公安機關打擊地下錢莊專項行動取得顯著戰果

文 王旭東　萬廣朋　付靜

公安機關打擊地下錢莊專項行動取得顯著戰果

文 王旭東萬廣朋付靜

2016年以來，按照中央部署，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經濟安全，進一步加強反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。根據公安部具體部署，各地公安機關精心組織，迅速行動，主動出擊，會同當地人民銀行、外匯管理局等部門，開展深入偵查和專案攻堅，破獲了一大批重大案件。據統計，截至目前，各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

據了解，經過公安機關近些年的持續打擊，地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制，但總的看，目前地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區蔓延擴散，隱蔽性越來越強。地下錢莊與各種犯罪活動交織，日益成為轉移各類犯罪贓款的通道。針對地下錢莊犯罪日益呈現出團伙化、跨區域、跨境等特點，今年，公安機關將打擊涉及多身份、跨區域、跨境為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為工作重點，并深挖地下錢莊上游犯罪，提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能。

為將打擊工作引向深入，公安機關確定了集群打擊、波次打擊、規模打擊的工作模式，力爭對地下錢莊犯罪開展全方位、全鏈條打擊。今年6月20日至7月底，公安部經偵局組織河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經偵部門開展了新一波次集中打擊行動，集中破獲了一批重大案件，成功掀起了打擊高潮。同時，各地公安機關還深挖拓展，延伸發現了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動線索，正在抓緊開展偵查工作。

針對公安機關打擊力度不斷加大，不法分子作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強等特點，公安部有關負責人表示，公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，加強線索分析、研判和核查工作，發現涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實維護國家金融管理秩序和國家經濟安全。同時，公安機關提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等金融活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律責任風險。

鏈接：浙江打擊地下錢莊犯罪取得歷史性突破

2015年4月至12月，中國人民銀行、公安部等五部委聯合部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。浙江各級公安機關從策應中央反腐敗大局、維護國家金融安全的高度，高度重視，精心組織，全力以赴推進行動開展，取得打擊地下錢莊犯罪的歷史性突破。專項行動期間，浙江共破獲地下錢莊類案115起，其中，公安部督辦案件10起；搗毀窩點127個；涉案總金額9000余億元，受到公安部通令嘉獎。