國18個省市170多名群眾先后在該詐騙網站注冊，除少數群眾注冊后沒有注資外，大部分群眾均因在該網站投資而最終被騙。該團伙采用公司化運作，打著合法公司的招牌，在互聯網上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數交易平臺，虛構商品交易，并通過“業務員”忽悠人們進入平臺投資。當不明真相的群眾注入資金后，該團伙成員通過后臺操控，制造受害人虧損假象而詐騙錢財，許多受害人都誤認為是自己投資失敗而沒有報案。