淺談組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的特點及防范對策

摘要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪日益泛濫，屢禁不止，嚴(yán)重破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序。本文總結(jié)分析組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的特點，試圖就如何預(yù)防此類犯罪提出建議。

關(guān)鍵詞：組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷；特點；防范對策

所謂組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是指行為人以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，且行為人組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的。可見，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪容易造成被害人眾多、社會影響惡劣、嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序等后果，因此有必要深入研究此類犯罪的特點，采取有效的措施打擊和防范組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

一、A縣查辦組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的基本情況

2010年1月至2014年12月，A縣檢察院共受理提請批準(zhǔn)逮捕組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件33件72人。其中，男性犯罪嫌疑人為52人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的72.22%，女性犯罪嫌疑人為20人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的27.78%。犯罪嫌疑人文化水平為小學(xué)的有10人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的13.90%；文化水平為初中的有50人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的69.44%；文化水平為高中的有6人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的8.33%；文化水平為專科的有8人，占犯罪嫌疑人總數(shù)的8.33%。涉案犯罪嫌疑人與被騙人大多來自同一省份，他們多數(shù)來自河南、陜西、安徽、山東等省份。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的特點

1.行為人的主觀惡意大

犯罪分子明知法律明文規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷是違法行為，但是他們?yōu)榱藬控斎匀淮笏涟l(fā)展下線騙取他人錢財，甚至連親戚好友的錢不放過，造成了嚴(yán)重的社會后果。為了順利騙取下線的信任，犯罪分子積極發(fā)展和完善傳銷理論，對國家政策文件及國家領(lǐng)導(dǎo)人講話進(jìn)行胡編亂造，向下線宣稱傳銷是國家暗地里支持的，是合法的發(fā)財途徑，蠱惑人心的手法越來越高明。

2.被騙對象成為犯罪幫手

為了騙取錢財，犯罪分子發(fā)展的下線對象不特定，既有農(nóng)民、無業(yè)游民、打工者，也有大學(xué)生、教師、醫(yī)生等各式人員。這些人員被騙至傳銷窩點后，犯罪分子對他們進(jìn)行洗腦宣傳并許以暴利，誘使他們發(fā)展下線。這些被騙人員經(jīng)過洗腦后對傳銷深信不疑，為了不勞而獲他們成為行騙者的幫手，積極騙取自己的親朋好友加入傳銷組織，使傳銷組織的規(guī)模不斷擴大。

3.組織結(jié)構(gòu)十分嚴(yán)密

為了逃避公安機關(guān)對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的打擊，犯罪分子反偵查意識日益增強，他們采用了更加隱蔽的作案方式。犯罪分子通常將傳銷下線帶至異地從事非法傳銷活動，實行集中居住和統(tǒng)一管理。為防止下線逃跑，犯罪分子強制收繳他們的身份證、通訊工具，并對他們實行24小時監(jiān)控，禁止他們與外界取得聯(lián)系。犯罪分子以暴力等手段控制傳銷人員的自由，通過上課方式對他們進(jìn)行洗腦，待其相信傳銷后對其進(jìn)行考驗，最后才讓其發(fā)展下線，誘惑更多的人加入該傳銷網(wǎng)絡(luò)。為了說明傳銷人員加入其組織，犯罪分子以銷售商品或提供服務(wù)為幌子，打著推銷產(chǎn)品的旗子發(fā)展下線人員。為防止暴露目標(biāo)被一網(wǎng)打盡，傳銷組織的上下線人員采取單線聯(lián)系，而且他們一般不以真名出現(xiàn)，而是以綽號代替姓名。同時為了逃避國家的監(jiān)控，犯罪分子成功發(fā)展下線后一般只收取現(xiàn)金且不提供任何收據(jù)，即使通過匯款收取錢財，他們一般也不會使用自己的銀行賬戶。

4.借助高科技逃避打擊

犯罪分子為逃避監(jiān)管、打擊，提高收取錢財?shù)男剩麄兎e極利用起現(xiàn)代化通訊、物流方式和工具。傳銷組織內(nèi)進(jìn)行聯(lián)系，往往通過QQ、微信、郵件、傳真并使用暗語進(jìn)行溝通交流，方便安排接送成員、集中上課、收取錢款等活動。為了收取錢財不被發(fā)現(xiàn)，犯罪分子充分利用網(wǎng)銀、支付寶、現(xiàn)金存款、異地取款等方式。犯罪分子借助高科技手段實施犯罪行為，傳銷隱蔽性更強，傳銷款收取的速度更快。

5.傳銷形式的多樣性

犯罪分子實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為是為了騙取下線成員的錢財是吸收公眾存款，因此為了騙錢犯罪分子打著各種幌子向下線人員索要錢財。犯罪分子以推銷產(chǎn)品、提供服務(wù)，采用虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)績、通過各種形式展示加入傳銷的好處，誘惑傳銷下線加入傳銷組織。有些高明的犯罪分子則注冊成立公司，通過虛假手段展示公司的經(jīng)濟實力，騙取傳銷人員的錢財。

6.后果的嚴(yán)重性

犯罪分子實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為獲取大量贓款后，除了小部分用于支付提成給組織中的管理人員，但是大部分被揮霍浪費，即使案件偵破后亦無法追回贓款。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪往往涉及人員廣，涉案值大，受騙上當(dāng)?shù)膫麂N人員幾乎是傾家蕩產(chǎn)地進(jìn)行投入，因此一旦出現(xiàn)贓款無法追回的問題，容易造成家庭不和，社會不穩(wěn)定，嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的防范對策

司法實踐表明，打擊與防范領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷犯罪是一項涉及面廣、難度大、長期性的工作，有關(guān)部門必須相互配合齊抓共管，形成合力才能遏制和消除組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

1.加大法律宣傳力度，提高群眾的法律意識

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪具有隱蔽性強、成本低、傳播快、下線多的特點，公安機關(guān)及有關(guān)部門必須充分運用法律宣傳手段，以查辦的有關(guān)案件為素材，精心編輯宣傳資料，運用廣播、電視、報刊等輿論工具開展法律宣傳，揭露組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的詐騙、欺詐本質(zhì)，充分宣傳我國現(xiàn)有的政策和法律法規(guī)。通過教育，讓人民群眾認(rèn)識依靠智慧和勞動去創(chuàng)造財富才是正途。發(fā)動群眾一起來預(yù)防組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用，形成人人共防傳銷的社會氣氛。

2.有關(guān)部門聯(lián)合起來共同打擊和防范傳銷犯罪

打擊和防范傳銷犯罪，不僅僅是工商局、公安局、檢察院、法院的責(zé)任，而是整個政府部門都應(yīng)該參與的責(zé)任，政府部門如教育局、監(jiān)察委、建設(shè)局、宣傳部門、通信部門、金融機構(gòu)等等也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。政府各個部門要聯(lián)合起來，形成合力共同打擊傳銷犯罪。首先，要明確政府各個部門的責(zé)任與權(quán)限，這是各部門能夠聯(lián)合打擊和懲治傳銷犯罪的前提，避免推卸責(zé)任或相互扯皮的現(xiàn)象發(fā)生；第二、各個部門嚴(yán)格履行自己的職能，嚴(yán)格執(zhí)法，堅決打擊傳銷犯罪，例如工商管理部門要嚴(yán)禁有關(guān)傳銷的書籍流入市場，并對市場上出售的有關(guān)傳銷的書籍進(jìn)行清查并追究有關(guān)人員的責(zé)任，通信部門應(yīng)杜絕專為傳銷人員、組織開通通信服務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)拒絕疑似傳銷款項的匯入?yún)R出等等；第三、公安部門則要發(fā)揮主力軍作用，在了解傳銷犯罪的變化規(guī)律與特點的基礎(chǔ)上，不斷提高偵查傳銷案件的水平，加大傳銷案件的追贓力度，極力挽回人民群眾的經(jīng)濟損失。

3.拓寬傳銷案件信息來源渠道

傳銷犯罪在實施過程中，多多少少會有一些跡象表露出來，然而公安機關(guān)由于案多人少，警力不足，偵查人員在收集、調(diào)查傳銷案件信息方面處于被動地位，往往等被害人前來報案了才知道案件的發(fā)生。因此，公安機關(guān)要充分發(fā)揮自身職能作用，依法運用各種手段拓寬傳銷案件信息來源渠道，此舉有助于將傳銷犯罪消滅在萌芽狀態(tài)，從而在最大限度上保護人民群眾的利益。

4.政府適當(dāng)增加財政支出，用做打擊傳銷犯罪的經(jīng)費

傳銷犯罪往往涉及人員廣，金額大，因此公安機關(guān)跨省尋找證人和被害人是常態(tài)，偵查取證難度極大，經(jīng)費不足嚴(yán)重阻礙了公安機關(guān)查辦此類案件的進(jìn)度。此外，政府各部門聯(lián)合開展打擊傳銷犯罪，這樣的專項整治活動亦離不開經(jīng)費的保障。因此，適當(dāng)增加財政支出，給公安機關(guān)偵查人員及有關(guān)部門開展專項整治活動提供經(jīng)費保障，可以提高公安機關(guān)偵查人員和政府部門工作人員積極性與效率，從而更好的打擊和預(yù)防傳銷犯罪。