斬斷資金鏈：剿滅IS另一場戰(zhàn)爭

這些最新動向表明，在打擊“伊斯蘭國”的行動中，各國更加注重如何切斷其資金鏈，以期釜底抽薪，削弱乃至最終癱瘓這一組織的作戰(zhàn)和行動能力。

然而，與“基地”等恐怖組織不同，“伊斯蘭國”在所控制地區(qū)的籌資能力很強，“被認為是全球最富且資金來源最復雜的恐怖組織”，因此，專家普遍認為，斷其財路是一項“異常困難的挑戰(zhàn)”，剿滅“伊斯蘭國”更需多管齊下，綜合打擊。

IS籌資方式五花八門 多年來，國際社會在反恐問題上一直重視如何切斷用于恐怖活動的資金，但恐怖組織的資金來源和輸送渠道通常非常隱蔽，給打擊工作帶來一定困難。而具體到“伊斯蘭國”的資金運作，情況更加復雜，可能超出各國以往經(jīng)驗。

美國智庫蘭德公司研究人員帕特里克·約翰遜自2011年開始研究“伊斯蘭國”及其前身組織的資金鏈，原始材料是這一組織被繳獲的賬本、工資單和備忘錄等。

約翰遜發(fā)現(xiàn)，“伊斯蘭國”及其前身長期以來都在組織內(nèi)部籌集絕大部分的資金，方式五花八門，包括走私伊拉克和敘利亞的石油、在控制地區(qū)課稅和勒索、搶奪稀有古董、銀行金庫等戰(zhàn)利品、在黑市出售偷竊或搶奪的貨物等。相比之下，同情和支持者的外部捐贈所占比重有限。隨著地盤不斷擴張，“伊斯蘭國”資金來源方式?jīng)]有出現(xiàn)根本變化，最大區(qū)別在于資金規(guī)模呈幾何倍數(shù)增長。這一組織一度艱難維持每個月的收支平衡，但從2010年開始出現(xiàn)結余，而且金額可能高達數(shù)億美元。

當前，“伊斯蘭國”已成為全球最富的恐怖組織，每月從黑市銷售石油、勒索贖金及敲詐等活動中獲得巨額收入。美國財政部根據(jù)最新情報推算，“伊斯蘭國”每年僅通過走私石油就獲利5億美元（1美元約合6.39元人民幣），遠遠超過此前估計。此外，這一組織還鑄造了特有的金、銀、銅幣，在控制的敘利亞和伊拉克部分地區(qū)使用。

研究人員認為，“伊斯蘭國”的資金可能主要用于四個方面，一是繼續(xù)在伊拉克、敘利亞等地區(qū)擴張；二是在阿富汗、巴基斯坦等關鍵的穆斯林國家擴展影響力，取代“基地”組織在全球“圣戰(zhàn)事業(yè)”中的領導地位；三是在美國、歐洲國家策劃和發(fā)動恐怖襲擊；四是給數(shù)萬名成員發(fā)工資，在控制地區(qū)提供基本服務和維持統(tǒng)治。其中，第二與第四個用途最有可能是“伊斯蘭國”資金的主要用途。

美國出臺三項措施擬切斷資金流 記者梳理發(fā)現(xiàn)，在打擊“伊斯蘭國”的行動中，許多國家和學者其實早就意識到切斷其資金鏈的重要意義，并提出相應戰(zhàn)略。

2014年9月，美國白宮發(fā)布了打擊“伊斯蘭國”的戰(zhàn)略，專門談及資金問題，指出這一組織“最近一年來的擴張為其提供了重要、多樣化的資金渠道”。戰(zhàn)略中寫道，“我們已在同我們的合作伙伴大力展開協(xié)調努力，其中包括：減少其從掠奪的石油和資產(chǎn)中獲得收入；限制其對當?shù)厝丝谇迷p勒索的能力；制止其從綁架并索取贖金中牟利；切斷流向該團伙的外來捐款……我們能對那些為其活動提供資金的人進行制裁或起訴”。

同年10月，美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長戴維·科恩制定和出臺了3項關鍵措施：

首先是切斷“伊斯蘭國”的收入來源，其中重點打擊石油走私問題。美國財政部宣布將制裁和打擊任何與“伊斯蘭國”進行石油走私的人或公司，包括中間商、貿(mào)易商、煉油公司等。同時，美方將與伊拉克、土耳其等地區(qū)國家合作，打擊“伊斯蘭國”地下走私網(wǎng)絡，使得其無法將石油資源售出變現(xiàn)。日前，用于走私“伊斯蘭國”石油的運油車遭到轟炸，也是美方打擊其非法石油貿(mào)易的手段之一。其次，限制“伊斯蘭國”接觸國際金融體系，重點防止其利用銀行或其他金融機構為掩護，轉移和籌集用于恐怖活動的資金。再次，針對“伊斯蘭國”領導層、支持者和協(xié)助人實施制裁。專家認為，運作類似“伊斯蘭國”這樣大規(guī)模的恐怖組織，不僅耗資巨大，而且管理復雜。“伊斯蘭國”需要建立復雜的網(wǎng)絡，利用專業(yè)人才，進行資金管理和分配。因此，美方需要鎖定“伊斯蘭國”金融體系中的關鍵人物，進行定點清除和打擊。

隱蔽的資金活動難根除 然而，美國采取的這些打擊措施并沒有達到預期的效果。當前，“伊斯蘭國”資金鏈并未被從根本上掐斷，即便最大的收入來源——石油受到攻擊，它也可以調整策略，轉向非石油領域活動。

中國現(xiàn)代國際關系研究院反恐研究中心主任李偉表示，媒體夸大石油收入在金融上對于“伊斯蘭國”的重要性，從而掩蓋了其更為隱蔽的資金活動，比如外部捐款、皮包公司等。此外，如果恐怖組織利用正常的金融渠道，相關國家和政府可以采取種種措施進行打擊，但它們還擁有其他秘密輸送渠道，這往往超出了監(jiān)管范圍，使得通過金融制裁等手段切斷該組織現(xiàn)金流的難度很大。

英國《泰晤士報》今年2月報道，利用中東地區(qū)常見的非正式交易系統(tǒng)——哈瓦拉網(wǎng)絡，數(shù)額巨大的資金通過手機店和清真食品店流向了敘利亞和伊拉克的恐怖組織。這一交易系統(tǒng)不像常規(guī)的銀行賬戶那樣能夠得到有效監(jiān)管。11月18日俄羅斯總統(tǒng)普京下令成立的俄聯(lián)邦跨部門反資助恐怖主義委員會，就是為了掌握包括涉嫌參與恐怖活動或為恐怖活動提供資助的組織和個人的信息，及時凍結、查封涉嫌用于資助恐怖主義活動的資金和財物。

更為重要的是，“伊斯蘭國”還具備“坐地生錢”的多種手段和能力，比如在控制地區(qū)征稅，數(shù)額以百萬美元計，為了得到“伊斯蘭國”的保護，無論是敘利亞拉卡還是伊拉克摩蘇爾的商人都要交稅。“伊斯蘭國”還控制主要公路收費站，對進入自己地盤的每輛大卡車征收400美元，小車征收50到100美元。密切跟蹤“伊斯蘭國”的一名學者透露，這一組織還在控制地區(qū)向前政權下的警察、士兵和教授發(fā)放“贖罪證”，每個2500美元，以后每年還要交200美元。摘自《國際先驅導報》