July 2015年7月企業界犯罪案件追蹤

原棗礦集團總經理王明南貪污被判死緩

近日，山東省高級人民法院對原棗礦集團總經理王明南貪污、受賄一案下達了復核刑事裁定書，核準了此前泰安市中級人民法院做出的死緩判決。

相關資料顯示，2008年6月4日，內蒙古金正泰煤炭公司原董事長高某甲、劉某甲到棗礦集團商談股份轉讓事項，要價為6.5億元，后由于感覺棗礦集團有意拖延，遂三人商量后決定將總價定為6億，并由高某甲與王明南聯系，希望王明南幫忙。

當晚，王明南到了高某甲所住招待中心，向其詢問底價，高某甲表示只要6億就行，其余錢款則是王明南的。據高某甲描述，當時王明南聽后并未說別的。

此后，高某甲收到王明南短信讓其保持住6.3億元底價，并最終以該價格簽訂股權收購協議。

協議簽訂后，高某甲、王某甲及劉某甲將3000萬的事情告知了該公司的其他董事，表示協議上的股權總價是6.3億元，但實際是6億，其中多出的3000萬是棗礦集團領導的。

2008年8月，棗礦集團下屬聯創實業公司支付了2億多元收購款后，高某甲聯系王明南，并表示3000萬元已準備好，王明南回復說行，到時候安排。

據了解，該筆錢款王明南多用于為女兒及家人購買房產等消費，另外王明南還利用職務之便收受他人賄賂，為他人提供幫助。

最終，法院審理查明，王明南利用股權收購貪污3000萬，幫助他人晉升等，非法收受財物或索取財物達388.9098萬，涉及受賄事實十項。

法院以貪污罪，判處王明南死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產人民幣200萬元；以受賄罪判處其有期徒刑十一年，并處沒收個人財產人民幣30萬元。最終法院決定，判處王明南死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，并沒收其個人財產230萬元。

網貸平臺創始人被訴集資詐騙

近日，據中國青年報訊，衢州市中級人民法院對浙江省衢州市中寶投資有限公司創始人周輝涉嫌集資詐騙一案進行了開庭審理。

周輝1982年生人，大學專科文化程度，2011年2月以100萬元注冊資金成立了浙江省衢州市中寶投資咨詢有限公司，并任法人，該公司性質為一人有限公司，主要經營項目為投資咨詢服務、經濟貿易咨詢，以及設計、制作、發布國內廣告等項目。

2013年3月，中寶投資咨詢有限公司的注冊資金被周輝變更為1000萬，同時公司名稱變更為浙江省衢州市中寶投資有限公司，公司性質仍為一人有限公司，法人仍是周輝擔任，一般經營項目則變為包括對外投資、汽車租賃、信息咨詢服務(不含證券、期貨、互聯網信息)等。

根據起訴書顯示，2011年初，周輝通過他人制作公司網站，并欲通過網站做“P2P網貸”“P2P”理財的金融信息服務等，以此收取中介服務費。投資人在該平臺注冊并交納會員費后，通過各種形式將投資款項匯到周輝公布在網站上的8個個人銀行卡等賬戶內用于投標，而發標人則通過該平臺發布招標信息，吸引投資人投資。

公訴機關稱，周輝為了吸引更多投資人，自2011年5月以來，借用公司網站虛構34個發標人，并用自己身份信息注冊了2個會員名隱瞞真相，虛構事實，以高額回報等方式騙取投資人資金。

另據檢察機關公訴書載稱，周輝先后從全國多個省份1586名不特定對象集資共計10.3億余元，其中部分用于其支付投資人本金和許諾的收益、購買房產、支付員工工資等，直至案發尚有1136名投資人共計3.56億元集資款未歸還，案發后偵察機關從周輝控制的用于集資的賬戶中扣押資金1.8億元，其非法集資行為造成1.76億元無法償還給投資人。

在當天的庭審中，周輝對于檢察機關對自己的指控并不認可，他表示指控與事實不符，并未犯集資詐騙罪。據悉，法院將擇日宣判。

湖南一企業非法吸存5億 多人獲刑

據7月16日人民法院報訊息，湖南省郴州市蘇仙區人民法院對于郴州邦爾泰蘇仙油脂有限公司非法吸收公眾存款案進行一審宣判。

蘇仙區法院依據多項證據，最終以被告單位郴州邦爾泰蘇仙油脂有限公司犯非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪，判處罰金130萬元，被告陽冬云等人犯非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務侵占罪，分別獲刑四年至十三年不等，并處罰金15萬元至26萬元。

相關資料顯示，被告人陽冬云于2005年4月成立邦爾泰公司，此后其與其他6人在未經有關部門批準取得銀行存款業務資格的情況下以月息1.5分至8分不等，向社會公眾進行融資借款，截至2013年5月案發，共計向社會公眾110余人融資49116.58萬元。

2012年至2013年間，邦爾泰公司為套取銀行定項資金歸還融資本金和支付融資利息，由陽華等人多次以提供虛假貸款申請資料方式，騙取多家銀行貸款共計7500萬元。

2013年因債務壓力，陽華等人攜188.3萬元公司融資款潛逃，后于2013年9月1日在四川省樂山市被公安機關抓獲歸案。

原廣東移動規劃技術部總經理孫煉獲刑

7月20日，原中國移動通信集團廣東有限公司規劃技術部總經理孫煉受賄、行賄一案在廣州市中級人民法院一審宣判，孫煉獲刑14年。

孫煉1973年生，浙江人，因涉嫌受賄早于2014年11月在廣州市中級人民法院接受過審判，但在受賄案開庭后，檢察機關發現孫煉存有遺漏的罪行，并對其行賄行為追加起訴。

據檢察機關此前對孫煉的指控，其在擔任廣東移動規劃技術部總經理期間利用職務之便為5家供應商提供幫助，并收受5家供應商提供的好處費288萬元人民幣、18萬港幣、6萬元人民幣。

在檢察機關追加的起訴書中顯示，2005年至2012年，其為能在謀求職務升遷和崗位調配中獲得廣東移動公司董事長徐龍的幫助，曾先后8次給予徐龍現金280萬元人民幣。

雖然在孫煉受審時，其表示升遷并非徐龍一人所能決定，而是靠自己個人能力，但法庭認為其行為構成行賄罪。

由于此前孫煉對于其受賄金額指控基本認可，所以案件焦點圍繞在是否構成行賄罪的問題上，按照相關司法解釋，孫煉屬于被追訴前交代相關事實，法庭決定對其輕判。

最終，廣州市中級人民法院認定孫煉犯受賄罪，判處有期徒刑10年，并處沒收個人財產100萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑7年，并處沒收個人財產100萬元；決定執行有期徒刑14年，并處沒收個人財產200萬元，同時追繳非法所得人民幣288萬元、港幣18萬元、美金6萬元。

陜西交通建設集團董事長韓定海被查

6月底，據中央紀委監察部網站消息，經陜西省委批準，陜西省交通建設集團公司董事長、黨委書記韓定海因涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

相關資料顯示，韓定海1952年2月出生，陜西藍田人，于西安公路交通大學畢業后被分配至藍田公路段工作，從事養護機械技術改造與管理工作，并曾任股長。

1985年至1992年工作于西安公路管理總段，曾任辦公室主任、人勞科長、副總段長兼西安市路政稽查大隊常務副大隊長等職務，其間還參與了西三高速公路調研與設計。

1992年，韓定海任職陜西省公路局物資處、陜西省公路物資供銷公司等部門，并任處長兼副總經理、處長兼總經理等職務。

案發時，韓定海任陜西省交通建設集團公司總經理，陜西省公路物資供銷公司總經理。

根據陜西交通建設集團公司官網資料，陜西交通建設集團公司成立于2006年4月，以高速公路及非封閉式收費公路的項目建設、運營管理、公路相關產業的開發為主要職責。截至2014年底，該集團員工總數1.4萬人，由其負責建設與管理的公路里程已達2881公里。其中已運營高速公路2259公里，一、二級公路123.5公里；在建高速公路498公里。

湖南移動兩高管被查

7月23日，據《財經》消息，湖南移動益陽分公司總經理謝鋼、湖南移動湘潭分公司總經理黃偉忠已于22日被有關部門帶走并接受調查。

根據相關資料顯示，謝鋼44歲，在電信行業有多年工作經驗，在其于2011年11月任益陽移動總經理一職之前，還擔任過湖南移動客戶服務中心主任、湖南移動數據部總經理等職。

黃偉忠是邵陽人，也是湖南電信行業的老兵，此前曾在邵陽縣郵電局工作過，后于1999年調入湖南移動黨群部，擔任黨群部主任多年，后于2012年擔任湘潭移動總經理一職至今。

據《財經》記者采訪時獲悉，謝鋼與黃偉忠被帶走接受調查事發突然，并無任何征兆，并且二人所因何事被帶走，員工及家屬并不清楚，這也使得整個湖南移動人心惶惶。

據了解，早在4月湖南移動原總經理王建根被查后，曾有消息人士稱王建根被查，湖南電信業或將面臨一場官場“大地震”。

相關資料顯示，王建根是湖南移動首任總經理，其在湖南移動工作時間達十余年，這也使得其重要性和影響力不言而喻，據悉在王建根被查后又有中高層陸續被查。

阿里巴巴副總劉春寧被查

近日，據新華網消息，騰訊前高管，阿里巴巴現副總裁劉春寧被警方帶走。

另根據新華網消息，深圳市公安局南山分局相關負責人于7月10日向新華網記者證實，劉春寧一案正在調查之中。

根據騰訊公司相關人士向外界表示，此前騰訊多名在線視頻相關業務員工曾與視頻供應商相勾結，從而抬高公司采購價格，并從中獲利。自2014年開始，涉及該事件的五六名員工已被警方逮捕，而劉春寧的落馬是由于該腐敗案件在公司報案后，由警方進一步行動后所偵查出來。

阿里巴巴集團對于劉春寧被警方帶走一事也于10日早間發布聲明稱，對于劉春寧在騰訊任職期間涉嫌群體性腐敗事件，被騰訊舉報并被警方拘捕極其震驚。

而根據公開資料顯示，劉春寧進入騰訊時間是2004年，一年后被任命為騰訊公司戰略發展部總經理，協助進行公司中長期戰略規劃的制定和管理執行以及公司各部門業務工作的資源協調。

2006年，劉春寧被任命為騰訊公司企業拓展部總經理，2013年7月其宣布離職，并于同年8月入職阿里巴巴。

另據了解，劉春寧最近一次于公眾場合露面是在6月的上海國際電影節期間，并以阿里數字娛樂事業群總裁身份，出席“電影新常態：互聯網＋與產業升級”論壇。

原中石油湖南分公司總經理徐國才受賄被查

7月7日，據中國經濟網消息，湖南省人民檢察院決定以涉嫌受賄罪對原中石油湖南分公司總經理徐國才進行立案偵查。

根據公開資料顯示，徐國才1953年出生，山東蓬萊人，大學學歷，教授級高級政工師。

徐國才于1973年至2008年一直在大慶油田工作，長達35年，此后其于2008年底調入湖南中石油，并于2013年擔任中石油湖南銷售公司總經理、黨委副書記。

據相關資料顯示，在徐國才自2008年進入中國石油湖南銷售公司至2011年這三年間，該銷售公司資產總額由25億元增至55億元，油品銷售從147萬噸增至201萬噸，銷售收入從89億元增加到124億元。

麥德龍供應商涉嫌偽造假證被判刑

近日，據北京商報訊，德國現購自運超市麥德龍供應商上海柚子郎實業有限公司偽造《衛生證書》一案有了新進展。

經過上海市閔行區法院的審理，許某等三名上海柚子郎實業有限公司相關負責人因偽造國家機關證件罪，被判處緩刑至三年有期徒刑不等的判罰。

據了解，根據國家法規，在進口食品檢驗檢疫合格后，須由出入境檢驗檢疫機構簽發一份《衛生證書》或《入境貨物檢驗檢疫證明》。

而根據舉報，上海出入境檢驗檢疫局會同公安機關，從上海的錦江麥德龍現購自運有限公司兩年法定存檔期的檔案資料中，發現有2000余張涉嫌偽造的《衛生證書》，涉及麥德龍公司在內地的超市近80家。

這些《衛生證書》均來自上海柚子郎實業有限公司，而該公司是麥德龍供應商，主要產品包括蜂蜜柚子茶、蜂蜜蘆薈茶、蜂蜜檸檬茶等。

16日，上海市食藥監局表示將對麥德龍全面檢查索證索票臺賬制度的落實情況，并對是否存在食品安全問題進行調查。

經查，這些涉嫌偽造的《衛生證書》中，存在多證一號、生產日期早于假證上注冊的食品生產日期等情況。

麥德龍在接到上海出入境檢驗檢疫局就柚子郎涉嫌偽造《衛生證書》的通知后，于17日發表聲明稱，已將柚子郎相關產品全部下架，根據政府部門判定結果保留對柚子郎采取一切法律行動的權利。

中石油原副總王永春受審

7月21日，湖北省襄陽市中級人民法院開庭審理了原中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員，大慶油田有限責任公司原總經理、黨委副書記，大慶石油管理局原局長王永春受賄、巨額財產來源不明、國有公司人員濫用職權一案。

根據檢方指控，王永春于2000年至2013年間，利用自己擔任吉林油田副總經理、總經理、黨委書記、中石油股份公司人事部總經理、中石油集團公司人事部主任、大慶油田黨委書記、副總經理、大慶石油管理局副局長、中石油集團公司副總經理、黨組成員等職務之便，為他人在工程承攬，項目開發等諸多事項上謀取利益，并直接或通過其妻子等人索取和非法收受67個單位和個人財物，共計人民幣4856.3011萬。

檢方認為，王永春曾利用職務便利于2004年9月至2005年1月，為他人在油氣田區塊合作開發事項上提供幫助，致使國家利益遭受特別重大損失，應以受賄罪、巨額財產來源不明罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。

另據指控，截至2013年8月25日，王永春的個人財產、支出明顯超出其個人及家庭的合法收入，其中差額的4245.514萬元財產無法說明來源。

據了解，對于指控王永春并未提出異議。其辯護律師提出，王永春具有自首、立功等情節，建議合議庭依法從輕或減輕處罰。

據悉，該案并未當庭宣判。