非法集資類(lèi)刑民交叉案件審理規(guī)則探究

江琳清

非法集資類(lèi)刑民交叉案件審理規(guī)則探究

江琳清*

近年來(lái),受世界金融危機(jī)的影響,國(guó)家貨幣緊縮,資本市場(chǎng)融資困難,民間融資十分活躍。民間借貸行為的不規(guī)范,加上缺乏市場(chǎng)監(jiān)管和法律保障,民間借貸類(lèi)案件數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,甚至與非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪行為相互糾纏,刑民交叉日益突出。相關(guān)法律制度的缺失和不完善,給法院的審理帶來(lái)諸多難題。

一、審判實(shí)踐典型案例

2006年1月至2011年9月間,廖某謊稱(chēng)其投資經(jīng)營(yíng)公司,生意大、賺錢(qián)多,需要資金周轉(zhuǎn)等理由,以每月1.5%～4.2%的高利息及高紅利為誘餌,騙取20名被害人累計(jì)1616.8萬(wàn)元的資金。2011年下半年,在無(wú)法償還的情況下,廖某將所騙款項(xiàng)揮霍殆盡。2011年11月,廖某逃匿外地,2012年5月10日在天津市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

M市人民檢察院以集資詐騙罪對(duì)廖某提起公訴。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人廖某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,以高息為誘餌騙取他人財(cái)物達(dá)人民幣1616.8萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑法》)第192條之規(guī)定,應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

廖某辯稱(chēng)其曾支付過(guò)相關(guān)利息,請(qǐng)求依法核減數(shù)額,同時(shí)表示其中有兩起被害人姚某某及蘇某某已在刑事立案前以民間借貸糾紛起訴,N區(qū)法院已經(jīng)依法作出了生效裁決,也已得到部分執(zhí)行。該兩筆數(shù)額不能再以集資詐騙定罪,應(yīng)予以扣減。

在審理中,公訴意見(jiàn)認(rèn)為,根據(jù)先刑后民的原則,只要民事案件未執(zhí)行完畢,就必須中止,等待刑事案件審理完畢后再進(jìn)行。……