利用網絡“隱身”的毒品供應鏈

文/黃春笑 阮舒青

2021年上半年，上海市虹口區人民檢察院辦理了多起走私、販賣精麻藥品的案件，案件數超過了過去3年同類案件的總和。承辦檢察官在這一系列看似毫無關聯的案件中，挖掘出了從境外走私精麻藥品繼而大量販毒的幕后“源頭”。

物流信息牽出毒品犯罪線索

網絡和現代物流技術大大簡化了我們的生活購物程序，但新的毒品犯罪模式也應運而生：“虛擬身份”“境外軟件”“單線聯系”“人貨分離”“金字塔式非接觸交易”，這些從前只會在影視劇中出現的情節，現在也在你我身邊悄悄上演……

“賣家說要用境外聊天軟件，這樣網管查不到；我不知道賣家的真實身份，都是網名；支付寶我也是用紅包口令支付的，賣家說安全。”毫不相關的幾名被告人關于購買、走私精麻藥品的供述都如出一轍，是巧合還是毒品來源的重要線索？

扇動毒品犯罪隱身衣的風，不是來自蝴蝶翅膀，而是幾張不起眼的物流面單。檢察官通過對上百條物流信息的甄別比對，發現看似沒有關聯的案件，卻有著驚人的相似之處——被告人收到的精麻藥品都是由“田某某”從山東省某市一快遞點寄出。檢察機關有理由相信，“田某某”可能利用不同賬號在多個平臺及群組發布有關售賣進口、國產精麻藥品的信息，其具體身份極有可能是境外精麻藥品的國內分銷商。

收集與提取電子數據

于是，檢察官將有關“田某某”身份信息、交易信息、賬號信息等線索移送至公安機關，同時向公安機關提出多條針對性的取證要求。經偵查，“田某某”確有其人，但與本案并無關聯，真正的作案人系何某某，他利用了“田某某”身份，注冊快遞會員賬號寄遞精麻藥品，相關快遞記錄達130余條，收件地址遍布全國多個省市。

“電子數據”驅散毒品犯罪迷霧

公安機關以何某某涉嫌販賣毒品罪立案偵查后，在山東省某市火車站將何某某人贓并獲，偵查過程中還發現了何某某與惠某、晁某某、隋某等人共同販賣毒品的事實。但何某某具有較強的反偵查意識，犯罪過程中除使用境外聊天軟件以規避網警執法巡查外，還利用該軟件“閱后即焚”等功能刪除了大部分的聊天記錄。到案后，何某某拒不供認其販賣毒品的事實。

毒品不流轉、上下家不見面、客觀聊天記錄被刪除，證實何某某販賣毒品的證據鏈大量缺失。面對事實不清、證據不足的僵局，檢察官決定開展自行補充偵查，委托技術部門恢復提取何某某及其下家惠某的多部涉案終端數據。

經鑒定，恢復數據顯示：何某手機中多個軟件都曾存有大量關于氟硝西泮、三唑侖等精麻藥品的使用說明、廣告和訂單信息；瀏覽記錄中也顯示何某某曾多次搜索過上述藥物是否屬于毒品等網頁。這些數據都客觀地證明了何某某對其販賣的精麻藥品系毒品的性質具有清晰的主觀認知。而從惠某的數據終端恢復出的信息則完整地證實了何某某與惠某合伙販賣毒品，其中惠某負責招攬買家，何某某負責寄遞藥品，二人定期結算毒資的事實。

何某某通過網絡利用各類聊天軟件構建群組、發展多個下家，又采用由下家招攬買家、收取毒資、收集收貨信息，由何某某向下家收取“成本價”、利用寄遞手段直接發貨的交易方式，打造出了一條從山東省某市輻射至全國的精麻藥品供應鏈。

順藤摸瓜，深挖洗錢線索

毒品犯罪，屬于洗錢罪七類上游犯罪之一。在辦理何某某販賣毒品案的同時，檢察機關必然堅持“一案雙查”工作機制，同步審查是否涉嫌洗錢罪。

為有力指控何某某販賣毒品的事實，檢察機關在復核詢問涉案快遞寄送點負責人時，發現另一男子唐某某于2021年3月至4月間也曾使用“田某某”的賬戶在該快遞點寄發快遞。根據何某某和唐某某的供述，其二人系發小，唐某某受雇于何某某屬于雇傭關系，但雇傭關系僅維持了一個月。

檢察機關經過對交易往來的細致梳理、測算和統計，確定了何某某與其發展的下家之間約定的各類精麻藥品“成本價”與“市場價”。在進一步審查何某某的資金賬戶時，檢察機關發現：2021年4月至5月間，唐某某通過支付寶多次小額轉賬至何某某賬戶，而唐某某轉賬的時間、金額與何某某販賣毒品的時間、金額高度吻合。唐某某到案后，發現在上述一系列鐵證面前無從辯駁，遂坦白在發現何某某要求其寄送的快遞內容物是違禁藥品后，基于發小情誼仍繼續將自己的支付寶收款二維碼提供給何某某，多次幫助何某某收取毒資的犯罪事實。檢察機關遂于2021年9月28日監督公安機關對唐某某涉嫌洗錢罪立案偵查，公安機關于同年11月18日決定立案偵查。

法槌落下，一網打盡毒品犯罪與洗錢犯罪

2021年5月20日，公安機關將被告人何某某抓獲，并當場查獲其隨身攜帶、尚未售出的第一類精神藥品三唑侖、第二類精神藥品氟硝西泮若干。

2021年9月30日，上海市虹口區人民檢察院以涉嫌販賣毒品罪對被告人何某某、惠某提起公訴。人民法院于2021年10月27日以販賣毒品罪，判處被告人何某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人惠某有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元。

2021年12月20日，上海市虹口區人民檢察院以涉嫌洗錢罪對被告人唐某某提起公訴。人民法院于同年12月28日以洗錢罪判處被告人唐某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。被告人何某某、惠某、唐某某均未提出上訴。

檢察能動履職，助力社會治理

判決生效是一起刑事案件終結的標志，但卻只是檢察工作的階段性成果。通過寄遞手段打造的毒品供應鏈折射出了快遞物流行業存在的收寄問題及監管漏洞，上海市虹口區人民檢察院將“抓末端、治已病”與“轉前端、治未病”相結合，以毒品犯罪案件為基礎，召開新聞發布會，向公安機關、物流快遞行業監管部門、行業協會、企業單位等提出建議：

一、引導偵查機關健全易制毒化學品、重點關注物品的網上信息發布制度；二、敦促區域內物流運營單位依法依規落實寄遞安全“三項制度”，及時向禁毒部門報告可疑情況，實現“破小案、打團伙、除網絡、清隱患”；三、建議企業全面落實對物流寄遞人員的入職背景審查制度，加強從業人員的禁毒知識教育輪訓，壓實企業主體責任。

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。

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走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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