文 肖新民
湖北:破獲網絡詐騙大案返還受害者570萬元
文 肖新民
“我真沒想到這么多錢可以失而復得,感謝遠安公安,感謝辦案民警,他們讓我的生活又回到了正軌。”
“太高興了,遠安公安真厲害,幫我挽回了20多萬元損失。”
8月12日,在湖北省遠安縣公安局“11·24”網絡詐騙案新聞通氣會現場,當地公安機關將破案追回的570萬元現金全部返還給來自全國18個省的受害群眾。
31歲的李先生是山東人,工作之余,愛投資理財,經常關注各類投資平臺,也加入了一些金融行業的QQ群。
去年11月,李先生投資郵票失敗,心有不甘的他希望盡快把錢賺回來。QQ群里一名自稱“晴兒”的女子主動加他為好友,通過交談,兩人逐漸熟絡起來。
相識一個多月后,“晴兒”告訴李先生,自己在一個國際大型金融網絡交易平臺投資貴金屬,20多天賺了13萬美元。為了贏得李先生的信任,她將自己投資的賬戶截圖發給李先生。在微信朋友圈里,“晴兒”時不時曬出的奢華生活照讓李先生對這門投資產生了濃厚的興趣。通過查詢,他發現這是全球四大交易平臺之一,抱著試一試的心情,李先生在該平臺進行了注冊,并在當天分兩次共注入資金8900美元,兩天后,賬戶上已經變成了42000美元。
當李先生把這個“好消息”告訴“晴兒”時,她說:“你賺的不算多,想賺更多,一定要多投入。”
到了第三天晚上,李先生的賬戶卻突然被強制平倉,一分錢不剩。為了回本,他又不斷投入資金,先后損失22萬多元人民幣。“這個平臺的操作模式與其他正規平臺一樣,但倍率更大賺錢更快,讓你嘗到甜頭后加倍投入。”李先生說。
“我一直以為是自己投資失敗了,就當自己花錢買了個教訓,誰知道這居然是一個網絡騙局。”直到案發后接到民警的電話通知,李先生才意識到自己被騙了。
2015年11月24日,遠安縣公安局接到一名群眾報警,稱在2015年10月20日至11月24日期間,被一名QQ好友引誘投資貴金屬現貨交易,損失了23萬元。
接到報案后,遠安縣公安局通過順線追查,發現報案人資金并未流入托管銀行,而是通過第三方支付平臺流入私人賬戶。隨著偵查的深入,辦案民警還發現所謂網上貴金屬交易平臺,實際是被一個具備專業手段的職業性詐騙團伙所操縱。該團伙窩點位于湖北省襄陽市,其賬戶流入資金已達數百萬元。
由于案情重大,遠安縣公安局立即成立“11·24”網絡詐騙案件偵破專案組,抽調精干民警,對案件全力偵破。
經過一個月的偵查,專案組基本掌握了該團伙的犯罪窩點、人員結構及部分犯罪事實。2015年底和2016年初,專案組在湖北省襄陽市實施收網抓捕,先后抓獲涉案人員18名,收繳作案電腦20臺,銀行卡45張。專案組在抓獲嫌疑人的同時,組織民警奔赴全國各地,及時追回并扣押涉案資金570萬元。
專案組民警通過偵查發現,全國18個省市170多名群眾先后在該詐騙網站注冊,除少數群眾注冊后沒有注資外,大部分群眾均因在該網站投資而最終被騙。該團伙采用公司化運作,打著合法公司的招牌,在互聯網上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數交易平臺,虛構商品交易,并通過“業務員”忽悠人們進入平臺投資。當不明真相的群眾注入資金后,該團伙成員通過后臺操控,制造受害人虧損假象而詐騙錢財,許多受害人都誤認為是自己投資失敗而沒有報案。